证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-31
经纬纺织机械股份有限公司2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议无否决议案。
一、会议召开情况
1. 召开时间：2021年5月26日14:30开始
2. 召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室
3. 召开方式：现场投票结合网络投票
4. 召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长吴旭东先生
6. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席此次股东大会的股东及股东代表19人，代表股份411,921,199股，占本公司股份总数的58.50%。其中：出席现场会议股东及股东代表7人，代表股份410,734,770股，占本公司股份总数58.33%；参加网络投票的股东12人，代表股份1,186,429股，占本公司股份总数的0.17%；出席本次会议的A股股东及股东代表18名，代表股份239,513,708股，占本公司股份总数的34.02%，其中中小股东及股东代表13名，代表股份1,186,529股，占本公司股份总数的0.17%；出席本次会议的外资股股东及股东代表1名，代表股份172,407,491股，占本公司股份总数的24.49%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用非累积投票制，并通过现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下决议：
普通决议案：
1、《本公司 2020年度董事会报告》
总体表决情况：
同意411,588,511股，占出席会议所有股东所持股份的99.92%；反对332,688股，占出席会议所有股东所持股份的0.08%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
A股股东表决情况：
同意239,181,020股，占出席会议A股股东所持股份的99.86%；反对332,688股，占出席会议A股股东所持股份的0.14%；弃权0股，占出席会议A股股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况：同意853,841股，占出席会议中小股东所持股份的71.96%；反对332,688股，占出席会议中小股东所持股份的28.04%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
外资股股东表决情况：
同意172,407,491股，占出席会议外资股股东所持股份的100%。
表决结果：议案获得通过。
2、《本公司2020年度监事会报告》
总体表决情况：
同意411,588,511股，占出席会议所有股东所持股份的99.92%；反对332,688股，占出席会议所有股东所持股份的0.08%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
A股股东表决情况：
同意239,181,020股，占出席会议A股股东所持股份的99.86%；反对332,688股，
占出席会议A股股东所持股份的0.14%；弃权0股，占出席会议A股股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况：同意853,841股，占出席会议中小股东所持股份的71.96%；反对332,688股，占出席会议中小股东所持股份的28.04%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
外资股股东表决情况：
同意172,407,491股，占出席会议外资股股东所持股份的100%。
表决结果：议案获得通过。
3、《本公司2020年度报告及摘要》
总体表决情况：
同意411,588,511股，占出席会议所有股东所持股份的99.92%；反对332,688股，占出席会议所有股东所持股份的0.08%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
A股股东表决情况：
同意239,181,020股，占出席会议A股股东所持股份的99.86%；反对332,688股，占出席会议A股股东所持股份的0.14%；弃权0股，占出席会议A股股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况：同意853,841股，占出席会议中小股东所持股份的71.96%；反对332,688股，占出席会议中小股东所持股份的28.04%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。外资股股东表决情况：
同意172,407,491股，占出席会议外资股股东所持股份的100%。表决结果：议案获得通过。
4、《本公司2020年度利润分配方案》
总体表决情况：
同意411,585,911股，占出席会议所有股东所持股份的99.92%；反对335,288股，占出席会议所有股东所持股份的0.08%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。A股股东表决情况：
同意239,178,420股，占出席会议A股股东所持股份的99.86%；反对335,288股，占出席会议A股股东所持股份的0.14%；弃权0股，占出席会议A股股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况：同意851,241股，占出席会议中小股东所持股份的71.74%；反对335,288股，占出席会议中小股东所持股份的28.26%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
外资股股东表决情况：
同意172,407,491股，占出席会议外资股股东所持股份的100%。
表决结果：议案获得通过。
5、《关于续聘本公司2021年度会计师的议案》
总体表决情况：
同意411,588,511股，占出席会议所有股东所持股份的99.92%；反对332,688股，占出席会议所有股东所持股份的0.08%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
A股股东表决情况：
同意239,181,020股，占出席会议A股股东所持股份的99.86%；反对332,688股，占出席会议A股股东所持股份的0.14%；弃权0股，占出席会议A股股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况：同意853,841股，占出席会议中小股东所持股份的71.96%；反对332,688股，占出席会议中小股东所持股份的28.04%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
外资股股东表决情况：
同意172,407,491股，占出席会议外资股股东所持股份的100%。表决结果：议案获得通过。
6、《关于对中融信托2021年自营投资担保业务授权的议案》总体表决情况：
同意411,579,911股，占出席会议所有股东所持股份的99.92%；反对341,288股，占出席会议所有股东所持股份的0.08%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
A股股东表决情况：
同意239,172,420股，占出席会议A股股东所持股份的99.86%；反对341,288股，占出席会议A股股东所持股份的0.14%；弃权0股，占出席会议A股股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况：同意845,241股，占出席会议中小股东所持股份的71.24%；反对341,288股，占出席会议中小股东所持股份的28.76%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
外资股股东表决情况：
同意172,407,491股，占出席会议外资股股东所持股份的100%。
表决结果：议案获得通过。
7、《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
总体表决情况：
同意411,588,511股，占出席会议所有股东所持股份的99.92%；反对332,688股，占出席会议所有股东所持股份的0.08%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
A股股东表决情况：
同意239,181,020股，占出席会议A股股东所持股份的99.86%；反对332,688股，占出席会议A股股东所持股份的0.14%；弃权0股，占出席会议A股股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况：同意853,841股，占出席会议中小股东所持股份的71.96%；反对332,688股，占出席会议中小股东所持股份的28.04%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。外资股股东表决情况：
同意172,407,491股，占出席会议外资股股东所持股份的100%。
表决结果：议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京金诚同达律师事务所李敏律师、唐莉律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书；
2、2020年度股东大会决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会2021年5月27日