经纬纺织机械股份有限公司第九届董事会2021年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2021年6月25日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2021年6月30日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室以通讯方式召开第九届董事会2021年第二次临时会议。会议由董事长吴旭东主持。会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《公司章程》的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于与国机保理开展应收账款保理业务的议案》
1.为有效盘活公司资产，改善公司资产状况及现金流情况，拓展融资渠道，董事会同意将公司应收账款123,408,455.76元及其附属权益，以有追索保理方式转让至国机商业保理有限公司，获得保理融资款98,726,764.60元，融资年化利率为5.5%，期限一年，应收账款与保理融资款的差额部分由公司享有；
2.同意公司与国机商业保理有限公司签署《保理合同》；
3.同意授权公司管理层开展与本次保理业务相关的具体事宜。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2021-33）。
二、报备文件
第九届董事会2021年第二次临时会议决议。特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会2021年7月1日