经纬纺织机械股份有限公司第九届董事会2021年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2021年7月2日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2021年7月5日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室以通讯方式召开第九届董事会2021年第三次临时会议。会议由董事长吴旭东主持。会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《公司章程》的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于开展售后回租融资业务的议案》
1.同意公司与子公司经纬智能纺织机械有限公司及青岛宏大纺织机械有限公司分别作为联合承租人，与远东国际融资租赁有限公司开展售后回租业务，融资金额为人民币3.5亿元，融资成本参照市场利率水平确定，租赁期限为36个月；
2.同意公司与远东国际融资租赁有限公司签署《售后回租赁合同》及相关协议；
3. 同意授权公司管理层开展与本次售后回租业务相关的具体事宜。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于开展售后回租融资业务的公告》（公告编号：2021-35）。
二、报备文件
第九届董事会2021年第三次临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会2021年7月6日