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美好置业:关于2021年度预计为控股子公司提供担保额度的公告 下载公告
公告日期:2021-04-27

股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2021-32

美好置业集团股份有限公司关于2021年度预计为控股子公司提供担保额度的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2021年4月23日,美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于2021年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》。本议案将提交公司2020年年度股东大会(以下简称“股东大会”)以特别决议审议。

一、概述

根据公司2021年度整体经营计划和资金需求情况,为提高公司控股子公司融资效率,满足金融机构风控要求,推动公司业务持续健康发展,公司董事会拟提请股东大会批准,自股东大会通过相关事项之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止,公司预计为控股子公司提供总额不超过人民币120亿元的担保额度,以支持控股子公司的业务发展。具体如下:

1、公司预计对资产负债率为70%以上(含70%)的控股子公司提供不超过人民币118亿元的担保额度,对资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过人民币2亿元的担保额度(包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形)。本次预计额度自股东大会审议通过后十二个月内有效,详见《预计对控股子公司担保额度情况表》。

预计对控股子公司担保额度情况表

担保方被担保方本年度拟担保额度 (亿元)担保额度占上市公司最近一期净资产比例是否关联担保
公司资产负债率为70%以上(含 70%)的控股子公司房地产板块72.75100.75%
装配式建筑板块43.1559.76%
现代农业板块2.102.91%
资产负债率低于70%的控股子公司房地产板块0.00-
装配式建筑板块2.002.77%
现代农业板块0.00-
合计120.00166.18%

2、为保证融资事项高效实施,在公司股东大会批准的上述被担保方及额度内,单笔超过10亿元(含)的融资担保事项,授权董事会审批;单笔未超过10亿元的担保事项,授权董事长审批。

3、前述担保事项实际发生时,公司将根据股东大会的授权履行审议程序并及时披露,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

二、被担保人基本情况

被担保人包括但不限于以下公司合并报表范围内的控股子公司:

被担保人公司对被担保人持股比例(%)统一社会信用代码成立日期注册地点/住所法定代表人注册资本(万元)主营业务
房地产业务板块(含房产开发、城市土地开发、产业兴镇)武汉南部新城投资有限公司10091420111587953520G2011年12月15日洪山区青菱乡建和村特1号(白沙洲水厂旁)金黛20,000房地产开发;商品房的销售;对房地产的投资,房屋买卖、租赁、调换等流通领域中的经纪代理活动;房屋征收及房屋征收代理;装修装饰工程、园林景观工程的设计及施工。
武汉美好锦程置业有限公司10091420104090831819M2014年2月27日武汉市硚口区长丰村特4号肖俊恒5,000房地产开发;商品房销售。
武汉市泰宇商贸有限公司1009142010417787784461992年6月11日武汉市硚口区古田路57号(辛鑫绣城)4栋2层2号金黛9,000房地产开发、商品房销售与租赁(国家有专项规定经审批后方可经营)、物业管理、服装、钢材、建筑材料、农副产品制造销售;针纺织品、建筑材料、装饰装修材料及本公司的附属企业生产的产品批发零售。
武汉名流公馆置业有限公司10091420102587964924H2011年12月30日武汉市江岸区兴业路193号名流世家K2地块5栋/单元1-2层商2室李俊锋10,000房地产开发经营及咨询服务;房屋租赁及置换。
湖北美愿置业有限公司10091421083MA497UN41T2019年1月31日武汉经济技术开发区洪湖新滩合作区张家地村祝强4,000房地产开发经营;房屋建筑工程施工。
湖北美锦良城置业有限公司10091420117MA49HFUR8F2020年7月8日湖北省武汉市新洲区邾城街新洲大街146-22号肖俊恒2,000房地产开发,物业管理,房屋租赁(不含融资租赁),装饰装潢工程设计、施工,建材批发、零售。
湖北美筑置业有限公司10091420200MA49KPKE1T2020年9月29日湖北省黄石市西塞山区沿湖路588号4栋1单元31层3103室(湖北万企商务秘书服务有限公司托管)肖俊恒2,000房地产开发、销售;房屋租赁(不含融资租赁);装饰工程的设计、施工;商业运营管理;物业管理;建材的销售。
合肥美好置业有限责任公司10091340123MA2UAW8W252019年11月20日安徽省合肥市肥西县上派镇卫星路与肥光路交口A/B地块冯娴12,000房地产开发经营。
芜湖美创置业有限公司10091340200MA2T22XW542018年9月5日芜湖市弋江区长江南路83号高新区科创中心一楼祝强10,000房地产开发、销售,建筑工程施工,房屋租赁,物业管理。
被担保人公司对被担保人持股比例(%)统一社会信用代码成立日期注册地点/住所法定代表人注册资本(万元)主营业务
芜湖美好置业有限公司10091340221MA2NRXJ0XB2017年7月11日芜湖县湾沚镇湾石路以北、县法院以东芜湖伟业大厦01幢901、903室李俊锋4,193房地产开发、销售;房屋租赁。
江阴美好盛大置业有限公司10091320281MA1W8W4H302018年3月23日江阴市云亭街道云顾路99号祝强80,000房地产开发经营;房屋租赁(不含融资租赁);房地产中介服务;室内外装饰装潢工程的设计、施工;商业策划与运营;物业管理;建材的销售。
嘉兴伟涛置业有限公司10091330411MA2B9DAE3N2018年2月22日浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇木林森·嘉兴国际商贸城A7-15号二楼祝强8,000房地产开发经营,物业管理,钢管、脚手架、钢模、机械设备租赁,土石方工程施工。
杭州美生置业有限公司10091330185MA2CD6U42F2018年7月17日浙江省杭州市临安区锦南街道九州街599号东2-9祝强5,000物业管理;房地产开发经营;房屋租赁(不含融资租赁);房地产中介服务;室内外装饰装潢工程的设计、施工;商业策划,商业运营管理;建筑材料(除砂石)的销售。
无锡梁景置业有限公司7091320213MA20RPNJ8L2020年1月9日无锡市梁溪区广南路588号三区408肖俊恒2,000房地产开发与经营;房屋建筑工程、土石方工程、建筑智能化工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程的施工(凭有效资质证书经营)。
重庆东方豪富房地产开发有限公司10091500103781552755A2005年10月11日重庆市渝中区中山四路89号8幢9层部分祝强2,000房地产开发(凭资质证书执业),房屋销售(以上范围法律、法规、国务院决定禁止经营的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应经审批而未获审批前不得经营)
重庆名流置业有限公司1009150000056560865462010年11月23日重庆市渝中区中山四路89号8幢9层部分祝强20,000房地产开发经营;从事房地产开发项目投资;物业管理;(以上经营范围法律、法规禁止的不得从事经营,法律、法规限制的,取得相关许可或审批后方可从事经营)房屋、建筑设备租赁;销售建筑材料(不含危险化学品)。
重庆美永实业发展有限公司5591500118MA5YNP342Q2017年11月28日重庆市永川区南大街华创大道588号李俊锋3,000房地产销售代理;建筑装修装饰工程专业承包;物业管理(二级及以下);销售建筑材料(不含油漆及其他危险化学品);酒店管理。
重庆美唐置业有限公司10091500105MA60YR0QXA2020年6月10日重庆市江北区红黄路9号帝豪丽都1号2-1(自编号:A212)肖俊恒10,000房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:物业管理。
被担保人公司对被担保人持股比例(%)统一社会信用代码成立日期注册地点/住所法定代表人注册资本(万元)主营业务
四川美锦置业有限公司10091510121MA6B24C14E2020年12月30日四川省成都市金堂县三溪镇成都工业战略前沿区橙叶路8号肖俊恒2,000房地产开发经营;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房地产咨询;房地产评估;非居住房地产租赁;房地产经纪;土地使用权租赁;承接总公司工程建设业务;信息咨询服务
陕西名流置业有限公司1009161013356147733512010年10月20日西安曲江新区五典坡路1515号美好时光住户满意中心3楼李俊锋20,000一般经营项目:房地产开发、销售;房地产项目投资(仅限以自有资产投资);物业管理;房屋及设备租赁;装修工程的施工。
中山市雍陌房地产开发有限公司10091442000324860824M2014年12月19日中山市三乡镇雍陌村会堂路7号二楼郭文旭27,009.86房地产开发、销售;物业管理;承接室内外装饰装修工程。
武汉美好新城建设发展有限公司10091421083MA491K2H4P2017年10月12日武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区张家地村李俊锋20,000园区城市道路、桥梁、轨道交通、供水、排水、污水处理、燃气热力、园林绿化工程项目的建设与运营管理;土地整理服务;科技企业孵化园(不含国家限制及禁止类项目);建筑工程项目管理服务;物业管理服务;房地产经纪服务;工商证照代办咨询服务;知识产权代理服务;市场分析调查服务;市场营销策划服务;企业管理咨询服务;贸易信息咨询服务;会议会展服务;文化交流活动策划服务;停车服务;国内各类广告设计、制作、代理、发布。
现代农业业务板块美亿(洪湖)农业发展有限公司10091421083MA494L5L5D2018年6月21日武汉经济技术开发区洪湖新滩合作区张家地村委办公楼4楼冯娴30,000农业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;农业机械设备设计、安装、维修、批零兼营;生态旅游观光服务;住宿服务;花卉、预包装食品、散装食品(含冷藏冷冻食品)批零兼营;农作物种植;水产养殖;农产品、水产品的收购、销售及初加工;饲料生产、销售;物流服务;园林绿化工程设计及施工;旅游业、农业项目的开发;广告设计、制作、代理、发布。
美亿(监利)农业发展有限公司10091421023MA494JAK372018年6月15日监利县容城镇城北工业园上信城10栋4楼冯娴30,000农业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;水产、畜禽及农副产品种养、加工、销售;农业机械设备设计、安装、维修、批零兼营;生态旅游观光服务;住宿服务;花卉、饲料、源于农业的初级农产品、鲜活水产品批零兼营;农产品、饲料加工(限分支机构);园林绿化工程设计及施工;对旅游行业、农业项目的投资、开发;广告设
被担保人公司对被担保人持股比例(%)统一社会信用代码成立日期注册地点/住所法定代表人注册资本(万元)主营业务
计、制作、代理、发布。
湖北美亿农业发展有限公司10091420106MA4KXTE9412018年2月24日武汉市汉阳区马鹦路191号新建邓甲村开发NK6地块项目综合楼36层2号冯娴10,000农业技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;农业机械设备设计、安装、维修、批发、零售;生态旅游观光服务;花卉、饲料、鲜活水产品、初级农产品批发、零售;农作物种植;水产养殖;园林绿化工程设计、施工;广告设计、制作、代理、发布;住宿服务;食品经营;以下经营范围仅限分支机构经营:初级农产品、饲料加工。
装配式建筑板块美好建筑装配科技有限公司499142000073911756532001年5月15日湖北省荆州市洪湖市新滩镇张家地村冯娴80,000建筑工程施工总承包壹级:可承担单项合同额3000万元以上的下列建筑工程的施工:(1)高度200米以下的工业、民用建筑工程;(2)高度240米及以下的构筑物工程;市政公用工程施工总承包叁级,建筑装修装饰工程专业承包贰级;劳务分包(持有效资质证从事经营);建筑幕墙工程专业承包贰级;地基基础工程专业承包叁级;金属门窗工程的施工及配套服务;装配式预制构件的技术研发、设计、制造、安装、技术咨询服务;电子智能化工程、建筑机电安装工程施工。
武汉美好绿色建筑科技有限公司4991420111MA4KQW6XXL2017年2月9日武汉市江夏区五里界街界兴路34号王维100,000建筑工业化成套技术及产品的研发;建筑材料的生产、销售;钢材的加工、制作及销售;建筑工程、市政工程、装饰装修工程的设计、施工;建筑劳务分包;道路货物运输;水路货物运输;预拌混凝土的生产、加工、销售;企业管理咨询;会议展览服务;物流服务;房地产开发、销售;工程管理服务。
武汉美好装配智造科技有限公司4991420117MA4KXUXY2T2018年3月6日武汉市新洲区仓埠街武滨北路97号1楼103室冯娴6,000建筑工业化成套技术及产品研发,建筑材料(不含化学危险品)制造、批发兼零售,钢材加工、制作、批发兼零售,建筑工程、市政工程、装饰装修工程设计、施工,建筑施工劳务作业,道路货物运输(不含化学危险品运输),水路货物运输(不含化学危险品运输)。
荆州市美好装配式房屋智造有限公司4991421000MA49198T072017年9月12日荆州开发区豉湖路58号冯娴6,000装配式建筑的设计、制造;建筑工业化成套技术的研发;建筑材料的生产;钢材的加工、销售;建筑工程、装饰装修工程的设计、施工;建筑劳务分包;道路货物运输、水路货物运输;房地产开发、销售。
被担保人公司对被担保人持股比例(%)统一社会信用代码成立日期注册地点/住所法定代表人注册资本(万元)主营业务
合肥美好智造装配房屋有限公司4991340122MA2P1ELQ3L2017年9月18日合肥市肥东县合肥循环经济示范园港口路西侧杨振6,000建筑工业化成套技术设备及产品的研发;建筑材料(砂石除外)生产、销售;钢材加工、制作及销售;装配式预制构件的技术研发、设计、制造、销售、安装、技术咨询服务;建筑工程、市政工程、装饰装修工程设计、施工;建筑劳务分包;道路普通货物运输、水路货物运输;房地产开发经营;普通住宅销售服务、公寓销售服务、别墅住宅销售服务、保障性住房销售服务、经济适用住房销售服务;房屋建筑其他工程项目管理服务。
重庆美好智造装配式房屋有限公司4991500116MA5UUU1B5W2017年9月28日重庆市江津区双福街道九江大道7号重庆市双福建设开发有限公司厂房2幢2-1号冯娴6,000许可项目:从事建筑相关业务,房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包,建设工程设计,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:装配式建筑的设计、制造和销售;建筑工业化成套技术的研发;建筑材料的生产;钢材的加工、销售;室内外装饰设计,规划设计管理。
青岛名流装配建筑科技有限公司4991370282MA3EM30U9H2017年9月29日山东省青岛市即墨市灵山镇灵和路68号刘东旭6,000许可项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;房地产开发经营;建设工程设计。一般项目:砼结构构件制造;砼结构构件销售;金属结构制造;金属结构销售。
岳阳市美建装配式建筑有限公司4991430681MA4PBKJX242018年1月5日湖南省汨罗市弼时镇大里塘路与坪上路东北角交界处(长沙经开区汨罗产业园内)向阳6,000装配式建筑施工、设计、研发、咨询、推广,建筑材料的制造,建筑工程材料的技术研发,建筑装饰工程设计,建筑劳务分包,道路货物运输代理,水路运输,建筑工程材料、钢材的销售,房屋建筑工程、市政工程的设计服务,房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装饰工程的施工,房屋建筑工程施工,建筑装饰与装修业。
扬州名流装配智造科技有限公司4991321081MA1WAXDT222018年4月3日仪征市经济开发区闽泰大道冯娴6,000建筑工业化成套技术及产品的研发;建筑材料的生产;建筑材料、钢材销售;建筑工程、市政工程、装饰装修工程的设计、施工;建筑劳务分包;道路普通货物运输、水路货物运输;装配式预制构件的技术研发、设计、制造、销售、安装、技术咨询服务。
被担保人公司对被担保人持股比例(%)统一社会信用代码成立日期注册地点/住所法定代表人注册资本(万元)主营业务
山东美建装配式建筑材料有限公司4991371424MA3MMQ5EXY2018年1月26日山东省德州市临邑县临盘街道办事处综合文化中心203室冯娴6,000一般项目:新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;房地产咨询;不动产登记代理服务;土地调查评估服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;建筑用钢筋产品生产;道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;房地产开发经营;建设工程设计;住宅室内装饰装修;施工专业作业。
玉田美好装配科技有限公司4991130229MA09R4L7402018年2月5日河北省唐山市玉田县河北玉田经济开发区后湖产业园冯娴6,000装配式建筑技术开发、技术推广;装配式建筑构件制造、销售;金属制品加工、销售;建筑工程、市政工程、装饰装修工程设计、施工;建筑劳务分包;道路普通货物运输。
佛山美装装配建筑有限公司4991440600334781847D2015年2月5日佛山市三水工业园区大塘区A区75号冯娴6,000承接装配式建筑工程及其他建筑工程、市政工程、装饰装修工程的设计及施工;建筑工业化成套技术及产品的研发;建筑材料的生产、销售;钢材的加工、制作及销售;建筑劳务分包;道路货物运输;水路货物运输;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);房地产开发经营。
天津美好智造科技有限公司4991120223MA06A5JT982018年2月8日天津子牙循环经济产业区北京道9号冯娴6,000一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;建筑用钢筋产品销售;水泥制品销售;模具制造;轻质建筑材料销售;水泥制品制造;楼梯销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;金属门窗工程施工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:房地产开发经营;建设工程监理;建设工程设计;建设工程勘察;工程造价咨询业务;住宅室内装饰装修;施工专业作业。
被担保人公司对被担保人持股比例(%)统一社会信用代码成立日期注册地点/住所法定代表人注册资本(万元)主营业务
河南美好智造装配式房屋有限公司4991410721MA44L6AM252017年11月17日新乡县商务中心1号楼106室刘纪祥6,000建筑工业化成套技术及产品的研发、设计、生产、施工、销售;建筑材料、预拌商品混凝土、钢材加工、销售;砼结构构件设计、制造、销售; 房屋建筑工程、市政道路工程、园林绿化工程、公路工程、钢结构工程、装饰装修工程设计、施工;建筑劳务分包;建筑材料检测服务;土地整理服务;普通货物道路运输;房地产开发经营;房屋租赁;工程管理服务。
美好智造(金堂)科技有限公司4991510121MA6C8DX59L2017年12月22日四川省成都市金堂县三溪镇成都工业战略前沿区橙叶路8号(金堂工业园内)冯娴6,000建筑工业化成套技术及产品的研发、设计、生产、施工、安装、销售、技术咨询服务;建筑材料生产、销售;钢材加工、制作及销售;建筑工程、市政工程、装饰装修工程的设计和施工总承包及运营维护;建筑劳务分包;道路普通货物运输;房地产开发与经营;房屋建筑工程规划、设计、咨询;工程勘察设计;土地整理;工程咨询;建筑材料质检技术服务;工程管理服务;房屋租赁;物业管理;房地产中介服务;砂石加工;预拌商品混凝土生产、销售;地基与基础工程设计、施工。

经核实,以上公司均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截止目前,公司尚未签署有关担保协议或意向协议。以上担保额度不等于实际担保金额,实际担保金额应在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构协商,具体金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

四、董事会意见

由于公司所从事的装配式建筑、房地产开发等业务处于资金密集型行业,且处于经营规模扩大时期,对项目建设资金及流动资金需求量大。从经营发展实际出发,需进一步加大融资能力,通过提供担保,能够解决上述子公司经营中对资金的需求问题,保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。

上述担保对象为公司控股子公司,在担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控制范围内。在实际担保业务发生时,公司将按持股比例对控股子公司的相应债务提供担保;若公司对控股子公司提供全额担保时,则该子公司的其他股东将按其持股比例对公司的担保责任提供相应反担保。

五、独立董事意见

公司独立董事对《关于2021年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》发表如下独立意见:

(1)本次提请公司2020年年度股东大会授权董事会审批对外担保的担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,财务风险处于公司可控制范围内。

(2)所涉及的担保事项有利于提高上市公司所属子公司的融资能力,系出于公司正常业务发展的需要,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

综上所述,我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经2019年年度股东大会批准,自2019年年度股东大会通过相关事项之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止,公司可为子公司提供总额度不超过106亿元担保(包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股

东大会审批的全部担保情形)。截至本公告披露日,公司累计对外担保余额为62.54亿元,占公司最近一期经审计(2020年12月31日)净资产的比例为86.61%。其中:对合并报表外的单位(为联营的房地产项目公司)提供的担保余额为1.75亿元,占公司最近一期经审计(2020年12月31日)净资产的比例为2.42%。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第九次会议决议

2、公司独立董事关于第九届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会2021年4月27日


  附件:公告原文
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