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美好置业集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年2月24日
2.会议召开地点：武汉市阳区马鹦路191号美好广场公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月22日以书面方式发出
5.会议主持人：刘道明
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订
<
公司章程>
的议案》：
1.议案内容
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订），结合公司实际情况，需对《公司章程》第一章第八条、第三章第二十八条、第四章第三十九条、第八章第一百七十条、第十章第一百九十三条部分内容进行修订。具体详见公司于2024年2月26日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案将提交2024年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开
2024
年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司将于2024年3月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议以下议案：
| 序号 | 议案名称 |
1 关于修订《公司章程》的议案
具体详见公司于2024年2月26日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第五次会议决议
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会2024年2月26日