智度股份：2017年年度报告

智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
智度科技股份有限公司
   2017 年年度报告
    2018 年 04 月
                                              智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                     第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
    公司负责人赵立仁、主管会计工作负责人刘韡及会计机构负责人(会计主管
人员)金蕊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资
者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
    公司已在本年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营
情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（四）公司面临的风险
及主要应对措施”。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 965,710,782 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以
公积金转增股本。
                                                  智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                     目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 6
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 10
第三节 公司业务概要 ......................................................... 16
第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 40
第五节 重要事项 ............................................................. 71
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 77
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 77
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 78
第九节 公司治理 ............................................................. 87
第十节 公司债券相关情况 ..................................................... 93
第十一节 财务报告 ........................................................... 94
第十二节 备查文件目录 ...................................................... 213
                                                     智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                 释义
                释义项   指                              释义内容
公司、本公司、智度股份   指   智度科技股份有限公司
智度德普、控股股东       指   北京智度德普股权投资中心（有限合伙）
智度集团                 指   智度集团有限公司
猎鹰网络                 指   上海猎鹰网络有限公司
智度亦复                 指   上海智度亦复信息技术有限公司
掌汇天下                 指   北京掌汇天下科技有限公司
                              Spigot, Inc.Spigot, Inc.、Polarity Technologies Ltd 和
Spigot、SPE              指
                              Eightpoint Technologies Ltd
范特西                   指   深圳市范特西科技有限公司
智度德正                 指   北京智度德正投资有限公司
拉萨智恒                 指   拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司
菲索广告                 指   上海菲索广告有限公司
佑迎广告                 指   上海佑迎广告有限公司
万流客                   指   万流客网络科技（上海）有限公司
谛视文化                 指   上海谛视文化传媒有限公司
塔倍思                   指   南京塔倍思信息科技有限公司
西藏亦复                 指   西藏亦复广告有限公司
iOS                      指   由苹果公司开发的移动操作系统
                              一个以 Linux 为基础的开源移动设备操作系统，主要用于智能手机和
                              平板电脑，由 Google 成立的 Open Handset Alliance（OHA，开放手
Android                  指
                              持设备联盟）持续领导与开发中。Android 系统目前是全球第一大智
                              能手机操作系统。
                              英文 Application 的简称，是智能手机、社交网站上运用的第三方开
App                      指
                              发的应用软件程序。
                              Demand Side Platform，广告需求方平台，帮助广告主在互联网或者
                              移动互联网上进行广告投放，DSP 可以使广告主更简单便捷地遵循统
DSP                      指
                              一的竞价和反馈方式，对位于多家广告交易平台的在线广告，以合理
                              的价格实时购买高质量的广告库存
                              Supply Side Platform，媒体资源供应商平台，为媒体的广告投放进
SSP                      指   行全方位的分析和管理的平台，与 DSP 需求方平台相对应，是媒体优
                              化自身收益的工具
                                                         智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
正弘置业                          河南正弘置业有限公司
华泰联合证券、独立财务顾问   指   华泰联合证券有限责任公司
致同、审计机构               指   致同会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会                       指   中国证券监督管理委员会
深交所                       指   深圳证券交易所
巨潮网                       指   巨潮资讯网
公司法                       指   中华人民共和国公司法
证券法                       指   中华人民共和国证券法
元                           指   人民币元
                                                                           智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 智度股份                               股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           智度科技股份有限公司
公司的中文简称           智度股份
公司的外文名称（如有）   Genimous Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Genimous Technology
公司的法定代表人         赵立仁
注册地址                 中国河南郑州高新技术产业开发区玉兰街 101 号
注册地址的邮政编码       450001
办公地址                 中国北京市西城区西绒线胡同 51 号（北门）
办公地址的邮政编码       100032
公司网址                 http://www.genimous.com
电子信箱                 [e-mail]
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                李凌霄                                    彭芬
联系地址                            北京市西城区西绒线胡同 51 号（北门） 北京市西城区西绒线胡同 51 号（北门）
电话                                010-66237897                              010-66237897/0371-55139520
传真                                010-66237715                              010-66237715/0371-55139521
电子信箱                            [e-mail]                   [e-mail]
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                         北京市西城区西绒线胡同 51 号（北门）公司证券部
                                                                      智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
四、注册变更情况
组织机构代码                         91410000170000388E
                                     公司原是一家主营电力二次设备、信息技术产品的开发和生产应用的企业。2016
                                     年，公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购猎鹰网络
公司上市以来主营业务的变化情况（如
                                     100%股权、亦复信息 100%股权、掌汇天下 46.875%股权及 Spigot100%股权；公司
有）
                                     将持有思达仪表 100%的股权转让给了思达投资，思达投资支付 144,151,488.12
                                     元作为现金对价。公司从一家传统的仪器仪表公司转型为互联网公司。
                                     1996 年至 2009 年，公司控股股东为河南思达科技发展股份有限公司。
                                     2009 年 9 月 30 日，河南思达科技发展股份有限公司与正弘置业签订股权转让协
                                     议，将其持有的公司 9200 万股股份转让给正弘置业，占公司总股本的 29.24%。
                                     此次交易完成后，正弘置业成为公司的控股股东。
                                     2014 年 12 月 29 日，正弘置业与智度德普签订股权转让协议，正弘置业将其持
                                     有的公司 63,000,000 股股份转让给智度德普。本次股权转让完成后，智度德普
                                     持有公司 63,000,000 股股份，占公司总股本的 20.03%，成为公司第一大股东。
                                     2016 年 1 月到 3 月期间，智度德普通过二级市场增持了公司 3,180,000 股股份。
历次控股股东的变更情况（如有）       增持后，智度德普共持有公司 66,180,000 股股份，占公司已发行股份总数的
                                     21.04%。
                                     2016 年，公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事
                                     项，本次交易完成后，智度德普持有公司 442,074,873 股股份，占公司总股本的
                                     45.78%。
                                     2017 年 12 月 7 日，智度德普与西藏旭赢百年投资有限公司（以下简称“西藏旭
                                     赢”）签署股权转让协议，智度德普将其持有公司的 6300 万股流通股转让给了西
                                     藏旭赢。本次交易完成后，智度德普持有公司 379,074,873 股股份，占公司总股
                                     本的 39.25%。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称              致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址          北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场十层
签字会计师姓名                倪军   董阳阳
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
       财务顾问名称              财务顾问办公地址           财务顾问主办人姓名             持续督导期间
                           北京市西城区丰盛胡同 22 号
华泰联合证券有限责任公司                                于洋、张鹏                  2017 年度
                           丰铭国际大厦 A 座 6 层
                                                                               智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                    2017 年                 2016 年              本年比上年增减         2015 年
营业收入（元）                   6,373,794,918.71      2,364,007,200.40                   169.62%      317,583,186.73
归属于上市公司股东的净利润
                                   527,325,402.70        316,113,821.03                    66.82%        3,503,549.39
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                   472,170,469.26        242,070,025.45                    95.06%      -39,751,864.10
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                   -11,123,590.08        167,544,205.69                  -106.64%       31,336,390.35
（元）
基本每股收益（元/股）                         0.5460                  0.4552               19.95%                 0.0111
稀释每股收益（元/股）                         0.5460                  0.4552               19.95%                 0.0111
加权平均净资产收益率                          10.92%                  11.63%               -0.71%                  2.44%
                                   2017 年末             2016 年末             本年末比上年末增减      2015 年末
总资产（元）                     7,027,309,687.98      6,491,274,490.45                     8.26%      312,566,465.79
归属于上市公司股东的净资产
                                 5,052,735,150.75      4,607,850,605.15                     9.65%      144,613,481.97
（元）
截止披露前一交易日的公司总股本
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                       965,710,782
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                                                         0.5460
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                                              单位：元
                                                                             智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                     第一季度                第二季度             第三季度                第四季度
营业收入                          1,191,606,550.52      1,352,757,725.84       1,881,186,994.58         1,948,243,647.77
归属于上市公司股东的净利润           122,724,389.66          95,407,769.77       111,956,701.77           197,236,541.50
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     108,371,726.81          72,757,878.79       106,038,034.52           185,002,829.14
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额        -115,237,204.54           -41,669,132.25       -79,310,735.39           225,093,482.10
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                   项目                   2017 年金额          2016 年金额        2015 年金额               说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
                                                54,259.77      44,213,698.59       42,854,354.55
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享       11,312,483.46       11,728,502.84        4,121,938.32
受的政府补助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
                                           11,718,734.41                                           无需支付的或有对价
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
                                                                                                   购买银行理财产品收
金融负债产生的公允价值变动损益，以及       45,317,330.94       19,620,225.64           82,444.98
                                                                                                   益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                                                                      645,841.21
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -223,823.76         -331,504.59       -1,632,045.06
减：所得税影响额                           12,984,991.38        1,163,185.02        2,166,129.80
     少数股东权益影响额（税后）                 39,060.00          23,941.88          650,990.71
合计                                       55,154,933.44       74,043,795.58       43,255,413.49             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                      智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                     第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式
     公司是一家以互联网媒体业务和数字营销业务为主的互联网企业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要为互
联网媒体业务和数字营销业务。 【参见注1】两大核心业务板块协同发展，盈利能力显著增长。主要业务和经营模式如下：
     1、互联网媒体业务：主要包括境外媒体平台Spigot和境内媒体平台FMOBI、万流客及应用汇的相关业务。报告期内，互
联网媒体业务实现营业收入人民币139,194.86万元，占公司营业总收入的21.83%，与去年同期相比增长207.37%；互联网媒
体业务实现营业利润人民币37,972.52万元，占公司整体营业利润的69.13%，与去年同期相比增长57.83%。
     （1）境外媒体平台
     Spigot是拥有互联网产品矩阵，以算法和大数据技术为驱动的互联网科技企业。Spigot拥有安全软件、邮件管理软件、
浏览器等系列自主研发的应用产品，通过大数据和算法对发行渠道和产品用户进行多维度分析，从而以低成本获取高质量的
用户。Spigot保持了对市场以及用户需求变化的高度敏感性，凭借其强大的研发能力，快速迭代应用产品并对应用产品的分
发策略进行调整，提高用户体验，增加用户粘性。基于出色的媒体优化经验、出众的分析能力和高质量的用户基础，Spigot
能高效地帮助谷歌、雅虎、美国在线等合作伙伴提升广告业务效果，从而获得可观的商业变现收入。
     报告期内，Spigot单日收入最高超过100万美元，全年实现营业收入16,527.97万美元，占公司营业总收入的17.52%，与
去年同期相比增长305.15%；实现营业利润4,276.09万美元，占公司整体营业利润的52.61%，与去年同期相比增长85.22%。
     （2）境内媒体平台
     FMOBI平台和万流客作为公司境内媒体平台，具有国内领先的SSP等技术处理能力，聚合并承载庞大的优质中长尾流量/
精品流量，基于大数据分析技术进行实时信息处理，提供丰富的用户画像标签和精准定向，为广告主提供高效、快捷、受众
精准的一站式数字营销服务，形成更加智能的广告匹配和高效的广告资源利用，实现了RTB/PD等交易方式，智能调整预算和
媒体间的适配，更好的服务于广告主。媒体将其库存广告位放到交易平台上，平台根据媒体的需求管理其广告位。目前，平
台上有众多在线进行交易的广告位，分别来自各大门户网站、视频网站、电商网站、垂直类网站以及各类中小网站媒体的库
存广告位，帮助媒体以更加高效的形式实现流量变现最大化。
     掌汇天下旗下的应用汇为国内最早的知名第三方安卓应用商店之一，2017年应用汇获得了由中国互联网协会颁发的“优
秀应用商店”称号。应用汇是公司持续布局的自有流量媒体，通过开发者上传、爬虫搜索等方式，不断上架、更新手机软件
产品，从而为移动互联网用户提供优质、便利的应用服务。报告期内，应用汇聚合了大量移动互联网内规模级用户流量，逐
渐演变为国内移动互联网市场上知名的流量入口，应用汇手机客户端总独立用户数已逾5亿，在具有粘性的规模级用户流量
基础上，掌汇天下通过广告和游戏来实现商业变现。
     2、数字营销业务：主要包括整合营销、实效营销和信息流业务。公司是腾讯广点通、百度、阿里神马、360和搜狗搜索
的核心代理商，并取得了VIVO、小米、一点资讯等硬核媒体厂商的核心代理资质，为快消、家电、汽车、游戏和金融等行业
的品牌广告主提供营销服务，服务的品牌包括联合利华、松下、法拉利、东风日产、三七互娱、招商银行、太平洋保险等。
     报告期内，数字营销业务作为公司基础业务，实现营业收入人民币484,451.78万元，占公司营业总收入的75.99%，与去
年同期相比增长192.25%；实现营业利润人民币10,599.69万元，占公司整体营业利润的19.30%，与去年同期相比增长179.36%。
     通过多年的实战，公司积累了产生爆款内容且行之有效的营销模式，基于优质的内容IP，以创意整合驱动营销，和品牌
主一起用契合的方法把品牌融入内容，以创意撬动媒体，为客户提供个性化的服务。在报告期内，公司精彩案例频出,公司
1
为更准确的反映公司业务实质，便于投资者更好地理解，2017 年度公司在结合互联网同类型业务特性的基础上，按照公司
的经营模式对公司业务分类做出了相应调整，将原实效营销、信息流业务中按照互联网媒体属性运营的产品分类为互联网媒
体业务，将原实效营销、信息流、整合营销业务中按照数字营销属性运营的产品分类为数字营销业务。
                                                                     智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
为东风日产进行效果投放,使东风日产流量获取提升超过50%，关键词本地化投放的集客成本下降20%，PMP点击率高达3.6%，
PC端集客成本达到甚至优于关键词，金字塔策略帮助东风日产突破了流量瓶颈，实现了品牌和效果双赢；另外，在和品牌客
户合作过程中，公司通过采用线上线下相结合的方式，最终实现其冠名的综艺节目《中国有嘻哈》累计播放量超过27亿，微
博话题阅读量超过67亿，热搜超过250次，品牌赞助参与指数峰值达108.1，远超行业均值的50.6。
    3、其他业务：主要包括互联网游戏和互联网金融业务。
    （二）主要的业绩驱动因素
    1、互联网媒体业务业绩显著
    报告期内，公司互联网媒体业务业绩增长显著，特别是境外媒体平台Spigot，单日收入创新高，超过100万美元，全年
实现营业收入16,527.97万美元，占公司营业总收入的17.52%，与去年同期相比增长305.15%；实现营业利润4,276.09万美元，
占公司整体营业利润的52.61%，与去年同期相比增长85.22%。
    2、技术驱动优势显现
    公司通过将大数据技术、算法和媒体优化经验、出众的分析能力相结合，不断研究并逐步运用到业务中，通过已承载数
据优势，提升服务效率和质量，降低运营成本，打造差异化竞争优势，使得从底层流量入口—流量经营平台—商业变现渠道
的移动互联网流量聚合和经营的产业链协同效应更加明显。
    3、核心竞争力的加强
    公司主要核心竞争力之一在于全产业链各节点的协同。报告期内，公司对产业链各业务板块进行深度整合，对各项业务
进行进一步升级，加强各业务板块的互动，实现资源共享，运营效率不断提升，充分发挥了各业务主体在不同业务层面的优
势，同时，公司还进行核心数据能力的布局和投资以进一步完善产业链。
    4、互联网广告市场高速发展
    根据IResearch数据，互联网广告规模大幅增长，2017年互联网广告收入达3884亿元，同比增长33.8%，移动广告市场规
模预计将达到2648.8亿元，同比增长率高达51.3%。可以预计，未来几年，包括移动广告、PC端广告在内的互联网广告业务
仍将是公司业务保持增长的一个主要动力。
    5、品牌效应的提升
    上市公司各业务主体在各自经营的移动互联网细分领域均具有较强的影响力，在移动互联网业务领域中具有多年业务经
验，具有稳定的优质客户资源。在深度整合后，依托于算法、大数据等技术优势，将产品和服务相结合、内容和创意相融合，
为品牌广告主提供定制化、整合、一站式的营销服务，进一步提升公司品牌影响力，提高公司核心竞争力，同时推动公司业
绩不断增长。
    6、运营效率的提高
    为降低公司整体运营管理成本，提升工作效率，公司围绕“人、财、物”三驾马车对各业务主体的办公流、财务资金流、
业务数据流三方面进行梳理整合，分别成立了财务中心、人事中心、行政中心等职能部门，统一负责和协调各业务主体的相
关事务。公司管理精细、职责明确、灵活自主，适应互联网广告市场，很大程度调动了人员积极性，大幅度提升了运营效率。
    （三）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
    1、互联网行业的发展阶段、周期性特点
    经过20多年的高速发展，中国的互联网行业逐渐走向成熟，国内用户的快速普及，推进了互联网与各个传统行业进行深
度融合，通过信息化不断提升资讯传播、商品流通及资金融通的效率和速度，互联网服务已经成为中国社会生活重要的组成
部分。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）的数据显示，截至2017年，中国网民规模近8亿，互联网普及率约55%，人均周
上网时长达27小时。在此背景下，人口红利带来的渗透率增长已不再是行业整体增长和发展的主要驱动力，未来3～5年取而
代之的将是技术革新、模式创新、跨领域服务以及服务细分化。未来随着移动端的普及和电信基础设置的完善，移动互联网
相关行业将继续保持快速增长。
    根据eMarketer预测，谷歌和Facebook将占2018年美国网络广告收入的56.8%。2018年，谷歌美国网络广告收入将达到
399.2亿美元，同比增长14.5%。互联网媒体作为互联网营销的供给方，主要包括搜索引擎、综合门户网站、垂直门户网站、
垂直搜索网站、视频网站等各类网站，在互联网广告传媒业务中起着重要作用。根据艾瑞咨询，国内PC网络媒体中电商网站
广告份额预计达31.7%。移动媒体中，除电商外、社交类、视频类分别作为用户使用频率最高、用户使用时间最长的媒体，
有较大的业务增长空间。
                                                                     智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    艾瑞咨询《中国网络广告年度监测报告》相关数据显示，我国数字营销市场保持稳健快速增长趋势。2017年中国网络广
告市场规模预计达到3884亿元，同比增长33.8%，移动广告市场规模预计将达到2648.8亿元，同比增长率高达51.3%。2018
年中国网络市场规模预计将达到5022亿元。互联网的移动化转型基本完成，移动用户使用时长不断增长，移动媒体愈加多元
化，移动广告市场进入了新的发展阶段，预计2018年移动广告市场将占据网络广告市场的73.6%。基于大数据积累，结合用
户属性、地理位置等指标而升级的精准化投放技术，将进一步提高移动广告的投放效率；同时信息流广告和内容原生广告形
式兴起，在降低了广告对于用户体验的影响下，将进一步拓展广告形式和广告位资源，促进移动广告市场规模的持续高速增
长。随着移动媒体平台的成熟和广告技术的进一步完善，能够降低移动广告对用户体验影响的形式和内容原生广告快速发展，
区块链、广告植入、动态预算等广告技术不断优化，为移动广告市场的提升创造更多空间。
    周期性特点：互联网行业的周期与技术更新、基础设施升级、监管政策导向演变、社会经济文化发展等因素相关。互联
网行业本身不存在明显的季节性特征。
    2、公司所处的行业地位
    报告期内，公司的行业地位不断得到夯实与提升，具体如下：
    （1）海外媒体业务发展迅猛
    Spigot是拥有互联网产品矩阵，以算法和大数据技术为驱动的互联网科技企业。Spigot拥有安全软件、邮件管理软件、
浏览器等系列自主研发的应用产品，通过大数据和算法对发行渠道和产品用户进行多维度分析，从而以低成本获取高质量的
用户。Spigot保持了对市场以及用户需求变化的高度敏感性，凭借其强大的研发能力，快速迭代应用产品并对应用产品的分
发策略进行调整，提高用户体验，增加用户粘性。基于出色的媒体优化经验、出众的分析能力和高质量的用户基础，Spigot
能高效地帮助谷歌、雅虎、美国在线等全球知名合作伙伴提升广告业务效果，从而获得可观的商业变现收入。Spigot单日收
                                                                           智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
入最高超过100万美元，全年实现营业收入16,527.97万美元，占公司营业总收入的17.52%，与去年同期相比增长305.15%；
实现营业利润4,276.09万美元，占公司整体营业利润的52.61%，与去年同期相比增长85.22%。
    （2）境内媒体业务聚合中长尾媒体资源并建立流量矩阵
    FMOBI平台和万流客作为公司境内媒体平台，具有国内领先的SSP等技术处理能力，聚合并承载庞大的优质中长尾流量/
精品流量，基于大数据分析技术进行实时信息处理，提供丰富的用户画像标签和精准定向，为广告主提供高效，快捷，受众
精准的一站式数字营销服务，形成更加智能的广告匹配和高效的广告资源利用，实现了RTB/PD等交易方式，智能调整预算和
媒体间的适配，更好的服务于广告主。在供给端，媒体将其库存广告位放到交易平台上，平台根据媒体的需求管理其广告位。
目前，平台上有众多在线进行交易的广告位，分别来自各大门户网站、视频网站、电商网站、垂直类网站以及各类中小网站
媒体的库存广告位，帮助媒体以更加高效的形式实现流量变现最大化。
    掌汇天下旗下的应用汇为国内最早的知名第三方安卓应用商店，2017年应用汇获得了由中国互联网协会颁发的“优秀应
用商店”称号。应用汇是公司持续布局的自有流量媒体，通过开发者上传、爬虫搜索等方式，不断上架、更新手机软件产品，
从而为移动互联网用户提供优质、便利的应用服务。报告期内，应用汇聚合了大量移动互联网内规模级用户流量，逐渐演变
为国内移动互联网市场上知名的流量入口，应用汇手机客户端总独立用户数已逾5亿，在具有粘性的规模级用户流量基础上，
掌汇天下通过广告和游戏来实现商业变现。
    （3）深化与头部媒体和广告主的合作关系
    公司是腾讯广点通、百度、阿里神马、360和搜狗搜索的核心代理商，并取得了VIVO、小米、一点资讯等硬核媒体厂商
的核心代理资质，为快消、家电、汽车、游戏和金融等行业的品牌广告主提供营销服务，服务的品牌包括联合利华、松下、
法拉利、东风日产、三七互娱、招商银行、太平洋保险等。
    公司获得了腾讯社交广告2017年度KA服务商最佳贡献奖、爱奇艺2017内容贡献奖、爱奇艺2017内容营销大奖、
360MASTER2017营销大奖金奖等。
    （4）实现业绩稳定增长
    报告期内，公司实现营业总收入637,539.25万元，相比上年同期增长169.69%；实现归属上市公司股东净利润52,732.54
万元，相比上年同期增长66.82%；实现每股收益0.5460元，相比上年同期增长了19.95%。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
             主要资产                                                  重大变化说明
                                       2017 年 1 月 16 日公司召开了第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十九
                                       次会议，审议通过了《关于购买北京奇酷工场科技有限公司 20%股权的议案》，同意
                                       公司子公司深圳市范特西科技有限公司使用自有资金人民币 7000 万元以现金方式
股权资产
                                       购买北京奇酷工场科技有限公司 20%的股权。【详见公司于 2017 年 1 月 17 日披露在
                                       巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买北京奇酷工场科技有限
                                       公司 20%股权的公告》】。
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
资产的具体                                                        保障资产安                境外资产占 是否存在重
             形成原因       资产规模       所在地      运营模式                 收益状况
   内容                                                           全性的控制                公司净资产 大减值风险
                                                                          智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                   措施                      的比重
                                                                安排治理架
                                                 互联网软件
                                                                构，业务、资
Spigot,                               美国内华达 开发、应用和
               股权收购   42,423.44                             产、财务、人 -5,617.24          8.40% 否
Inc.                                  州         分发，用户流
                          万元                                  员、机构全面 万元
                                                 量收益转换
                                                                整合
                                                 互联网软件
Polarity
                                      塞浦路斯共 开发、应用和 设立公司全
Technologie 设立          55,891.05                                            5,368.91 万     11.06% 否
                                      和国       分发，用户流 面管控
s Limited                 万元                                                 元
                                                 量收益转换
                                                 互联网软件
Eightpoint
                                                 开发、应用和 设立公司全
Technologie 设立          54,266.24   开曼                                     30,057.63       10.74% 否
                                                 分发，用户流 面管控
s Limited                 万元                                                 万元
                                                 量收益转换
智度投资（香                                     投资与资产 设立公司全
               设立       111,733.20 香港                                      2,299.23 万     22.11% 否
港）有限公司                                     管理           面管控
                          万元                                                 元
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     1. 全球化发展模式
     公司积极推进国际化业务、坚持全球化战略。Spigot为境外业务发展的核心平台，是雅虎的重要流量供应商，2017年与
Google开展直接合作。2017年，Spigot单日收入创新高，超过100万美元，全年实现营业收入16,527.97万美元，占公司营业
总收入的17.52%，与去年同期相比增长305.15%；实现营业利润4,276.09万美元，占公司整体营业利润的52.61%，与去年同
期相比增长85.22%。此外，公司旗下全资公司范特西投资参股北京奇酷工场科技有限公司，借助其海外优势研发和发行新的
游戏，以细分产品的属性为切入点，开拓新的市场。
     2. 智能化技术
     公司具备健全的知识产权管理体系和研发管理制度，重视技术创新，公司通过将算法、大数据技术和媒体优化经验、出
众的分析能力相结合，不断研究并逐步运用到业务中，通过已承载数据优势，提升服务效率和质量，降低运营成本，打造差
异化竞争优势，使得从底层流量入口—流量经营平台—商业变现渠道的移动互联网流量聚合和经营的产业链协同效应更加明
显。
     3. 专业化和国际化人才
     本报告期内，公司本科及以上学历的员工占70%以上，且引入了较多的海外互联网行业相关人才，对全球互联网市场有
深入的了解和研究。公司管理团队有着丰富的行业经验，对行业有着深刻理解，在移动互联网行业趋势判断、资源整合运营、
流量变现、广告商务合作等领域积累了丰富的经验并形成了自己的方法论。公司的核心人员均具有多年的行业工作经验，曾
就职于百度、腾讯、阿里、好耶等知名企业，对行业发展及竞争情况把握精准，对商业机会和市场态势分析敏锐。
     公司内部不断完善优秀人才培育体系，通过入职及内外部在职培训等多阶段分层次定向培养机制，增强员工的专业能力
及专业服务精神，提高员工对公司的认可度和忠诚度。
     4. 优质的品牌合作伙伴
     经过多年的发展与合作，公司形成了极具竞争力的互联网流量经营平台，媒体拓展能力不断加强，与国内外知名媒体均
                                                                       智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
有良好的合作关系，如：百度、腾讯、阿里、360、搜狗、爱奇艺、华为、小米、VIVO、OPPO 、雅虎、谷歌等。公司依托其
技术优势，将产品和服务相结合、内容和创意相融合，为广告主提供定制化、整合的营销服务，增强原有客户粘性的同时，
吸引大批品牌广告主，例如：松下、联合利华、太平鸟、红星美凯龙、雅培。
    报告期内，公司合作的品牌覆盖互联网、游戏、汽车、快消以及金融等多行业，合作客户多来自于各行业的领先品牌及
世界500强企业。随着公司业务的稳步发展和快速升级，公司将继续扩大并深度发掘客户需求，以增强公司竞争力，实现业
绩持续增长。
                                                                     智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                 第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
    公司是一家以互联网媒体业务和数字营销业务为主的互联网企业。报告期内，互联网媒体和数字营销两大核心业务板块
协同发展，盈利能力进一步提升。
    在公司董事会和管理层的领导和全体员工的共同努力下，公司2017年实现营业总收入637,539.25万元，实现利润总额
54,908.57万元。公司管理层紧密围绕董事会的战略安排，结合公司实际经营计划，全面推进各项经营管理工作，积极优化
公司资源配置，提升公司核心竞争力、盈利能力和综合实力。报告期内，公司总体经营情况如下：
    （一） 主营业务发展良好
    1、互联网媒体业务
    由Spigot、FMOBI、万流客和应用汇组成的境内外媒体业务板块，凭借较强的技术壁垒、优质的品牌客户以及优秀的业
务团队，不断开拓进取，取得了良好的成绩，2017年全年实现营业收入139,194.86万元，占公司营业总收入的21.83%，与去
年同期相比收入增长207.37%；实现营业利润37,972.52万元，占公司营业利润的69.13%，与去年同期相比利润增长57.83%。
    2、数字营销业务
    公司是腾讯广点通、百度、阿里神马、360和搜狗搜索的核心代理商，并取得了VIVO、小米、一点资讯等硬核媒体厂商
的核心代理资质，为快消、家电、汽车、游戏和金融等行业的品牌广告主提供营销服务，服务的品牌包括联合利华、松下、
法拉利、东风日产、三七互娱、招商银行、太平洋保险等。
    报告期内，公司数字营销业务实现营业收入人民币484,451.78万元，占公司营业总收入的75.99%，与去年同期相比增长
192.25%；实现营业利润人民币10,599.69万元，占公司整体营业利润的19.30%，与去年同期相比增长179.36%。
    3、其他业务
    报告期内，公司稳步向互联网游戏业务和互联网金融业务拓展，在逐步提升业务规模的同时，增强上市公司的持续盈利
能力。
    （二）整合协同效果明显
    报告期内，公司对资产、业务、人力、财务等进行了深度整合，扩大了广告交易平台业务规模，培育了互联网媒体矩阵，
形成了互联网流量入口、流量经营平台、商业变现渠道三位一体的闭环。公司不断整合资源，提高各业务板块的协同效应，
取得了明显的效果。
    公司2017年实现营业总收入637,539.25万元，比去年同期增长169.69%；实现营业利润54,927.20万元，比去年同期同比
增长56.65%；实现利润总额54,908.57万元，比去年同期增长51.67%；实现归属于上市公司股东的净利润52,732.54万元，比
去年同期增长66.82%。
    （三）全球化布局已具规模
    报告期内，Spigot作为境外业务发展的核心平台，在积极推进国际化业务、坚持全球化战略的同时，平衡境内外业务共
同发展，两块并举地为公司持续稳健发展奠定坚实的基础。Spigot为雅虎的重要流量供应商，2017年直接与Google建立并开
展了新的合作。Spigot日收入最高已超过100万美元，全年实现营业收入16,527.97万美元，占公司营业总收入的17.52%，与
去年同期相比增长305.15%；实现营业利润4,276.09万美元，占公司整体营业利润的52.61%，与去年同期相比增长85.22%，
受益于Spigot业务的高速增长，2017年公司媒体业务取得了很好的增长和进步。
    （四）产融战略得到落实
    报告期内，公司先后设立了互联网小额贷款公司和保理公司，坚持内生发展与外延扩张同步推进，在做大公司现有业务
体量的同时，借助自身优势，寻找新的业绩增长点，丰富业务模式，推动公司收入结构多元化，增强整体业务可持续发展能
力和市场竞争力。
                                                                                智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
                                                                                                                  单位：元
                                    2017 年                                     2016 年
                                                                                                             同比增减
                         金额             占营业收入比重              金额              占营业收入比重
营业收入合计        6,373,794,918.71                    100% 2,364,007,200.40                      100%           169.62%
分行业
互联网和相关服务    6,373,794,918.71                  100.00% 2,230,294,871.33                   94.34%           185.78%
电子产品制造业                                                     133,712,329.07                 5.66%          -100.00%
分产品
互联网媒体业务      1,391,948,633.48                  21.84%       452,865,018.98                19.16%           207.37%
数字营销业务        4,844,517,826.64                  76.01% 1,657,645,813.64                    70.12%           192.25%
其他业务              137,328,458.59                   2.15%       253,496,367.78                10.72%           -45.83%
分地区
国内                5,256,950,569.48                  82.48% 1,972,554,011.39                    83.44%           166.50%
国外                1,116,844,349.23                  17.52%       391,453,189.01                16.56%           185.31%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
                                                                                                                  单位：元
                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入          营业成本            毛利率
                                                                             同期增减         同期增减         期增减
分行业
互联网和相关服 6,373,794,918. 5,458,778,028.
                                                               14.36%            185.78%           207.64%        -29.77%
务                             71
分产品
                 1,391,948,633.
互联网媒体业务                      739,887,225.74             46.85%            207.37%           367.18%        -27.96%
                                                                            智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                 4,844,517,826. 4,668,606,371.
数字营销业务                                                  3.63%         192.25%           200.34%       -41.67%
                             64
其他业务         137,328,458.59    50,284,431.70           63.38%            14.65%           -18.35%        30.45%
分地区
                 5,256,950,569. 4,807,995,691.
国内                                                          8.54%         168.95%           186.75%       -39.93%
                             48
                 1,116,844,349.
国外                              650,782,337.00           41.73%           305.15%           566.28%       -35.37%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
                                                                                                            单位：元
                                             2017 年                             2016 年
     行业分类         项目                                                                              同比增减
                                      金额         占营业成本比重         金额         占营业成本比重
互联网和相关服                    5,458,778,028.                      1,774,407,036.
                 营业成本                                 100.00%                              95.63%         4.37%
务                                            76
电子产品制造业 营业成本                                                81,159,174.74            4.37%        -4.37%
                                                                                                            单位：元
                                             2017 年                             2016 年
     产品分类         项目                                                                              同比增减
                                      金额         占营业成本比重         金额         占营业成本比重
互联网媒体业务 营业成本           739,887,225.74           13.55% 158,374,739.35                8.54%         5.02%
                                  4,668,606,371.                      1,554,450,489.
数字营销业务     营业成本                                  85.52%                              83.77%         1.75%
                                              32
其他业务         营业成本          50,284,431.70              0.92% 142,740,981.50              7.69%        -6.77%
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
                                                                     智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
详见“第五节 重要事项               八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）                                                               2,502,723,352.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                              39.26%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                       0.00%
例
公司前 5 大客户资料
     序号                客户名称                  销售额（元）                  占年度销售总额比例
1           客户一                                        980,145,960.64                              15.37%
2           客户二                                        499,559,432.68                               7.84%
3           客户三                                        473,330,162.43                               7.42%
4           客户四                                        321,243,017.87                               5.04%
5           客户五                                        228,444,779.13                               3.58%
合计                        --                          2,502,723,352.75                              39.26%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）                                                             4,786,797,028.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                            78.11%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                       0.00%
比例
公司前 5 名供应商资料
     序号                供应商名称                采购额（元）                  占年度采购总额比例
1            供应商一                                   2,090,107,372.47                              34.11%
2            供应商二                                   1,158,249,210.79                              18.90%
3            供应商三                                     820,767,363.48                              13.39%
4            供应商四                                     378,326,838.73                               6.17%
5            供应商五                                     339,346,243.15                               5.54%
合计                         --                         4,786,797,028.62                              78.11%
主要供应商其他情况说明
                                                                            智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
3、费用
                                                                                                            单位：元
                2017 年         2016 年        同比增减                           重大变动说明
                                                           公司 2016 年 5 月完成重大资产重组，2016 年度的互联网及相
                                                           关服务业务数据仅包括资产交割日起至 2016 年 12 月份数据，
销售费用      99,172,649.10   70,257,600.82       41.16%
                                                           2017 年度是全年度的完整数据，另因报告年度内公司扩充销
                                                           售队伍开拓业务，相应人员成本增加所致。
                                                           公司 2016 年 5 月完成重大资产重组，2016 年度的互联网及相
                                                           关服务业务数据仅包括资产交割日起至 2016 年 12 月份数据，
                                                           2017 年度是全年度的完整数据，另因报告年度内公司进一步
管理费用    298,248,510.16 135,374,957.93        120.31%
                                                           对资产、业务进行整合，相关办公场所租赁费用、差旅费用
                                                           大幅增加。伴随业绩的大幅增长，相应提升人员薪酬及加大
                                                           研发投入所致。
                                                           公司 2016 年 5 月完成重大资产重组，2016 年度的互联网及相
                                                           关服务业务数据仅包括资产交割日起至 2016 年 12 月份数据，
财务费用      22,131,655.27    1,755,787.15    1,160.50%
                                                           2017 年度是全年度的完整数据，另因报告年度内，公司增加
                                                           对外融资，相应利息支出增长所致。
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司立足战略目标，围绕主营业务，增强研发能力，通过技术创新提升公司核心竞争力。
公司研发投入情况
                                     2017 年                        2016 年                      变动比例
研发人员数量（人）                                  218                             198                      10.10%
研发人员数量占比                                 34.17%                          31.20%                       2.97%
研发投入金额（元）                        96,365,083.14                 84,096,023.18                        14.59%
研发投入占营业收入比例                            1.51%                           3.56%                      -2.05%
研发投入资本化的金额（元）                12,410,732.98                 27,158,427.70                       -54.30%
资本化研发投入占研发投入
                                                 12.88%                          32.29%                     -19.41%
的比例
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                     智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
5、现金流
                                                                                                      单位：元
            项目                    2017 年                     2016 年                   同比增减
经营活动现金流入小计                6,496,960,672.30             2,375,328,089.06                     173.52%
经营活动现金流出小计                6,508,084,262.38             2,207,783,883.37                     194.78%
经营活动产生的现金流量净
                                      -11,123,590.08               167,544,205.69                    -106.64%
额
投资活动现金流入小计                9,514,258,496.69               186,754,823.34                 4,994.52%
投资活动现金流出小计                9,247,275,597.53             2,755,199,879.06                     235.63%
投资活动产生的现金流量净
                                      266,982,899.16            -2,568,445,055.72                    -110.39%
额
筹资活动现金流入小计                1,047,481,700.00             2,975,459,943.36                     -64.80%
筹资活动现金流出小计                1,283,448,752.03               160,669,083.58                     698.82%
筹资活动产生的现金流量净
                                     -235,967,052.03             2,814,790,859.78                    -108.38%
额
现金及现金等价物净增加额               12,160,813.24               424,648,940.19                     -97.14%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
         项目                                               变动说明
经营活动现金流入小计   公司2016年5月完成重大资产重组，2016年度的互联网及相关服务业务数据仅包括资产交割日
                       起至2016年12月份数据，2017年度是全年度的完整数据，2017年度，公司营业额大幅增加，相
                       应经营活动现金流入大幅增长。
经营活动现金流出小计   公司2016年5月完成重大资产重组，2016年度的互联网及相关服务业务数据仅包括资产交割日
                       起至2016年12月份数据，2017年度是全年度的完整数据，2017年度，公司营业额及营业成本大
                       幅增加，相应经营活动现金流出大幅增长。
经营活动产生的现金流量 公司2016年5月完成重大资产重组，2016年度的互联网及相关服务业务数据仅包括资产交割日
净额                   起至2016年12月份数据，2017年度是全年度的完整数据，2017年度，公司按照既定的发展战略
                       有序开展经营，主营业务发展良好，伴随公司经营规模扩大，应收账款相应增加、预付媒体采
                       购款及相关保证金支出增长所致。
投资活动现金流入小计   公司2016年5月完成重大资产重组，2016年度的互联网及相关服务业务数据仅包括资产交割日
                       起至2016年12月份数据，2017年度是全年度的完整数据，2017年度，公司利用闲置募集资金、
                       自有资金购买银行理财产品所致。
投资活动现金流出小计   公司2016年5月完成重大资产重组，2016年度的互联网及相关服务业务数据仅包括资产交割日
                       起至2016年12月份数据，2017年度是全年度的完整数据，2017年度，公司利用闲置募集资金、
                       自有资金购买银行理财产品及按照合同约定分期支付spigot股权收购款所致。
投资活动产生的现金流量 公司2016年5月完成重大资产重组，2016年度的互联网及相关服务业务数据仅包括资产交割日
净额                   起至2016年12月份数据，2017年度是全年度的完整数据，2017年度，公司利用闲置募集资金、
                                                                            智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           自有资金购买银行理财产品及按照合同约定分期支付spigot股权收购款所致。
筹资活动现金流入小计       公司2016年5月完成重大资产重组，2016年度的互联网及相关服务业务数据仅包括资产交割日
                           起至2016年12月份数据，2017年度是全年度的完整数据，2017年度变动因素主要为上年同期公
                           司发行股份募集配套资金，本年度无该事项，及本年度取得银行及关联方借款增加所致。
筹资活动现金流出小计       公司2016年5月完成重大资产重组，2016年度的互联网及相关服务业务数据仅包括资产交割日
                           起至2016年12月份数据，2017年度是全年度的完整数据，2017年度偿还债务及关联方借款及支
                           付融资性保函保证金所致。
筹资活动产生的现金流量 公司2016年5月完成重大资产重组，2016年度的互联网及相关服务业务数据仅包括资产交割日
净额                       起至2016年12月份数据，2017年度是全年度的完整数据，2017年度变动因素主要为上年同期公
                           司发行股份募集配套资金，本年度无该事项，及本年度偿还债务、关联方借款及支付融资性保
                           函保证金所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                            金额             占利润总额比例              形成原因说明              是否具有可持续性
                                                                 主要系取得银行理财产品投资收
投资收益                    64,082,734.54               11.67% 益、取得联营公司长期股权投资收 否
                                                                 益及无需支付的分期收购对价。
公允价值变动损益                     0.00                0.00%
                                                                 按照公司会计政策，采用账龄分析
资产减值                    14,336,669.11                2.61%                                    是
                                                                 法计提的资产减值损失。
                                                                 报告年度取得的商标侵权赔偿收
营业外收入                   1,412,201.78                0.26%                                    否
                                                                 益
营业外支出                   1,598,462.54                0.29% 子公司诉讼赔偿支出                 否
                                                                 公司根据新企业会计准则核算与
其他收益                    11,274,920.46                2.05%                                    是
                                                                 日常经营活动相关的政府补助
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                             单位：元
                       2017 年末                      2016 年末
                                占总资产比                  占总资产比 比重增减               重大变动说明
                    金额                         金额
                                    例                            例
                                                                  智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                           主要系公司业务经营收付款、支付股
                 721,124,038.            528,723,225.
货币资金                        10.26%                    8.15%    2.11% 权收购款、偿还债务、及支付融资性
                           89
                                                                           保函保证金所致。
                                                                           报告年度公司按照既定的发展战略
                                                                           有序开展经营，主营业务发展良好，
                 1,380,115,18            745,004,128.
应收账款                        19.64%                   11.48%    8.16% 主要客户投入预算逐步增长，同时加
                         6.11
                                                                           大对新客户的开拓力度，使营业额快
                                                                           速增长下应收账款增加所致。
                                                                           主要系报告期内公司相继完成对北
                 93,408,613.7                                              京奇酷工场科技有限公司、天津六六
长期股权投资                     1.33% 1,435,545.20       0.02%    1.31%
                            2                                              游科技有限公司等公司的股权投资
                                                                           所致。
                                                                           主要系公司正常经营过程中固定资
固定资产         8,902,575.08    0.13% 9,500,197.14       0.15%   -0.02%
                                                                           产的采购、折旧计提所致。
在建工程                                                  0.00%    0.00%
                 100,000,000.            20,000,000.0                      主要系报告期内向银行申请的短期
短期借款                         1.42%                    0.31%    1.11%
                           00                       0                      借款增加所致。
                 98,376,638.0                                              主要系报告期内境外子公司拓展业
长期借款                         1.40%     545,456.00     0.01%    1.39%
                            0                                              务新增银行借款所致。
                 183,795,556.            47,118,466.8                      主要系公司业务规模的增长，预付的
预付款项                         2.62%                    0.73%    1.89%
                           12                       4                      媒介采购款增加所致。
                 244,346,180.            188,288,252.                      主要系报告期内随营业额的大幅增
其他应收款                       3.48%                    2.90%    0.58%
                           02                      08                      长相应的项目保证金增加所致。
一年内到期的非 61,705,940.6                                                主要系报告期内公司开展互联网金
                                 0.88%                    0.00%    0.88%
流动资产                    0                                              融业务，发放的贷款余额。
可供出售金融资 53,000,000.0                                                主要系报告期内公司对外投资、参股
                                 0.75%                    0.00%    0.75%
产                          0                                              相关行业公司所致。
                 382,042,709.            445,994,225.                      主要系公司正常经营过程中无形资
无形资产                         5.44%                    6.87%   -1.43%
                           34                      23                      产的采购、摊销计提所致。
                 12,640,070.2            165,582,340.                      主要系相关资产在受益期内摊销完
长期待摊费用                     0.18%                    2.55%   -2.37%
                            6                      49                      毕所致。
                                                                           主要系在资产负债表日按照相关资
                 44,518,583.9            13,266,815.8
递延所得税资产                   0.63%                    0.20%    0.43% 产、负债的账面价值及计税基础确认
                            9
                                                                           所致。
                 196,905,498.            71,656,675.7                      主要系报告年度公司营业额快速增
预收款项                         2.80%                    1.10%    1.70%
                           33                       3                      长下预收账款增加所致。
                 105,923,796.            14,831,940.5                      主要系报告年度公司业绩快速增长，
应付职工薪酬                     1.51%                    0.23%    1.28%
                           27                       7                      增加员工奖金等福利所致。
应交税费         122,385,209.    1.74% 75,317,650.2       1.16%    0.58% 主要系报告年度公司营业收入、利润
                                                                                智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                              13                          3                              总额大幅增长，相应流转税金及所得
                                                                                         税增加所致。
                                                                                         主要系计提的长短期借款应付利息
应付利息            405,566.22        0.01%      28,602.74            0.00%      0.01%
                                                                                         成本。
                  299,191,739.                587,949,992.                               主要系尚未支付的股权收购价款重
长期应付款                            4.26%                           9.06%     -4.80%
                              44                         59                              分类到一年内到期长期应付款。
                                                                                         主要系对分期支付收购对价的调整
                                              81,892,397.7
预计负债               50,693.20      0.00%                           1.26%     -1.26% 及已明确事项重分类至其他应付款
                                                                                         科目所致。
                                                                                         主要系在资产负债表日按照相关资
                  13,961,324.3                62,783,273.1
递延所得税负债                        0.20%                           0.97%     -0.77% 产、负债的账面价值及计税基础确认
                                5
                                                                                         所致。
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
                项目                      年末账面价值                                受限原因
              货币资金                     196,480,000.00                     保函保证金，无法随意支取
五、投资状况
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
           报告期投资额（元）                    上年同期投资额（元）                                 变动幅度
                         958,529,302.16                          3,019,882,782.13                                -68.26%
                                                                                                                                   智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
     2、报告期内获取的重大的股权投资情况
     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                        单位：元
                                                                                                            截至资产负                               披露日
被投资公司                            投资               持股   资金                    投资期                                  本期投资盈    是否
                     主要业务                投资金额                       合作方               产品类型 债表日的进 预计收益                        期（如      披露索引（如有）
     名称                             方式               比例   来源                      限                                        亏        涉诉
                                                                                                              展情况                                  有）
             从事网络科技、计算机科
拉萨经济技
             技领域内的技术开发、技
术开发区猎                                   10,000,000 100.0                                    互联网和
             术咨询、技术服务、技术 新设                        自有   无               长期                已完成设立           191,662.37 否
鹰网络科技                                         .00     0%                                    相关服务
             转让；代理、发布各类广
有限公司
             告；
             从事网络科技、计算机科
上海宴杰网 技领域内的技术开发、技
                                             10,000,000 100.0                                    互联网和
络科技有限 术咨询、技术服务、技术 新设                          自有   无               长期                已完成设立            -4,885.49 否
                                                   .00     0%                                    相关服务
公司         转让；代理、发布各类广
             告；
             科学研究和技术服务业;
             信息传输、软件和信息技
天津六六游 术服务业;商务服务业;                                        成都奇鲁科技
                                             16,000,000 20.00                                    互联网和                       1,715,416.4
科技有限公 批发和零售业。(依法须 新设                           自有   有限公司、何世 长期                  已完成设立                        否
                                                   .00      %                                    相关服务
司           经批准的项目,经相关部                                     伟
             门批准后方可开展经营
             活动)
             从事互联网文化活动；技                                    王琦、穆立志、                                                                           巨潮资讯网
北京奇酷工                                                                                                                                           2017 年
             术推广服务；经济贸易咨          70,000,000 20.00          北京鑫富恒通              互联网和 已完成股权            5,118,679.7                     （www.cninfo.com.cn
场科技有限                            收购                      自有                    长期                                                  否     01 月 17
             询；企业策划；设计、制                .00      %          科技有限公司、            相关服务 收购                            0                     ）公司披露的《关于购
公司                                                                                                                                                 日
             作、代理、发布广告；会                                    北京天神互动                                                                             买北京奇酷工场科技
                                                                                                                         智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
             议及展览服务；货物进出                                     科技有限公司                                                                有限公司 20%股权的公
             口、技术进出口。                                                                                                                       告》
POLARITY
INTERNET     互联网软件开发、应用和                      100.0                                互联网和
                                      新设      334.41           自有   无             长期              已完成设立    -26,118.59 否
TECHNOLOGI 分发                                             0%                                相关服务
ES SRL
SPRINGTECH 互联网软件开发、应用和                        100.0                                互联网和
                                      新设    7,691.72           自有   无             长期              已完成设立    -39,936.66 否
LTD          分发                                           0%                                相关服务
BETTER
CLOUD        互联网软件开发、应用和                      100.0                                互联网和
                                      新设    7,610.80           自有   无             长期              已完成设立    -39,936.66 否
SOLUTIONS    分发                                           0%                                相关服务
LTD
                                                                                                                                                    巨潮资讯网
             从事网络科技、计算机科
                                                                                                                                                    （www.cninfo.com.cn
西藏智媒网 技领域内的技术开发、技                                                                                                        2017 年
                                             30,000,000 100.0                                 互联网和                                              ）公司披露的《关于增
络科技有限 术咨询、技术服务、技术 新设                           自有   无             长期              已完成设立    -82,800.82 否     04 月 12
                                                   .00      0%                                相关服务                                              资全资子公司并对外
公司         转让；网络游戏开发、运                                                                                                      日
                                                                                                                                                    投资产业投资基金的
             营与维护；
                                                                                                                                                    公告》
                                                                                                                                                    巨潮资讯网
                                                                                                                                                    （www.cninfo.com.cn
智度投资                                                                                                                                 2017 年
                                             199,513,66 100.0                                 互联网和                22,992,282.                   ）公司披露的《关于使
（香港）有 投资与资产管理等           增资                       自有   无             长期              已完成设立                 否   09 月 12
                                                  5.23      0%                                相关服务                         27                   用募集资金向全资子
限公司                                                                                                                                   日
                                                                                                                                                    公司、全资孙公司逐层
                                                                                                                                                    增资的公告》
广州市智度                                                                                                                                          巨潮资讯网
                                                                                                                                         2017 年
互联网小额                                   500,000,00 100.0                                 互联网和                -1,270,395.                   （www.cninfo.com.cn
             互联网小额贷款业务       新设                       自有   无             长期              已完成设立                 否   06 月 14
贷款有限公                                        0.00      0%                                相关服务                         86                   ）公司披露的《关于投
                                                                                                                                         日
司                                                                                                                                                  资设立互联网小额贷
                                                                                                                                 智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                                                                            款公司的公告 》
上海智度网 计算机网络科技、计算机
                                            10,000,000 100.0                                   互联网和
络科技有限 软硬件领域内的技术开     新设                          自有   无             长期              已完成设立                 0.00 否
                                                  .00     0%                                   相关服务
公司         发等
深圳智度信 计算机软硬件领域内的
                                            10,000,000 100.0                                   互联网和
息技术有限 技术开发、技术咨询、技 新设                            自有   无             长期              已完成设立            -1,093.96 否
                                                  .00     0%                                   相关服务
公司         术转让和技术服务
             科技信息交流、软件开
霍尔果斯白
             发、技术咨询、技术孵化、       10,000,000 100.0                                   互联网和
猫科技有限                           新设                         自有   无             长期              已完成设立                 0.00 否
             科技成果评估和科技鉴                 .00     0%                                   相关服务
公司
             证服务
厦门智得天
下金融信息                                  10,000,000 100.0                                   互联网和
             金融信息服务           新设                          自有   无             长期              已完成设立                 0.00 否
服务有限公                                        .00     0%                                   相关服务
司
                                                                                                                                                            巨潮资讯网
                                                                                                                                                            （www.cninfo.com.cn
广州市智度                                                                                                                                       2017 年
                                            30,000,000 60.00             智度集团有限          互联网和                                                     ）公司披露的《关于拟
商业保理有 商业保理业务             新设                          自有                  长期              已完成设立                 0.00 否     05 月 24
                                                  .00         %          公司                  相关服务                                                     设立广州市智度商业
限公司                                                                                                                                           日
                                                                                                                                                            保理有限公司暨关联
                                                                                                                                                            交易的公告 》
                                            905,529,30                                                                        28,552,872.
合计                   --             --                 --        --           --        --      --          --       0.00                 --        --            --
                                                 2.16
                                                 智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
                                                                                                                              智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                             单位：万元
                                   本期已使用 已累计使用 报告期内变     累计变更用      累计变更用                                                      闲置两年以
募集年                募集资金总                                                                     尚未使用募
          募集方式                 募集资金总 募集资金总 更用途的募     途的募集资      途的募集资                    尚未使用募集资金用途及去向        上募集资金
  份                      额                                                                         集资金总额
                                      额          额       集资金总额     金总额        金总额比例                                                         金额
                                                                                                                  本公司对募集资金实行专户存储，公司
                                                                                                                  设立了 6 个募集资金专户，分别开设于
         非公开发行                                                                                               上海浦东发展银行股份有限公司北京分
2016                  281,824.49   110,005.44 206,065.45      110,000      110,000          39.03%    75,629.66                                          75,629.66
         股份                                                                                                     行、中国建设银行股份有限公司北京苏
                                                                                                                  州桥支行。尚未使用的募集资金余额与
                                                                                                                  募集资金银行专户余额不存在差异。
合计            --    281,824.49   110,005.44 206,065.45      110,000      110,000          39.03%    75,629.66                   --                     75,629.66
                                                                   募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准智度投资股份有限公司向北京智度德普股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]834
号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，智度投资股份有限公司（现已更名为“智度科技股份有限公司”）获准非公开发行人民币普通股（A 股）419,381,688 股，每股
面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 6.72 元。截至 2016 年 4 月 29 日，本公司共募集资金 281,824.49 万元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用 1,940.00
万元后，募集资金净额为 279,884.49 万元。业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2016]01660009 号《验资报告》验证。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集
资金累计已使用金额 96,060.01 万元（含发行费用 1,940.00 万元），尚未使用的金额 188,028.22 万元（其中：募集资金余额 185,764.48 万元，专户存储累计利息及利用闲
置募投资金购买理财产品取得的投资收益扣除手续费 2,263.74 万元）。2017 年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 110,005.44 万元。截至 2017
年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 206,065.45 万元，支付 Spigot 公司的现金对价在实际付款日的汇率差异暂时留存在流动资金账户 129.38 万元，尚
                                                                                                                               智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
未使用的募集资金余额为 75,629.66 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                               单位：万元
                                  是否已变更                                                          截至期末投资 项目达到预定                                 项目可行性是
                                               募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计                                  本报告期实现的 是否达到
  承诺投资项目和超募资金投向      项目(含部                                                            进度(3)＝     可使用状态日                               否发生重大变
                                                 投资总额      额(1)        金额        投入金额(2)                                      效益       预计效益
                                   分变更)                                                              (2)/(1)           期                                         化
承诺投资项目
1、支付 Spigot 公司的现金对价     否             161,085.88   161,085.88    19,951.37    109,951.37         68.26%                  4,229.01 万美元 是          否
2、支付重组相关费用               否                  4,000        4,000                      4,000        100.00%                                0 不适用      否
3、Admath Trading Desk 开发项目 是                 5,729.94     1,913.82       750.69      1,913.82        100.00%                                0 不适用      是
4、中小企业数字营销体系建设项目 是                43,007.06                                                                                       0 不适用      是
5、Android 项目                   是                  8,600                                                                                       0 不适用      是
6、iOS 项目                       是                  5,900                                                                                       0 不适用      是
7、运营平台（胜效通）的升级及功
                                  是               9,359.85     1,100.34       440.88      1,100.34        100.00%                                0 不适用      是
能完善项目
8、游戏业务的海外发行及推广项目 是                14,848.38       799.92        562.5        799.92        100.00%                                0 不适用      是
                                                                                                                           智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
9、新游戏项目的研发项目          是                11,887                                                                                    0 不适用     是
10、外购超级 App 项目            是             17,406.38                                                                                    0 不适用     是
11、移动媒体资源采购项目         否                             110,000        88,300       88,300        80.27%                             0 不适用     否
承诺投资项目小计                      --       281,824.49    278,899.96   110,005.44    206,065.45       --           --                     0     --          --
超募资金投向
无
合计                                  --       281,824.49    278,899.96   110,005.44    206,065.45       --           --                     0     --          --
                                      本公司 2017 年 9 月 11 日第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第二十五次会议，2017 年 9 月 27 日 2017 年第二次临时股东大会审议
未达到计划进度或预计收益的情况
                                 通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。本公司终止了原 8 个募集资金投资项目，开展了新项目，终止原因参见本公司 2017 年 9 月 12 日发
和原因（分具体项目）
                                 布的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
                                      本公司 2017 年 9 月 11 日第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第二十五次会议，2017 年 9 月 27 日 2017 年第二次临时股东大会审议
项目可行性发生重大变化的情况说
                                 通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。本公司终止了原 8 个募集资金投资项目，开展了新项目，终止原因参见本公司 2017 年 9 月 12 日发
明
                                 布的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
超募资金的金额、用途及使用进展 不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更情 不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情 不适用
况
募集资金投资项目先期投入及置换 不适用
情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金 适用
                                                                                                                           智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
情况                                  本公司 2016 年 12 月 23 日第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
                                  资金的议案》，同意本公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 3.00 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
                                  月，到期前归还至募集资金专用账户。本公司已于 2017 年 12 月 6 日和 2017 年 12 月 19 日每次归还 1.50 亿元至募集资金专用账户。截至 2017 年
                                  12 月 31 日，本公司用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额 不适用
及原因
                                      公司 2016 年 6 月 14 日召开的第七届董事会第十七次会议和 2016 年 6 月 30 日召开的 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部
                                  分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金最高不超过人民币 18.98 亿元购买保本型理财产品，投资期限为自公司股
                                  东大会审议通过之日起一年内。公司 2017 年 6 月 30 日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产
尚未使用的募集资金用途及去向
                                  品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金最高不超过人民币 14 亿元购买保本型理财产品。投资期限为自公司董事会审议通过之日起一年内。
                                  截至 2017 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为 7.5 亿元，其余尚未使用的募集资金余额为人民币 7,365.36 万
                                  元。
募集资金使用及披露中存在的问题
                                  不适用
或其他情况
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                           单位：万元
                            变更后项目拟                                                                                                               变更后的项目可
变更后的项 对应的原承诺项                                            截至期末实际累 截至期末投资进 项目达到预定可 本报告期实现的 是否达到预计效
                            投入募集资金 本报告期实际投入金额                                                                                          行性是否发生重
       目           目                                               计投入金额(2)    度(3)=(2)/(1)      使用状态日期      效益             益
                                 总额(1)                                                                                                                   大变化
移动媒体资 参见承诺投资项
                                    110,000                 88,300           88,300             80.27%                              0是               否
源采购项目 目“3-10 项”
合计                --              110,000                 88,300           88,300        --                 --                    0       --               --
                                                                                                                     智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                             1、变更原因：
                                             （1）原募投项目终止的原因公司打造了移动互联网流量入口、移动互联网流量经营平台和商业变现渠道的三位一体的全产业链
                                         商业模式。上海猎鹰网络有限公司（以下简称“猎鹰网络”）和上海智度亦复信息技术有限公司（以下简称“智度亦复”）是上市公
                                         司在移动互联网全产业链中的核心板块，业务发展迅速。为满足公司实际业务发展需要，公司拟大力发展上述核心板块，投入核心资
                                         源，扩大业务规模，完善产业链布局，提高公司的市场竞争力。随着互联网行业的快速发展，公司所处的外部环境和自身的业务发展
                                         都发生了很大变化，影响原项目可行性的主要因素也发生了一些变化，项目在实施过程中出现了一些不确定性。鉴于以下原因，公司
                                         决定终止部分募投项目，具体如下：
                                             Admath Trading Desk 开发项目：公司已投入募集资金 1,913.82 万元建设该项目。目前，该项目的研发现状已能满足公司基本
                                         需求。为提高募集资金的使用效率，本项目拟不再使用募集资金继续投入。
                                             中小企业数字营销体系建设项目：公司结合自身业务整合发展的实际情况，对中小客户营销网络建设项目进行了深入的研究和分
                                         析。鉴于行业市场发生了较大变化，继续开展该项目难以在短期内建设有效的团队，并为公司快速带来业绩贡献。公司拟不再使用募
                                         集资金继续投入该项目。
                                             Android 项目：公司针对新技术、新产品的研发、推广及应用，结合目前移动互联网行业的发展和公司的业务形态，认为在目前
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具 的市场环境下，实施该项目难以及时为上市公司带来业绩贡献。为提高募集资金使用效率，本项目不再使用募集资金继续投入。
体项目)                                      iOS 项目：公司对该项目进行了长时间的市场调查和论证，考虑到该项目研发周期较长，资金需要逐步投放等特点，为提高募集
                                         资金使用效率，拟不再使用募集资金继续投入该项目。
                                             运营平台（胜效通）的升级及功能完善项目：上市公司在运营平台（胜效通）的升级及功能完善项目中投入 1,100.34 万元，对
                                         胜效通平台（现已更名为 FMOBI 广告平台）进行了多方面的升级更新，主要集中在技术研发更新，以及新功能的开发设计，已能满足
                                         公司日常业务经营的需求。考虑到 FMOBI 平台是上市公司流量经营的核心平台，公司未来将持续根据客户/市场的需求、变化，利用
                                         自有资金对运营平台功能进行持续的升级及完善。为提高募集资金使用效率，公司拟不再使用募集资金继续投入该项目。
                                             游戏业务的海外发行及推广项目：上市公司结合游戏行业的发展趋势，适度调整项目实施策略，相应放缓了该项目的投入进度。
                                         本公司游戏业务子公司范特西，在 2017 年一季度以自有资金 7,000 万元参股国内领先的日本市场游戏发行商北京奇酷工厂科技有限
                                         公司，观察投资效果，吸取项目建设经验。奇酷项目的投资效果需一定时间显现，为提高募集资金使用效率，公司拟不再使用募集资
                                         金继续投入该项目。
                                             新游戏项目的研发项目：shitou 考虑到网络游戏行业竞争日益加剧，行业的发展趋势变化多样，游戏产品品质要求及游戏行业
                                         制作成本不断提高，在目前的市场环境下，该项目难以及时为上市公司带来业绩贡献。为提高募集资金使用效率，本项目不再使用募
                                         集资金继续投入。
                                             外购超级 App 项目：由于商务条款未达一致，原目标 App 项目在完成框架协议签署后，未能与交易对方最终达成交易。本年度，
                                                                                                                        智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                          公司针对合适的 App 项目继续进行了大量的市场调研和洽谈工作。但部分 App 项目在洽谈期间表现不稳定，研发公司在与公司进行估
                                          值、商业条款等方面的磋商中一直未能达成一致，导致公司始终未能寻求到合适的收购对象。未来，公司将结合收购、投资等多种方
                                          式获取超级 App 的流量资源。本项目将不再使用募集资金继续投入。
                                              （2）变更后的募投项目经济效益分析
                                              本次变更募投项目的实施对公司进一步完善移动互联网行业全产业链的战略布局十分必要，使公司能持续获得优质的媒体资源并
                                          与国内优质移动端平台和资源更深度合作，更好的满足广告主需求，有利于提升公司业绩，快速提升公司品牌形象和市场影响力。本
                                          募投项目无法单独核算其经济效益。
                                              （3）本次变更募集资金用途对公司的影响
                                              有利于提高公司资金使用效率，提升公司盈利能力公司本次变更募集资金用途是在综合考虑行业的发展现状和上市公司自身业务
                                          整合发展的实际情况的基础上做出的决策，有利于充分发挥募集资金经济效益，提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合广
                                          大股东的利益。有利于推动公司全产业链的战略布局新的募投项目能够有效扩大猎鹰网络和智度亦复与国内优质移动端平台和核心媒
                                          体资源的深度合作，将利用所购买的移动互联网流量入口资源，整合为具有较高商业价值的流量，精准分发给广告、游戏、电商、阅
                                          读等各行业的广告主或开发者，为其创造较高的商业价值，最终实现流量变现。新的募投项目的建设内容，是上市公司三位一体全产
                                          业链商业模式中重要的环节，有助于上市公司推动移动互联网行业全产业链的战略布局。有利于巩固公司行业领先地位，保持公司可
                                          持续发展猎鹰网络和智度亦复是公司在移动互联网全产业链中的核心板块，业务发展迅速。为满足公司实际业务发展需要，公司拟大
                                          力发展上述核心板块，投入核心资源，扩大业务规模，完善产业链布局，提高公司的市场竞争力。新的募投项目能更好的帮助猎鹰网
                                          络和智度亦复利用其在各自细分领域中积累的品牌知名度，发挥其品牌优势和市场影响力，从而对提升公司形象，树立企业价值、吸
                                          引用户起到良好促进作用，保持公司可持续发展。
                                              2、决策程序：公司于 2017 年 9 月 11 日召开的第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十五次会议，均以全票赞成的
                                          表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；独立董事和独立财务顾问均对该事项发表了同意的独立意见；公司于 2017
                                          年 9 月 27 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金用途的议案》。本事项不涉及关联交易，无
                                          须回避表决，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
                                              3、信息披露情况：关于本次变更部分募集资金用途事项，公司已按照规定履行了信息披露义务，具体内容详见公司于 2017 年 9
                                          月 12 日和 2017 年 9 月 28 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分
                                          不适用
具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
                                                                           智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                            单位：元
 公司名称      公司类型      主要业务    注册资本         总资产      净资产     营业收入    营业利润      净利润
                           移动互联网
上海猎鹰网                                           1,028,322,3 429,720,42 2,359,309, 189,684,75 167,641,157
             子公司        广告服务业 35,714,299
络有限公司                                                   74.70        1.05      180.09        9.33           .07
                           务
上海智度亦                 互联网整合
                                                     1,099,236,6 161,515,84 3,182,896, 80,041,534 69,318,789.
复信息技术 子公司          营销专业服 30,000,000
                                                             74.19        1.07      292.07           .52
有限公司                   务
                           互联网软件
                                        USD62,511. 424,234,352 188,845,40 618,626,17 -76,109,04 -56,172,387
SPIGOT INC. 子公司         开发、应用
                                        75                      .33       0.74        1.79        3.27           .59
                           和分发等
Polarity
                           互联网信息                558,910,484 80,963,879 989,362,63 61,386,261 53,689,138.
Technologie 子公司                      USD 1.17
                           服务等                               .94        .57        3.56           .61
s Limited
Eightpoint
                           互联网信息                542,662,429 314,588,38 392,538,40 300,614,48 300,576,286
Technologie 子公司                      USD 1
                           服务等                               .01       1.60        8.63        4.89           .42
s Limited
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
                                             报告期内取
                公司名称                     得和处置子                 对整体生产经营和业绩的影响
                                              公司方式
西藏智媒网络科技有限公司                     设立         增强公司在相关领域的产业布局，促进公司的业绩快速增长
上海宴杰网络科技有限公司                     设立         增强公司在相关领域的产业布局，促进公司的业绩快速增长
拉萨经济技术开发区猎鹰网络科技有限公司 设立               增强公司在相关领域的产业布局，促进公司的业绩快速增长
                                                                       智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
深圳智度信息技术有限公司                  设立      增强公司在相关领域的产业布局，促进公司的业绩快速增长
广州市智度互联网小额贷款有限公司          设立      增强公司在相关领域的产业布局，促进公司的业绩快速增长
广州市智度商业保理有限公司                设立      增强公司在相关领域的产业布局，促进公司的业绩快速增长
上海智度网络科技有限公司                  设立      增强公司在相关领域的产业布局，促进公司的业绩快速增长
霍尔果斯白猫科技有限公司                  设立      增强公司在相关领域的产业布局，促进公司的业绩快速增长
厦门智得天下金融信息服务有限公司          设立      增强公司在相关领域的产业布局，促进公司的业绩快速增长
Better Cloud Solutions Ltd.               设立      增强公司在相关领域的产业布局，促进公司的业绩快速增长
Polarity Internet Technologies SRL        设立      增强公司在相关领域的产业布局，促进公司的业绩快速增长
Springtech,Ltd.                           设立      增强公司在相关领域的产业布局，促进公司的业绩快速增长
    主要控股参股公司情况说明
    1、广州市智度互联网小额贷款有限公司
    为践行“产业+资本”相融合的理念，助力公司实现战略目标，公司共出资50,000万元人民币设立互联网小额贷款公司。
投资设立互联网小额贷款公司有助于利用丰富的业务资源，形成产业链竞争优势，推动企业的可持续发展，不断完善公司的
产业布局，加速推进公司的战略转型，提升公司综合竞争实力，未来将对公司盈利能力的提升有积极促进作用。
    2、广州市智度商业保理有限公司
    公司与智度集团共同对外投资设立广州市智度商业保理有限公司。保理公司注册资本5000万元人民币，其中，公司使用
自有资金出资3000万元，持股60%，智度集团出资2000万元，持股40%。公司与智度集团共同投资设立保理公司，旨在利用双
方的行业资源促进保理公司发展，并对各自的主营业务产生推动作用，从而为双方股东创造收益。本次对外投资符合公司总
体发展战略的要求，一方面，公司主营业务与保理业务具体协同效应，有利于提升公司盈利能力；另一方面，保理业务可以
支持、推进公司主营业务发展，增强公司在行业内的综合竞争力，符合公司的长远发展目标。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
    （一）行业格局和趋势
    经过 20 多年的高速发展，中国的互联网行业逐渐走向成熟，国内用户的快速普及，推进了互联网与各个传统行业进行
深度融合，通过信息化不断提升资讯传播、商品流通及资金融通的效率和速度，互联网服务已经成为中国社会生活重要的组
成部分。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）的数据显示，截至 2017 年，中国网民规模近 8 亿，互联网普及率约 55%，人
均周上网时长达 27 小时。在此背景下，人口红利带来的渗透率增长已不再是行业整体增长和发展的主要驱动力，未来 3～5
年取而代之的将是技术革新、模式创新、跨领域服务以及服务细分化。未来随着移动端的普及和电信基础设置的完善，移动
互联网相关行业将继续保持快速增长。
    根据 eMarketer 预测，谷歌和 Facebook 将占 2018 年美国网络广告收入的 56.8%。2018 年，谷歌美国网络广告收入将达
到 399.2 亿美元，同比增长 14.5%。互联网媒体作为互联网营销的供给方，主要包括综合门户网站、垂直门户网站、搜索引
擎、垂直搜索网站、视频网站等各类网站，在互联网广告传媒业务中起着重要作用。根据艾瑞咨询，国内 PC 网络媒体中电
商网站广告份额预计达 31.7%。移动媒体中，除电商外、社交类、视频类分别作为用户使用频率最高、用户使用时间最长的
媒体，有较大的业务增长空间。
    艾瑞咨询《中国网络广告年度监测报告》相关数据显示，我国数字营销市场保持稳健快速增长趋势。2017 年中国网络
广告市场规模预计达到 3884 亿元，同比增长 33.8%，移动广告市场规模预计将达到 2648.8 亿元，同比增长率高达 51.3%。
                                                                     智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
2018 年中国网络市场规模预计将达到 5022 亿元。互联网的移动化转型基本完成，移动用户使用时长不断增长，移动媒体愈
加多元化，移动广告市场进入了新的发展阶段，预计 2018 年移动广告市场将占据网络广告市场的 73.6%。基于大数据积累，
结合用户属性、地理位置等指标而升级的精准化投放技术，将进一步提高移动广告的投放效率；同时信息流广告和内容原生
广告形式兴起，在降低了广告对于用户体验的影响下，将进一步拓展广告形式和广告位资源，促进移动广告市场规模的持续
高速增长。随着移动媒体平台的成熟和广告技术的进一步完善，能够降低移动广告对用户体验影响的形式和内容原生广告快
速发展，区块链、广告植入、动态预算等广告技术不断优化，为移动广告市场的提升创造更多空间。
    （二） 公司发展战略
    1、协同发展两大核心业务板块
    公司以互联网媒体业务和数字营销业务为核心，协同驱动公司整体业务稳健发展。公司将保持现有移动数字营销业务优
势，进一步巩固媒体资源核心地位，加强并拓展媒体业务，特别是海外移动端媒体业务的布局，并利用自身的流量、媒体和
广告资源逐步稳健发展互联网游戏业务和互联网金融业务。
    2、形成技术驱动型的互联网企业
    塑造技术核心竞争力，进行相关技术研发和人才的布局和投资。随着人工智能、大数据、区块链等技术的发展和完善，
尝试将该等技术与不同场景匹配，并运用到公司业务中，提升服务效率，提高客户满意度，打造差异化竞争优势，建立坚实
的技术壁垒。
    3、坚持全球化的发展战略，促进境内外协同发展
    以 Spigot 作为境外业务发展的依托，在积极推进国际化业务、坚持全球化战略的同时，平衡境内外业务共同发展，两
                                                                       智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
块并举地为公司持续稳健发展奠定坚实的基础。
    4、继续坚持产融结合的发展战略
    利用上市公司平台，将产业与资本相融合，内生发展与外延扩张同步推进，借助收购兼并等手段，高效率、高质量地置
入市场上的优质资产和先进技术，在做大业务体量的同时不断提升技术能力、数据能力、专业服务能力和可持续发展能力。
    （三）经营计划
    1 、进一步发展公司主营业务
    公司将继续集中优质资源发展公司主营业务，深入发挥各业务主体之间的协同效应，提升各主体业务和利润表现，最终
实现上市公司的内在价值提升。
    （1）着重发力拓展互联网媒体业务
    公司将进一步巩固媒体资源核心地位，大力拓展互联网媒体业务，充分整合专业细分和多渠道的分散流量资源，并全力
加速 Spigot 在海外移动端的布局。同时，公司还将加强自有媒体平台的技术建设，加大对大数据技术的投入，并根据技术
的发展程度和公司的实际经营情况，尝试将人工智能、区块链等技术运用到公司媒体业务中，建立更高的技术壁垒。
    （2）继续保持数字营销业务优势地位
    公司将保持现有移动数字营销业务优势，进一步加强客户粘性并拓展新客户；将数字营销服务能力进一步提升，优化创
意和营销策略；充分整合体系内的营销资源，实现资源的交叉销售和集中采买，提升利润空间。
    （3）稳步发展互联网游戏和互联网金融业务
    借助流量、媒体和广告资源优势，公司将择机发展互联网游戏业务和互联网金融业务，不断加大对游戏业务的投入，布
局发展互联网金融相关的核心场景资源，形成两类业务的正循环，使公司业务收入构成多元化。另一方面，互联网游戏业务
和互联网金融业务也能反哺广告平台业务，整体提升公司的业务收入表现。
    2、不断提高公司运营效率
    公司将不断完善法人治理结构，优化决策机制，进一步提高公司治理水平和运营效率，有效保证公司的健康稳定发展。
公司通过多种技术手段和制度标准的完善，实现无纸化办公和远程协作办公。
    3、稳健发展人才的培养和激励。
    公司将继续通过内部培养和外部引进的方式，不断扩充和培养优秀的人才队伍。同时，公司将通过持续完善推动企业文
化建设，提升员工薪酬福利，建设长效 KPI 绩效机制，择机采取股权激励等方式，增强员工对公司归属感、认同感和使命感，
使得核心骨干人员持续有效分享公司发展所带来的成长红利。
    （四）面临的风险和解决措施
    1、市场竞争风险
    移动互联网行业日新月异的发展吸引了越来越多的竞争者进入市场，市场竞争的不断加大，人口红利优势逐渐减弱，客
户需求更多元化，要求更高。在此背景下，如果公司不能强化和巩固行业的领先地位，将错失商业机会，公司的经营可能收
到影响。
    公司将不断提高自身的核心竞争力，保持持续创新能力和业务开拓能力，立足于客户需求，在提升品牌知名度的同时，
借助旗下各子公司的协同效应，实现产业链上下游的整体完善。
    2、人员管理与人才流失的风险
    互联网行业属于人才密集型行业，其更新换代速度远超其他行业，对人才要求高，公司如果不能留住现有的核心顶尖人
才以及根据市场的快速发展引进新的人才，公司的技术优势得不到良好的发挥，将面临竞争力降低的风险。
    公司通将不断完善提升员工薪酬福利，建设长效 KPI 绩效机制以及实施内外部培训计划，增强员工对公司归属感、认同
感和使命感。另外，未来公司将在合适的时间通过股权激励，合作交流等多种方式，稳定公司的核心管理和运营团队、开拓
人才引进渠道，促进公司多方面吸纳优秀人才，使得核心骨干人员持续有效分享公司发展所带来的成长红利。
                                                      智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                                        智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                            第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
    公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
    1、公司2015年财务报告经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，全年实现可供股东分配的利润为
-15,812,741.06元,加上2014年度未分配利润-397,406,833.72元，公司2015年末可供股东分配的利润为-413,219,574.78元，
公司董事会决定2015年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
    2、本公司2016 年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,公司合并报表实现归属于母公司所有者
的净利润为316,113,821.03元，母公司报表实现净利润为200,139,439.15元，母公司2016年度弥补亏损后未分配利润为
-213,080,135.63元，截至2016年12月31日，公司可分配利润为-213,080,135.63元。公司董事会决定2016年度不对公司股东
进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
    3、公司2017年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司合并报表实现归属于母公司所有者的
净利润为527,325,402.70元，母公司报表实现净利润为246,475,173.66元，母公司2017年度弥补亏损后未分配利润为
30,055,534.23元，截至2017年12月31日，公司可分配利润为30,055,534.23元。公司拟定2017年度利润分配预案为：以目前
公司总股本965,710,782股为基数，向全体股东每10股分配现金0.3元（含税），共计分配现金28,971,323.46元（含税）；
2017年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
                                                                                                       单位：元
                                         分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
    分红年度
                           税）          普通股股东的净利 股东的净利润的比     红的金额           红的比例
                                               润                率
2017 年                  28,971,323.46     527,325,402.70             5.49%               0.00           0.00%
2016 年                           0.00     316,113,821.03             0.00%               0.00           0.00%
2015 年                           0.00       3,503,549.39             0.00%               0.00           0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                 0.30
每 10 股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）
                                                                    智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
现金分红总额（元）（含税）                28,971,323.46
可分配利润（元）                                                                             30,055,534.23
现金分红占利润分配总额的比例
                                              本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％
                                利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
不适用
                                                                                                                            智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
 承诺                承诺类
          承诺方                                                       承诺内容                                               承诺时间       承诺期限       履行情况
 事由                  型
                              鉴于北京智度德普股权投资中心（有限合伙）拟受让河南正弘置业有限公司持有的河南思达高科技股份
收购
                              有限公司（以下简称\"思达高科\"或\"上市公司\"）20.03%的股权，持股数量 63,000,000 股。本次交易完
报告                 股份限                                                                                                 2014 年 12 月
    吴红心                成后，北京智度德普股权投资中心（有限合伙）将成为思达高科的控股股东。实际控制人吴红心承诺本                    3年         正在履行中
书或                 售承诺                                                                                                 29 日
                              次股权过户完成之日起三年内不让渡对上市公司的控制权，且控制的股份不低于上市公司总股本的
权益
                              20.03%。
变动
                              鉴于北京智度德普股权投资中心（有限合伙）拟受让河南正弘置业有限公司持有的河南思达高科技股份
报告
                              有限公司（以下简称\"思达高科\"或\"上市公司\"）20.03%的股权，持股数量 63,000,000 股。本次交易完
书中    智度集团有 股份限                                                                                              2014 年 12 月
                            成后，北京智度德普股权投资中心（有限合伙）将成为思达高科的控股股东。智度集团有限公司承诺，               3年                正在履行中
所作    限公司       售承诺                                                                                            29 日
                            本次股权过户完成之日起三年内不让渡对上市公司的控制权，且共同控制的股份不低于上市公司总股本
承诺
                              的 20.03%。
    北京智度德
    普股权投资 股份限 按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》的要求，本企业在本次交易完成后的 12 个月内不转让本次 2016 年 05 月
                                                                                                                                            一年        履行完毕
    中心（有限 售承诺 交易前所持有的智度投资股份                                                                        18 日
资产    合伙）
重组    上海今耀投            猎鹰网络各交易对方通过本次交易取得的智度投资新增股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得
时所    资控股有限            以任何形式转让；并承诺在上述法定限售期满后履行以下分期解锁义务：I.自新增股份上市之日起三十
作承    公司;上海             六个月届满后且标的公司完成本公司相应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺，在注册会计师出具 2018
                     股份限                                                                                                 2016 年 05 月
诺      易晋网络科            年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日起，本公司可解                    五年        履行中
                     售承诺                                                                                                 18 日
    技有限公              锁持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿、标的资产减值补偿的股份数)的 30%；前述关于\"标的公司
    司;深圳市             完成其相应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺\"包括了其实现了承诺的业绩以及未实现承诺业绩但补偿
    隽川科技有            义务人承担了补偿责任的两种情形，并在第二种情形下，可解锁的股份为股份补偿后业绩承诺人所持智
                                                                                                                     智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
限公司                度投资股份总数(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 30%，以下类同；II.自新增股份上市之日起四十
                      八个月届满后，本公司可解锁其持有的全部(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%；III.自新增股份
                      上市之日起六十个月届满后，本公司可解锁其他全部未解锁部分股份。
                      1、本公司/本人通过本次交易取得的智度投资新增股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任
                      何形式转让；并承诺在上述法定限售期满后履行以下分期解锁义务：I.自新增股份上市之日起三十六个
                      月届满后且标的公司完成本公司相应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺，在注册会计师出具 2018 年度
                      标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日起，本公司/本人可解
拉萨经济技
                      锁持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿、标的资产减值补偿的股份数)的 30%；前述关于\"标的公司                             2015 年度、2016 年
术开发区智
                      完成其相应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺\"包括了其实现了承诺的业绩以及未实现承诺业绩但补偿                           度、2017 年度猎鹰
恒咨询有限
                      义务人承担了补偿责任的两种情形，并在第二种情形下，可解锁的股份为股份补偿后业绩承诺人所持智                            网络完成其业绩承
公司;刘伟;
                      度投资股份总数(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 30%，以下类同；II.自新增股份上市之日起四十                             诺，实现净利润分
潘耀坚;上
                      八个月届满后，本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%；III.                             别为人民币
海翌卓投资
                      自新增股份上市之日起六十个月届满后，本公司/本人可解锁其他全部未解锁部分股份；2、如截至本公                            9435.61 万元、
管理有限公
                      司/本人取得本次发行的股份时，本公司/本人用于认购股份的猎鹰网络资产持续拥有权益的时间已超过                            12,107.50 万元和
司;深圳市    股份限                                                                                                  2016 年 05 月
                      十二个月，则本公司/本人相应取得的股份，调整为自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式                      五年   15,983.75 万元。
前海信中鼎 售承诺                                                                                                    18 日
                      转让。相应在法定限售期满后履行以下分期解锁义务： I.自新增股份上市之日起十二个月届满后且标                             根据承诺，截止
股权投资合
                      的公司完成其相应 2015 年度、2016 年度的业绩承诺，在注册会计师出具 2016 年度标的资产盈利预测                           2017 年 5 月 18 日，
伙企业（有
                      实现情况专项审核报告后 30 个工作日起，本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补                            新增股份上市满 12
限合伙）;
                      偿的股份数)的 5%；II.自新增股份上市之日起二十四个月届满后且标的公司完成其相应 2017 年度的业                           个月，张丽芬解锁
昱烽晟泰投
                      绩承诺，在注册会计师出具 2017 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日起，本公                          其持有 5%的股份；
资管理有限
                      司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%；III.自新增股份上市之日起                            此外，其他承诺仍
公司;张丽
                      三十六个月届满后且标的公司完成其 2018 年度的业绩承诺，在注册会计师出具 2018 年度标的资产盈利                          在履行中。
芬
                      预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日起，本公司/本人可解锁其持有的全
                      部股份(需减去已用于业绩补偿、标的资产减值补偿的股份数)的 20%；IV.自新增股份上市之日起四十
                      八个月届满后，本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%；V.自
                      新增股份上市之日起六十个月届满后，本公司/本人可解锁其他全部未解锁部分股份。
深圳市锋行            1、本公司通过本次交易取得的智度投资新增股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形
             股份限                                                                                                  2016 年 05 月
天下科技有            式转让；如截至本公司取得本次发行的股份时，本公司用于认购股份的猎鹰网络资产持续拥有权益的时                     5年    履行中
             售承诺                                                                                                  18 日
限公司;深             间已超过十二个月，则本公司相应取得的股份，调整为自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形
                                                                                                                     智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
圳市红煌科            式转让。2、本公司本应承担的分期锁定义务由上海易晋网络科技有限公司、上海今耀投资控股有限公
技有限公              司、深圳市隽川科技有限公司共同承担。如上海易晋网络科技有限公司、上海今耀投资控股有限公司、
司;深圳市             深圳市隽川科技有限公司所持全部可解锁股份足以全额承担本公司上述分期锁定义务的前提下，本公司
来玩科技有            的锁定期为自新增股份上市之日起三十六个月。如上海易晋网络科技有限公司、上海今耀投资控股有限
限公司;深             公司、深圳市隽川科技有限公司承担补偿义务后所持有的全部股份不足以全额承担本公司的分期锁定义
圳市零零伍            务，对于差额部分，由本公司按照其在标的资产中的相对持股比例自行承担相应的分期锁定义务。
科技有限公
司;深圳市
前海新合力
投资管理有
限公司;深
圳市永兴正
科技有限公
司
                      1、本人通过本次交易取得的智度投资新增股份，自新增股份上市之日起十二个月内不转让。2、在上述                            2015 年度，2016 年
                      锁定期的基础上，为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现，本人同意自法定限售期届满                            度、2017 年度智度
                      后按照如下方式分期解锁转让本次交易取得的智度投资股份：（1）自新增股份上市之日起十二个月届满                           亦复完成其业绩承
                      且标的公司完成其相应 2015 年度、2016 年度业绩承诺,在注册会计师出具 2016 年度标的资产盈利预测                          诺，实现净利润分
                      实现情况专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补                             别为人民币
                      偿的股份数)的 5%。（2）自新增股份上市之日起二十四个月届满且标的公司履行了其至 2017 年度的业                           3537.92 万元、
                      绩承诺,在注册会计师出具 2017 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日起可转                             4654.06 万元和
             股份限                                                                                                  2016 年 05 月
计宏铭                让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%。（3）自新增股份上市之日                            6,324.03 万元。根
             售承诺                                                                                                  18 日
                      起三十六个月届满且标的公司履行了其至 2018 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2018 年度标的资                             据计宏铭所做承
                      产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超过其持                            诺，截止 2017 年 5
                      有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 20%。（4）自新增股份上市之日起四十八个月届满，                           月 18 日，新增股份
                      可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%。（5）自新增股份上市                           满 12 个月，计宏铭
                      之日起六十个月届满，可转让或交易其他全部未解锁部分股份。3、本人在转让本次交易中取得的智度                             解锁其持有的 5%的
                      投资股份时，如担任智度投资的董事、监事、高管职务，其减持股份数量还应遵守《公司法》等法律法                            股份；此外，其他
                      规的限制性规定。                                                                                                      承诺仍在履行中。
                                                                                                                     智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                     1、本企业通过本次交易取得的智度投资新增股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不转让。2、在
                     上述锁定期的基础上，为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现，本企业同意自法定限售
                     期届满后按照如下方式分期解锁本次交易取得的智度投资股份：（1）自新增股份上市之日起三十六个月
                     届满且标的公司完成其相应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺，在注册会计师出具 2018 年度标的资产                           2015 年度，2016 年
                     盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超过其持有                             度、2017 年度智度
                     的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 30%。（2）自新增股份上市之日起四十八个月届满，可                            亦复完成其业绩承
                     转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%。（3）自新增股份上市之                            诺，实现净利润分
北京智度德
                     日起六十个月届满，可转让或交易其他全部未解锁部分股份。3、如截至本企业取得本次发行的股份时，                            别为人民币
普股权投资
                     本企业用于认购股份的猎鹰网络资产持续拥有权益的时间已超过十二个月，则本企业相应取得的股份，                             3537.92 万元、
中心（有限
                     调整为自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。在法定限售期届满后，将按照以下分期                             4654.06 万元和
合伙）;上海 股份限                                                                                                  2016 年 05 月
                     解锁方式履行：（1）自新增股份上市之日起十二个月届满且标的公司完成其相应 2015 年度、2016 年度                           6,324.03 万元。根
亦复壹投资 售承诺                                                                                                   18 日
                     业绩承诺，在注册会计师出具 2016 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日起可转                           据亦复壹所做承
管理合伙企
                     让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%；（2）自新增股份上市之日                             诺，截止 2017 年 5
业（有限合
                     起二十四个月届满且标的公司履行了其至 2017 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2017 年度标的资                              月 18 日，新增股份
伙）
                     产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已                              满 12 个月，亦复壹
                     用于业绩补偿的股份数)的 5%。 （3）自新增股份上市之日起三十六个月届满且标的公司履行了其至                               解锁其持有的 5%的
                     2018 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测                             股份；此外，其他
                     试专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股                              承诺仍在履行中。
                     份数)的 20%。（4）自新增股份上市之日起四十八个月届满，可转让或交易不超过其持有的全部股份(需
                     减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%。 （5）自新增股份上市之日起六十个月届满，可转让或交易其
                     他全部未解锁部分股份。
                     一、如截至本人取得智度投资本次发行的股份时，本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十
                                                                                                                                            根据承诺，截止
                     二个月，则本人相应取得的股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让；如截至本
                                                                                                                                            2017 年 5 月 18 日，
                     人取得智度投资本次发行的股份时，本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已超过十二个月，则
罗川;缪志                                                                                                                                   新增股份上市满 12
             股份限 本人相应取得的股份，自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。二、在上述锁定期的基 2016 年 05 月
坚;徐锋;袁                                                                                                                                  个月可解锁袁聪/
             售承诺 础上，为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现，本人同意自法定限售期届满后按照如下 18 日
聪                                                                                                                                          罗川所持有的 5%的
                     方式分期解锁本次交易取得的智度投资股份：1、法定锁定期为十二个月的部分，自法定限售期届满后
                                                                                                                                            股份；此外，其他
                     按照以下方式解锁：（1）自新增股份上市之日起十二个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的 5%；（2）
                                                                                                                                            承诺仍在履行中。
                     自新增股份上市之日起二十四个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的 5%；（3）自新增股份上市之日
                                                                                                                     智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                      起三十六个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的 20%；（4）自新增股份上市之日起四十八个月届满，
                      解锁法定锁定期限届满部分的 50%；（5）自新增股份上市之日起六十个月届满，解锁法定锁定期限届满
                      部分的未解锁部分。2、锁定期为三十六个月的部分，自法定限售期届满后按照以下方式解锁：（1）自
                      新增股份上市之日起三十六个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的 30%；（2）自新增股份上市之日起
                      四十八个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的 50%；（3）自新增股份上市之日起六十个月届满，解锁
                      法定锁定期限届满部分的未解锁部分。三、如本人取得本次发行的股份时，用于认购股份的资产持续拥
                      有权益的时间已满 12 个月，则可参照限售期为 12 个月的安排相应调整法定限售期和分期解锁期。四、
                      本人在转让本次交易中取得的智度投资股份时，如担任智度投资的董事、监事、高管职务，其减持股份
                      数量还应遵守《公司法》等法律法规的限制性规定。
                      一、如截至本企业取得智度投资本次发行的股份时，本企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不
                      足十二个月，则本企业相应取得的股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让；如
                      截至本企业取得智度投资本次发行的股份时，本企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已超过十
                      二个月，则本企业相应取得的股份，自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。二、在上
                      述锁定期的基础上，为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现，本企业同意自法定限售期
                      届满后按照如下方式分期解锁本次交易取得 1、法定锁定期为十二个月的部分，自法定限售期届满后按
北京盈聚思
                  照以下方式解锁（1）自新增股份上市之日起十二个月届满，分别解锁法定锁定期限届满部分的 5%；（2）
成投资管理 股份限                                                                                              2016 年 05 月
                  自新增股份上市之日起二十四个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的 5%；（3）自新增股份上市之日                                履行中
中心（有限 售承诺                                                                                              18 日
                  起三十六个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的 20%；（4）自新增股份上市之日起四十八个月届满，
合伙）
                  解锁法定锁定期限届满部分的 50%；（5）自新增股份上市之日起六十个月届满，解锁法定锁定期限届满
                      部分的未解锁部分。2、锁定期为三十六个月的部分，自法定限售期届满后按照以下方式解锁：（1）自
                      新增股份上市之日起三十六个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的 30%；（2）自新增股份上市之日起
                      四十八个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的 50%；（3）自新增股份上市之日起六十个月届满，解锁
                      法定锁定期限届满部三、如其取得本次发行的股份时，用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已满
                      12 个月，则可参照限售期为 12 个月的安排相应调整法定限售期及分期解锁期。
北京智度德
                      本次认购的智度投资非公开发行之股份自本次发行结束之日起，三十六个月内不进行转让；本次认购的
普股权投资
              股份限 智度投资新股自限售期届满后按照以下方式解锁：（1）自本次股份发行结束之日起三十六个月届满，解 2016 年 05 月
中心（有限                                                                                                                                  履行中
              售承诺 锁限售期届满部分的 30%；（2）自股份发行结束之日起四十八个月届满，解锁限售期限届满部分的 50%；18 日
合伙）;智度
                      （3）自股份发行结束之日起六十个月届满，解锁限售期限届满部分的未解锁部分。
集团有限公
                                                                                                                           智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
       司
       智度科技股 其他承 公司承诺，使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金期间公司不进行证券投资等高风险投资；使用闲置 2016 年 12 月
                                                                                                                                       1年        已履行完毕
       份有限公司 诺       募集资金用于暂时补充流动资金期间公司不为他人提供财务资助。                                    27 日
                           1、截止本公告披露日，本企业及本企业控制的福建智度科技有限公司现时与智度股份不存在同业竞争
                           的情况。 2、如果未来本企业控制的福建智度科技有限公司拥有的 91iOS 业务与智度股份构成同业竞争，
                           智度股份可根据公司自身的业务需求，对该业务享有优先购买权。具体安排如下：（1）智度股份拥有收
                           购福建智度及其附属公司拥有的 91iOS 业务的权利。鉴于竞业禁止的要求，为保护上市公司中小投资者
                           的合法权益，智度股份有权要求收购福建智度及其附属公司拥有的 91iOS 业务，智度集团将同意或促使
其他
                           智度股份的该等收购。届时，智度股份根据自身业务需求，若不实施收购，自放弃收购之日起，智度集
对公              关于同
                           团同意在 12 个月以内将实际拥有的（含直接或间接）福建智度及其附属公司拥有的 91iOS 业务予以出
司中              业竞争、
                           让或以其他方式进行处置。（2）智度股份收购福建智度及其附属公司拥有的 91iOS 业务的条件。智度集
小股              关联交
       智度集团有          团同意，在以下条件全部满足后 18 个月内，智度股份有权启动收购福建智度及其附属公司拥有的 91iOS 2016 年 09 月
东所              易、资金                                                                                                            长期        履行中
       限公司              业务的相关程序：①福建智度收购 91iOS 业务的所有交割手续完成；②福建智度收购 91iOS 业务后的运 20 日
作承              占用方
                           营状况得到显著改善并实现盈利；③福建智度及其附属公司拥有的 91iOS 业务不存在不符合中国证监会
诺                面的承
                           及交易所规定的重大不合规情形，收购福建智度及其附属公司拥有的 91iOS 业务也不违反中国证券监督
                  诺
                           管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。（3）智度股份收购福建智度及其附属公司拥有的 91iOS 业务
                           的方式。双方协商，在作价合理的基础之上，智度集团将全力配合智度股份以现金购买或发行股份购买
                           资产等中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认可且批准的收购方式进行上述业务的收购。（4）智
                           度股份收购福建智度及其附属公司拥有的 91iOS 业务定价原则。由智度股份聘请具有证券业务资格的资
                           产评估机构依照相关法律法规的规定，对交易资产进行整体评估，最终交易价格以交易资产截至评估基
                           准日的评估值为参考，经交易各方协商确定。
承诺
是否
       是
按时
履行
                                                                                智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
√ 适用 □ 不适用
盈利预测                       当期预测                未达预测的
           预测起 预测终                  当期实际业                原预测披
资产或项                       业绩（万                原因（如适                           原预测披露索引
           始时间 止时间                  绩（万元）                 露日期
 目名称                          元）                     用）
                                                                               深交所巨潮资讯网
上海猎鹰 2015 年 2018 年
                                                                    2016 年 04 （http://www.cninfo.com.cn）公司披露的《发
网络有限 01 月 01 12 月 31       15,210    15,983.75 不适用
                                                                    月 20 日   行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
公司       日       日
                                                                               关联交易报告书》(草案）
上海智度                                                                       深交所巨潮资讯网
           2015 年 2018 年
亦复信息                                                            2016 年 04 （http://www.cninfo.com.cn）公司披露的《发
           01 月 01 12 月 31      5,915     6,324.03 不适用
技术有限                                                            月 20 日   行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
           日       日
公司                                                                           关联交易报告书》(草案）
                                                                               深交所巨潮资讯网
           2015 年 2018 年
SPIGOT,                                                             2016 年 04 （http://www.cninfo.com.cn）公司披露的《发
           01 月 01 12 月 31      3,409     4,075.87 不适用
INC.                                                                月 20 日   行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
           日       日
                                                                               关联交易报告书》(草案）
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
    1、易晋网络等上海猎鹰公司原股东承诺上海猎鹰公司在2015年至2018年各年度，拟实现的扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润分别不低于8,838万元、11,700万元、15,210万元及18,252万元。若上海猎鹰公司2015年至2018年各年
度实现的实际净利润数低于前述当年净利润预测数的，则易晋网络等上海猎鹰公司原股东应按《标的资产盈利预测补偿协
议》、《标的资产盈利预测补偿协议的补充协议》及《标的资产盈利预测补偿协议的补充协议（二）》的约定向本公司进行
补偿。
    上海猎鹰公司2017年度归属于母公司股东的净利润为16,309.12万元，扣除非经常性损益及本次配套募集资金对盈利预
测的影响数后的实际盈利数为15,983.75万元，超过业绩承诺773.75万元。
    2、计宏铭等上海亦复信息公司原股东承诺上海亦复信息公司在2015年至2018年各年度，拟实现的扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的净利润分别不低于3,500万元、4,550万元、5,915万元及7,098万元。若上海亦复信息公司2015年至2018
年各年度实现的实际净利润数低于上述当年净利润预测数的，则计宏铭等原股东应按《标的资产盈利预测补偿协议》、《标
的资产盈利预测补偿协议的补充协议》及《标的资产盈利预测补偿协议的补充协议（二）》的约定向本公司进行补偿。
    上海亦复信息公司2017年度归属于母公司股东的净利润为6,797.68万元，扣除非经常性损益及本次配套募集资金对盈利
预测的影响数后的实际盈利数为6,324.03万元，超过业绩承诺409.03万元。
    3、RodrigoSales等Spigot原股东承诺Spigot公司在2015年至2018年（初始对赌年份）的各年度，拟实现的净利润分别
不低于1,721万美元、2,561万美元、3,409万美元及4,006万美元。
    2016年10月28日，根据本公司第七届董事会第十九次会议决议，并经2016年第二次临时股东大会审议通过，依据《Spigot,
Inc.股权购买协议之补充协议》约定，在Polarity和Eightpoint与Spigot业务范围一致时，将Spigot的业绩承诺主体涵盖范
围扩大至Spigot、Polarity和Eightpoint三家公司模拟的集团（以下简称“SPE公司”）。
    SPE公司2017年度净利润为4,229.01万美元，扣除非经常性损益后的净利润为4,075.87万美元，超过业绩承诺666.87万
美元。
    注：公司股东、交易对手方对公司或相关资产在报告年度经营业绩做出承诺的，公司董事会应关注业绩承诺的实现情况。
                                                                         智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司或相关资产年度业绩未达到承诺的，董事会应对公司或相关资产的实际盈利数与承诺数据的差异情况进行单独审议，详
细说明差异情况及上市公司已或拟采取的措施，督促公司相关股东、交易对手方履行承诺。
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说
明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）重要会计政策变更
会计政策变更的内容和原因                             审批程 受影响的                      当期影响      上期影响
                                                        序    报表项目                        金额          金额
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置 第七届 1.     持续经营净利                   --
组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动 董事会       润                             --
资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报 第三十 2.     终止经营净利
等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；             五次会      润
修改了财务报表的列报，在合并利润表和个别利润表中分 议
别列示持续经营损益和终止经营损益等。
对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止
经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表
中作为终止经营损益列报。
根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政 第七届 3.     其他收益            11,274,920.46
府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将 董事会 4.     营业外收入        -11,274,920.46
与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关 第三十
资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，五次会
并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完 议
毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准
则。
对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他
收益的列报进行相应调整。
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财 第七届 5.     资产处置收益            54,259.77
会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项 董事会 6.     营业外收入            -131,098.80
目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工 第三十 7.     营业外支出             -76,839.03
具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认 五次会
的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、 议
在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得
                                                                   智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或
损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。
相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其
中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损
失”项目，修正后的营业外收支反映企业发生的营业利润
以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常
活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈                                               626,080.46
利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。                                                 -952,082.82
对比较报表的列报进行了相应调整。                                                                 -326,002.36
（2）重要会计估计变更
本公司本年度无重要会计估计变更。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
新设子公司导致的合并范围变动情况
本期新设子公司名称            注册地       成立时间                 持股比例(%)             注册资本
                                                            直接           间接
西藏智媒公司                  拉萨         2017年1月18日      100.00         --     人民币3,000.00万
上海宴杰网络科技有限公司      上海         2017年4月27日           --    100.00     人民币1,000.00万
拉萨经济技术开发区猎鹰网络科 拉萨          2017年5月12日           --    100.00     人民币1,000.00万
技有限公司
深圳智度信息技术有限公司      深圳         2017年7月26日      100.00         --     人民币1,000.00万
智度小贷公司                  广州         2017年9月22日      100.00         --    人民币50,000.00万
广州市智度商业保理有限公司    广州         2017年9月29日       60.00         --     人民币5,000.00万
上海智度网络科技有限公司      上海         2017年10月30日     100.00         --     人民币1,000.00万
霍尔果斯白猫科技有限公司      霍尔果斯     2017年11月6日      100.00         --     人民币1,000.00万
厦门智得天下金融信息服务有限 厦门          2017年12月5日      100.00         --     人民币1,000.00万
公司
Better Cloud Solutions Ltd.   塞浦路斯共 2017年6月14日        100.00         --           欧元    1.00
                              和国
Polarity Internet Technologies 罗马尼亚    2017年5月18日      100.00         --   罗马尼亚列伊200.00
SRL
Springtech,Ltd.               塞浦路斯共 2017年5月22日        100.00         --           欧元    1.00
                              和国
                                                                     智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                                  致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名                         倪军 董阳阳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
境外会计师事务所名称（如有）                          不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）            不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）                不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） 不适用
当期是否改聘会计师事务所
√ 是 □ 否
是否在审计期间改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
更换会计师事务所是否履行审批程序
√ 是 □ 否
对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明
    公司第七届董事会第三十九次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》，同
意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用为
人民币285万元（含税），内部控制审计费用为人民币40万元（含税）。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
    公司第七届董事会第三十九次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》，同
意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用为
人民币285万元（含税），内部控制审计费用为人民币40万元（含税）。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
                                                                              智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
十二、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                诉讼(仲
                                                        是否形                            诉讼(仲
                                             涉案金额            诉讼(仲裁) 裁)审理                  披露
           诉讼(仲裁)基本情况                           成预计                            裁)判决            披露索引
                                             （万元）                进展       结果及               日期
                                                         负债                             执行情况
                                                                                 影响
2013 年 3 月 26 日，快乐屋公司（郑州）服饰
                                                                                                            巨潮资讯网
有限公司向郑州市仲裁委员会申请仲裁，郑
                                                                                                     2017   （www.cninf
州市仲裁委员会于 2014 年 4 月 2 日作出
                                                                                报告期 配合执行 年 04 o.com.cn）公
（2013）郑仲裁字第 131 号仲裁裁决书，裁             0否          已判决
                                                                                内暂无 中            月 12 司披露的
决我公司协助快乐屋公司将郑国用[1996]字
                                                                                                     日     《2016 年年
第 1296 号国有土地使用权证下土地变更过户
                                                                                                            度报告 》
登记至快乐屋公司名下。
                                                                                                            巨潮资讯网
                                                                 一审已出判
与中信国安盟固利电源技术有限公司的案件                                                               2017   （www.cninf
                                                                 决（智度胜
纠纷。2014 年 12 月思达高科收到深圳市福田                                      报告期 报告期内 年 04 o.com.cn）公
                                                1,100 否         诉），已上诉，
区人民法院民事诉状、（2014）深福法民二初                                       内暂无 暂无     月 12 司披露的
                                                                 二审开庭时
字第 7433 号传票等诉讼材料。                                                                   日    《2016 年年
                                                                 间尚未确定。
                                                                                                     度报告 》
                                                                                                            巨潮资讯网
河南天视达通信技术有限公司 2012 年 1 月向
                                                                                                     2017   （www.cninf
河南省郑州市中级人民法院提起诉讼，以思                           二审已出判
                                                                                报告期 报告期内 年 04 o.com.cn）公
达高科抽逃对河南天视达通信技术有限公司            794 否         决，智度胜
                                                                                内暂无 暂无          月 12 司披露的
的出资款 794 万元为由，要求思达高科返还                          诉。
                                                                                                     日     《2016 年年
出资额 794 万元。
                                                                                                            度报告 》
                                                                                                            巨潮资讯网
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腾讯科技（深圳）有限公司、深圳市腾讯计
                                                                 已开庭，尚未 报告期 报告期内 年 08 o.com.cn）公
算机系统有限公司起诉掌汇天下 《天天炫              50 否
                                                                 出判决         内暂无 暂无          月 30 司披露的
舞》游戏商标权侵权纠纷
                                                                                                     日     《2017 年半
                                                                                                            年度报告 》
                                                                                                            巨潮资讯网
北京康智乐思网络科技有限公司公司起诉厦
                                                                                                     2017   （www.cninf
门美柚科技有限公司侵犯\"美柚\"APP 著作权
                                                                 已开庭，尚未 报告期 报告期内 年 08 o.com.cn）公
侵权纠纷，掌汇天下为连带被告，掌汇天下              5否
                                                                 出判决         内暂无 暂无          月 30 司披露的
已实际删除了涉案 APP，尽到了平台应尽义
                                                                                                     日     《2017 年半
务，应使用避风港原则免责。
                                                                                                            年度报告 》
北京康智乐思网络科技有限公司公司起诉上                                                               2017   巨潮资讯网
                                                                 一审已出判
海禹容网络科技有限公司侵犯\"大姨吗\"商标                                          报告期 报告期内 年 08 （www.cninf
                                                  483 否         决，掌汇天下
权侵权纠纷，掌汇天下为连带被告，掌汇天                                          内暂无 暂无          月 30 o.com.cn）公
                                                                 胜诉。
下已实际删除了涉案 APP，尽到了平台应尽义                                                             日     司披露的
                                                                 智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
务，应使用避风港原则免责。                                                                 《2017 年半
                                                                                           年度报告 》
                                                                                           巨潮资讯网
                                                                                    2017   （www.cninf
北京萝卜特科技有限公司起诉北京联想调频
                                                                  报告期 报告期内 年 08 o.com.cn）公
科技有限公司侵犯《超级酒保》游戏著作权   6.57 否        已和解
                                                                  内暂无 暂无       月 30 司披露的
侵权纠纷，掌汇天下被追加为第三人。
                                                                                    日     《2017 年半
                                                                                           年度报告 》
                                                                                           巨潮资讯网
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北京萝卜特科技有限公司起诉掌汇天下侵犯                            报告期 报告期内 年 08 o.com.cn）公
                                         51.1 否        已和解
《植物总动员》、游戏著作权侵权纠纷                                内暂无 暂无       月 30 司披露的
                                                                                    日     《2017 年半
                                                                                           年度报告 》
                                                                                           巨潮资讯网
                                                                                    2017   （www.cninf
北京萝卜特科技有限公司起诉掌汇天下侵犯                            报告期 报告期内 年 08 o.com.cn）公
                                         6.92 否        已和解
《傲视长空》游戏著作权侵权纠纷                                    内暂无 暂无       月 30 司披露的
                                                                                    日     《2017 年半
                                                                                           年度报告 》
                                                                                           巨潮资讯网
                                                                                    2017   （www.cninf
北京萝卜特科技有限公司起诉掌汇天下侵犯                            报告期 报告期内 年 08 o.com.cn）公
                                          6.1 否        已和解
《超级酒保》游戏著作权侵权纠纷                                    内暂无 暂无       月 30 司披露的
                                                                                    日     《2017 年半
                                                                                           年度报告 》
                                                                                           巨潮资讯网
                                                                                    2017   （www.cninf
北京中文在线数字出版集团股份有限公司起                            报告期 报告期内 年 08 o.com.cn）公
                                          275 否        已和解
诉掌汇天下电子书著作权侵权纠纷                                    内暂无 暂无       月 30 司披露的
                                                                                    日     《2017 年半
                                                                                           年度报告 》
                                                                                           巨潮资讯网
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北京拾全影源影像有限公司起诉掌汇天下图
                                                                  报告期 报告期内 年 08 o.com.cn）公
片侵权纠纷，掌汇天下已申请追加图片上传      1否         已和解
                                                                  内暂无 暂无       月 30 司披露的
者为第三人
                                                                                    日     《2017 年半
                                                                                           年度报告 》
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                    智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
                                                                                                                                智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                                                                关联交 占同类 获批的
                                      关联交                                                               可获得的
关联交                关联交 关联交                             易金额 交易金 交易额 是否超过 关联交易
          关联关系                    易定价    关联交易价格                                               同类交易      披露日期                    披露索引
 易方                 易类型 易内容                             （万     额的比 度（万 获批额度 结算方式
                                       原则                                                                     市价
                                                                元）      例      元）
福建风                                                                                    否
         本公司关键                            价格以一般商业                                                                          深交所巨潮资讯网
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         管理人员任                   市场价 条款作为定价基      61.27    0.00%   61.27        定期结算                                （http://www.cninfo.com.cn）《关于日常
科技有                务     广                                                                            元          27 日
         职的公司                              础                                                                                      经营性关联交易的公告》
限公司
北京智                                                                                    否
                                               价格以一般商业
度德正 同一实际控 接受劳 劳务派
                                      市场价 条款作为定价基       9.72    0.00%    9.72        定期结算 9.72 万元
投资有 制人           务     遣
                                               础
限公司
福建智                                                                                    否
                                               价格以一般商业                                                                          深交所巨潮资讯网
度科技 同一实际控 接受劳 媒介采                                                                                        2017 年 04 月
                                      市场价 条款作为定价基       2.81    0.00%    2.81        定期结算 2.81 万元                      （http://www.cninfo.com.cn）《关于日常
有限公 制人           务     购                                                                                        27 日
                                               础                                                                                      经营性关联交易的公告》
司
福建风                                                                                    否
         本公司关键                            价格以一般商业                                                                          深交所巨潮资讯网
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         管理人员任                   市场价 条款作为定价基      93.11    0.00%   93.11        定期结算                                （http://www.cninfo.com.cn）《关于日常
科技有                务     广                                                                            元          27 日
         职的公司                              础                                                                                      经营性关联交易的公告》
限公司
智度集                                         价格以一般商业                             否
         持股超过 5% 房租办 房屋建                                                                         714.43 万
团有限                                市场价 条款作为定价基 714.43 39.68% 714.43               定期结算
         的主要股东 公用房 筑物                                                                            元
公司                                           础
                                                                                                                       智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
合计                                      --      --        881.34   --    881.34    --       --       --         --                         --
大额销货退回的详细情况               无
按类别对本期将发生的日常关联交易
                                     公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额小于预计金额，主要系公司根据客户需要选取相适应的广告投放渠道，在实际执行过程中因客
进行总金额预计的，在报告期内的实际
                                     户实际需求的变化，公司适时的调整了相关媒体资源的选取，上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较大的
                                     无
原因（如适用）
                                                                                       智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                             被投资企业 被投资企业的 被投资企业 被投资企业的总 被投资企业的净 被投资企业的净
共同投资方      关联关系
                               的名称         主营业务         的注册资本         资产（万元）       资产（万元）       利润（万元）
                            广州市智度
智度集团有 持股超过 5%                               商业保               5,000
                            商业保理有                                                           0                  0
限公司        的主要股东                    理业务             万元
                            限公司
                            公司于 2017 年 9 月 29 日与智度集团有限公司在广州共同设立广州市智度商业保理有限公司，
被投资企业的重大在建项
                            注册资本 5,000.00 万元，其中，公司持股比例 60%，截至 2017 年 12 月 31 日尚未实缴注册资
目的进展情况（如有）
                            本金。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权
                                      是否存在非
                                                      期初余额 本期新增金 本期收回金                         本期利息        期末余额
  关联方      关联关系     形成原因 经营性资金                                                       利率
                                                      （万元） 额（万元） 额（万元）                         （万元）        （万元）
                                           占用
           子公司关
深圳市隽
           键管理人
川科技有                 代垫款项     否                         0           1.13          0                             0        1.13
           员控制的
限公司
           公司
           其他关联      过渡期损益
罗川                                  否                  43.01                   0    43.01                             0
           自然人        业绩补偿
           其他关联      过渡期损益
缪志坚                                否                      8.66                0     8.66                             0
           自然人        业绩补偿
           其他关联      过渡期损益
徐锋                                  否                  10.55                   0    10.55                             0
           自然人        业绩补偿
           关键管理      过渡期损益
袁聪                                  否                  24.07                   0    24.07                             0
           人员          业绩补偿
北京盈聚   本公司关
                         过渡期损益
思成投资   键管理人                   否                  15.15                   0    15.15                             0
                         业绩补偿
管理中心   员任职的
                                                                          智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（有限合     公司
伙）
关联债权对公司经营成
                          未对公司经营产生影响。
果及财务状况的影响
应付关联方债务
                                          期初余额     本期新增金 本期归还金                 本期利息    期末余额（万
   关联方        关联关系      形成原因                                          利率
                                          （万元）     额（万元） 额（万元）                 （万元）        元）
智度德普股权
               控股股东之
投资（香港）                 资金往来      20,164.82      -526.89   20,086.28       5.20%       448.35
               子公司
有限公司
Rodrigo        子公司的关
                             资金往来       2,215.81      -128.64       109.2       5.00%       106.03          2,084
Sales          键管理人员
               原子公司的
MichaelLevit 关键管理人 资金往来            1,125.34       -65.19       55.47       5.00%        53.86       1,058.54
               员
               子公司的关
RyanStephens                 资金往来         175.88       -10.22        8.67       5.00%         8.41          165.4
               键管理人员
智度德普有限
               母公司        资金拆借                      50,000   50,412.63       4.35%       412.63
合伙
               本公司关键
上海易晋网络
               管理人员控 资金拆借                          2,700    2,725.87       4.35%        25.87
科技有限公司
               制的公司
               关键管理人
计宏铭                       资金拆借                       8,900       8,900       4.35%        11.54          11.54
               员
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
（1）应收关联方款项
项目名称            关联方                                              期末数                      期初数
                                                                      账面余额   坏账准备        账面余额 坏账准备
应收账款            福建风灵创景科技有限公司                         21,882.42          --     145,131.92           --
（2）应付关联方款项
项目名称                        关联方                                             期末数                      期初数
应付账款                        福建风灵创景科技有限公司                         64,091.49                  244,469.20
应付账款                        福建智度科技有限公司                             29,780.00                          --
预收账款                        福建风灵创景科技有限公司                         11,118.26                          --
其他应付款                      深圳市思达仪表有限公司                                  --                3,948,241.75
长期应付款                      Rodrigo Sales等原股东                      299,191,739.44               587,934,682.65
                                                                    智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
一年内到期的长期应付款        Rodrigo Sales等原股东                  254,604,253.55          203,061,459.51
（3）关联方资产转让、债务重组情况
关联方                                  关联交易内容                     本期发生额              上期发生额
深圳市思达高科投资有限公司              出售股权                                 --            144,151,488.12
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
               临时公告名称                    临时公告披露日期              临时公告披露网站名称
智度科技股份有限公司关于向控股股东借
                                        2017 年 08 月 18 日         巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
款暨关联交易的公告
智度科技股份有限公司关于向控股股东借
                                        2017 年 07 月 21 日         巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
款暨关联交易的公告
智度科技股份有限公司拟设立广州市智度
                                        2017 年 05 月 24 日         巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
商业保理有限公司暨关联交易的公告
智度科技股份有限公司关于与关联方签署
                                        2017 年 01 月 10 日         巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
《房屋租赁合同》的公告
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
    公司于2017年1月9日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于与关联方签署
<房屋租赁合同>的议案》，同意公司及子公司北京掌汇天下科技有限公司和上海智度亦复信息技术有限公司的全资子公司上
海佑迎广告有限公司向智度集团租赁其位于北京市西城区西绒线胡同51号内的房屋用于办公，总面积共3329.80平方米，租
赁期为3年，三年租金总计为人民币24,783,918.00元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
                                                                                      智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
                                                                                                                       单位：万元
                                公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                     担保额度
                                               实际发生日期       实际担保金                               是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告     担保额度                                        担保类型        担保期
                                              （协议签署日）          额                                        完毕   联方担保
                     披露日期
                                                   公司对子公司的担保情况
                     担保额度
                                               实际发生日期       实际担保金                               是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告     担保额度                                        担保类型        担保期
                                              （协议签署日）          额                                        完毕   联方担保
                     披露日期
Eightpoint                                    2017 年 05 月 31
                                  19,645.76                        19,645.76 质押              3年         否          是
Technologies Ltd.                             日
                                              2017 年 11 月 21                   连带责任保
上海猎鹰公司                            900                                900                 3 个月      否          是
                                              日                                 证
                                              2017 年 12 月 07                   连带责任保
上海猎鹰公司                          1,500                            1,500                   3 个月      否          是
                                              日                                 证
                                              2017 年 12 月 13                   连带责任保
上海猎鹰公司                            900                                900                 3 个月      否          是
                                              日                                 证
                                              2017 年 12 月 21                   连带责任保
上海猎鹰公司                          1,500                            1,500                   3 个月      否          是
                                              日                                 证
报告期内审批对子公司担保额度                                     报告期内对子公司担保实
                                                     24,445.76                                                         24,445.76
合计（B1）                                                       际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保                                     报告期末对子公司实际担
                                                     24,445.76                                                         24,445.76
额度合计（B3）                                                   保余额合计（B4）
                                               子公司对子公司的担保情况
                     担保额度
                                               实际发生日期       实际担保金                               是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告     担保额度                                        担保类型        担保期
                                              （协议签署日）          额                                        完毕   联方担保
                     披露日期
                                              2017 年 04 月 27                   连带责任保
上海猎鹰公司                         4,000                             4,000                   3年         否          是
                                              日                                 证
                                              2017 年 07 月 07                   连带责任保
上海猎鹰公司                         3,000                             3,000                   1年         否          是
                                              日                                 证
上海菲索广告有限公                   3,000 2017 年 06 月 01            3,000 连带责任保 1 年               否          是
                                                                                  智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
司                                           日                              证
上海佑迎广告有限公                           2016 年 12 月 15
                                    2,000                            2,000 一般保证        1年         是       是
司                                           日
                                             2017 年 01 月 18                连带责任保
深圳范特西公司                      3,000                            3,000                 2年         否       是
                                             日                              证
                                             2017 年 07 月 06                连带责任保
深圳范特西公司                        900                              900                 0.5 年      是       是
                                             日                              证
Eightpoint                                   2017 年 06 月 05                连带责任保
                                        --                              --                 2年         否       是
Technologies Ltd.                            日                              证
报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                      15,900                                                         15,900
合计（C1）                                                      际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                      15,900                                                         15,900
额度合计（C3）                                                  保余额合计（C4）
                                        公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额
                                                  40,345.76                                                    40,345.76
（A1+B1+C1）                                                    合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计                                    报告期末实际担保余额合
                                                  40,345.76                                                    40,345.76
（A3+B3+C3）                                                    计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                                                         7.98%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担
保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）
上述三项担保金额合计（D+E+F）
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                                无
责任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                          无
采用复合方式担保的具体情况说明
     本期保证加质押贷款系子公司 Eightpoint Technologies Limited 与招商银行股份有限公司纽约分行于 2017 年 6 月 5
日签订贷款合同，期限 3 年，贷款金额 2900 万美元。智度股份以存单质押作为质押物，开立融资性保函，Eightpoint
Technologies Limited 基于该融资性保函向纽约分行申请融资贷款，Spigot Inc.承担连带责任担保。该笔贷款已于 2018
年 1 月 30 日偿还完毕，相关保函已于 2018 年 3 月 7 日解除质押。截止报告披露日，该事项已经完结。
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
                                                                                                                                           智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
 3、委托他人进行现金资产管理情况
 （1）委托理财情况
 √ 适用 □ 不适用
 报告期内委托理财概况
                                                                                                                                                                             单位：万元
              具体类型                           委托理财的资金来源                    委托理财发生额                         未到期余额                        逾期未收回的金额
 银行理财产品                           暂时闲置的募集资金                                               140,000                                75,000
 银行理财产品                           自有资金                                                          45,000                                43,000
 合计                                                                                                    185,000                               118,000
 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                             单位：万元
             受托机                                                                                            参考    预期            报告期 计提减 是否        未来是
受托机构名                                                                                              报酬                  报告期
             构（或受 产品类              资金来 起始日 终止日                                                 年化    收益            损益实 值准备 经过        否还有   事项概述及相关查
称（或受托                       金额                                             资金投向              确定                  实际损
             托人）类     型                源          期        期                                           收益    （如            际收回 金额（如 法定      委托理    询索引（如有）
 人姓名）                                                                                               方式                  益金额
                型                                                                                              率      有              情况      有）   程序    财计划
                                                                       主要投资于银行间市场央票、国债                                                                     深交所巨潮资讯网
                                                                       金融债、企业债、短融、 中期票                                                                      （http://www.cnin
上海浦东发
                                                   2016 年 2017 年 据、同业拆借、同业存款、债券或 保证                                                                    fo.com.cn）《关于理
展银行股份              银行理            闲置募
             银行                80,000            11 月 22 01 月 20 票据回购等，同时银行通过主动性 收益       2.60%          347.62 347.62              是      是       财产品到期赎回及
有限公司北              财产品            集资金
                                                   日        日        管理 和运用结构简单、风险较低 型                                                                   继续使用部分闲置
京分行
                                                                       的相关金融工具来提高该产品的                                                                       募集资金购买理财
                                                                       收益率。                                                                                           产品的公告》
上海浦东发              银行理            闲置募 2016 年 2017 年 主要投资于银行间市场央票、国债 保证                                                                      深交所巨潮资讯网
             银行                50,000                                                                        3.10%          146.39 146.39              是      是
展银行股份              财产品            集资金 12 月 21 01 月 25 金融债、企业债、短融、 中期票 收益                                                                     （http://www.cnin
                                                                                                                             智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
有限公司北                                      日      日      据、同业拆借、同业存款、债券或 型                                                      fo.com.cn）《关于理
京分行                                                          票据回购等，同时银行通过主动性                                                         财产品到期赎回及
                                                                管理 和运用结构简单、风险较低                                                          继续使用部分闲置
                                                                的相关金融工具来提高该产品的                                                           募集资金购买理财
                                                                收益率。                                                                               产品的公告》
                                                                \"主要投资于银行间央票、国债金                                                          深交所巨潮资讯网
                                                                融债、企业债、短融、中期票据、                                                         （http://www.cnin
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                                                2017 年 2017 年 同业拆借、同业存款、债券或票据 保证                                                    fo.com.cn）《关于理
展银行股份          银行理            闲置募
             银行            80,000             01 月 24 04 月 24 回购等，同时银行通过主动性管理 收益   3.60%      720 720               是    是      财产品到期赎回及
有限公司北          财产品            集资金
                                                日      日      和运用结构简单、风险较低的相关 型                                                      继续使用部分闲置
京分行
                                                                金融工具来提高该产品的收益率。                                                         募集资金购买理财
                                                                \"                                                                                      产品的公告》
                                                                主要投资于银行间市场央票、国债                                                         深交所巨潮资讯网
                                                                金融债、企业债、短融、 中期票                                                          （http://www.cnin
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                                                2017 年 2017 年 据、同业拆借、同业存款、债券或 保证                                                    fo.com.cn）《关于理
展银行股份          银行理            \"闲置募
             银行            50,800             03 月 17 04 月 21 票据回购等，同时银行通过主动性 收益   3.30%   158.33 158.33            是    是      财产品到期赎回及
有限公司北          财产品            集资金\"
                                                日      日      管理 和运用结构简单、风险较低 型                                                       继续使用部分闲置
京分行
                                                                的相关金融工具来提高该产品的                                                           募集资金购买理财
                                                                收益率。                                                                               产品的公告》
                                                                主要投资于银行间市场央票、国债                                                         深交所巨潮资讯网
                                                                金融债、企业债、短融、 中期票                                                          （http://www.cnin
上海浦东发
                                                2017 年 2017 年 据、同业拆借、同业存款、债券或 保证                                                    fo.com.cn）《关于理
展银行股份          银行理 131,60 \"闲置募
             银行                               04 月 26 06 月 26 票据回购等，同时银行通过主动性 收益   3.60%    789.6 789.6             是    是      财产品到期赎回及
有限公司北          财产品        0 集资金\"
                                                日      日      管理 和运用结构简单、风险较低 型                                                       继续使用部分闲置
京分行
                                                                的相关金融工具来提高该产品的                                                           募集资金购买理财
                                                                收益率。                                                                               产品的公告》
上海浦东发          银行理            闲置募 2017 年 2017 年 主要投资于国债、金融债、央行票 保证                                                       深交所巨潮资讯网
             银行            50,000                                                                     3.75%   177.08 177.08            是    是
展银行股份          财产品            集资金 07 月 05 08 月 09 据、企业短期融资券、 超短期融 收益                                                      （http://www.cnin
                                                                                                                                 智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
有限公司北                                      日        日        资券、中期票据、企业债、公司债、型                                                       fo.com.cn）《使用部
京分行                                                              私募债、债券逆回购、资金拆借、                                                           分闲置募集资金购
                                                                    存放同业等债券和货币市场工具                                                             买理财产品的进展
                                                                    类资产，债权类资产，以及其他监                                                           公告》
                                                                    管机构允许交 易的金融工具。
                                                                    主要投资于国债、金融债、央行票
                                                                                                                                                             深交所巨潮资讯网
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上海浦东发                                                                                                                                                   （http://www.cnin
                                                2017 年 2017 年 资券、中期票据、企业债、公司债、保证
展银行股份           银行理            闲置募                                                                                                                fo.com.cn）《使用部
             银行             50,000            07 月 05 10 月 03 私募债、债券逆回购、资金拆借、收益      4.10%        535.28 535.28         是    是
有限公司北           财产品            集资金                                                                                                                分闲置募集资金购
                                                日        日        存放同业等债券和货币市场工具 型
京分行                                                                                                                                                       买理财产品的进展
                                                                    类资产，债权类资产，以及其他监
                                                                                                                                                             公告》
                                                                    管机构允许交 易的金融工具。
                                                                    主要投资于国债、金融债、央行票                                                           深交所巨潮资讯网
                                                                    据、企业短期融资券、 超短期融                                                            （http://www.cnin
上海浦东发
                                                2017 年 2017 年 资券、中期票据、企业债、公司债、保证                                                         fo.com.cn）《关于理
展银行股份           银行理            闲置募
             银行             50,000            08 月 10 09 月 14 私募债、债券逆回购、资金拆借、收益      3.75%        177.08 177.08         是    是        财产品到期赎回及
有限公司北           财产品            集资金
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京分行
                                                                    类资产，债权类资产，以及其他监                                                           募集资金购买理财
                                                                    管机构允许交 易的金融工具。                                                              产品的公告》
                              542,40                                                                                  3,051.3
合计                                     --          --        --                 --                 --    --     0             --            --        --            --
                                   0
 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
 □ 适用 √ 不适用
                                                                     智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
   （1）股东回报
   公司建立了稳定的利润分配政策，且明确规定优先采取现金分红的利润分配政策，积极回报广大投资者，与投资者共同
分享企业发展成果。2017年，公司结合经营情况及未来发展战略和经营计划，拟定2017年度利润分配预案为：以目前公司总
股本965,710,782股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金28,971,323.46元（含税）。
   （2）诚信合规
   公司自成立以来，始终遵守各监管部门的法律法规，合规经营，诚信守誉。作为上市企业，公司严格按照证监会、深交
所的要求，及时履行信息披露义务，树立了良好的公众形象。公司在已经建立且运行有效的内部控制和风险防范体系基础上，
不断完善公司内控基础、优化信息沟通、强化内部监督，进一步确保了公司经营管理的诚信合规。
   （3）投资者关系管理
   公司不断加强投资者关系管理，提高为广大投资者服务的水平。通过深圳证券交易所“互动易”平台、“网上集体接待
日活动”、现场交流及电话、电子邮件等方式，公司与各类投资者进行了坦诚的沟通与深入的交流。2017年全年，公司在互
动易平台收到投资者提问上千条，回复率100%，且多次位居“回复投资者最多的前十名上市公司”前列；接待投资者电话咨
询300多人次,电子邮件咨询上百人次。公司认真听取投资者的意见和建议，并及时反馈给公司管理层和董事会，最大程度地
让投资者参与和影响上市公司的治理，推动、促进上市公司提高治理水平，加强投资者保护。
   （4）信息披露
   公司始终坚持信息披露的真实准确完整和及时性，将信息披露工作制度化、专业化，并贯彻实施。公司制定了《信息披
露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等一系列制度，确保公司信息披
露工作有章可循。公司设置专门部门和人员负责公司的信息披露工作以及官网的维护。公司严格按照监管部门规定和公司制
度进行信息披露，仅2017年度就发布公告近200份，独立董事发表独立意见10多次，独立财务顾问发表专项核查意见10多次，
内容涉及定期报告，关联交易，对外担保，委托理财，对外投资等各方面，充分保证了投资者对公司重大事项和经营情况的
知情权，为投资者提供了充分的投资依据，树立了投资信心。
   （5）经营业绩
   自完成重大资产重组以来，公司已全面转型为互联网广告传媒公司，公司经营环境稳定，经营计划有序开展，公司对资
产、业务进行了有效整合，近两年，公司互联网相关行业实现了营业收入及利润的大幅增长。2017年度，公司实现主营业务
收入637379.49万元，同比增长169.62%，实现归属于上市公司股东的净利润52732.54万元，同比增长66.82%。公司不断深化
产融结合的战略，坚持内生发展与外延扩张同步推进。在各项业务进展顺利的基础上，考虑到与产业链上下游客户的良好合
作关系，公司通过布局互联网小额贷款公司、保理公司等方式涉足金融领域，助力公司全产业链的优化整合，实现公司的快
速可持续发展。
   （6）公司治理
   根据国家法律法规的要求和公司经营发展的需要，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》等一系列规章制度
                                                                      智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
并且贯彻实施，涉及公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层的运作等各方面，形成了科学有效、权责明确、相互制衡
协调的治理结构。公司股东大会、 董事会、监事会和经理层各司其职，确保了公司的规范运作。
     公司持续加强内控评价和风险管理工作，公司董事会每年均对公司内部控制进行自我评价并披露相关报告，同时聘请审
计机构对公司内控进行审计，针对提出的问题，公司后期进行认真研究和整改。
     关于公司募集资金的管理和使用，公司制订了专门的募集资金管理办法，严格按照监管部门的规定和公司制度对募集资
金进行管理和使用。
     （7）社会责任
     公司将企业社会责任切实融入公司的发展战略和经营管理中去，积极承担对投资者、公司员工及社会等各利益相关方的
责任。公司稳健发展、潜心耕耘，不断提升公司综合竞争力和盈利能力，努力为股东创造更大价值。公司严格遵守社会公德、
商业道德，接受政府和社会公众的监督，在经营规模不断壮大的同时，认真落实科学发展观，推动经济、社会、环境的可持
续发展，追求综合价值的最大化。
     通过内部培养和外部引进，公司不断扩充和培养优秀的人才队伍，切实维护员工合法权益。公司建立了科学、合理的薪
酬管理体系，为员工提供了有力的薪酬竞争空间和公平环境。公司还不断完善内部的人才激励机制，有效提高了业务团队的
稳定性和积极性。值得一提的是，公司十分重视员工的身体素质，鼓励员工坚持身体锻炼，公司成立“跑团”“瑜伽训练营”，
定期组织公司员工和有兴趣的同仁参加体能训练和慢跑活动，积极响应全民健身号召 携手倡导健康生活理念，为创造良好
企业文化氛围、促进公司持续稳健发展提供了强有力的支持和动力。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
     本公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。
     在公司的日常经营中，我们十分重视环境保护工作，推行无纸化办公，不断提高员工的环境保护意识，让每位员工从身
边点滴小事做起，节约资源，倡导绿色生活、为生态环境的可持续发展贡献力量。
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
     1、2017年1月18日，公司在拉萨设立全资子公司西藏智媒网络科技有限公司，注册资本人民币3,000.00万元；
     2、2017年4月27日，公司全资子公司上海猎鹰网络有限公司在上海设立全资子公司上海宴杰网络科技有限公司，注册资
本人民币1,000.00万元；
     3、2017年5月12日，公司全资子公司上海猎鹰网络有限公司在拉萨设立全资子公司拉萨经济技术开发区猎鹰网络科技有
限公司，注册资本人民币1,000.00万元；
     4、2017年7月26日，公司在深圳设立全资子公司深圳智度信息技术有限公司，注册资本人民币1,000.00万元；
     5、2017年9月22日，公司在广州设立全资子公司广州市智度互联网小额贷款有限公司，注册资本人民币50,000.00万元；
     6、2017年9月29日，公司与智度集团共同出资设立广州市智度商业保理有限公司，注册资本人民币5,000.00万元，公司
持股60%；
     7、2017年10月30日，公司在上海设立全资子公司上海智度网络科技有限公司，注册资本人民币1,000.00万元；
     8、2017年11月6日，公司在霍尔果斯设立全资子公司霍尔果斯白猫科技有限公司，注册资本人民币1,000.00万元；
                                                                     智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
   9、2017年12月5日，公司在厦门设立全资子公司厦门智得天下金融信息服务有限公司，注册资本人民币1,000.00万元；
   10、2017年5月18日，公司二级全资子公司塞浦路斯公司在罗马尼亚设立全资子公司Polarity Internet Technologies
SRL，注册资本罗马尼亚列伊200.00；
   11、2017年5月22日，公司二级全资子公司塞浦路斯公司在塞浦路斯共和国设立全资子公司Springtech,Ltd.，注册资本
1.00欧元；
   12、2017年6月14日，公司二级全资子公司塞浦路斯公司在塞浦路斯共和国设立全资子公司Better Cloud Solutions Ltd.，
注册资本1.00欧元；
   13、公司是腾讯广点通、百度、阿里神马、360和搜狗搜索的核心代理商，并取得了VIVO、小米、一点资讯等硬核媒体
厂商的核心代理资质。
   14、报告期内，其他重要事项：
 公告标题                                                            披露时间       披露索引
 智度股份:关于控股股东协议转让部分股份过户完成的公告                 2018/1/3       http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的公告             2017/12/30     http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:关于股东办理股票质押式回购交易补充质押的公告               2017/12/28     http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:关于全资美国子公司GenimousInteractiveInvestmentCo.,Ltd.
                                                                     2017/12/22     http://www.cninfo.com.cn
 对外担保的公告
 智度股份:第七届董事会第三十八次会议决议公告                         2017/12/22     http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:关于聘任公司董事会秘书的公告                               2017/12/22     http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:董事会关于召开2018年第一次临时股东大会的通知               2017/12/22     http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告             2017/12/21     http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:关于暂时补充流动资金的募集资金归还完毕的公告               2017/12/20     http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:关于股东办理股票质押式回购交易补充质押的公告               2017/12/12     http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告             2017/12/9      http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:简式权益变动报告书(一)                                     2017/12/8      http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:简式权益变动报告书(二)                                     2017/12/8      http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:关于归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告               2017/12/8      http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:关于公司副总经理计宏铭终止原减持计划的公告                 2017/12/6      http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:关于闲置募集资金购买理财产品赎回的公告                     2017/11/30     http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:关于广州市智度互联网小额贷款有限公司获得开业批复的公告     2017/11/24     http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:关于闲置募集资金购买理财产品赎回的公告                     2017/11/17     http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:高级管理人员减持股份预披露公告                             2017/11/17     http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:关于募集资金购买理财产品赎回的公告                         2017/11/3      http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:第七届董事会第三十七次会议决议公告                         2017/10/31     http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:第七届监事会第二十六次会议决议公告                         2017/10/31     http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:关于变更证券事务代表的公告                                 2017/10/31     http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:2017年第三季度报告全文                                     2017/10/31     http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:2017年第三季度报告摘要                                     2017/10/31     http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告               2017/10/31     http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告             2017/10/24     http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:关于董事会秘书辞职的公告                                   2017/10/24     http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:2017年前三季度业绩预告                                     2017/10/14     http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:关于重新签署募集资金监管协议及注销部分募集资金专户的公
                                                                     2017/10/14     http://www.cninfo.com.cn
 告
                                                                  智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
智度股份:关于募集资金购买理财产品赎回的公告                       2017/10/14    http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告           2017/10/12    http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于募集资金购买理财产品到期赎回的公告                   2017/10/10    http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于广州市智度商业保理有限公司完成工商注册登记的公告     2017/9/30     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2017年第二次临时股东大会决议公告                         2017/9/28     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于广州市智度互联网小额贷款有限公司获得设立批复并完成
                                                                  2017/9/23     http://www.cninfo.com.cn
工商注册登记的公告
智度股份:关于募集资金购买理财产品赎回的公告                       2017/9/15     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第七届监事会第二十五次会议决议公告                       2017/9/12     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:董事会关于召开2017年第二次临时股东大会的通知             2017/9/12     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于变更部分募集资金用途的公告                           2017/9/12     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第七届董事会第三十六次会议决议公告                       2017/9/12     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财
                                                                  2017/9/12     http://www.cninfo.com.cn
产品的公告
智度股份:关于使用募集资金向全资子公司,全资孙公司逐层增资的公告    2017/9/12     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于子公司对外投资产业投资基金的进展公告                 2017/9/5      http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于募集资金购买理财产品赎回的公告                       2017/9/2      http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2017年半年度报告                                         2017/8/30     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第七届监事会第二十四次会议决议公告                       2017/8/30     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于会计政策变更的公告                                   2017/8/30     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2017年半年度报告摘要                                     2017/8/30     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第七届董事会第三十五次会议决议公告                       2017/8/30     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于拥有公司实际控制权的股东名称变更的公告               2017/8/22     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于公司股东股票质押式回购解除的公告                     2017/8/22     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告                 2017/8/19     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于公司股东股票质押式回购解除的公告                     2017/8/18     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于拟对互联网小额贷款公司增加注册资本的公告             2017/8/18     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第七届董事会第三十四次会议决议公告                       2017/8/18     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于向控股股东借款暨关联交易的公告                       2017/8/18     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财
                                                                  2017/8/10     http://www.cninfo.com.cn
产品的公告
智度股份:关于公司全资子公司及其子公司取得银行授信的公告           2017/8/8      http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财
                                                                  2017/8/8      http://www.cninfo.com.cn
产品的公告
智度股份:关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告                 2017/8/8      http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于公司股东股票质押式回购解除的公告                     2017/7/29     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告                 2017/7/22     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第七届董事会第三十三次会议决议公告                       2017/7/21     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于向控股股东借款暨关联交易的公告                       2017/7/21     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于投资设立互联网小额贷款公司的进展公告                 2017/7/21     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2017年半年度业绩预告                                     2017/7/15     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告           2017/7/5      http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第七届董事会第三十二次会议决议公告                       2017/7/1      http://www.cninfo.com.cn
                                                                  智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
智度股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告               2017/7/1      http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第七届监事会第二十三次会议决议公告                       2017/7/1      http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于理财产品到期赎回的公告                               2017/6/27     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于理财产品到期赎回的公告                               2017/6/16     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于投资设立互联网小额贷款公司的公告                     2017/6/14     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第七届董事会第三十一次会议决议公告                       2017/6/14     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于公司控股股东股票质押式回购解除的公告                 2017/6/3      http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于举办网上集体接待日暨投资者保护工作经验交流会的公告   2017/5/27     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第七届董事会第三十次会议决议公告                         2017/5/24     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于拟设立广州市智度商业保理有限公司暨关联交易的公告     2017/5/24     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第七届监事会第二十二次会议决议公告                       2017/5/24     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于全资美国子公司Spigot,Inc.为全资开曼子公司
                                                                  2017/5/24     http://www.cninfo.com.cn
EightpointTechnologiesLtd融资业务提供担保的公告
智度股份:2017年第一次临时股东大会决议公告                         2017/5/24     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于召开公司2017年第一次临时股东大会提示性公告           2017/5/19     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于限售股份解除限售的提示性公告                         2017/5/19     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于增加提案暨召开公司2017年第一次临时股东大会补充的通
                                                                  2017/5/12     http://www.cninfo.com.cn
知公告
智度股份:第七届董事会第二十九次会议决议公告                       2017/5/12     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于为境外全资子公司融资业务提供担保的公告               2017/5/12     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2016年度股东大会决议公告                                 2017/5/6      http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2017年第一季度报告全文                                   2017/4/27     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于2017年度日常经营性关联交易预计的公告                 2017/4/27     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第七届监事会第二十一次会议决议公告                       2017/4/27     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:董事会关于召开2017年第一次临时股东大会的通知             2017/4/27     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第七届董事会第二十八次会议决议公告                       2017/4/27     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财
                                                                  2017/4/25     http://www.cninfo.com.cn
产品的公告
智度股份:2017年第一季度业绩预告                                   2017/4/15     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2016年年度报告                                           2017/4/12     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:董事会关于召开2016年度股东大会的通知                     2017/4/12     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于增资全资子公司并对外投资产业投资基金的公告           2017/4/12     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第七届监事会第二十次会议决议公告                         2017/4/12     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第七届董事会第二十七次会议决议公告                       2017/4/12     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于拥有公司控制权的间接持股股东股权结构变更的提示性公
                                                                  2017/4/12     http://www.cninfo.com.cn
告
智度股份:关于监事辞职及补选第七届监事会监事的公告                 2017/4/12     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第七届董事会第二十六次会议决议公告                       2017/3/28     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于日常经营性关联交易事项的公告                         2017/3/28     http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财
                                                                  2017/3/17     http://www.cninfo.com.cn
产品的公告
智度股份:关于变更2016年度报告预约披露日期的公告                   2017/3/3      http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告           2017/2/7      http://www.cninfo.com.cn
                                                                    智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
 智度股份:关于募集资金购买理财产品赎回的公告                        2017/2/4      http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告                  2017/1/24     http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财
                                                                    2017/1/24     http://www.cninfo.com.cn
 产品的公告
 智度股份:2016年度业绩预告公告                                      2017/1/24     http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:关于购买北京奇酷工场科技有限公司20%股权相关交易对方基本
                                                                    2017/1/19     http://www.cninfo.com.cn
 情况的公告
 智度股份:第七届董事会第二十五次会议决议公告                        2017/1/17     http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:第七届监事会第十九次会议决议公告                          2017/1/17     http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:关于购买北京奇酷工场科技有限公司20%股权的公告             2017/1/17     http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:关于变更办公地址及联系方式的公告                          2017/1/12     http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:第七届董事会第二十四次会议决议公告                        2017/1/10     http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:第七届监事会第十八次会议决议公告                          2017/1/10     http://www.cninfo.com.cn
 智度股份:关于与关联方签署《房屋租赁合同》的公告                    2017/1/10     http://www.cninfo.com.cn
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
    为进一步推动公司海外业务的发展，提升公司游戏发行与开发业务的竞争力，增强公司持续盈利能力。经公司第七届董
事会第二十五次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过，公司全资子公司猎鹰网络的全资子公司范特西使用自有资金人
民币7000万元以现金方式购买了北京奇酷工场科技有限公司20%的股权。
                                                                                   智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                 第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                                              单位：股
                           本次变动前                           本次变动增减（＋，－）                              本次变动后
                                                                           公积金转
                          数量       比例       发行新股        送股                     其他        小计         数量        比例
                                                                              股
                                                                                        -2,534,2 -2,534,2 649,221,
一、有限售条件股份     651,755,906    67.49%           0               0            0                                         67.23%
                                                                                                46          46        660
1、国家持股                      0      0.00%          0               0            0            0           0            0    0.00%
2、国有法人持股                  0      0.00%          0               0            0            0           0            0    0.00%
                                                                                        -2,534,2 -2,534,2 649,221,
3、其他内资持股        651,755,906    67.49%           0               0            0                                         67.17%
                                                                                                46          46        660
                                                                                                                 596,149,
其中：境内法人持股     596,361,499    61.75%           0               0            0 -212,401 -212,401                       61.67%
                                                                                        -2,321,8 -2,321,8 53,072,5
      境内自然人持股    55,340,584      5.74%          0               0            0                                          5.50%
                                                                                                45          45
4、外资持股                      0      0.00%          0               0            0            0           0            0    0.00%
其中：境外法人持股               0      0.00%          0               0            0            0           0            0    0.00%
      境外自然人持股             0      0.00%          0               0            0            0           0            0    0.00%
                                                                                        2,534,24 2,534,24 316,489,
二、无限售条件股份     313,954,876    32.51%           0               0            0                                         32.77%
                                                                                                 6           6        122
                                                                                        2,534,24 2,534,24 316,489,
1、人民币普通股        313,954,876    32.51%           0               0            0                                         32.77%
                                                                                                 6           6        122
2、境内上市的外资股              0      0.00%          0               0            0            0           0            0    0.00%
3、境外上市的外资股              0      0.00%          0               0            0            0           0            0    0.00%
4、其他                          0      0.00%          0               0            0            0           0            0    0.00%
                                                                                                                 965,710,
三、股份总数           965,710,782   100.00%           0               0            0            0           0                100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
   公司发行股份购买资产并募集配套资金事项于2016年5月完成，本次发行的股份于2016年5月18日在深圳证券交易所上
市，股份性质为有限售条件流通股。根据限售期安排，本次发行的股份中2,480,423股股份可解除限售上市流通，上市流通
                                                                         智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
日期为2017年5月22日。公司原监事尤笑冰先生和陈莉女士持有的53,823股股份解除锁定。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                    期末限售股数       限售原因       解除限售日期
                                          数            数
北京智度德普股
                                                                                    首发后机构类限
权投资中心（有限      375,894,873                0              0     375,894,873                    不适用
                                                                                    售股
合伙）
智度集团有限公                                                                      首发后机构类限
                       69,633,187                0              0      69,633,187                    不适用
司                                                                                  售股
上海易晋网络科                                                                      首发后机构类限
                       43,106,117                0              0      43,106,117                    不适用
技有限公司                                                                          售股
                                                                                                     2017 年 5 月 22
                                                                                    首发后个人类限
计宏铭                 38,233,039        1,911,651              0      36,321,388                    日，解除限售
                                                                                    售股
                                                                                                     1,911,651 股。
上海今耀投资控                                                                      首发后机构类限
                       32,658,882                0              0      32,658,882                    不适用
股有限公司                                                                          售股
深圳市隽川科技                                                                      首发后机构类限
                       20,688,352                0              0      20,688,352                    不适用
有限公司                                                                            售股
拉萨经济技术开
                                                                                    首发后机构类限
发区智恒咨询有         17,112,282                0              0      17,112,282                    不适用
                                                                                    售股
限公司
深圳市零零伍科                                                                      首发后机构类限
                        9,176,117                0              0       9,176,117                    不适用
技有限公司                                                                          售股
                                                                                    首发后个人类限
刘伟                    5,882,294                0              0       5,882,294                    不适用
                                                                                    售股
深圳市来玩科技                                                                      首发后机构类限
                        5,803,941                0              0       5,803,941                    不适用
有限公司                                                                            售股
                                                                                智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                            2017 年 5 月 22
                                                                                           首发后机构、个
其他限售股东         32,934,999          568,772                      0      32,366,227                     日，解除限售
                                                                                           人类限售股
                                                                                                            568772 股。
河南隆达通讯有                                                                             首发前机构类限 2007 年 7 月 31
                        578,000                 0                     0         578,000
限公司                                                                                     售股             日
陈莉                        300               300                     0                0 高管锁定股         高管锁定股
尤笑冰                   53,523           53,523                      0                0 高管锁定股         高管锁定股
合计                651,755,906         2,534,246                     0     649,221,660            --                 --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                       单位：股
                                                                                                  年度报告披露日
                                                               报告期末表决权
                           年度报告披露日                                                         前上一月末表决
报告期末普通                                                   恢复的优先股股
                    38,926 前上一月末普通           36,319                                    0 权恢复的优先股
股股东总数                                                     东总数（如有）（参
                           股股东总数                                                             股东总数（如有）
                                                               见注 8）
                                                                                                  （参见注 8）
                                    持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                          报告期内 持有有限 持有无限                质押或冻结情况
                                             报告期末
     股东名称       股东性质      持股比例                增减变动 售条件的 售条件的
                                             持股数量                                         股份状态               数量
                                                              情况   股份数量 股份数量
北京智度德普股
                                             379,074, -6300000 375,894, 3,180,00
权投资中心（有限 境内非国有法人     39.25%
                                                    873 0                 873
合伙）
智度集团有限公                               69,633,1                69,633,1
                 境内非国有法人      7.21%                0                            0 质押                      69,630,300
司                                                   87
                                                                                智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
西藏旭赢百年投                                63,000,0                          63,000,0
                 境内非国有法人       6.52%              63000000
资有限公司                                          00
上海易晋网络科                                43,106,1              43,106,1
                 境内非国有法人       4.46%              0                             0 质押                   34,480,000
技有限公司                                          17
                                              38,233,0              36,321,3 1,911,65
计宏铭           境内自然人           3.96%              0                                 质押                 22,000,000
                                                    39                    88
上海今耀投资控                                32,658,8 32,658,8 32,658,8
                 境内非国有法人       3.38%                                            0 质押                   26,080,000
股有限公司                                          82 82
                                              24,000,0                          24,000,0
李向清           境内自然人           2.49%              0                 0               质押                 22,499,998
                                                    00
深圳市隽川科技                                20,688,3              20,688,3
                 境内非国有法人       2.14%              0                             0 质押                   15,213,000
有限公司                                            52
拉萨经济技术开
                                              17,112,2              17,112,2
发区智恒咨询有   境内非国有法人       1.77%              0                             0 质押                   17,110,000
                                                    82
限公司
深圳市零零伍科                                9,176,11              9,176,11
                 境内非国有法人       0.95%              0                             0                        9,000,000
技有限公司                                           7
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 不适用
见注 3）
                                   1、智度集团有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司是公司控股股东北京
                                   智度德普股权投资中心（有限合伙）的一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的说     2、上海易晋网络科技有限公司和上海今耀投资控股有限公司为肖燕女士同一控制下
明                                 的一致行动人。
                                   3、除此之外，未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管
                                   理办法》规定的一致行动人。
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
             股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类          数量
西藏旭赢百年投资有限公司                                                   63,000,000 人民币普通股              63,000,000
李向清                                                                     24,000,000 人民币普通股              24,000,000
北京智度德普股权投资中心（有限合
                                                                               3,180,000 人民币普通股           3,180,000
伙）
香港中央结算有限公司                                                           3,088,614 人民币普通股           3,088,614
赵兴宝                                                                         2,480,290 人民币普通股           2,480,290
郭旭                                                                           2,380,409 人民币普通股           2,380,409
王钧                                                                           2,180,655 人民币普通股           2,180,655
唐梦华                                                                         2,049,950 人民币普通股           2,049,950
                                                                            智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
计宏铭                                                                     1,911,651 人民币普通股           1,911,651
#李国辉                                                                    1,190,600 人民币普通股           1,190,600
                                     1、北京智度德普股权投资中心（有限合伙）与公司股东智度集团有限公司、拉萨经
前 10 名无限售流通股股东之间，以
                                     济技术开发区智恒咨询有限公司互为一致行动人；
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                     2、除此之外，未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东
名股东之间关联关系或一致行动的
                                     和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
说明
                                     行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：法人
                               法定代表人/单位负
         控股股东名称                                  成立日期            组织机构代码             主要经营业务
                                     责人
北京智度德普股权投资中心                                                                    投资管理、资产管理、投
                           智度集团有限公司 2014 年 12 月 10 日        91110113318376753K
（有限合伙）                                                                                资咨询、项目投资。
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
              实际控制人姓名                        国籍                     是否取得其他国家或地区居留权
吴红心                                      中国                  否
                                            任浙江中胜实业集团有限公司、浙江星联合能源技术有限公司、杭州中胜智能
                                            科技有限公司杭州中胜燃料有限公司执行董事，上海胜福威热投资中心（有限
主要职业及职务                              合伙）执行事务合伙人，浙江浙大网新联合技术发展有限公司、杭州路招网络
                                            科技有限公司董事长，四川华都置业有限公司、山西保利裕丰煤业有限公司、
                                            蚌埠农村商业银行股份有限公司、贵州航宇科技发展股份有限公司董事等职。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
                                                          智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
                                             智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                                                              智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                    本期增持 本期减持
                                            任期起始日 任期终止日 期初持股                                     其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态 性别   年龄                                           股份数量 股份数量
                                                期              期       数（股）                              变动（股）数（股）
                                                                                     （股）       （股）
                                            2015 年 01   2021 年 01 月
赵立仁   董事长      现任    男        46                                       0             0            0          0         0
                                            月 28 日     29 日
         董事/总                            2016 年 06   2021 年 01 月
熊贵成               现任    男        44                                       0             0            0          0         0
         经理                               月 14 日     29 日
                                            2015 年 01   2021 年 01 月
孙静     董事        现任    女        36                                       0             0            0          0         0
                                            月 28 日     28 日
                                            2015 年 01   2021 年 01 月
段东辉   独立董事 现任       女        47                                       0             0            0          0         0
                                            月 28 日     28 日
                                            2015 年 01   2021 年 01 月
余应敏   独立董事 现任       男        51                                       0             0            0          0         0
                                            月 28 日     28 日
                                            2016 年 06   2021 年 01 月 38,233,0                                           38,233,0
计宏铭   副总经理 现任       男        41                                                     0            0
                                            月 14 日     29 日                 39
                                            2016 年 06   2021 年 01 月
汤政     副总经理 现任       男        39                                       0             0            0          0         0
                                            月 14 日     29 日
                                            2016 年 06   2021 年 01 月 1,983,06                                           1,983,06
袁聪     副总经理 现任       男        38                                                     0            0
                                            月 14 日     29 日                  5
                                            2015 年 01   2021 年 01 月
刘韡     财务总监 现任       男        36                                       0             0            0          0         0
                                            月 28 日     29 日
         董事会秘                           2017 年 12   2021 年 01 月
李凌霄               现任    女        35                                       0             0            0          0         0
         书                                 月 21 日     29 日
         监事会主
                                            2016 年 06   2021 年 01 月
张婷     席/职工 现任        女        39                                       0             0            0          0         0
                                            月 14 日     28 日
         监事
                                            2017 年 05   2021 年 01 月
石睿     监事        现任    女        27                                       0             0            0          0         0
                                            月 05 日     28 日
                                            2016 年 06   2021 年 01 月
肖欢     监事        现任    男        29                                       0             0            0          0         0
                                            月 30 日     28 日
         董事会秘                           2015 年 04   2017 年 10 月
王科芳               离任    女        33                                       0             0            0          0         0
         书                                 月 27 日     23 日
陈莉     监事        离任    女        43 2016 年 06     2017 年 05 月        400             0       400             0         0
                                                                                 智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                 月 30 日   05 日
                                                                            40,216,5                           40,216,1
合计          --          --      --      --         --             --                       0     400
                                                                                  04
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
       姓名          担任的职务           类型                日期                               原因
王科芳             董事会秘书      离任               2017 年 10 月 23 日   主动离职
李凌霄             董事会秘书      任免               2017 年 12 月 21 日   公司董事会聘任
陈莉               监事            离任               2017 年 05 月 05 日   主动离职
石睿               监事            任免               2017 年 05 月 05 日   被选举
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    赵立仁先生，男，中国国籍，1972 年生，本科学历，无境外永久居留权。历任国信联合律师事务所、广东创基律师事
务所、国浩律师（深圳）事务所律师、合伙人，智度集团有限公司合伙人，智度科技股份有限公司总经理等职；现任智度科
技股份有限公司董事长。
    截至目前，赵立仁先生未持有本公司股票，为公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人
智度集团有限公司的控股股东北京智度德正投资有限公司的股东，持有北京智度德正投资有限公司的 21.43%股权，除此以
外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不
存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    熊贵成先生，男，中国国籍，1974 年生，本科学历，无境外永久居留权。历任网龙网络股份有限公司上海分公司副总
经理；91 无线网络有限公司高级副总裁；百度移动分发事业部总经理等职。现任智度科技股份有限公司董事、总经理。
    截至目前，熊贵成先生未持有公司股份，熊贵成先生之妻肖燕女士通过上海今耀投资控股有限公司和上海易晋网络信息
技术有限公司间接持有公司 7.85%的股份，除此以外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被
执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
    孙静女士，女，中国国籍，1981 年生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。历任北京市德恒律师事务所、北京市中
伦律师事务所律师，北汽福田汽车股份有限公司法律部部长，国经发展投资管理有限公司风险控制部总经理，智度集团有限
公司投资总监、合规风控负责人等职；现任智度集团有限公司合伙人，智度科技股份有限公司董事。
    截至目前，孙静女士未持有公司股份，为公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的委派代表及其执行事
务合伙人智度集团有限公司的控股股东北京智度德正投资有限公司的法定代表人、股东，持有北京智度德正投资有限公司
7%的股权，除此以外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不
存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或
失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
                                                                     智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
资格。
    段东辉女士，女，中国国籍，1971 年生，博士研究生学历，无境外永久居留权。曾作为高级访问学者于意大利罗马国
际统一私法学会（UNIDROIT）从事法律研究工作，曾获 2001 年度全国金融系统青年岗位能手称号。历任中国建设银行股份
有限公司总行高级经济师；中国政法大学副教授、硕士生导师；泰康人寿保险股份有限公司董事会办公室主任。曾兼任国际
商会中国国家委员会（ICCCHINA）信用证专家小组成员；北京市德恒律师事务所兼职律师；国际商会中国国家委员会保函专
家小组成员；中国国际私法学会常务理事。现兼任北京仲裁委员会委员。现任泰康资产管理有限责任公司董事会秘书；泰康
养老保险股份有限公司董事会秘书；智度科技股份有限公司独立董事。
    截至目前，段东辉女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不
是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定和公司章程等要求的任职资格。
    余应敏先生，男，中国国籍，1966 年生，博士研究生学历，无境外永久居留权，会计学教授，中国注册会计师协会会
员、持有注册税务师和房地产评估师资格。先后在专业期刊杂志上发表学术论文 90 余篇；出版《中小企业财务报告行为：
理论与实证》、《基于财政透明导向的我国政府财务报告模式研究》等专著。现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师。
兼任广东潮宏基实业股份有限公司、中外运空运发展股份有限公司、四川双马水泥股份有限公司独立董事、智度科技股份有
限公司独立董事。
    截至目前，余应敏先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不
是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定和公司章程等要求的任职资格。
    计宏铭先生，男，中国国籍，1976 年生，本科，无境外永久居留权。历任大智慧市场营销中心副总经理、运营维护部
副总经理；恒泰证券研究咨询部总监；金融界、证券之星上市公司财经公关业务总监、广告营销总监；好耶集团副总裁、平
台产品总经理、好耶宽通总经理。现任智度科技股份有限公司副总经理；上海智度亦复信息技术有限公司 CEO。
    截至目前，计宏铭先生持有公司 3.96%的股份，除此之外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市
场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监
会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。计
宏铭先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任
职资格。
    汤政先生，男，美国国籍，1979 年生，本科双学士，已取得中国深圳市外国专家局颁发的外国专家证。深圳市范特西
科技有限公司创始人之一。现任智度科技股份有限公司副总经理；深圳市范特西科技有限公司总经理。
    截至目前，汤政先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到
证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。汤政先生符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
    袁聪先生，男，中国国籍，1979 年生，硕士研究生，无境外永久居留权。历任中国民航信息网络股份有限公司（中航
信）技术经理；创新工场应用汇创始人之一；应用汇 COO，CEO。现任智度科技股份有限公司副总经理；北京掌汇天下科技
有限公司董事长；厦门智得天下金融信息服务有限公司总经理，霍尔果斯白猫科技有限公司执行董事兼总经理。
                                                                     智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    截至目前，袁聪先生持有公司 0.2053%的股份，除此之外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市
场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监
会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。袁
聪先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职
资格。
    刘韡先生，男，中国国籍，1981 年生，本科，注册会计师，无境外永久居留权。历任瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）审计经理；北京宇信易诚科技有限公司财务经理；智度科技股份有限公司董事会秘书。现任智度科技股份有限公司财务
总监。
    截至目前，刘韡先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到
证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。刘韡先生符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
    李凌霄女士，1982 年生，中国国籍，研究生学历，法学硕士，法律职业资格。历任金杜律师事务所律师，中伦律师事
务所律师，英国品诚梅森律师事务所顾问，普信恒业科技发展（北京）有限公司海外法律事务负责人、高级法务经理；现任
智度科技股份有限公司法务总监。
    截至目前，李凌霄女士未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公
司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。李凌霄女士符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
    张婷女士，女，中国国籍，1979 年生，本科学历。历任北京宝鼎律师事务所律师助理，北京市中伦律师事务所行政人
力副主管。现任公司人力资源总监。
    截至目前，张婷女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是
失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定和公司章程等要求的任职资格。
    肖欢先生，男，中国国籍，1988 年生，硕士在读。历任北京德恒律师事务所律师，北京汽车集团产业投资有限公司风
控经理、投资经理（新三板领域），智度集团有限公司投资总监；现任智度科技股份有限公司监事、投资总监。
    截至目前，肖欢先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是
失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定和公司章程等要求的任职资格。
    石睿女士，女，中国国籍，1990 年生，硕士在读。历任北京市龙腾谦瑞投资咨询有限公司项目经理；现任智度科技股
份有限公司监事、证券事务经理。
    截至目前，石睿女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
                                                                           智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是
失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定和公司章程等要求的任职资格。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                     在股东单位                           任期终止日 在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                                任期起始日期
                                                     担任的职务                              期       领取报酬津贴
孙静           智度集团有限公司                     合伙人          2014 年 10 月 01 日             是
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           在其他单位
                                                    在其他单位担
任职人员姓名              其他单位名称                                 任期起始日期         任期终止日期   是否领取报
                                                         任的职务
                                                                                                                 酬津贴
赵立仁         上海智度亦复信息技术有限公司         董事            2016 年 07 月 14 日                    否
                                                    董事长兼总经
赵立仁         西藏智媒网络科技有限公司                             2017 年 01 月 18 日                    否
                                                    理
赵立仁         广州市智度互联网小额贷款有限公司     董事长          2017 年 09 月 22 日                    否
                                                    执行董事兼总
赵立仁         深圳智度信息技术有限公司                             2017 年 07 月 26 日                    否
                                                    经理
                                                    执行董事兼总
赵立仁         上海智度网络科技有限公司                             2017 年 10 月 30 日                    否
                                                    经理
熊贵成         上海猎鹰网络有限公司                 董事长          2016 年 07 月 05 日 2019 年 07 月 05 日 是
熊贵成         北京掌汇天下科技有限公司             董事            2016 年 07 月 19 日 2019 年 07 月 18 日 否
熊贵成         北京风灵创景科技有限公司             董事            2015 年 09 月 01 日 2018 年 08 月 31 日 否
熊贵成         福建风灵创景科技有限公司             董事            2015 年 12 月 04 日 2018 年 12 月 03 日 否
熊贵成         上海智度亦复信息技术有限公司         董事            2016 年 07 月 14 日                    否
熊贵成         西藏智媒网络科技有限公司             董事            2017 年 01 月 18 日                    否
               拉萨经济技术开发区猎鹰网络科技有限
熊贵成                                              执行董事        2017 年 05 月 12 日                    否
               公司
                                                    执行董事兼经
孙静           北京智度德正投资有限公司                             2015 年 06 月 18 日                    否
                                                    理
孙静           北京风灵创景科技有限公司             董事            2015 年 09 月 01 日                    否
                                                    执行董事兼总
孙静           北京智度体育旅游有限公司                             2015 年 11 月 20 日                    否
                                                    经理
孙静           福建风灵创景科技有限公司             董事            2015 年 12 月 04 日                    否
                                                    执行董事兼总
孙静           福建智度科技有限公司                                 2016 年 03 月 31 日                    否
                                                    经理
                                                                       智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
孙静          上海猎鹰网络有限公司               董事            2015 年 11 月 19 日                    否
孙静          上海智度亦复信息技术有限公司       董事            2016 年 07 月 14 日                    否
孙静          北京掌汇天下科技有限公司           董事            2016 年 07 月 19 日                    否
                                                 执行董事兼总
孙静          西藏智度九一信息科技有限公司                       2016 年 10 月 31 日                    否
                                                 经理
孙静          西藏智媒网络科技有限公司           董事            2017 年 01 月 18 日                    否
                                                 执行董事兼总
孙静          苏州工业园区智度德众投资有限公司                   2016 年 07 月 29 日                    否
                                                 经理
                                                 董事长兼总经
计宏铭        上海智度亦复信息技术有限公司                       2014 年 12 月 02 日                    是
                                                 理
计宏铭        西藏亦复广告有限公司               执行董事        2015 年 06 月 11 日                    否
计宏铭        上海菲索广告有限公司               执行董事        2013 年 07 月 04 日                    否
计宏铭        上海谛视文化传媒有限公司           总经理          2015 年 01 月 15 日                    否
计宏铭        上海佑迎广告有限公司               总经理          2014 年 09 月 15 日                    否
袁聪          北京掌汇天下科技有限公司           董事长，经理 2010 年 11 月 04 日                       是
                                                 执行董事兼总
袁聪          霍尔果斯白猫科技有限公司                           2017 年 11 月 06 日                    否
                                                 经理
                                                 执行董事兼总
袁聪          厦门智得天下金融信息服务有限公司                   2017 年 12 月 05 日                    否
                                                 经理
段东辉        天壕环境股份有限公司               独立董事        2014 年 02 月 27 日 2017 年 04 月 28 日 是
段东辉        泰康资产管理有限责任公司           董事会秘书      2006 年 08 月 01 日                    是
段东辉        泰康养老保险股份有限公司           董事会秘书      2007 年 08 月 01 日                    是
余应敏        外运发展股份有限公司               独立董事        2017 年 08 月 01 日                    是
余应敏        四川双马水泥股份有限公司           独立董事        2017 年 08 月 11 日                    是
余应敏        广东潮宏基实业股份有限公司         独立董事        2012 年 09 月 06 日                    是
                                                 教授、博士生
余应敏        中央财经大学                                       2005 年 07 月 01 日                    是
                                                 导师
余应敏        华宝香精股份有限公司               独立董事        2016 年 11 月 09 日                    是
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    （一）决策程序
    公司董事、监事、高级管理人员的薪酬分配方案由公司薪酬与考核委员会根据公司章程和公司《董事、监事、高级管理
人员薪酬考核制度》提出，报经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会批准后方可实施。
   （二）确定依据
                                                                      智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    公司董事、监事、高级管理人员2017年度的薪酬根据公司2016年度股东大会审议通过的《董事、监事及高级管理人员 2017
年度薪酬方案 》发放。
    （三）实际支付情况
    1、独立董事采取固定董事津贴方式，津贴标准经股东大会审议通过后按月度发放；外部董事不在公司领取津贴。独立
董事和外部董事因出席公司董事会和股东大会而产生的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
    2、外部监事在公司领取津贴，津贴标准经股东大会审议通过后按月度发放；外部监事因出席公司监事会、董事会和股
东大会而产生的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
    3、在公司担任除董事、监事外的其他职务的董事、监事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董
事或者监事津贴。
    4、高级管理人员实行年薪制，其基本年薪按固定薪资逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础，根据每年实现
效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定，统一发放。
    5、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付金额为420.30万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                         单位：万元
                                                                               从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名           职务           性别            年龄         任职状态
                                                                                 前报酬总额           方获取报酬
赵立仁         董事长          男                           46 现任                     71.36 否
熊贵成         总裁            男                           44 现任                     44.17 否
孙静           董事            女                           36 现任                            0是
段东辉         独立董事        女                           47 现任                           10 否
余应敏         独立董事        男                           51 现任                           10 否
计宏铭         副总裁          男                           41 现任                     52.93 否
汤政           副总裁          男                           39 现任                           36 否
袁聪           副总裁          男                           38 现任                     35.88 否
刘韡           财务总监        男                           36 现任                     48.71 否
李凌霄         董事会秘书      女                           35 现任                      2.15 否
张婷           人力资源总监    女                           39 现任                     29.26 否
肖欢           投资总监        男                           29 现任                     25.89 否
石睿           证券经理        女                           27 现任                      15.7 否
陈莉           资金经理        女                           43 离任                      6.52 否
王科芳         董事会秘书      女                           33 离任                     31.73 否
合计                    --            --               --             --                420.3             --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                    智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）
主要子公司在职员工的数量（人）
在职员工的数量合计（人）
当期领取薪酬员工总人数（人）
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
                                                 专业构成
                       专业构成类别                                    专业构成人数（人）
生产人员
销售人员
技术人员
财务人员
行政人员
合计
                                                 教育程度
教育程度类别                                         数量（人）
研究生及以上学历人数
本科
大专及以下
合计
2、薪酬政策
公司参照总部及子公司所在地区社会平均工资水平和行业平均水平、劳动力市场的供求状况与物价水平等制定了较为科学的
薪酬管理制度，努力为员工提供有竞争力的薪酬和福利待遇。公司薪酬体系设计以体现岗位价值为原则，兼顾外部竞争性和
内部公平性。根据业绩情况和员工工作情况考核发放相应的年终奖励，强化薪酬的激励作用，激发员工的主动性和责任感，
促进员工充分调动和发挥自身潜力。
3、培训计划
公司注重员工的培养和发展，根据员工的专业和岗位，结合公司经营和员工发展需要，为员工提供多元化的培训，为员工提
供学习实践、提升自我的机会。公司培训包括但不限于：新员工入职培训、公司业务培训、中高层管理技能培训等等，每次
培训结束后，公司会及时对培训效果进行评估，确保培训的质量。公司内部不断完善优秀人才培育体系，通过入职及内外部
在职培训等多阶段分层次定向培养机制，增强员工的专业能力及专业服务精神，提高员工对公司的认可度和忠诚度。
                         智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                         智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                           第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及规范性文件要求，不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，
切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的利益。截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公
司治理规范性文件的要求。
    （一）关于股东及股东大会
    根据国家法律法规等文件的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》等一系列规章
制度并且贯彻实施。报告期内，公司股东大会共召开会议 3 次，历次会议的召集、召开均合法合规，股东大会均聘请了律师
进行现场见证。在审议关联交易事项时，关联股东都进行了回避表决，确保关联交易的公平合理。为确保广大股东充分行使
权利，在保证股东大会决议合法有效的前提下，公司为每次股东大会都提供了现场投票和网络投票两种参会方式。在审议影
响中小投资者权益的重大事项时，均对中小投资者表决单独计票并及时公开披露。同时，现场参加股东大会的投资者可与公
司管理层面对面沟通交流，切实维护了投资者参与公司经营管理的权利。
    （二）控股股东与公司的关系
    报告期内，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监
会关于上市公司独立性的相关规定。公司控股股东行为规范，严格依法行使权利，没有违规干预公司的决策和经营活动的行
为；没有违规任免公司高级管理人员的行为。控股股东没有对公司资产的违规占用行为，公司也没有违规为控股股东提供担
保或财务资助行为。
    （三）关于董事及董事会
    根据国家法律法规等文件的要求和《公司章程》的相关规定，公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和
各专门委员会工作细则，形成了科学有效，权责分明的制度体系。公司董事会的构成符合法律法规及公司的实际需求。公司
董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，均具备履行职责所必需的知识、技能和素质，下设四个专门委员会，分别是审
计委员会、提名委员会，薪酬与考核委员会，战略委员会，为董事会的决策提供科学和专业的意见。董事会及各专门委员会
严格按照监管部门的规定和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规范运作，报告期内，公司董事会共召开会议 15 次，
各专门委员会共召开会议 10 次，董事会和各专门委员会会议的召集、召开合法合规；各位董事勤勉尽责，独立董事对公司
重要及重大事项均发表了独立意见，较好的维护了公司整体利益、确保了广大股东，特别是中小股东的利益。
    （四）监事及监事会
    公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，其构成符合法律法规及公司的实际需求。本着对公司和股东负责
的态度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，通过召开监事会会议、列席董事会
会议、定期检查公司财务等方式履行职责，对公司财务和董事、高级管理人员行使职权及履行义务进行了有效监督。 报告
期内，公司监事会共召开会议 9 次，历次会议的召集、召开程序，议案的审议程序均符合《公司章程》、《监事会议事规则》
的要求。
    （五）信息披露管理
    公司始终坚持信息披露的真实准确完整和及时性，将信息披露工作制度化、专业化，并贯彻实施。公司制定了《信息披
露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等一系列制度，确保公司信息披露工
作有章可循。公司设置专门部门和人员负责公司的信息披露工作。公司严格按照监管部门规定和公司制度进行信息披露，报
告期内，公司共披露定期报告和临时报告 118 项，独立董事发表事前认可意见和独立意见共 18 项，独立财务顾问发表专项
核查意见共 10 项，内容涉及定期报告，关联交易，对外担保，委托理财，对外投资等各方面，充分保证了投资者对公司重
大事项和经营情况的知情权，为投资者提供了充分的投资依据，树立了投资信心。
                                                                     智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    （六）投资者关系管理
    公司不断加强投资者关系管理，提高为广大投资者服务的水平。通过深圳证券交易所“互动易”平台、“网上集体接待
日活动”、现场交流及电话、电子邮件等方式，公司与各类投资者进行了坦诚的沟通与深入的交流。2017 年全年，公司在
互动易平台收到投资者提问上千条，回复率 100%，且多次位居“回复投资者最多的前十名上市公司”前列；接待投资者电
话咨询 300 多人次,电子邮件咨询上百人次。公司认真听取投资者的意见和建议，并及时反馈给公司管理层和董事会，最大
程度地让投资者参与和影响上市公司的治理，推动、促进上市公司提高治理水平，加强投资者保护。
    （七）内幕信息知情人管理情况
    公司制定了《内幕信息知情人登记制度》，以维护信息披露的公平、公正为原则，其中强化了内幕信息知情人的报告程
序、登记管理、保密工作及责任追究等事项。公司在编制定期报告、商讨重大事项时，严格执行《内幕信息知情人登记制度》
及相关规定，公司董事、监事、高级管理人员和其他知情人员均严守保密义务，没有发生提前泄漏报告内容的行为。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司与控股股东
在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
    （一）业务独立
    公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具
有面向市场独立自主持续经营的能力，在经营活动方面不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
    （二）人员独立
     公司制定了独立的人事管理制度，拥有独立的人事职能部门、经营管理团队。公司总经理、财务负责人和董事会秘书
等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在该等企业领薪；
公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司董事、监事、总经理、及其他高级管理人员均
依合法程序选举或聘任，不存在控股股东、实际控制人违规做出人事任免决定的情况。公司员工独立于各股东及其它关联方，
独立执行劳动、人事及工资管理制度。
    （三）资产独立
    公司资产独立完整，权属清晰，拥有与经营相关的业务体系和相关独立完整的资产。公司与控股股东、实际控制人等关
联方之间的资产权属明晰，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，报告期内，公司不存在资金、资产被股东、实际控制
人及其控制的其他企业占用的情况。
    （四）机构独立
    公司拥有独立、完整的组织机构，并建立了健全的法人治理机构。公司独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制
人及其控制的其他企业间不存在有机构混同的情形。公司各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不
存在股东及其它任何单位或个人干预公司机构设置的情形。
    （五）财务独立
    公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司
未与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户；公司依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他
企业混合纳税的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保，也不存在将以公司名义取得的借款、
授信额度转借给它们的情形。
                                                                             智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
     会议届次         会议类型     投资者参与比例         召开日期            披露日期                    披露索引
2016 年年度股东大
                    年度股东大会            71.27% 2017 年 05 月 05 日   2017 年 05 月 06 日 http://www.cninfo.com.cn
会
2017 年第一次临时
                    临时股东大会            66.94% 2017 年 05 月 23 日   2017 年 05 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn
股东大会
2017 年第二次临时
                    临时股东大会            67.19% 2017 年 09 月 27 日   2017 年 09 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn
股东大会
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                       独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                                                          是否连续两次
                本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                            出席股东大会
 独立董事姓名                                                                             未亲自参加董
                加董事会次数       会次数        加董事会次数   会次数            数                            次数
                                                                                               事会会议
段东辉                      15              15              0            0               0否
余应敏                      15              11              4            0               0否
连续两次未亲自出席董事会的说明
报告期内，公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
                                                                          智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    报告期内，公司独立董事深入了解公司的经营状况、内部控制情况、公司治理情况及股东大会决议、董事会决议的执行
情况，利用自己的专业知识和技能，从客观公正的角度对公司的对外投资、募集资金管理与使用、内控建设、年度审计、利
润分配方案、对外担保、关联交易、高级管理人员的聘任等事项发表了独立意见，切实维护公司及中小股东的合法权益。公
司独立董事对报告期内历次董事会会议审议的议案均未提出异议。公司独立董事提出的建议已经由公司全部采纳并认真落
实，具体包括：不断完善公司内控制度，提高公司治理水平；持续关注宏观经济政策和行业发展趋势；加强公司董事、监事、
高级管理人员的专业素质和管理能力等等。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共四个专门委员会。报告期内，各专门委员
会按照相关法律法规、规范性文件以及公司章程、各专门委员会工作细则等相关规定，有计划地开展工作，为提高公司治理
水平和信息披露质量起到了积极作用。
    1、审计委员会履行职责情况
    公司审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事两名，且其中一名独立董事为会计专业人士。报告期内，审计委员会参
与制定公司年度报告的审计计划，审核公司定期报告，并对公司财务报告发表意见；对公司对外担保等重大事项的合规性、
合理性进行审查；对公司利润分配预案发表意见；密切关注公司募集资金的存放与使用的合法、合规情况；评价、指导公司
内部控制体系的完整性、安全性、有效性。报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：
    （1）2017 年 4 月 11 日，第七届董事会审计委员会 2017 年第一次会议召开，审议通过了《公司 2016 年年度报告》、《2016
年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配预案的议案》、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2016 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》；
    （2）2017 年 4 月 26 日，第七届董事会审计委员会 2017 年第二次会议召开，审议通过了公司《2017 年第一季度报告》；
    （3）2017 年 8 月 29 日，第七届董事会审计委员会 2017 年第三次会议召开，审议通过了《<智度科技股份有限公司 2017
年半年度报告>全文及摘要》；
    （4）2017 年 10 月 30 日，第七届董事会审计委员会 2017 年第四次会议召开，审议通过了《<智度科技股份有限公司 2017
年第三季度报告>全文及正文》、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。
    2、提名委员会履行职责情况
    公司提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，提名委员会对公司董事、监事、高级管理人员 2016
年配置及 2017 年需求发表了意见；同时对公司高级管理人员候选人任职资格和任职条件进行审查，对拟任人员的提名、聘
任程序进行严格的审核并发表审查意见，保证了上述人员任职的合法合规。报告期内，公司提名委员会共召开两次会议，具
体情况如下：
    （1）2017 年 4 月 11 日，第七届董事会提名委员会 2017 年第一次会议召开，审议通过了《关于公司董事、监事、高级
管理人员 2016 年配置及 2017 年需求的议案》；
    （2）2017 年 12 月 21 日，第七届董事会提名委员会 2017 年第二次会议召开，审议通过了《关于提名李凌霄女士为公
司董事会秘书的议案》。
    3、薪酬与考核委员会履行职责情况
    公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，薪酬与考核委员会切实履行职责，审查公司董
事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；根据董事及高级管理人员管理岗位的范围、职
责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开两次会议，
具体情况如下：
    （1）2017 年 4 月 11 日，第七届董事会薪酬与考核委员会 2017 年第一次会议召开，审议通过了《董事、监事及高级管
理人员 2017 年度薪酬方案》；
                                                                       智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    （2）2017 年 12 月 21 日，第七届董事会薪酬与考核委员会 2017 年第二次会议召开，审议通过了《新聘高级管理人员
2017 年度薪酬方案》。
    4、战略委员会履行职责情况
    公司战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，公司战略委员会共召开两次会议，具体情况如下：
    （1）2017 年 4 月 11 日，第七届董事会战略委员会 2017 年第一次会议召开，审议通过了《2016 年年度报告中的公司发
展战略部分》；
    （2）2017 年 9 月 11 日，第七届董事会战略委员会 2017 年第二次会议召开，审议通过了《关于变更部分募集资金用途
的议案》。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
    公司高度重视对高级管理人员的绩效考评工作，建立了比较完善的薪酬考核制度，成立了董事会薪酬与考核委员会，对
公司高级管理人员进行考评。高级管理人员的绩效考核由董事会负责，根据公司的经营业绩，高级管理人员的工作职责和工
作结果等综合考核确定。
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期         2018 年 04 月 27 日
内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网，http://www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                       100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                       100.00%
财务报表营业收入的比例
                                                   缺陷认定标准
                 类别                                财务报告                           非财务报告
                                     具体详见公司披露的《2017 年度内部控制 具体详见公司披露的《2017 年度内部
定性标准
                                     评价报告》                             控制评价报告》
定量标准                             公司首先明确了对财务指标有多大影响，对 直接损失金额＜合并报表资产总额的
                                                                        智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                      于公司来说是达到重要性水平，具体如为：1‰的为一般缺陷；合并报表资产总额
                                      总资产、净资产、主营业务收入的 0.5%， 的 1‰≤直接损失金额＜合并报表资产
                                      净利润的 5%。其次，对内部控制缺陷可能 总额 5‰为重要缺陷；直接损失金额≥
                                      导致或已经导致的财务报表中某科目的错 合并报表资产总额 5‰为重大缺陷
                                      报、漏报或者损失的影响金额进行分析，即
                                      内部控制缺陷影响额进行分析，以该数据占
                                      企业整体重要性水平的比重判定内部控制
                                      缺陷的类型，如大于整体重要性水平的认定
                                      为重大缺陷（实质性漏洞）；占整体重要性
                                      比例的 20%-100%认定为重要缺陷；小于整
                                      体重要性水平的 20%的认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）
非财务报告重大缺陷数量（个）
财务报告重要缺陷数量（个）
非财务报告重要缺陷数量（个）
十、内部控制审计报告
√ 适用 □ 不适用
                                         内部控制审计报告中的审议意见段
致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，智度科技股份有限公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况           披露
内部控制审计报告全文披露日期 2018 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网，http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型           标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷     否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
                                                                    智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                 第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
                                                                       智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                       第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型                                          标准的无保留意见
审计报告签署日期                                      2018 年 04 月 26 日
审计机构名称                                          致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号                                          致同审字（2018）第 110ZA4335 号
注册会计师姓名                                        倪军   董阳阳
                                                审计报告正文
智度科技股份有限公司全体股东：
     一、审计意见
    我们审计了智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份公司”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资
产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
    我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了智度股份公司 2017 年 12 月 31
日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
     二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于智度股份公司，并履行了职业道德方面
的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
     三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行
审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
    （一）收入确认
    相关信息披露见财务报表附注五、28，附注七、61 及附注十六、6。
    1、事项描述
    智度股份公司 2017 年度收入主要来自于 2016 年收购的上海猎鹰网络有限公司、上海智度亦复信息技术有限公司及
Spigot, Inc.等三家子公司从事的互联网媒体业务、数字营销业务及其他业务。
    由于收入是智度股份公司关键业绩指标之一，且上述三家公司在 2017 年度处于业绩承诺期间，使得收入存在可能被确
认于不正确的期间或被操控以达到目标的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。
    2、审计应对
    我们对收入确认执行的审计程序主要包括：
    （1）了解、评价智度股份公司管理层（以下简称“管理层”）与收入确认相关的业务流程、内部控制以及内部控制设
计及运行的有效性；在执行穿行测试的基础上选取关键控制点，测试了关键控制运行的有效性。
    （2）对于自营的互联网媒体业务和其他业务（主要包括互联网游戏业务和互联网金融业务），鉴于存在复杂信息系统，
由本所内部信息系统审计团队对信息系统进行一般控制测试及应用控制测试，并关注系统中的交易记录，从而确定交易的真
                                                                       智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
实性。
       （3）通过访谈各子公司管理层和业务部门、抽样检查销售合同，结合其业务类型，对与收入确认有关的重大风险及报
酬转移时点进行了评价，进而评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定，是否与各子公司业务情况相符。
       （4）对客户和收入的真实性进行检查，包括调查重要交易对手的背景信息；对金额重大的客户进行函证并进行必要的
走访；对金额重大的客户进行收款检查；关注本期新增大客户的来源和交易合理性；对期后实施特定的检查等。
       （5）执行收入的截止性测试，以确定收入记录在正确的会计期间。
    （6）执行收入的准确性测试，包括对金额重大的客户进行函证并进行必要的走访；对于互联网媒体业务及数字营销业
务，检查相应的合同、发票、媒体后台记录、第三方结算单等支持性资料，以确定收入确认的准确性。
    （二）商誉减值测试
    相关信息披露见财务报表附注五、22 及附注七、27。
    1、事项描述
    截至 2017 年 12 月 31 日，智度股份公司合并财务报表中商誉的账面价值约为 24.32 亿元，占总资产的比例为 34.61%，
商誉系智度股份公司 2016 年收购子公司合并产生。
       管理层每年末对商誉进行减值测试，减值测试以包含商誉的各资产组可收回金额为基础，期末采用预计未来现金流现值
的方法计算各资产组的可收回金额，预计未来现金流量以基于历史数据编制并经批准的财务预算为基础，预计未来 5 至 6
年内的现金流量。
       为评估资产组的可收回金额，管理层委聘外部估值专家基于管理层编制的现金流量预测，采用预计未来现金流量折现的
模型计算各相关资产组的预计未来现金流量现值。
       由于商誉减值测试过程涉及重大判断，特别在预测未来现金流量方面包括对预测收入、长期平均增长率和利润率以及确
定恰当的折现率所作的关键假设，这些关键假设具有固有不确定性且可能受到管理层偏向的影响，因此，我们将商誉减值测
试识别为关键审计事项。
    2、审计应对
    我们对商誉减值测试执行的审计程序主要包括：
    （1）了解并评价了与商誉减值测试相关的内部控制的设计有效性，并测试了关键控制执行的有效性，包括关键假设的
采用及减值计提金额的复核及审批。
       （2）评价了管理层对各资产及资产组的识别以及如何将商誉和其他资产分配至各资产组。
       （3）评价了管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性。
    （4）复核了管理层减值测试所依据的基础数据，评估管理层减值测试中所采用计算方法、关键假设及输入信息的合理
性。
    （5）验证了商誉减值测试模型的计算准确性。
       （6）对毛利率及折现率执行了敏感性测试。
    四、其他信息
    管理层对其他信息负责。其他信息包括智度股份公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计
报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
                                                                    智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时，管理层负责评估智度股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持
续经营假设，除非管理层计划清算智度股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督智度股份公司的财务报告过程。
     六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
    （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
    （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对智度股份公司的持续
经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致智度股份公司不能持续经营。
    （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    （6）就智度股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指
导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所
有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
    从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报
告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成
的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：智度科技股份有限公司
                                              2017 年 12 月 31 日
                                                                                                      单位：元
                                                          智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                 项目              期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                  721,124,038.89                         528,723,225.65
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                    6,911,570.00                           4,016,130.00
    应收账款                             1,380,115,186.11                            745,004,128.17
    预付款项                                  183,795,556.12                          47,118,466.84
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                      256,737.48                              34,821.92
    应收股利
    其他应收款                                244,346,180.02                         188,288,252.08
    买入返售金融资产
    存货
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                     61,705,940.60
    其他流动资产                         1,382,304,530.21                       1,793,845,216.95
流动资产合计                             3,980,559,739.43                       3,307,030,241.61
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                           53,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               93,408,613.72                           1,435,545.20
    投资性房地产
    固定资产                                    8,902,575.08                           9,500,197.14
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
                                                    智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            382,042,709.34                      445,994,225.23
    开发支出                             19,803,714.93                       21,223,756.55
    商誉                           2,432,201,068.49                       2,524,252,905.41
    长期待摊费用                         12,640,070.26                      165,582,340.49
    递延所得税资产                       44,518,583.99                       13,266,815.86
    其他非流动资产                          232,612.74                        2,988,462.96
非流动资产合计                     3,046,749,948.55                       3,184,244,248.84
资产总计                           7,027,309,687.98                       6,491,274,490.45
流动负债：
    短期借款                            100,000,000.00                       20,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                            510,463,026.54                      410,510,247.59
    预收款项                            196,905,498.33                       71,656,675.73
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        105,923,796.27                       14,831,940.57
    应交税费                            122,385,209.13                       75,317,650.23
    应付利息                                405,566.22                           28,602.74
    应付股利                                639,181.49
    其他应付款                          268,405,970.18                      351,795,567.91
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债              254,802,809.52                      203,260,317.51
                                                          智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    其他流动负债
流动负债合计                              1,559,931,057.68                      1,147,401,002.28
非流动负债：
    长期借款                                   98,376,638.00                          545,456.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                                299,191,739.44                      587,949,992.59
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                       50,693.20                       81,892,397.76
    递延收益                                      636,876.01                          936,493.48
    递延所得税负债                             13,961,324.35                       62,783,273.17
    其他非流动负债
非流动负债合计                                412,217,271.00                      734,107,613.00
负债合计                                  1,972,148,328.68                      1,881,508,615.28
所有者权益：
    股本                                      965,710,782.00                      965,710,782.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                              3,501,945,864.99                      3,501,945,864.99
    减：库存股
    其他综合收益                              -22,350,357.41                       60,090,499.69
    专项储备
    盈余公积                                   35,111,177.74                       31,771,673.94
    一般风险准备
    未分配利润                                572,317,683.43                       48,331,784.53
归属于母公司所有者权益合计                5,052,735,150.75                      4,607,850,605.15
    少数股东权益                                2,426,208.55                        1,915,270.02
所有者权益合计                            5,055,161,359.30                      4,609,765,875.17
负债和所有者权益总计                      7,027,309,687.98                      6,491,274,490.45
法定代表人：赵立仁           主管会计工作负责人：刘韡                       会计机构负责人：金蕊
                                                          智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、母公司资产负债表
                                                                                            单位：元
                 项目              期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                  346,631,343.85                         283,911,516.61
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                       74,691.42
    应收利息
    应收股利                                  219,392,635.30
    其他应收款                                270,882,387.63                          26,071,787.47
    存货
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                              751,112,867.32                    1,780,000,000.00
流动资产合计                             1,588,093,925.52                       2,089,983,304.08
非流动资产：
    可供出售金融资产                           30,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                         2,924,221,670.50                       2,203,708,005.27
    投资性房地产
    固定资产                                      183,500.34                             101,995.53
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                      253,553.12                              11,819.46
    开发支出
    商誉
                                                    智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    长期待摊费用                          6,176,683.06                          135,613.20
    递延所得税资产
    其他非流动资产                                                            2,988,462.96
非流动资产合计                      2,960,835,407.02                      2,206,945,896.42
资产总计                            4,548,929,332.54                      4,296,929,200.50
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                              3,917,692.41
    预收款项
    应付职工薪酬                          2,067,964.24                          472,765.04
    应交税费                                  8,412.83                           48,532.30
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                            8,106,409.07                        7,872,404.83
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                  181,818.00                          181,818.00
    其他流动负债
流动负债合计                             14,282,296.55                        8,575,520.17
非流动负债：
    长期借款                                363,638.00                          545,456.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
                                                           智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
非流动负债合计                                    363,638.00                             545,456.00
负债合计                                       14,645,934.55                           9,120,976.17
所有者权益：
    股本                                      965,710,782.00                       965,710,782.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                              3,503,405,904.02                       3,503,405,904.02
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                   35,111,177.74                        31,771,673.94
    未分配利润                                 30,055,534.23                      -213,080,135.63
所有者权益合计                            4,534,283,397.99                       4,287,808,224.33
负债和所有者权益总计                      4,548,929,332.54                       4,296,929,200.50
3、合并利润表
                                                                                            单位：元
                 项目               本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                            6,375,392,503.94                       2,364,007,200.40
    其中：营业收入                        6,373,794,918.71                       2,364,007,200.40
           利息收入                              1,597,585.23
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                            5,901,532,409.01                       2,077,041,491.17
    其中：营业成本                        5,458,778,028.76                       1,855,566,210.78
           利息支出
           手续费及佣金支出                          1,303.20
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                            8,863,593.41                       10,166,883.17
                                                          智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
             销售费用                          99,172,649.10                       70,257,600.82
             管理费用                         298,248,510.16                      135,374,957.93
             财务费用                          22,131,655.27                        1,755,787.15
             资产减值损失                      14,336,669.11                        3,920,051.32
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                               64,082,734.54                       63,048,973.18
列）
           其中：对联营企业和合营企业
                                                7,046,669.19                         -158,870.59
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填
列）
           资产处置收益（损失以“-”
                                                   54,259.77                          626,080.46
号填列）
           其他收益                            11,274,920.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）            549,272,009.70                      350,640,762.87
    加：营业外收入                              1,412,201.78                       11,880,381.91
    减：营业外支出                              1,598,462.54                          483,383.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                              549,085,748.94                      362,037,761.12
列）
    减：所得税费用                             20,610,226.22                       45,778,106.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）            528,475,522.72                      316,259,654.81
   （一）持续经营净利润（净亏损以
                                              528,475,522.72                      316,259,654.81
“－”号填列）
   （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润                527,325,402.70                      316,113,821.03
    少数股东损益                                1,150,120.02                          145,833.78
六、其他综合收益的税后净额                    -82,440,857.10                       60,090,499.69
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                              -82,440,857.10                       60,090,499.69
的税后净额
   （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
                                                                      智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                          -82,440,857.10                          60,090,499.69
综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益                           -1,073,600.67
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额                       -81,367,256.43                          60,090,499.69
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                          446,034,665.62                      376,350,154.50
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                          444,884,545.60                      376,204,320.72
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                            1,150,120.02                            145,833.78
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                            0.5460                                0.4552
    （二）稀释每股收益                                            0.5460                                0.4552
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵立仁                      主管会计工作负责人：刘韡                        会计机构负责人：金蕊
4、母公司利润表
                                                                                                        单位：元
                 项目                         本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                                        0.00                                   0.00
    减：营业成本                                                    0.00                                   0.00
           税金及附加                                          17,140.03
           销售费用
           管理费用                                        53,175,815.62                          18,151,234.32
           财务费用                                          -940,236.91                          -4,137,683.19
           资产减值损失                                           129.54                             -99,089.28
                                                         智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号
                                             298,728,021.94                      213,096,422.08
填列）
           其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
           资产处置收益（损失以“-”
                                                                                     932,933.51
号填列）
           其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）           246,475,173.66                      200,114,893.74
    加：营业外收入                                                                    24,843.41
    减：营业外支出                                                                       298.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
                                             246,475,173.66                      200,139,439.15
填列）
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）           246,475,173.66                      200,139,439.15
    （一）持续经营净利润（净亏损
                                             246,475,173.66                      200,139,439.15
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
                                                            智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                               246,475,173.66                       200,139,439.15
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
                 项目               本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金          6,254,926,758.37                       2,289,436,329.59
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金                 1,350,119.39
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                                                      5,147,522.26
     收到其他与经营活动有关的现金              240,683,794.54                           80,744,237.21
经营活动现金流入小计                       6,496,960,672.30                       2,375,328,089.06
     购买商品、接受劳务支付的现金          5,840,290,305.75                       1,797,902,086.26
     客户贷款及垫款净增加额                      62,645,624.97
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金                     1,303.20
                                                      智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                          190,507,666.96                      138,849,579.70
金
     支付的各项税费                       104,105,845.50                       44,757,453.75
     支付其他与经营活动有关的现金         310,533,516.00                      226,274,763.66
经营活动现金流出小计                 6,508,084,262.38                       2,207,783,883.37
经营活动产生的现金流量净额                -11,123,590.08                      167,544,205.69
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                                                        19,000,000.00
     取得投资收益收到的现金                49,173,005.53                          170,829.82
     处置固定资产、无形资产和其他
                                              181,189.43                        2,760,764.25
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                              115,150,844.87
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金    9,464,904,301.73                          49,672,384.40
投资活动现金流入小计                 9,514,258,496.69                         186,754,823.34
     购建固定资产、无形资产和其他
                                           45,449,426.66                      160,361,712.98
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                       337,936,170.87
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付
                                                                              767,738,166.08
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金    8,863,890,000.00                       1,827,100,000.00
投资活动现金流出小计                 9,247,275,597.53                       2,755,199,879.06
投资活动产生的现金流量净额                266,982,899.16                   -2,568,445,055.72
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                                                     2,798,844,943.36
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                   354,961,700.00                      143,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金         692,520,000.00                       33,615,000.00
筹资活动现金流入小计                 1,047,481,700.00                       2,975,459,943.36
     偿还债务支付的现金                   173,784,018.00                      133,363,636.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                           14,981,121.75                        3,952,481.93
的现金
                                                            智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金          1,094,683,612.28                             23,352,965.65
筹资活动现金流出小计                       1,283,448,752.03                         160,669,083.58
筹资活动产生的现金流量净额                  -235,967,052.03                       2,814,790,859.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                 -7,731,443.81                          10,758,930.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     12,160,813.24                      424,648,940.19
     加：期初现金及现金等价物余额              512,483,225.65                           87,834,285.46
六、期末现金及现金等价物余额                   524,644,038.89                       512,483,225.65
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                 3,054,653.15                          31,421,145.56
经营活动现金流入小计                              3,054,653.15                          31,421,145.56
     购买商品、接受劳务支付的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 11,761,061.11                           4,570,360.74
金
     支付的各项税费                                   8,727.20
     支付其他与经营活动有关的现金                31,540,658.42                          39,408,917.18
经营活动现金流出小计                             43,310,446.73                          43,979,277.92
经营活动产生的现金流量净额                     -40,255,793.58                       -12,558,132.36
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                                                             144,151,488.12
     取得投资收益收到的现金                      83,159,620.88
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                         2,421,524.56
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金          9,695,583,753.79                         169,467,917.34
投资活动现金流入小计                       9,778,743,374.67                         316,040,930.02
                                                                               智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    购建固定资产、无形资产和其他
                                                                  6,434,677.32                                  219,551.85
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                              750,513,665.23                              904,647,400.00
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                              9,670,492,575.56                            1,930,000,000.00
投资活动现金流出小计                                      10,427,440,918.11                               2,834,866,951.85
投资活动产生的现金流量净额                                     -648,697,543.44                        -2,518,826,021.83
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金                                                                                    2,798,844,943.36
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                              1,334,520,000.00
筹资活动现金流入小计                                          1,334,520,000.00                            2,798,844,943.36
    偿还债务支付的现金                                              181,818.00                                  363,636.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                  4,139,393.74                                   61,455.00
的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                                727,005,624.00                                3,344,445.65
筹资活动现金流出小计                                            731,326,835.74                                3,769,536.65
筹资活动产生的现金流量净额                                      603,193,164.26                            2,795,075,406.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                                    -85,760,172.76                              263,691,252.52
    加：期初现金及现金等价物余额                                283,911,516.61                               20,220,264.09
六、期末现金及现金等价物余额                                    198,151,343.85                              283,911,516.61
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                     单位：元
                                                                   本期
                                                归属于母公司所有者权益
                                                                                                                     所有者
       项目                 其他权益工具                                                                    少数股
                                              资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                       权益合
                   股本    优先 永续                                                                        东权益
                                       其他    积      存股     合收益    备       积     险准备   利润                计
                           股    债
                   965,7                      3,501,            60,090           31,771            48,331            4,609,
一、上年期末余额                                                                                            1,915,
                   10,78                      945,86            ,499.6           ,673.9            ,784.5            765,87
                                                    智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                     2.00     4.99              9          4              3 270.02      5.17
     加：会计政策
变更
          前期差
错更正
          同一控
制下企业合并
          其他
                    965,7   3,501,         60,090     31,771         48,331            4,609,
                                                                              1,915,
二、本年期初余额 10,78      945,86         ,499.6     ,673.9         ,784.5            765,87
                                                                              270.02
                     2.00     4.99              9          4              3             5.17
三、本期增减变动                           -82,44                    523,98            445,39
                                                      3,339,                  510,93
金额（减少以                               0,857.                    5,898.            5,484.
                                                      503.80                    8.53
“－”号填列）                                 10                        90
                                           -82,44                    527,32            446,03
（一）综合收益总                                                              1,150,
                                           0,857.                    5,402.            4,665.
额                                                                            120.02
                                               10                        70
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                                     -3,339
                                                      3,339,                  -639,1 -639,1
（三）利润分配                                                       ,503.8
                                                      503.80                   81.49    81.49
                                                                     -3,339
                                                      3,339,
1．提取盈余公积                                                      ,503.8
                                                      503.80
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或                                                               -639,1 -639,1
股东）的分配                                                                   81.49    81.49
4．其他
（四）所有者权益
                                                                                 智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                    965,7                      3,501,             -22,35           35,111              572,31            5,055,
                                                                                                                2,426,
四、本期期末余额 10,78                         945,86             0,357.           ,177.7              7,683.            161,35
                                                                                                                208.55
                     2.00                        4.99                 41                  4                43              9.30
上期金额
                                                                                                                         单位：元
                                                                     上期
                                                 归属于母公司所有者权益
                                                                                                                         所有者
       项目                  其他权益工具                                                                       少数股
                                               资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                          权益合
                    股本    优先 永续                                                                           东权益
                                        其他    积       存股     合收益    备       积       险准备   利润                计
                            股    债
                    314,5                      66,037                              31,771              -267,7            145,59
                                                                                                                978,02
一、上年期末余额 86,69                         ,145.5                              ,673.9              82,036            1,507.
                                                                                                                  5.13
                     9.00                            3                                    4               .50
    加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                    314,5                      66,037                              31,771              -267,7            145,59
                                                                                                                978,02
二、本年期初余额 86,69                         ,145.5                              ,673.9              82,036            1,507.
                                                                                                                  5.13
                     9.00                            3                                    4               .50
三、本期增减变动 651,1                         3,435,             60,090                               316,11            4,464,
                                                                                                                937,24
金额（减少以        24,08                      908,71             ,499.6                               3,821.            174,36
                                                                                                                  4.89
“－”号填列）       3.00                        9.46                  9                                   03              8.07
                                                   智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                          60,090                    316,11            376,35
（一）综合收益总                                                             145,83
                                          ,499.6                    3,821.            0,154.
额                                                                             3.78
                                               9                        03
                   651,1   3,439,                                                     4,090,
（二）所有者投入
                   24,08   492,83                                                     616,91
和减少资本
                    3.00     1.14                                                       4.14
                   651,1   3,439,                                                     4,090,
1．股东投入的普
                   24,08   492,83                                                     616,91
通股
                    3.00     1.14                                                       4.14
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
                           -3,584                                                     -2,792
                                                                             791,41
（六）其他                 ,111.6                                                     ,700.5
                                                                               1.11
                                8
四、本期期末余额 965,7     3,501,         60,090     31,771         48,331 1,915, 4,609,
                                                                               智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    10,78                        945,86          ,499.6             ,673.9        ,784.5 270.02 765,87
                     2.00                          4.99                  9               4                3              5.17
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                       单位：元
                                                                     本期
       项目                       其他权益工具                   减：库存 其他综合                        未分配 所有者权
                     股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                              优先股 永续债   其他                  股       收益                             利润    益合计
                                                                                                          -213,0
                    965,710                           3,503,40                                 31,771,6               4,287,80
一、上年期末余额                                                                                          80,135
                    ,782.00                           5,904.02                                    73.94               8,224.33
                                                                                                                .63
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                                                                                                          -213,0
                    965,710                           3,503,40                                 31,771,6               4,287,80
二、本年期初余额                                                                                          80,135
                    ,782.00                           5,904.02                                    73.94               8,224.33
                                                                                                                .63
三、本期增减变动                                                                                          243,13
                                                                                               3,339,50               246,475,
金额（减少以                                                                                              5,669.
                                                                                                   3.80                 173.66
“－”号填列）
                                                                                                          246,47
（一）综合收益总                                                                                                      246,475,
                                                                                                          5,173.
额                                                                                                                      173.66
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                                                               3,339,50 -3,339
（三）利润分配
                                                                                                   3.80 ,503.8
                                                                             智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                        -3,339
                                                                                             3,339,50
1．提取盈余公积                                                                                         ,503.8
                                                                                                 3.80
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                                                                                                        30,055
                    965,710                          3,503,40                                35,111,1              4,534,28
四、本期期末余额                                                                                        ,534.2
                    ,782.00                          5,904.02                                   77.74              3,397.99
上期金额
                                                                                                                    单位：元
                                                                    上期
       项目                       其他权益工具                  减：库存 其他综合                       未分配 所有者权
                     股本                            资本公积                       专项储备 盈余公积
                              优先股 永续债   其他                 股      收益                         利润       益合计
                                                                                                        -413,2
                    314,586                          63,913,0                                31,771,6              -2,948,1
一、上年期末余额                                                                                        19,574
                    ,699.00                             72.88                                   73.94                 28.96
                                                                                                           .78
    加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                    314,586                          63,913,0                                31,771,6 -413,2 -2,948,1
二、本年期初余额
                    ,699.00                             72.88                                   73.94 19,574          28.96
                                        智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                    .78
三、本期增减变动                                                 200,13
                   651,124   3,439,49                                     4,290,75
金额（减少以                                                     9,439.
                   ,083.00   2,831.14                                     6,353.29
“－”号填列）
                                                                 200,13
（一）综合收益总                                                          200,139,
                                                                 9,439.
额                                                                          439.15
（二）所有者投入 651,124     3,439,49                                     4,090,61
和减少资本         ,083.00   2,831.14                                     6,914.14
1．股东投入的普 651,124      3,439,49                                     4,090,61
通股               ,083.00   2,831.14                                     6,914.14
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                                                                 -213,0
                   965,710   3,503,40                 31,771,6            4,287,80
四、本期期末余额                                                 80,135
                   ,782.00   5,904.02                    73.94            8,224.33
                                                                    .63
                                                                       智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
三、公司基本情况
    智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“本公司”）前身河南思达电子仪器有限公司（以下简称“思达电
子”）系 1993 年经河南省经济体制改革委员会以（1993）153 号文批准，由河南思达科技（集团）股份有限公司、洛阳春
都（集团）股份有限公司于 1993 年共同发起设立的有限责任公司。1996 年经思达电子申请，河南省体改委豫体改字（1995）
125 号文、河南省体改委豫股批字（1996）7 号文和河南省证券委豫证券字（1996）4 号文批准，思达电子由有限责任公司
变更为股份有限公司。根据《公司法》规定，增加白鸽（集团）股份有限公司、郑州高新技术产业开发区丰远实业有限公司、
河南隆达通讯有限公司作为发起人，经中国证券监督管理委员会（证监发字〔1996〕350 号）批准向社会公开发行 1,250 万
股 A 股，每股发行价格为 5.20 元。本次增资业经郑州会计师事务所有限责任公司审验，并出具郑会证验字（1996）009 号
验资报告。
    经历次股利分配，资本公积金转增股本，配股，股权分置改革等事项，截至 2008 年末，上市公司注册资本为
314,586,699.00 元。
    2009 年 9 月 30 日，本公司原控股股东河南思达科技（集团）股份有限公司与河南正弘置业有限公司签订了《股权转让
协议》，河南正弘置业有限公司受让河南思达科技（集团）股份有限公司持有的本公司 29.24%的股权，合计 9,200 万股，并
于 2009 年 11 月 18 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了登记和交割变更，本公司控股股东变更为河南正弘置
业有限公司。
    2014 年 12 月 29 日，本公司原控股股东河南正弘置业有限公司与北京智度德普股权投资中心（有限合伙） 以下简称“智
度德普有限合伙”）签订了《股权转让协议》，智度德普有限合伙受让河南正弘置业有限公司持有的本公司 20.03%的股权，
合计 6,300 万股，并于 2014 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了登记和交割变更，本公司的控股
股东变更为智度德普有限合伙。
    2015 年 1 月 28 日，本公司 2015 年第一次临时股东大会决议公司名称变更为智度投资股份有限公司，并于 2015 年 1 月
30 日完成工商变更登记。
    2016 年 4 月 25 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准智度投资股份有限公司向北京智度德普股权投资中心（有限
合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕834 号）文件核准，本公司向智度德普有限合伙等
以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）231,742,395 股用于购买相关资产，每股发行价格 5.61 元，本公司注册资
本由 314,586,699.00 元变更为 546,329,094.00 元。本次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验
字〔2016〕01660007 号验资报告。随后，本公司向智度德普有限合伙、西藏智度投资有限公司（现已更名为“智度集团有
限公司”）非公开发行股份 419,381,688 股募集发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格 6.72 元。本公司注册资本变
更为 965,710,782.00 元。本次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字〔2016〕01660008 号、
瑞华验字〔2016〕01660009 号验资报告。上述新增股份已于 2016 年 5 月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完毕股份登记手续。
    2016 年 6 月 30 日，本公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》、《关于修订<
公司章程>的议案》、《关于智度投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》等相关议案，本公司名称由智
度投资股份有限公司变更为智度科技股份有限公司，并于 2016 年 8 月 24 日办理公司名称等相关工商变更登记手续。本公司
统一信用代码为 91410000170000388E。
    本公司证券简称“智度股份”，证券代码“000676”。
    本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设财务管理中心、董事会办公室、海外事业部、行政中
心、审计监察法务部、投资部、证券事务部等部门。
    本公司及子公司业务性质和主要经营活动：本公司所属互联网和相关服务行业，主要从事互联网媒体业务、数字营销业
务及其他业务（包括互联网游戏业务和互联网金融业务）。
    本公司注册地址：中国河南郑州高新技术产业开发区玉兰街 101 号；法定代表人：赵立仁。
    本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第二次会议于 2018 年 4 月 26 日批准。
    本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司共 42 户，参见附注九、在其他主体中的权益披露。本公司本年度合并范围比上
                                                                          智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
年度增加 12 户，参见附注八、合并范围的变动。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
     本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，
本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有
关财务信息。
     本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，
则按照相关规定计提相应的减值准备
2、持续经营
     本财务报表以持续经营为基础列报。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     具体会计政策和会计估计提示：
     本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策参见附注五、28。
1、遵循企业会计准则的声明
     本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017
年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。
2、会计期间
     本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3、营业周期
     本公司的营业周期为 12 个月。
4、记账本位币
     本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为
其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
                                                                     智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
    对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按
合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得
的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
    通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并
    在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的
份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差
额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在
最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中
取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方
控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间
已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
    （2）非同一控制下的企业合并
    对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发
行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。
    对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行
后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
    通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并
    在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初
始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，
在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收
益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持
有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
    在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。
对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的
差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，
由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    （3）企业合并中有关交易费用的处理
    为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合
并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
    （1）合并范围
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的
相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企
业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。
    （2）合并财务报表的编制方法
    合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公
                                                                       智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
    在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本
公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。
    在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、
利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
    子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公
司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子
公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
    （3）购买子公司少数股东股权
    因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的
净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投
资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本
溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    （4）丧失子公司控制权的处理
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计
量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资
产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。
    与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划
净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    （5）分步处置股权直至丧失控制权的处理
    通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司
将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
    ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
    ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
    ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
    ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的
长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，
在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧
失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
    在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子
公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账
面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：
    ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的
损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
    合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。
    （1）共同经营
    共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
                                                                       智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
    A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
    B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
    C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
    D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
    E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
    （2）合营企业
    合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
    本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
    现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知
金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
    （1）外币业务
    本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
    资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一
资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日
的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额
与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
    （2）外币财务报表的折算
    资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇
率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。
    利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。
    现金流量表所有项目均按照现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中
单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项目反映。
    由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。
    处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部
或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
    金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
    （1）金融工具的确认和终止确认
    本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
    金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
    ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
    ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协
                                                                     智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融
负债，并同时确认新金融负债。
    以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
    （2）金融资产分类和计量
    本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、
贷款和应收款项和可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金
融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
    持有至到期投资
    持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当
期损益。
    贷款和应收款项
    贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，本公司划分为贷款和应收款
项的金融资产主要包括发放贷款及垫款、应收账款和其他应收款等（附注五、11）。
    贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入
当期损益。
    可供出售金融资产
    可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性
金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时
转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。
    对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工
具结算的衍生金融资产，按成本计量。
    （3）金融负债分类和计量
    本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于未划
分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金
融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
    其他金融负债
    与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照
成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期
损益。
    金融负债与权益工具的区分
    金融负债，是指符合下列条件之一的负债：
    ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
                                                                       智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
    ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
    ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其
他金融资产的衍生工具合同除外。
    权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。
    如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。
    如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为
现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，
该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。
    （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具
    本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正
数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定
的利得或损失，直接计入当期损益。
    对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生
工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，
嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具
进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
    （5）金融工具的公允价值
    金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10、（9）。
    （6）金融资产减值
    除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检
查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后
实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
    金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：
    ①发行方或债务人发生严重财务困难；
    ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
    ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
    ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
    ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
    ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金
融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
    - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
    - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
    ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
    ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本
超过 20%（含 20%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。
    低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其
初始投资成本。
    ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
    以摊余成本计量的金融资产
    如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未
                                                                       智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担
保物的价值。
    对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单
项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未
发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减
值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
    本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损
失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备
情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
    可供出售金融资产
    如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计
入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已
计入损益的减值损失后的余额。
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的
事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
    以成本计量的金融资产
    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现
值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。
    （7）金融资产转移
    金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
    本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上
几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
    本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控
制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度
确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
    （8）金融资产和金融负债的抵销
    当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或
同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融
资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
    （9）公允价值计量
    公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
    本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不
存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能
够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
    存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本
公司采用估值技术确定其公允价值。
    以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够
用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
    本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在
可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
    在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确
                                                                      智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次
输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观
察输入值。
    每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允
价值计量层次之间发生转换。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
                                                     期末余额达到 200 万元（含 200 万元）以上的应收款项为单
单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                     项金额重大的应收款项。
                                                     对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证
                                                     据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                     值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减
                                                     值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                         组合名称                                           坏账准备计提方法
账龄组合                                             账龄分析法
                                                     以历史损失率为基础
合并范围内关联方组合
                                                     估计未来现金流量
                                                     以历史损失率为基础
押金及保证金组合
                                                     估计未来现金流量
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
                  账龄                       应收账款计提比例                      其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）                                                 0.00%                                 0.00%
其中：3 个月内                                                      0.00%                                 0.00%
             4-12 个月                                              5.00%                                 5.00%
1－2 年                                                            20.00%                                20.00%
2－3 年                                                            50.00%                                50.00%
3 年以上                                                          100.00%                               100.00%
3－4 年                                                           100.00%                               100.00%
4－5 年                                                           100.00%                               100.00%
5 年以上                                                          100.00%                               100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
                                                                       智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用   √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由                                涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
                                                      根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准
坏账准备的计提方法
                                                      备
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
13、持有待售资产
14、长期股权投资
     长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司
的联营企业。
     （1）初始投资成本确定
     形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最
终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长
期股权投资的投资成本。
     对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行
权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
     （2）后续计量及损益确认方法
     对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。
     采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润
外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
     采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长
期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面
价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
     采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他
综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长
期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的
账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨
认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
     因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值
加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原
计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
                                                                     智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影
响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债
相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重
大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单
位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在
丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
    因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按
照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期
股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。
    本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确
认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
    （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意
后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相
关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某
项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制
某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
    重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制
这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资
方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可
转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
    当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单
位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投
资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参
与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
    （4）减值测试方法及减值准备计提方法
    对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定
资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产
按照取得时的实际成本进行初始计量。
                                                                      智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）折旧方法
           类别                折旧方法            折旧年限              残值率               年折旧率
办公及电子设备        年限平均法            5-10                  5                    19.00-9.50
运输设备              年限平均法            10                    5                    9.50
     其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。
     固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、22
     每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
     使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计
净残值。
     本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，
不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
     当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有
权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，
因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命
的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，
如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的
现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判
和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。
未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租
赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定
租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
18、借款费用
     （1）借款费用资本化的确认原则
     本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其
他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
     ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担
带息债务形式发生的支出；
     ② 借款费用已经发生；
     ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
     （2）借款费用资本化期间
     本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条
                                                                      智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；
正常中断期间的借款费用继续资本化。
    （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
    专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收
益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化
率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
    资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
    本公司无形资产包括专利权、非专利技术、域名、商标、客户关系、技术研发、特许权和软件等。
    无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用
时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方
式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
    使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
类别                                                           使用寿命                          摊销方法
专利权                                                             3-20年                          直线法
非专利技术                                                          3-5年                          直线法
域名                                                                 10年                          直线法
商标                                                               8-10年                          直线法
客户关系                                                           8-10年                          直线法
技术研发                                                           5-10年                          直线法
特许权                                                             1-10年                          直线法
软件                                                               1-10年                          直线法
    本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估
计数，并按会计估计变更处理。
    资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
    无形资产计提资产减值方法见附注五、22。
（2）内部研究开发支出会计政策
    本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
    研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
    开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可
行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品
                                                                     智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支
持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满
足上述条件的开发支出计入当期损益。
    本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
    已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。
22、长期资产减值
    对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、无形资产和商誉等（递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，
按以下方法确定：
    于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。
对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都
进行减值测试。
    可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以
单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的
可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
    当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，
同时计提相应的资产减值准备。
    就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难
以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受
益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
    减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行
减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价
值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
    资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
23、长期待摊费用
    本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限分期摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用
项目，其摊余价值全部计入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
    本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工
伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工
提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
    离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不
再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
    设定提存计划
                                                                       智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
     设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。
     在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
     设定受益计划
     本公司目前无设定受益计划。
（3）辞退福利的会计处理方法
     本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单
方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用
时。
       实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，
拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），
按照离职后福利处理。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
       本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。
符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净
负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
     如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
     （1）该义务是本公司承担的现时义务；
     （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
       （3）该义务的金额能够可靠地计量。
     预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和
货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债
表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
     如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为
资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
26、股份支付
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
       （1）一般原则
     ①销售商品
     在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商
                                                                     智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地
计量时，确认商品销售收入的实现。
    ②提供劳务
    对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。
    劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
    提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；
C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
    如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并
将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
    ③让渡资产使用权
    与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。
    ④使用费收入
    根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
    ⑤利息收入
    按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
    （2）收入确认的具体方法：
    ①互联网媒体业务
    本公司依托自有流量和技术平台提供广告投放及互联网应用分发服务，营业收入基于广告实际投放量及互联网应用分发
量，按照合同约定的计算方式（通常包括点击、下载、激活、展示等）经与客户（广告主或代理商）核对后，依据双方确认
的结算单确认收入；营业成本按合同约定的结算方式（通常包括分成、点击、下载、激活、展示等）经与媒体核对后，依据
双方确认的结算金额确认成本。
    ②数字营销业务
    本公司提供广告投放代理服务，本公司分别与媒体和客户核对该媒体的广告有效投放量，并结合合同条款预估媒体返点
和客户返点。根据合同的约定，需经双方确认具体结算数量的，以结算数量乘以合同中约定的单价确认收入；固定费用结算
的，按照公司已提供服务并经客户确认的进度确认收入。涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确认收入。
    ③其他业务
    互联网游戏业务
    自主运营模式下的游戏服务收入，公司通过自主研发获得网络游戏产品的经营权后，利用其自有游戏平台发布并运营游
戏产品，全面负责游戏产品的推广、客户服务、技术支持和维护等工作。游戏玩家直接在上述平台注册并进入游戏，通过对
游戏充值获得游戏内的虚拟货币，使用虚拟货币进行游戏道具的购买，公司将游戏玩家实际充值并消费的金额确认为营业收
入。
    联合运营模式下的游戏服务收入，联合运营模式指将网络游戏产品与第三方游戏平台公司进行合作，共同联合运营的一
种网络游戏运营方式。游戏玩家需要注册成为第三方游戏平台公司的用户，在第三方平台公司的充值系统中进行充值从而获
得虚拟货币后，再在游戏中购买虚拟道具。在联合运营模式下，通常第三方游戏平台公司负责网络游戏平台的提供和推广、
充值服务以及计费系统的管理，公司负责游戏版本的更新及技术支持和维护，并提供客户服务。公司同时与多个游戏平台公
司合作，这些平台的折扣力度各不相同，公司无法追踪这些玩家在平台实际支付的金额，公司按照与第三方游戏平台公司合
作协议所计算的分成金额确认收入。
    互联网金融业务
    利息收入，按照实际利率法确认。
    实际利率法，是指按照金融资产或金融负债的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息支出的方法。实际利率，
是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价
                                                                     智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
值所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量，但不考
虑未来信用损失。本公司支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及溢价或折价等，在确定实际利率时
予以考虑。
    金融资产发生减值后，利息收入应当按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。
    手续费及佣金收入，按权责发生制原则在提供相关服务时确认。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
    对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价
值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。
    与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益
相关的政府补助。
    对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府
补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
    与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用
或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期
损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。
    与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
    已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于
其他情况的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
    所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关
的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
    本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得
税。
    各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
    （1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发
生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
    （2）对于与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在
可预见的未来很可能不会转回。
    对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、
可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易
中产生的：
    （1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
                                                                        智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    （2）对于与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂
时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
       于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，
并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
       于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用
以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转
回。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
    本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为
经营租赁。
    本公司作为承租人
    经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入
当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
       本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为
经营租赁。
       本公司作为承租人
       融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价
值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认
融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提
租赁资产折旧。
32、其他重要的会计政策和会计估计
    本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。
    很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：
    （1）资产减值
    本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资
产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表
明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
    当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高
者，表明发生了减值。
    公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于
该资产处置的增量成本确定。
    在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大
判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关售价和相关经
营成本的预测。
                                                                         智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预
计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现
率确定未来现金流量的现值。
    （2）递延所得税资产
    在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层
运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
    （3）一般风险准备
    一般风险准备是从净利润中计提的、用于部分弥补尚未识别的可能性损失的准备金。本公司运用动态拨备原理，采用标
准法对风险资产所面临的风险状况定量分析，确定潜在风险估计值。计算风险资产的潜在风险估计值后，对于潜在风险估计
值高于资产减值准备的，扣减已计提的资产减值准备，计提一般风险准备。当潜在风险估计值低于资产减值准备时，不计提
一般风险准备。
    本公司采用标准法确定潜在风险估计值，信贷资产根据金融监管部门的有关规定进行风险分类，标准风险系数暂定为：
正常类 1.5%，关注类 3%，次级类 30%，可疑类 60%，损失类 100%。其他风险资产参照信贷资产进行风险分类，采用的标准
风险系数同上述信贷资产标准风险系数。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
       会计政策变更的内容和原因                    审批程序                                 备注
会计政策变更的内容和原因                             审批程 受影响的                  当期影响金额   上期影响金额
                                                        序    报表项目
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置 第七届 1.     持续经营净利                   --
组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动 董事会       润                             --
资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报 第三十 2.     终止经营净利
等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；             五次会      润
修改了财务报表的列报，在合并利润表和个别利润表中分 议
别列示持续经营损益和终止经营损益等。
对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止
经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表
中作为终止经营损益列报。
根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政 第七届 3.     其他收益            11,274,920.46
府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将 董事会 4.     营业外收入        -11,274,920.46
与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关 第三十
资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，五次会
并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完 议
毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准
则。
对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他
收益的列报进行相应调整。
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财 第七届 5.     资产处置收益            54,259.77
会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项 董事会 6.     营业外收入            -131,098.80
                                                                        智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工 第三十 7.       营业外支出            -76,839.03
具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认 五次会
的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、 议
在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得
或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或
损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。
相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其
中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损
失”项目，修正后的营业外收支反映企业发生的营业利润
以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常
活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈                                                    626,080.46
利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。                                                      -952,082.82
对比较报表的列报进行了相应调整。                                                                      -326,002.36
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
                 税种                                 计税依据                                税率
增值税                                 应税收入                            3%、6%、17%
城市维护建设税                         应纳流转税额                        1%、5%、7%
企业所得税                             应纳税所得额                        25%
文化建设事业费                         提供广告服务取得的销售额            3%
教育费附加                             应纳流转税额                        3%
地方教育费附加                         应纳流转税额                        2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
                        纳税主体名称                                             所得税税率
上海猎鹰网络有限公司（以下简称“上海猎鹰公司”）          15.00%
北京掌汇天下科技有限公司（以下简称“北京掌汇天下公
                                                          15.00%
司”）
深圳市范特西科技有限公司（以下简称“深圳范特西公司”）15.00%
上海范特西网络科技有限公司（以下简称\"上海范特西公司\"）12.50%
深圳市核聚创新科技有限公司（以下简称\"深圳核聚创新公司
                                                          15.00%
\"）
深圳市部落格科技有限公司（以下简称\"深圳部落格公司\"） 0.00
西藏亦复广告有限公司（以下简称\"西藏亦复公司\"）            9.00%
                                                                         智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
西藏智媒网络科技有限公司（以下简称\"西藏智媒公司\"）       9.00%
万乾网络有限公司（以下简称“万乾网络公司”）             适用香港特别行政区所得税率 16.50%
智度投资（香港）有限公司（以下简称\"智度香港公司\"）       适用香港特别行政区所得税率 16.50%
Spigot,Inc.                                              适用美国联邦所得税率 33.00%
Polarity Technologies Ltd.                               适用塞浦路斯共和国所得税率 12.50%
Springtech Ltd.                                          适用塞浦路斯共和国所得税率 12.50%
Better Cloud Solutions Ltd.                              适用塞浦路斯共和国所得税率 12.50%
Polarity Internet Technologies SRL                       适用罗马尼亚所得税率 16.00%
Eightpoint Technologies Ltd.                             适用开曼群岛所得税率 0.00%
Genimous Interactive Investment Co., Ltd.                适用美国联邦所得税率 33.00%
GreenTree Applications SRL                               适用罗马尼亚所得税率 16.00%
Azureus Software, Inc.                                   适用美国联邦所得税率 33.00%
GMGP LLC                                                 适用美国联邦所得税率 33.00%
Search Me Technologies, Inc.                             适用美国联邦所得税率 33.00%
2、税收优惠
    （1）根据《科技部财政部国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》（国科发火〔2008〕172 号），
上海猎鹰公司被认定为高新技术企业，文件号为 GR201631000584，发证日期为 2016 年 11 月 24 日，有效期三年，根据《中
华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关高新技术企业税收优惠的规定，减按 15%的税
率计缴企业所得税。
    （2）根据《科技部财政部国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》（国科发火〔2008〕172 号），
北京掌汇天下公司被认定为高新技术企业，证书编号为 GR201711002877，发证日期为 2017 年 10 月 25 日，有效期三年，根
据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关高新技术企业税收优惠的规定，减按
15%的税率计缴企业所得税。
    （3）根据《科技部财政部国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》（国科发火〔2008〕172 号），
深圳范特西公司被认定为高新技术企业，证书编号为 GF201544200101，发证日期为 2015 年 11 月 2 日，有效期三年，根据
《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关高新技术企业税收优惠的规定，减按 15%
的税率计缴企业所得税。
    （4）根据财税〔2012〕27 号《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的
通知》，上海范特西公司软件企业所得税减免申请已得到审批，企业所得税优惠审批通知书编号为沪地税嘉六[2016]000024，
上海范特西公司自开始获利年度起两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税，2015 年为首个获利年度，2015 年、2016
年免征企业所得税，2017 年、2018 年、2019 年减按 12.5%的税率征收企业所得税。
    （5）根据财税〔2014〕26 号《财政部、国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业
合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（本通知自 2014 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止执行），深圳核聚创新
公司符合关于前海深港现代服务业合作区内鼓励类产业企业（信息服务业）的税收优惠有关规定，2017 年减按 15%的税率征
收企业所得税。
    （6）根据财税〔2012〕27 号文件，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年
12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企
业所得税，并享受至期满为止。深圳部落格公司符合上述条件，享受优惠期间为 2017 年、2018 年免税，2019-2021 年减半
                                                                         智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
征收。
    （7）根据《中华人民共和国企业所得税法》、《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总
局公告 2012 年第 12 号）第二条第二款、财政部、国家税务总局关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》财税[2009]69
号）、《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）中“对设在西部地区国家鼓励类的内资
企业和外商投资企业，在 2011 年至 2020 年期间，减按 15%的税率征收企业所得税”，《西藏自治区企业所得税政策实施办
法》（藏政发[2014]51 号）第四条“自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，暂免征收我区企业应缴纳的企业所得税
中属于地方分享的部分”、《国务院关于明确中央与地方所得税收入分享比例的通知》（国发[2003]26 号）中“从 2004 年起，
中央与地方所得税收入分享比例继续按中央分享 60%，地方分享 40%执行”的规定，西藏亦复公司和西藏智媒公司减按 9%的
税率征收企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                                          单位： 元
                项目                                期末余额                              期初余额
库存现金                                                          89,293.04                             127,258.61
银行存款                                                     513,243,661.48                       492,196,727.90
其他货币资金                                                 207,791,084.37                          36,399,239.14
合计                                                         721,124,038.89                       528,723,225.65
  其中：存放在境外的款项总额                                 134,323,288.95                          55,309,182.29
其他说明
    （1）其他货币资金期末余额中，保函保证金 196,480,000.00 元，该等款项使用受到限制；其余款项均为存放于其他支
付平台（支付宝、泛联）可随意支取的款项。
    （2）本公司期末存放在境外资金汇回未受到限制。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                                                                                                          单位： 元
                项目                                期末余额                              期初余额
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
                                                                                     智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
                                                                                                                        单位： 元
               项目                                           期末余额                                  期初余额
银行承兑票据                                                             6,911,570.00                              4,016,130.00
合计                                                                     6,911,570.00                              4,016,130.00
（2）期末公司已质押的应收票据
                                                                                                                        单位： 元
                             项目                                                         期末已质押金额
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                                                                                                                        单位： 元
               项目                                     期末终止确认金额                          期末未终止确认金额
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
                                                                                                                        单位： 元
                             项目                                                       期末转应收账款金额
其他说明
    （1）不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。
   （2）期末本公司无逾期的应收票据，无已质押的应收票据，无因出票人未履约而转为应收账款的票据。
    （3）期末本公司无已背书或贴现但尚未到期的应收票据。
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                        单位： 元
                                             期末余额                                             期初余额
                        账面余额                 坏账准备                      账面余额             坏账准备
       类别
                                                        计提比 账面价值                                                账面价值
                      金额          比例      金额                          金额       比例      金额      计提比例
                                                         例
按信用风险特征组   1,400,9                                                  752,83
                                             20,883,             1,380,11                       7,827,07               745,004,1
合计提坏账准备的   98,916.          99.96%               1.49%              1,204.     99.92%                  1.04%
                                              730.47             5,186.11                           6.06                  28.17
应收账款                 58
                                                                                      智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
单项金额不重大但
                         591,625           591,625                           591,49              591,491.
单独计提坏账准备                   0.04%              100.00%         0.00               0.08%              100.00%
                             .44               .44                             1.53
的应收账款
                         1,401,5                                             753,42
                                           21,475,              1,380,11                         8,418,56             745,004,1
合计                     90,542. 100.00%                1.53%                2,695. 100.00%                   1.12%
                                            355.91              5,186.11                             7.59                28.17
                              02
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位： 元
                                                                             期末余额
              账龄
                                           应收账款                          坏账准备                       计提比例
1 年以内分项
其中：3 个月以内                           1,134,559,605.11                                  0.00                         0.00%
             4-12 个月                       219,062,594.09                      10,951,225.58                            5.00%
1 年以内小计                               1,353,622,199.20                      10,951,225.58                            0.81%
1至2年                                        46,388,211.97                        9,277,642.39                          20.00%
2至3年                                           667,285.84                            333,642.93                        50.00%
3 年以上                                         321,219.57                            321,219.57                       100.00%
合计                                       1,400,998,916.58                      20,883,730.47                            1.49%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位： 元
                                                                             期末余额
           组合名称
                                           应收账款                          坏账准备                       计提比例
确定该组合依据的说明：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
     期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款
应收账款（按单位）                                     账面余额         坏账准备           计提比例(%)            计提理由
吉祥好运（北京）商务有限公司                         429,946.00       429,946.00                  100.00      多年失去联系
Central Star Ltd.                                    161,679.44       161,679.44                  100.00      多年失去联系
合   计                                              591,625.44       591,625.44
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 13,199,023.29 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
                                                                           智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                                单位： 元
                  单位名称                         收回或转回金额                            收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                                单位： 元
                             项目                                                 核销金额
应收小额款项（9 户）实际核销的应收账款                                                                     135,284.18
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                                单位： 元
                                                                                                     款项是否由关联交
       单位名称         应收账款性质          核销金额          核销原因       履行的核销程序
                                                                                                          易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 689,381,335.57 元，占应收账款期末余额合计数的比例 49.19%，
相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,011,489.78 元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
                                                                                                                单位： 元
                                            期末余额                                      期初余额
           账龄
                                    金额                 比例                  金额                      比例
1 年以内                        180,225,319.50                  98.06%        45,244,723.04                      96.02%
1至2年                              3,570,236.62                 1.94%         1,871,223.80                        3.97%
2至3年                                                                                2,520.00                     0.01%
合计                            183,795,556.12            --                  47,118,466.84               --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
                                                                    智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
    本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 139,571,222.94 元，占预付款项期末余额合计数的比例
75.94%。
    其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
                                                                                                       单位： 元
                  项目                           期末余额                            期初余额
定期存款                                                                                           34,821.92
发放贷款及垫款                                               256,737.48
合计                                                         256,737.48                            34,821.92
（2）重要逾期利息
                                                                                      是否发生减值及其判断
       借款单位                 期末余额         逾期时间              逾期原因
                                                                                                依据
其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
                                                                                                       单位： 元
           项目(或被投资单位)                    期末余额                            期初余额
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
                                                                                                       单位： 元
                                                                                      是否发生减值及其判断
 项目(或被投资单位)             期末余额           账龄              未收回的原因
                                                                                                依据
其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                       单位： 元
                                                                                      智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                             期末余额                                               期初余额
                            账面余额             坏账准备                      账面余额               坏账准备
       类别
                                                        计提比 账面价值                                                   账面价值
                          金额      比例       金额                          金额       比例     金额        计提比例
                                                          例
按信用风险特征组                                                             188,45
                         244,710              364,711             244,346,                     166,750.                  188,288,2
合计提坏账准备的                   100.00%                0.15%              5,002. 100.00%                      0.09%
                         ,891.90                  .88               180.02                              43                   52.08
其他应收款
                                                                             188,45
                         244,710              364,711             244,346,                     166,750.                  188,288,2
合计                               100.00%                0.15%              5,002. 100.00%                      0.09%
                         ,891.90                  .88               180.02                              43                   52.08
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位： 元
                                                                             期末余额
              账龄
                                             其他应收款                      坏账准备                          计提比例
1 年以内分项
其中：3 个月以内                                  7,265,535.36
             4-12 个月                                348,633.57                        17,431.67                            5.00%
1 年以内小计                                      7,614,168.93                          17,431.67                            0.23%
1至2年                                            1,694,715.99                         338,943.21                           20.00%
2至3年                                                    770.00                           385.00                           50.00%
3 年以上                                                7,952.00                         7,952.00                          100.00%
合计                                              9,317,606.92                         364,711.88                            3.91%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 197,961.45 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                                          单位： 元
                单位名称                                  转回或收回金额                                 收回方式
                                                                                 智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                                单位： 元
                               项目                                                      核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                                单位： 元
                                                                                                        款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质           核销金额              核销原因        履行的核销程序
                                                                                                            易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                单位： 元
                  款项性质                            期末账面余额                             期初账面余额
押金及保证金                                                       235,393,284.98                         183,753,607.80
往来款                                                                2,967,588.05                          1,547,052.00
备用金                                                                  117,978.47                          1,261,074.82
重组业绩补偿                                                                                                1,014,301.73
其他                                                                  6,232,040.40                            878,966.16
合计                                                               244,710,891.90                         188,455,002.51
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                单位： 元
                                                                                     占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质             期末余额                账龄                            坏账准备期末余额
                                                                                     余额合计数的比例
单位 1                保证金                87,715,064.08 1 年以内                             35.84%
单位 2                保证金                47,970,000.00 1 年以内                             19.60%
单位 3                保证金                29,477,364.42 1 年以内                             12.05%
单位 4                保证金                23,238,700.00 1 年以内                              9.50%
单位 5                保证金                20,000,000.00 1-2 年                                8.17%
合计                            --         208,401,128.50                --                    85.16%
（6）涉及政府补助的应收款项
                                                                                                                单位： 元
                                                                                                    预计收取的时间、金额
         单位名称            政府补助项目名称              期末余额                期末账龄
                                                                                                           及依据
                                                                    智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
                                                                                                   单位： 元
                                  期末余额                                      期初余额
     项目
                  账面余额        跌价准备        账面价值       账面余额       跌价准备        账面价值
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
（2）存货跌价准备
                                                                                                   单位： 元
                                         本期增加金额                 本期减少金额
     项目         期初余额                                                                      期末余额
                                    计提            其他        转回或转销          其他
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
                                                                                                   单位： 元
                        项目                                                  金额
其他说明：
11、持有待售的资产
                                                                                                   单位： 元
    项目              期末账面价值            公允价值           预计处置费用          预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
                                                                                                   单位： 元
                                                                               智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                  项目                                   期末余额                                    期初余额
一年内到期的发放贷款及垫款                                          61,705,940.60
合计                                                                61,705,940.60
其他说明：
     （1）按个人和企业分布情况
项   目                                                                                 期末数                      期初数
个人贷款及垫款                                                                57,954,510.03                                --
     贷款                                                                     57,954,510.03                                --
企业贷款及垫款                                                                 4,691,114.94                                --
     贷款                                                                      4,691,114.94                                --
贷款及垫款总额                                                                62,645,624.97                                --
减：贷款减值准备                                                                 939,684.37                                --
     其中：单项计提数                                                                         --                           --
             组合计提数                                                          939,684.37                                --
小   计                                                                       61,705,940.60                                --
减：1年内到期的发放贷款及垫款                                                 61,705,940.60                                --
贷款及垫款账面价值                                                                            --                           --
     （2）按行业分布情况
行   业                                                              期末数                            期初数
                                                                 账面余额           比例(%)     账面余额        比例(%)
租赁和商务服务业                                           4,691,114.94                7.49                --         --
个人贷款                                                  57,954,510.03               92.51                --         --
贷款及垫款总额                                            62,645,624.97              100.00                --         --
减：贷款减值准备                                             939,684.37                1.50                --         --
合   计                                                   61,705,940.60                                    --         --
     （3）按地区分布情况
地   区                                                              期末数                            期初数
                                                                 账面余额        比例(%)           账面余额      比例(%)
华北及东北                                                62,645,624.97          100.00                    --        --
减：贷款减值准备                                             939,684.37               1.50                 --        --
合   计                                                   61,705,940.60                                    --         --
     （4）按担保方式分布情况
项   目                                                                     期末数                                期初数
信用贷款                                                            62,645,624.97                                     --
减：贷款减值准备                                                       939,684.37                                     --
合   计                                                             61,705,940.60                                     --
     （5）贷款减值准备
项   目                                  本期发生额                                           上期发生额
                      单项计提减值准备        组合计提              合计 单项计提减值准备             组合计提        合计
                                                                            智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                         减值准备                                             减值准备
期初余额                          --           --                 --                 --             --        --
本期计提                          --   939,684.37      939,684.37                    --             --        --
本期收回                          --           --                 --                 --             --        --
已减值贷款利息冲转                --           --                 --                 --             --        --
本期核销                          --           --                 --                 --             --        --
本期转出                          --           --                 --                 --             --        --
汇率差异                          --           --                 --                 --             --        --
期末余额                          --   939,684.37      939,684.37                    --             --        --
    （6）贷款拨备率和拨备覆盖率
  项   目                                                    本期末 (%)                                上期末(%)
贷款拨备率                                                         1.50                                       --
拨备覆盖率                                                             --                                     --
    说明：贷款拨备率为广州市智度互联网小额贷款有限公司（以下简称“智度小贷公司”）的贷款损失准备与各项贷款余
额之比，拨备覆盖率为贷款损失准备与不良贷款余额之比。
13、其他流动资产
                                                                                                           单位： 元
                 项目                               期末余额                                期初余额
银行理财产品                                             1,180,000,000.00                         1,780,000,000.00
待摊流量采购支出                                              195,224,453.15
待摊费用                                                        2,398,877.88                           2,576,156.57
增值税留抵税额                                                  2,631,480.72                           1,147,961.81
预缴所得税                                                        910,079.36                           1,092,391.99
待消耗虚拟币                                                      684,050.40                           9,014,207.70
其他                                                              455,588.70                              14,498.88
合计                                                     1,382,304,530.21                         1,793,845,216.95
其他说明：
    （1）银行理财产品系本公司自第三方商业银行购买的理财产品，金额 11.80 亿元。
    （2）待摊流量采购支出系为获取互联网流量而预先向外部渠道或推广商支付的款项，该款项于预计受益期内根据受益
情况分期摊销计入营业成本。
    （3）待消耗虚拟币系开展广告代理业务取得的北京腾讯文化传媒有限公司的虚拟币。
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
                                                                                                           单位： 元
                                                                                 智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                            期末余额                                          期初余额
           项目
                             账面余额       减值准备        账面价值          账面余额       减值准备            账面价值
                           53,000,000.0                   53,000,000.0
可供出售权益工具：
                                        0
                           53,000,000.0                   53,000,000.0
      按成本计量的
                                        0
                           53,000,000.0                   53,000,000.0
合计
                                        0
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
                                                                                                                       单位： 元
可供出售金融资产分类        可供出售权益工具       可供出售债务工具                                             合计
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                                                                                       单位： 元
                             账面余额                                        减值准备                   在被投资
被投资单                                                                                                           本期现金
                                                                                                        单位持股
   位           期初    本期增加 本期减少      期末        期初    本期增加 本期减少          期末                      红利
                                                                                                          比例
被投资单               2,000,000            2,000,000
                                                                                                           6.67%
位1                          .00                   .00
被投资单               30,000,00            30,000,00
                                                                                                           0.90%
位2                         0.00                 0.00
被投资单               21,000,00            21,000,00
                                                                                                           4.27%
位3                         0.00                 0.00
                       53,000,00            53,000,00
合计                                                                                                       --
                            0.00                 0.00
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
                                                                                                                       单位： 元
可供出售金融资产分类        可供出售权益工具       可供出售债务工具                                             合计
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
                                                                                                                       单位： 元
可供出售权益工                                         公允价值相对于       持续下跌时间
                       投资成本     期末公允价值                                           已计提减值金额 未计提减值原因
       具项目                                          成本的下跌幅度         （个月）
其他说明
                                                                                 智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
因公允价值无法可靠计量，本公司对上述可供出售金融资产按照成本计量。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无处置上述资
产的意图。
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
                                                                                                                        单位： 元
                                        期末余额                                                  期初余额
    项目
                      账面余额          减值准备         账面价值            账面余额             减值准备        账面价值
（2）期末重要的持有至到期投资
                                                                                                                        单位： 元
         债券项目                面值                    票面利率                     实际利率                  到期日
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
                                                                                                                        单位： 元
                                   期末余额                                           期初余额
    项目                                                                                                      折现率区间
                      账面余额     坏账准备         账面价值          账面余额        坏账准备       账面价值
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
                                                                                                                        单位： 元
                                                       本期增减变动
被投资单                                 权益法下                           宣告发放                                    减值准备
           期初余额                                 其他综合 其他权益                  计提减值              期末余额
   位                 追加投资 减少投资 确认的投                            现金股利                其他                期末余额
                                                    收益调整         变动                准备
                                          资损益                             或利润
一、合营企业
                                                                  智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
二、联营企业
深圳市云
帆时代网 1,435,54                 212,573.                                             1,648,11
络有限公       5.20                     08                                                 8.28
司
天津六六
游科技科              16,000,0    1,715,41                                             17,715,4
技有限公                  00.00       6.41                                                16.41
司
北京奇酷
                      70,000,0    5,118,67 -1,073,6                                    74,045,0
工场科技
                          00.00       9.70   00.67                                        79.03
有限公司
           1,435,54 86,000,0      7,046,66 -1,073,6                                    93,408,6
小计
               5.20       00.00       9.19   00.67                                        13.72
           1,435,54 86,000,0      7,046,66 -1,073,6                                    93,408,6
合计
               5.20       00.00       9.19   00.67                                        13.72
其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
                                                                                                  单位： 元
                   项目                        账面价值                      未办妥产权证书原因
其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
                                                                                                  单位： 元
            项目                  运输设备                办公及电子设备                 合计
一、账面原值：
                                                智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
  1.期初余额                  4,415,185.17     10,512,817.91             14,928,003.08
  2.本期增加金额                864,957.27      1,287,977.17              2,152,934.44
    （1）购置                   864,957.27      1,287,977.17              2,152,934.44
    （2）在建工程转入
    （3）企业合并增加
  3.本期减少金额                150,239.00        778,936.06                929,175.06
    （1）处置或报废             150,239.00        778,936.06                929,175.06
  4.期末余额                  5,129,903.44     11,021,859.02             16,151,762.46
二、累计折旧
  1.期初余额                    980,682.62      4,447,123.32              5,427,805.94
  2.本期增加金额                850,114.65      1,775,958.79              2,626,073.44
    （1）计提                   850,114.65      1,775,958.79              2,626,073.44
  3.本期减少金额                139,014.62        665,677.38                804,692.00
    （1）处置或报废             139,014.62        665,677.38                804,692.00
  4.期末余额                  1,691,782.65      5,557,404.73              7,249,187.38
三、减值准备
  1.期初余额
  2.本期增加金额
    （1）计提
  3.本期减少金额
    （1）处置或报废
  4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值              3,438,120.79      5,464,454.29              8,902,575.08
  2.期初账面价值              3,434,502.55      6,065,694.59              9,500,197.14
（2）暂时闲置的固定资产情况
                                                                              单位： 元
                                                                                     智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
           项目               账面原值             累计折旧              减值准备              账面价值              备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
                                                                                                                           单位： 元
             项目                   账面原值                  累计折旧                  减值准备                 账面价值
富士施乐 VC3373 打印机                    58,991.48                  43,387.24                                            15,604.24
富士施乐 S2220 打印机                     14,664.43                  10,785.48                                             3,878.95
合    计                                  73,655.91                  54,172.72                                            19,483.19
（4）通过经营租赁租出的固定资产
                                                                                                                           单位： 元
                                项目                                                         期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
                                                                                                                           单位： 元
                      项目                                    账面价值                             未办妥产权证书的原因
其他说明
20、在建工程
（1）在建工程情况
                                                                                                                           单位： 元
                                          期末余额                                                 期初余额
          项目
                         账面余额         减值准备            账面价值            账面余额         减值准备         账面价值
（2）重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                           单位： 元
                                          本期转                         工程累                       其中：本
                                                    本期其                                   利息资              本期利
 项目名                期初余    本期增   入固定              期末余     计投入     工程进             期利息               资金来
             预算数                                 他减少                                   本化累              息资本
     称                  额      加金额   资产金                额       占预算       度               资本化                 源
                                                      金额                                   计金额               化率
                                            额                            比例                            金额
（3）本期计提在建工程减值准备情况
                                                                                                                           单位： 元
                                                                                   智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                     项目                                  本期计提金额                            计提原因
其他说明
21、工程物资
                                                                                                                    单位： 元
                     项目                                     期末余额                             期初余额
其他说明：
22、固定资产清理
                                                                                                                    单位： 元
                     项目                                     期末余额                             期初余额
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
                                                                                                                    单位： 元
             土地使用                 非专利技
     项目                   专利权                  软件       域名       商标     客户关系 技术研发     特许权      合计
                权                       术
一、账面原
值
      1.期              92,880,50 679,611.6 105,877,2 47,657,10 108,281,8 118,085,1 13,248,28 48,876,99 535,586,7
初余额                         0.13           6       50.93       8.85     31.72      20.72      2.60        8.88     05.49
      2.本                                        14,423,89                                             7,967,640 22,391,53
期增加金                                               6.37                                                   .00      6.37
                                                                       智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
额
       （1）                           593,121.7                                            7,967,640 8,560,761
购置                                           7                                                  .00         .77
       （2）                           13,830,77                                                        13,830,77
内部研发                                    4.60                                                             4.60
       （3）
企业合并
增加
  3.本期                                                                                    1,037,735 1,061,320
                                       23,584.91
减少金额                                                                                          .84         .75
       （1）
处置
                                                                                            1,037,735 1,061,320
其他减少                               23,584.91
                                                                                                  .84         .75
外币报表
               -5,316,96               -4,258,32 -2,763,20 -6,284,92 -6,856,66 -769,267.                -26,249,3
折算的影
                    0.00                    3.48      8.00      4.44       5.22        44                   48.58
响
     4.期      87,563,54 679,611.6 116,019,2 44,893,90 101,996,9 111,228,4 12,479,01 55,806,90 530,667,5
末余额              0.13           6       38.91      0.85     07.28      55.50      5.16        3.04       72.53
二、累计摊
销
     1.期      1,833,229               16,549,55 1,156,157 5,290,098 22,544,97 5,872,829 35,875,85 89,141,57
                           18,878.10
初余额               .53                    3.48       .63       .71       5.02       .52        3.27        5.26
     2.本
               5,328,300 226,537.2 16,994,19 4,394,777 10,355,60 10,424,15 1,290,504 14,993,05 64,007,13
期增加金
                     .89           0        6.66       .52      5.18       2.63       .49        5.63        0.20
额
       （1）   5,328,300 226,537.2 16,994,19 4,394,777 10,355,60 10,424,15 1,290,504 14,993,05 64,007,13
计提                 .89           0        6.66       .52      5.18       2.63       .49        5.63        0.20
                                                                                                        64,007,13
                                                                                                             0.20
     3.本
                                                                                            1,037,735 1,037,735
期减少金
                                                                                                  .84         .84
额
       （1）
处置
外币报表
               -225,395.               -788,705. -211,505. -648,357. -1,653,24 -383,615.                -3,910,82
折算的影
                      47                      75          28      60       9.38        95                    9.43
响
                                                                        智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
     4.期          6,936,134 245,415.3 32,755,04 5,339,429 14,997,34 31,315,87 6,779,718 49,831,17 148,200,1
末余额                   .95         0      4.39         .87     6.29       8.27       .06      3.06       40.19
三、减值准
备
     1.期                                          450,905.0                                           450,905.0
初余额                                                      0
     2.本
期增加金
额
       （1）
计提
     3.本
期减少金
额
     （1）
处置
外币报表
                                                   -26,182.0                                           -26,182.0
折算的影
                                                            0
响
     4.期                                          424,723.0                                           424,723.0
末余额                                                      0
四、账面价
值
     1.期
                   80,627,40 434,196.3 83,264,19 39,129,74 86,999,56 79,912,57 5,699,297 5,975,729 382,042,7
末账面价
                        5.18         6      4.52        7.98     0.99       7.23       .10       .98       09.34
值
     2.期
                   91,047,27 660,733.5 89,327,69 46,050,04 102,991,7 95,540,14 7,375,453 13,001,14 445,994,2
初账面价
                        0.60         6      7.45        6.22    33.01       5.70       .08      5.61       25.23
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 4.45%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
                                                                                                        单位： 元
               项目                                账面价值                        未办妥产权证书的原因
其他说明：
                                                                           智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
26、开发支出
                                                                                                              单位： 元
   项目         期初余额                    本期增加金额                         本期减少金额               期末余额
               5,826,014.4 3,725,797.3                             9,551,811.7
胜效通平台
                           2            1
CPE 时效精     4,278,962.8                                         4,278,962.8
准营销平台                 7
Admath
               11,118,779. 8,684,935.6                                                                    19,803,714.
Trading
                        26              7
Desk
               21,223,756. 12,410,732.                             13,830,774.                            19,803,714.
   合计
                        55             98                                   60
其他说明
    （1）胜效通（即“FMOBI”）平台，资本化开始时点为 2016 年 5 月，依据《胜效通平台 V3 版项目开发立项书》及《胜
效通平台 V4 版项目开发立项书》对胜效通平台进行功能完善及升级，项目进度符合预期，按进度完成对广告主端产品优化
和第三方媒体或平台流量的接入及管理，实现广告策略的控量与定向等功能，于 2017 年 8 月完成开发并达到预定用途，转
入无形资产。
    （2）CPE 时效精准营销平台项目，资本化开始时点为 2016 年 6 月，依据《CPE 时效精准营销平台项目开发立项书》开
发了专为游戏产品推广的营销平台，其功能包括流量管理、第三方平台或媒体流量的 API 接入、产品的精准投放等，于 2017
年 1 月完成开发并达到预定用途，转入无形资产。
    （3）Admath Trading Desk，资本化开始时点为 2015 年 11 月，已完成上海智度亦复信息技术有限公司（以下简称“上
海亦复信息公司”）Admath Trading Desk 第二阶段验收，按进度完成 API 模式与多个媒体效果平台（GDT，智子云，JD 精
准通，JD 小黑珑，百度信息流等等）技术对接并且通过测试等。符合项目进度预期，不存在技术上的障碍或其他不确定性，
并有能力使用该无形资产。截至期末研发进度达到 63.36%。期末对该项目的开发支出进行减值测试，未发生减值。
27、商誉
（1）商誉账面原值
                                                                                                              单位： 元
被投资单位名称                                    本期增加                        本期减少
或形成商誉的事       期初余额                                                         外币报表折算的      期末余额
                                     企业合并形成的                      处置
         项                                                                                  影响
北京掌汇天下科
                   30,625,381.67                                                                         30,625,381.67
技有限公司
上海猎鹰网络有
                  640,116,082.57                                                                        640,116,082.57
限公司
                  1,585,311,799.                                                                        1,493,259,962.
Spigot,Inc                                                                              92,051,836.92
                                20
                                                                            智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
上海智度亦复信
                 268,199,641.97                                                                      268,199,641.97
息技术有限公司
                 2,524,252,905.                                                                      2,432,201,068.
         合计                                                                        92,051,836.92
                               41
（2）商誉减值准备
                                                                                                           单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事     期初余额                本期增加                            本期减少                期末余额
          项
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
    说明：本公司于年末对商誉进行减值测试的情况如下
    （1）本公司将 Spigot,Inc，Polarity Technologies Ltd.及 Eightpoint Technologies Ltd.（以下简称“SPE 公司”）
整体视为一个资产组，期末采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据 SPE 公司管理层批准的财
务预算预计未来 6 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 0%（上期：0%），不会超过资产组经营业务的长期
平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为
15.80%（上期：16.53%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：
无）。
    （2）本公司将上海猎鹰公司整体视为一个资产组，期末采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本
公司根据上海猎鹰公司管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 0%（上期：
0%），不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未
来现金流现值所采用的税前折现率：2018-2019 年为 16.07%，2020 年及以后年度为 16.61%（上期：15.37%），已反映了相对
于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。
    （3）本公司将上海亦复信息公司整体视为一个资产组，期末采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。
本公司根据亦复信息公司管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 0%（上
期：0%），不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计
算未来现金流现值所采用的税前折现率：2018-2020 年为 15.92%，2021 年及以后年度为 17.43%（上期：15.06%），已反映了
相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。
    （4）本公司将北京掌汇天下公司视为一个资产组，期末采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本
公司根据北京掌汇天下公司管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 0%（上
期：无），不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计
算未来现金流现值所采用的税前折现率为 15.43%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉
未发生减值（上期期末：无）。
其他说明
28、长期待摊费用
                                                                                                           单位： 元
          项目         期初余额        本期增加金额          本期摊销金额        其他减少金额         期末余额
装修费                    447,446.07      9,822,306.69         2,226,611.82                           8,043,140.94
                                                                         智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
广告代言费                 144,994.72                             144,994.72
游戏版权金               1,646,719.99       4,698,342.19          663,675.95        1,154,057.52        4,527,328.71
服务费                     135,613.20           7,113.21           73,125.80                               69,600.61
流量获取成本           163,207,566.51                         158,979,744.73        4,227,821.78
合计                   165,582,340.49    14,527,762.09        162,088,153.02        5,381,879.30       12,640,070.26
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                            单位： 元
                                        期末余额                                         期初余额
           项目
                         可抵扣暂时性差异        递延所得税资产         可抵扣暂时性差异           递延所得税资产
资产减值准备                   20,195,338.83          4,449,606.18               7,002,479.01           1,323,353.16
内部交易未实现利润              1,093,534.31               360,863.87            2,243,460.49             740,341.96
可抵扣亏损                                                                      13,206,859.79           3,045,566.84
非同一控制下企业合并
                                1,261,256.23               308,365.22            1,773,030.89             426,518.84
资产评估减值
摊销年限小于税法规定
                              133,070,386.43         18,820,893.76              23,437,414.02           7,731,035.06
的资产
未付奖金及业绩奖励             91,085,980.17         20,578,854.96
合计                          246,706,495.97         44,518,583.99              47,663,244.20          13,266,815.86
（2）未经抵销的递延所得税负债
                                                                                                            单位： 元
                                        期末余额                                         期初余额
           项目
                         应纳税暂时性差异        递延所得税负债         应纳税暂时性差异           递延所得税负债
非同一控制企业合并资
                               65,330,216.38         13,557,113.84              74,110,824.28          22,389,512.86
产评估增值
摊销年限大于税法规定
                                1,721,007.00               404,210.51          122,405,334.27          40,393,760.31
的资产
合计                           67,051,223.38         13,961,324.35             196,516,158.55          62,783,273.17
（3）未确认递延所得税资产明细
                                                                                                            单位： 元
                                                                       智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    项目                          期末余额                             期初余额
可抵扣暂时性差异                                              2,382,680.08                         3,027,293.81
可抵扣亏损                                                   46,404,873.94                        36,066,634.64
合计                                                         48,787,554.02                        39,093,928.45
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                       单位： 元
             年份                    期末金额                    期初金额                     备注
2017 年                                                               2,073,386.96
2018 年                                                               2,369,970.93
2019 年                                   3,271,516.19                3,320,160.36
2020 年                                  24,827,944.01               23,398,941.52
2021 年                                   7,625,629.03                4,904,174.87
2022 年                                  10,679,784.71
合计                                     46,404,873.94               36,066,634.64             --
其他说明：
30、其他非流动资产
                                                                                                       单位： 元
                    项目                          期末余额                             期初余额
增值税留抵税额                                                                                     2,988,462.96
预付购买软件款                                                  232,612.74
合计                                                            232,612.74                         2,988,462.96
其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
                                                                                                       单位： 元
                    项目                          期末余额                             期初余额
保证借款                                                   100,000,000.00                         20,000,000.00
合计                                                       100,000,000.00                         20,000,000.00
短期借款分类的说明：
    （1）本公司之子公司深圳范特西公司向银行借款 3,000.00 万元，由 JOHN ZHENG TANG（汤政）、汤克云和上海范特西
网络科技有限公司提供连带责任保证。
                                                                       智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    （2）本公司之子公司上海猎鹰公司向银行借款 4,000.00 万元，由深圳范特西公司提供连带责任保证。
   （3）本公司之子公司上海猎鹰公司向银行借款 3,000.00 万元，由深圳范特西公司和肖燕提供连带责任保证。
   （4）期末本公司无已到期未偿还的短期借款。
    （5）资产负债表日后已偿还金额为 6,000.00 万元。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
                                                                                                       单位： 元
         借款单位           期末余额              借款利率               逾期时间              逾期利率
其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
                                                                                                       单位： 元
                    项目                          期末余额                             期初余额
其他说明：
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
                                                                                                       单位： 元
                    种类                          期末余额                             期初余额
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
                                                                                                       单位： 元
                    项目                          期末余额                             期初余额
媒介及流量采购款                                            467,265,016.16                     384,385,259.83
授权金                                                        7,841,040.00                        16,240,000.00
游戏推广费                                                   32,521,555.72                         7,554,890.67
其他                                                          2,835,414.66                         2,330,097.09
合计                                                        510,463,026.54                     410,510,247.59
                                                               智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                                   单位： 元
               项目                      期末余额                             未偿还或结转的原因
乐视网信息技术（北京）股份有限公司                    2,261,427.69 尚未结算
上海全土豆文化传播有限公司                            1,728,407.94 尚未结算
广州恒美广告有限公司                                  1,401,116.67 尚未结算
苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中
                                                        750,750.00 尚未结算
心
北京微梦创科网络技术有限公司                            720,000.00 尚未结算
宁波钱咖广告传媒有限公司                                717,296.83 尚未结算
合计                                                  7,578,999.13                    --
其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
                                                                                                   单位： 元
               项目                      期末余额                                  期初余额
广告推广费                                          191,776,740.31                            69,633,671.34
游戏充值款                                            4,991,185.90                             2,023,004.39
其他                                                    137,572.12
合计                                                196,905,498.33                            71,656,675.73
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
                                                                                                   单位： 元
               项目                      期末余额                             未偿还或结转的原因
平安证券有限责任公司                                    593,742.09 服务尚未提供
途家网网络技术(北京）有限公司                           560,065.35 服务尚未提供
合计                                                  1,153,807.44                    --
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
                                                                                                   单位： 元
                           项目                                          金额
其他说明：
                                                              智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
                                                                                            单位： 元
           项目          期初余额         本期增加              本期减少              期末余额
一、短期薪酬              14,107,479.48   269,777,503.89        178,966,412.90        104,918,570.47
二、离职后福利-设定提
                             680,461.09    14,830,837.23         14,576,589.82            934,708.50
存计划
三、辞退福利                  44,000.00       781,200.78            754,683.48             70,517.30
合计                      14,831,940.57   285,389,541.90        194,297,686.20        105,923,796.27
（2）短期薪酬列示
                                                                                            单位： 元
           项目          期初余额         本期增加              本期减少              期末余额
1、工资、奖金、津贴和
                          13,291,313.61   254,759,854.30        163,850,079.16        104,201,088.75
补贴
2、职工福利费                 68,670.10     1,947,346.88          2,016,016.98
3、社会保险费                334,603.48     6,816,167.66          6,728,283.29            422,487.85
    其中：医疗保险费         250,869.18     5,941,494.62          5,815,486.72            376,877.08
            工伤保险费        11,603.62       192,320.43            188,406.70             15,517.35
            生育保险费        72,130.68       566,905.11            608,942.37             30,093.42
                   综
                                              115,447.50            115,447.50
合保险费
4、住房公积金                189,729.00     6,112,829.17          6,007,564.30            294,993.87
5、工会经费和职工教育
                                              140,505.88            140,505.88
经费
6、短期带薪缺勤              223,163.29                             223,163.29
其他短期薪酬                                         800.00                800.00
合计                      14,107,479.48   269,777,503.89        178,966,412.90        104,918,570.47
（3）设定提存计划列示
                                                                                            单位： 元
           项目          期初余额         本期增加              本期减少              期末余额
1、基本养老保险              638,414.56    14,279,038.45         14,009,641.09            907,811.92
2、失业保险费                 42,046.53       543,416.00            559,749.83             25,712.70
                                                                   智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
其他                                                  8,382.78                7,198.90               1,183.88
合计                             680,461.09    14,830,837.23             14,576,589.82             934,708.50
其他说明：
38、应交税费
                                                                                                     单位： 元
                 项目                         期末余额                               期初余额
增值税                                                   50,924,688.50                          32,249,437.63
企业所得税                                               68,585,260.18                          39,213,025.71
个人所得税                                                1,049,181.27                             443,197.20
城市维护建设税                                              394,874.42                             519,351.72
教育费附加                                                  299,760.34                             204,364.66
地方教育费附加                                              191,547.06                             131,985.61
印花税                                                      591,367.09                           2,094,583.30
文化事业建设费                                                                                     267,687.59
其他                                                        348,530.27                             194,016.81
合计                                                   122,385,209.13                           75,317,650.23
其他说明：
39、应付利息
                                                                                                     单位： 元
                 项目                         期末余额                               期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息                              254,724.55
短期借款应付利息                                            150,841.67                              28,602.74
合计                                                        405,566.22                              28,602.74
重要的已逾期未支付的利息情况：
                                                                                                     单位： 元
             借款单位                         逾期金额                               逾期原因
其他说明：
40、应付股利
                                                                                                     单位： 元
                 项目                         期末余额                               期初余额
普通股股利                                                  639,181.49
                                                                         智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
合计                                                              639,181.49
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
                                                                                                            单位： 元
                 项目                               期末余额                                期初余额
押金及保证金                                                 156,313,560.15                         105,795,000.00
境外原股东款项                                                 97,787,380.61                           35,170,252.86
往来款                                                          8,421,443.03                            8,472,196.50
智度德普股权投资（香港）有限公司借
                                                                                                    201,648,226.61
款
其他                                                            5,883,586.39                              709,891.94
合计                                                         268,405,970.18                         351,795,567.91
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
                                                                                                            单位： 元
                 项目                               期末余额                         未偿还或结转的原因
境外原股东款项                                                 97,787,380.61 尚未到结算期
合计                                                           97,787,380.61                   --
其他说明
     说明：境外原股东款项包括应付境外原股东借款和应付境外原股东税款。应付境外原股东借款系 2016 年 9 月 21 日本公
司向 Spigot,Inc.的原股东 Rodrigo Sales、Michael Levit 及 Ryan Stephens 共 3 人借款 500.00 万美元，借款年利率为 5%。
本公司签署了展期协议，借款到期日延长至 2018 年 5 月 1 日。截止 2017 年 12 月 31 日，应付借款本金及利息合计 506.25
万美元，折算人民币金额 33,079,387.50 元。应付境外原股东税款参见附注七、50。
42、持有待售的负债
                                                                                                            单位： 元
                 项目                               期末余额                                期初余额
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
                                                                                                            单位： 元
                 项目                               期末余额                                期初余额
                                                                          智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
一年内到期的长期借款                                               181,818.00                                181,818.00
一年内到期的长期应付款                                        254,620,991.52                             203,078,499.51
合计                                                          254,802,809.52                             203,260,317.51
其他说明：
     （1）一年内到期的长期借款
项   目                                                                           期末数                          期初数
信用借款                                                                   181,818.00                         181,818.00
     （2）一年内到期的长期应付款
项   目                                                                          期末数                           期初数
应付融资租赁款                                                                 16,737.97                       17,040.00
尚未支付的股权收购价款                                                 254,604,253.55                     203,061,459.51
合   计                                                                254,620,991.52                     203,078,499.51
44、其他流动负债
                                                                                                               单位： 元
                    项目                             期末余额                                  期初余额
短期应付债券的增减变动：
                                                                                                               单位： 元
                                                                     按面值计 溢折价摊
债券名称     面值     发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行                         本期偿还            期末余额
                                                                      提利息       销
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
                                                                                                               单位： 元
                    项目                             期末余额                                  期初余额
信用借款                                                        98,013,000.00
信用借款（2005 年国债专项转贷资金）                                545,456.00                                727,274.00
减：一年内到期的长期借款                                          -181,818.00                               -181,818.00
合计                                                            98,376,638.00                                545,456.00
长期借款分类的说明：
     资产负债表日后已偿还金额为 98,013,000.00 元。
其他说明，包括利率区间：
项   目                                                期末数              利率区间             期初数         利率区间
                                                                         智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
信用借款                                      98,013,000.00         3mlibor+1.3%                --                 --
信用借款（2005年国债专项转贷资金）               545,456.00                   1.8%      727,274.00               2.8%
减：一年内到期的长期借款                         181,818.00                             181,818.00
合   计                                       98,376,638.00                             545,456.00
46、应付债券
（1）应付债券
                                                                                                             单位： 元
                 项目                              期末余额                               期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
                                                                                                             单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                                                                                                             单位： 元
发行在外的              期初               本期增加                   本期减少                       期末
 金融工具        数量      账面价值    数量        账面价值       数量       账面价值       数量         账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
                                                                                                             单位： 元
                 项目                              期末余额                               期初余额
尚未支付的股权收购价款                                      553,795,992.99                           790,996,142.16
应付融资租赁款                                                   16,737.97                                  32,349.94
小计                                                        553,812,730.96                           791,028,492.10
减：一年内到期长期应付款                                    254,620,991.52                           203,078,499.51
合   计                                                     299,191,739.44                           587,949,992.59
其他说明：
                                                                              智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    说明：根据本公司与 Spigot,Inc.公司共 10 名原股东签署的《Spigot,Inc.股权购买协议》及其附件，本公司收购上述
原股东合计持有 Spigot,Inc.公司的 100%股权，整体作价 25,169.67 万美元。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司尚未支付的
金额为 11,402.57 万美元，2017 年支付 2,927.22 万美元，截止 2017 年 12 月 31 日，尚需支付的金额为 8,475.35 万美元，
折算人民币金额为 553,795,992.99 元，其中一年内到期金额 3,896.49 万美元，折算人民币金额为 254,604,253.55 元。
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
                                                                                                                单位： 元
                     项目                              期末余额                                  期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
                                                                                                                单位： 元
                     项目                             本期发生额                             上期发生额
计划资产：
                                                                                                                单位： 元
                     项目                             本期发生额                             上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
                                                                                                                单位： 元
                     项目                             本期发生额                             上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
                                                                                                                单位： 元
       项目                 期初余额       本期增加               本期减少            期末余额              形成原因
其他说明：
50、预计负债
                                                                                                                单位： 元
              项目                     期末余额                       期初余额                       形成原因
其他                                              50,693.20                  81,892,397.76
员工离职补偿金                                    50,693.20
收购 Spigot,Inc.或有对价                                                     71,486,897.76
                                                                               智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
收购 Get Jar 或有对价                                                         10,405,500.00
合计                                               50,693.20                  81,892,397.76              --
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
    （1） 根据本公司与 Spigot,Inc.公司共 10 名原股东签署的《Spigot, Inc.股权购买协议》及其附件，交易双方签署
确认书备忘录明确约定，在交易完成后，作为交易行为和交易价款的一部分，本公司需向 Spigot,Inc.公司共 10 名原股东
因收购事项所导致的在美国税收法规下应计缴的个人所得税进行补偿支付。于重组交易完成后，该支付义务应作为重大资产
重组交易购买日的公允价值计入合并成本。截止 2016 年 12 月 31 日，交易双方根据合同协议及美国个人报税档案记录等，
计算在美国税收法规下应计缴的个人所得税最佳估计金额为 10,305,160.41 美元，2017 年最终纳税申报确认金额为
9,902,971.00 美元，计入其他应付款，差额 402,189.41 美元折算人民币 2,717,714.50 元，计入本年投资收益。
    （2）2014 年 9 月 4 日，Spigot,Inc.公司购买 Getjar 公司业务，双方约定除了首次支付的 748,200.00 美元外，Spigot,Inc.
公司同意向 Getjar 公司的股东 GAXO Ventures Limited 支付在购买资产的 36 个月后该期间利润的 50%。2016 年 12 月 31
日，本公司预计未来需要支付的金额为 1,500,000.00 美元，折算人民币金额 10,405,500.00 元。2017 年 9 月，根据 36 个
月实际盈利情况计算并经双方确认的应付利润款为 167,956.15 美元，上期计提的金额与本期确认应结算金额的差额
1,332,043.85 美元，折算人民币 9,001,019.91 元计入本年投资收益。
51、递延收益
                                                                                                                 单位： 元
         项目              期初余额          本期增加              本期减少            期末余额              形成原因
政府补助                     122,574.00                               37,563.00           85,011.00
预收游戏授权金               813,919.48                              262,054.47          551,865.01
合计                         936,493.48                              299,617.47          636,876.01             --
涉及政府补助的项目：
                                                                                                                 单位： 元
                                          本期计入营
                             本期新增补                本期计入其 本期冲减成                                  与资产相关/
 负债项目       期初余额                  业外收入金                                其他变动      期末余额
                               助金额                  他收益金额 本费用金额                                  与收益相关
                                              额
自闭症儿童
辅助交流工      122,574.00                              37,563.00                                 85,011.00 与收益相关
具软件
合计            122,574.00                              37,563.00                                 85,011.00          --
其他说明：
    计入递延收益的政府补助参见附注七、71、计入当期损益的政府补助。
52、其他非流动负债
                                                                                                                 单位： 元
                  项目                                  期末余额                                  期初余额
其他说明：
                                                                                  智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
53、股本
                                                                                                                    单位：元
                                                              本次变动增减（+、—）
                    期初余额                                                                                   期末余额
                                     发行新股          送股        公积金转股         其他         小计
                  965,710,782.                                                                                965,710,782.
股份总数
                               00
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                                                                                                                   单位： 元
发行在外的                 期初                      本期增加                    本期减少                   期末
 金融工具           数量        账面价值        数量          账面价值     数量         账面价值     数量       账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
                                                                                                                   单位： 元
           项目                     期初余额                  本期增加                本期减少              期末余额
资本溢价（股本溢价）              3,452,693,678.82                                                        3,452,693,678.82
其他资本公积                         49,252,186.17                                                           49,252,186.17
合计                              3,501,945,864.99                                                        3,501,945,864.99
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
                                                                                                                   单位： 元
           项目                     期初余额                  本期增加                本期减少              期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
                                                                                                                   单位： 元
                  项目                   期初余额                               本期发生额                         期末余额
                                                                             智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                 本期所得 减：前期计入                             税后归属
                                                                            减：所得税 税后归属
                                                 税前发生 其他综合收益                             于少数股
                                                                              费用     于母公司
                                                    额       当期转入损益                             东
二、以后将重分类进损益的其他综 60,090,499. -82,440,8                                   -82,440,8               -22,350,
合收益                                      69      57.10                                  57.10                 357.41
其中：权益法下在被投资单位以后
                                                 -1,073,60                             -1,073,60               -1,073,6
将重分类进损益的其他综合收益中
                                                     0.67                                   0.67                  00.67
享有的份额
                                   60,090,499. -81,367,2                               -81,367,2               -21,276,
         外币财务报表折算差额
                                            69      56.43                                  56.43                 756.74
                                   60,090,499. -82,440,8                               -82,440,8               -22,350,
其他综合收益合计
                                            69      57.10                                  57.10                 357.41
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
    其他综合收益的税后净额本期发生额为-82,440,857.10 元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期
发生额为-82,440,857.10 元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为 0.00 元。
58、专项储备
                                                                                                               单位： 元
           项目                 期初余额             本期增加                  本期减少               期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
                                                                                                               单位： 元
           项目                 期初余额             本期增加                  本期减少               期末余额
法定盈余公积                     31,771,673.94           3,339,503.80                                     35,111,177.74
合计                             31,771,673.94           3,339,503.80                                     35,111,177.74
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
                                                                                                               单位： 元
                     项目                                      本期                                上期
调整前上期末未分配利润                                                48,331,784.53                  -267,782,036.50
调整后期初未分配利润                                                  48,331,784.53                  -267,782,036.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润                                527,325,402.70                      316,113,821.03
减：提取法定盈余公积                                                   3,339,503.80
期末未分配利润                                                    572,317,683.43                          48,331,784.53
                                                                         智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
                                                                                                             单位： 元
                                      本期发生额                                      上期发生额
           项目
                              收入                    成本                     收入                   成本
主营业务                   6,373,794,918.71    5,458,778,028.76           2,364,007,200.40     1,855,566,210.78
合计                       6,373,794,918.71    5,458,778,028.76           2,364,007,200.40     1,855,566,210.78
62、税金及附加
                                                                                                             单位： 元
                  项目                             本期发生额                            上期发生额
城市维护建设税                                                  1,082,900.57                          2,283,590.38
教育费附加                                                        831,206.88                          1,234,912.95
房产税                                                                                                  524,743.86
土地使用税                                                                                              140,001.55
车船使用税                                                          2,500.00                                 2,291.00
印花税                                                          4,693,956.78                          1,620,153.52
河道管理费                                                         16,190.63                             87,764.75
营业税                                                                                                   26,908.80
地方教育附加                                                      544,981.16                            819,297.87
文化事业建设费                                                  1,691,857.39                          3,427,218.49
合计                                                            8,863,593.41                       10,166,883.17
其他说明：
63、销售费用
                                                                                                             单位： 元
                  项目                             本期发生额                            上期发生额
职工薪酬                                                     73,114,106.57                         36,606,127.12
业务宣传费                                                      8,436,091.90                          8,232,012.51
                                            智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
业务招待费                         5,073,837.70                         4,515,115.72
差旅费                             2,715,567.41                         4,177,359.31
房屋租赁费                         2,928,336.30                         1,641,084.14
公杂费                             2,410,678.80                           626,734.64
折旧及摊销费                       2,066,767.58                         1,049,777.66
咨询及服务费                       1,079,503.19                         9,871,077.69
车辆交通费用                         754,758.86                           907,119.47
其他费用                             593,000.79                         2,631,192.56
合计                            99,172,649.10                        70,257,600.82
其他说明：
64、管理费用
                                                                            单位： 元
               项目   本期发生额                           上期发生额
职工薪酬                       147,232,315.52                        35,851,045.87
研究开发费                      83,954,350.16                        56,937,595.48
房屋租赁费                      17,555,603.84                           4,709,452.53
差旅费                          12,414,590.77                           3,184,410.31
咨询服务费                      11,686,882.13                        15,484,042.19
折旧及摊销                         6,706,058.41                         5,991,393.61
公杂费                             5,510,287.76                         2,005,108.77
业务招待费                         3,283,720.33                         2,717,433.66
物业水电费                         1,229,523.56                         1,855,578.63
其他                               8,675,177.68                         6,638,896.88
合计                           298,248,510.16                       135,374,957.93
其他说明：
65、财务费用
                                                                            单位： 元
               项目   本期发生额                           上期发生额
利息支出                        18,519,562.47                           6,660,399.62
减：利息收入                       3,267,210.62                         4,764,052.49
汇兑损益                             -22,091.88                          -939,455.92
手续费及其他                       6,901,395.30                           798,895.94
                                                                     智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
合计                                                    22,131,655.27                            1,755,787.15
其他说明：
66、资产减值损失
                                                                                                     单位： 元
                  项目                         本期发生额                           上期发生额
一、坏账损失                                            13,396,984.74                            3,491,712.64
二、存货跌价损失                                                                                   428,338.68
十四、其他                                                  939,684.37
合计                                                    14,336,669.11                            3,920,051.32
其他说明：
67、公允价值变动收益
                                                                                                     单位： 元
       产生公允价值变动收益的来源              本期发生额                           上期发生额
其他说明：
68、投资收益
                                                                                                     单位： 元
                   项目                           本期发生额                          上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                   7,046,669.19                      -158,870.59
处置长期股权投资产生的投资收益                                                                43,587,618.13
银行理财产品投资收益                                        45,317,330.94                     19,620,225.64
无需支付的或有对价                                          11,718,734.41
合计                                                        64,082,734.54                     63,048,973.18
其他说明：
    说明：无需支付的或有对价参见附注七、50。
69、资产处置收益
                                                                                                     单位： 元
           资产处置收益的来源                  本期发生额                           上期发生额
固定资产处置利得                                               54,259.77                           626,080.46
                                                                              智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
70、其他收益
                                                                                                                单位： 元
           产生其他收益的来源                       本期发生额                                 上期发生额
政府补助                                                       11,274,920.46
71、营业外收入
                                                                                                                单位： 元
                                                                                             计入当期非经常性损益的金
             项目                      本期发生额                     上期发生额
                                                                                                        额
政府补助                                        37,563.00                    11,728,203.78                     37,563.00
商标侵权赔偿                                 1,351,460.00                       152,178.13                  1,351,460.00
其他                                            23,178.78                                                      23,178.78
合计                                         1,412,201.78                    11,880,381.91                  1,412,201.78
计入当期损益的政府补助：
                                                                                                                单位： 元
                                                    补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目       发放主体    发放原因     性质类型
                                                    响当年盈亏          贴            额           额        与收益相关
\"自闭症儿童
              北京市科学
辅助交流工                 补助                     否           否                37,563.00 277,426.00 与资产相关
              技术委员会
具\"软件开发
上海市奉贤
区信息化委
              上海市奉贤
员会软件和                 奖励                     否           否                              18,700.00 与收益相关
              区财政局
信息服务业
专项奖励
深圳市战略
              深圳市发展
性新兴产业
              和改革委员 补助                       否           否                             500,000.00 与资产相关
发展专项资
              会
金
崇明县财政
              崇明县财政                                                                       1,205,100.0
局专项扶持                 奖励                     否           否                                          与收益相关
              局
资金
上海徐汇区
              上海市徐汇
财政局扶持                 奖励                     否           否                              20,000.00 与收益相关
              区财政局
资金
              南京钟山创
大学生场地
              产业发展有 补助                       否           否                              22,300.00 与收益相关
租赁补贴
              限公司
                                                 智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
             西藏拉萨经
企业引导扶 济技术开发                                           1,278,050.0
                          奖励   否         否                                与收益相关
持资金       区管理委员
             会
             上海临港奉
奉贤税务局                                                      4,565,760.0
             贤企业服务 补助     否         否                                与收益相关
财政扶持款
             有限公司
深圳市原创
文化创意企 深圳市文体
                          补助   否         否                   690,000.00 与收益相关
业贷款贴息 旅游局
资助
财政扶持资
                                            否                   859,234.60 与收益相关
金
南山区科学
             深圳市南山
技术局研发
             区科学技术 补助     否         否                   123,000.00 与收益相关
投入支持补
             局
助
上海市科学
             上海市科学
技术委员会                补助   否         否                   100,000.00 与收益相关
             技术委员会
补贴
             深圳市南山
企业研发投
             去科学技术 补助     否         否                    63,000.00 与收益相关
入支持
             局
             深圳市人力
社保局稳岗
             资源和社会 奖励     否         否                    90,595.68 与收益相关
补贴
             保障局
             深圳市南山
高新技术企
             去科学技术 补助     否         否                    50,000.00 与收益相关
业倍增支持
             局
深圳市市场
             深圳市市场
监督管理局
             和质量监督 补助     否         否                     1,800.00 与收益相关
著作权登记
             管理委员会
补贴
智能化用电
             深圳市发展
信息采集系                                                      1,557,500.0
             和改革委员 补助     否         否                                与资产相关
统产业化资
             会
助款
2016 年第一 深圳市市场
批专利申请 质量监督管 补助       否         否                   125,000.00 与收益相关
资助款       理委员会
                                                                           智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
2015 年提升 深圳市经济
国际化经营 贸易和信息 补助                       否            否                             172,409.00 与收益相关
能力资金     化委员会
             深圳市人力
社保局转生
             资源和社会 奖励                     否            否                               8,328.46 与收益相关
育津贴
             保障局
                                                                                             11,728,203.
合计                 --        --        --           --              --         37,563.00                     --
其他说明：
72、营业外支出
                                                                                                              单位： 元
                                                                                         计入当期非经常性损益的金
             项目                   本期发生额                      上期发生额
                                                                                                     额
诉讼赔款及违约金支出                      1,530,000.00                      251,562.03                    1,530,000.00
其他                                          68,462.54                     231,821.63                       68,462.54
合计                                      1,598,462.54                      483,383.66                    1,598,462.54
其他说明：
73、所得税费用
（1）所得税费用表
                                                                                                              单位： 元
                    项目                          本期发生额                                 上期发生额
当期所得税费用                                              100,246,085.27                            41,174,261.33
递延所得税费用                                              -79,635,859.05                                4,603,844.98
合计                                                         20,610,226.22                            45,778,106.31
（2）会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                                              单位： 元
                           项目                                                   本期发生额
利润总额                                                                                             549,085,748.94
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                      137,271,437.23
子公司适用不同税率的影响                                                                            -121,385,874.90
调整以前期间所得税的影响                                                                                  2,010,940.79
非应税收入的影响                                                                                      -1,057,000.38
                                                                       智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                   2,347,652.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                                  -1,094,518.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                   2,863,572.41
损的影响
税率变动对期初递延所得税余额的影响                                                                 5,948,479.79
研究开发费加成扣除的纳税影响（以\"-\"填列）                                                       -3,195,174.28
处置子公司投资收益合并报表调整的影响
其他                                                                                            -3,099,288.55
所得税费用                                                                                      20,610,226.22
其他说明
74、其他综合收益
详见附注。
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                       单位： 元
                 项目                            本期发生额                           上期发生额
利息收入                                                      3,267,210.62                         4,647,674.69
政府补助                                                   11,274,920.46                           9,393,277.77
营业外收入                                                    1,371,376.37
资金往来及其他                                            224,770,287.09                        66,703,284.75
合计                                                      240,683,794.54                        80,744,237.21
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                       单位： 元
                 项目                            本期发生额                           上期发生额
付现费用                                                   90,758,170.84                        82,209,535.71
营业外支出                                                      949,725.71                            10,315.06
资金往来及其他                                            218,825,619.45                       144,054,912.89
合计                                                      310,533,516.00                       226,274,763.66
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
                                                             智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                                             单位： 元
                 项目                  本期发生额                           上期发生额
理财产品                                     9,463,890,000.00                         29,610,411.80
重组交割过渡期业绩补偿                              1,014,301.73
河南正弘置业有限公司借款本息                                                          20,061,972.60
合计                                         9,464,904,301.73                         49,672,384.40
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                                             单位： 元
                 项目                  本期发生额                           上期发生额
理财产品                                     8,863,890,000.00                      1,807,100,000.00
河南正弘置业有限公司借款本金                                                          20,000,000.00
合计                                         8,863,890,000.00                      1,827,100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                             单位： 元
                 项目                  本期发生额                           上期发生额
关联方资金拆借款                                616,000,000.00                        33,615,000.00
保函保证金                                       76,520,000.00
合计                                            692,520,000.00                        33,615,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                             单位： 元
                 项目                  本期发生额                           上期发生额
偿还关联方借款                                  818,597,337.11                        20,000,000.00
保函保证金                                      273,000,000.00
贷款手续费                                          3,069,235.17
与非公开发行有关的中介机构费                                                             3,344,445.65
其他                                                   17,040.00                             8,520.00
合计                                         1,094,683,612.28                         23,352,965.65
                                                             智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
                                                                                             单位： 元
                 补充资料                本期金额                            上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：         --                                   --
净利润                                           528,475,522.72                        316,259,654.81
加：资产减值准备                                  14,336,669.11                          3,920,051.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                    2,626,073.44                         4,990,062.16
物资产折旧
无形资产摊销                                      64,007,130.20                         28,496,488.79
长期待摊费用摊销                                 162,088,153.02                         37,540,888.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                      -65,842.19                          -626,080.46
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                 11,582.42
财务费用（收益以“－”号填列）                    20,877,130.86                          5,720,943.70
投资损失（收益以“－”号填列）                   -64,082,734.54                        -63,048,973.18
递延所得税资产减少（增加以“－”号填
                                                 -32,823,939.54                         -5,720,703.41
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填
                                                 -46,811,919.51                         10,324,548.38
列）
存货的减少（增加以“－”号填列）                                                       -23,980,726.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号
                                            -1,125,000,551.11                         -313,870,739.73
填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号
                                                 465,239,135.04                        167,538,791.04
填列）
经营活动产生的现金流量净额                       -11,123,590.08                        167,544,205.69
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                            --                                   --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：             --                                   --
现金的期末余额                                   524,644,038.89                        512,483,225.65
减：现金的期初余额                               512,483,225.65                         87,834,285.46
现金及现金等价物净增加额                          12,160,813.24                        424,648,940.19
                                                                     智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
                                                                                                       单位： 元
                                                                                金额
其中：                                                                           --
其中：                                                                           --
其中：                                                                           --
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
                                                                                                       单位： 元
                                                                                金额
其中：                                                                           --
其中：                                                                           --
其中：                                                                           --
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
                                                                                                       单位： 元
                    项目                         期末余额                              期初余额
一、现金                                                  524,644,038.89                      512,483,225.65
其中：库存现金                                                 89,293.04                             127,258.61
          可随时用于支付的银行存款                        513,243,661.48                      492,196,727.90
          可随时用于支付的其他货币资金                     11,311,084.37                          20,159,239.14
三、期末现金及现金等价物余额                              524,644,038.89                      512,483,225.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
                                                          196,480,000.00                          16,240,000.00
的现金和现金等价物
其他说明：
项   目                                                     期末账面价值                              受限原因
货币资金                                                  196,480,000.00                            保函保证金
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
                                                                    智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
78、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                    单位： 元
                     项目                    期末账面价值                           受限原因
货币资金                                               196,480,000.00 保函保证金
合计                                                   196,480,000.00                   --
其他说明：
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
                                                                                                    单位： 元
              项目           期末外币余额                   折算汇率                期末折算人民币余额
其中：美元                         20,152,740.13 6.5342                                      131,682,034.56
       欧元                             308,824.01 7.8385                                       2,420,702.99
       港币                                   4.07 0.8359                                               3.40
罗马尼亚列伊                              4,427.91 1.6811                                           7,443.82
英镑                                     24,136.81 8.8290                                         213,104.18
应收账款                           --                          --                                 213,104.18
其中：美元                         44,965,018.24 6.5342                                      293,810,422.18
预付账款                                                                                          758,802.07
其中：美元                              116,127.77 6.5342                                         758,802.07
其他应收款                                                                                        307,994.81
其中：美元                               47,135.81 6.5342                                         307,994.81
应付账款                                                                                       91,464,402.54
其中：美元                         13,997,796.60 6.5342                                        91,464,402.54
预收款项                                                                                          150,296.01
其中：美元                               23,001.44 6.5342                                         150,296.01
长期应付款                                                                                   299,191,739.44
其中：美元                         45,788,580.00 6.5342                                      299,191,739.44
一年内到期的非流动负债                                                                       254,604,253.55
其中：美元                         38,964,870.00 6.5342                                      254,604,253.55
其他应付款                                                                                   101,244,389.36
其中：美元                         15,494,534.81 6.5342                                      101,244,389.36
长期借款                           --                          --                              98,013,000.00
                                                                        智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
其中：美元                              15,000,000.00 6.5342                                      98,013,000.00
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
境外经营实体                           主要         记账本位币   主要经营业务
                                       经营地
万乾网络有限公司                       香港         美元         网络信息、电子类技术开发、技术服务、咨询等
智度投资（香港）有限公司               香港         美元         投资与资产管理等
Genimous Interactive Investment Co.,   美国         美元         桌面与手机APP，互联网和移动业务的管理与变现
Ltd.
Spigot,Inc.                            美国         美元         桌面与手机APP，互联网和移动业务的管理与变现
GreenTree Applications SRL             罗马尼亚     美元         桌面与手机APP，互联网和移动业务的管理与变现
Azureus Software, Inc.                 美国         美元         桌面与手机APP，互联网和移动业务的管理与变现
GMGP LLC                               美国         美元         桌面与手机APP，互联网和移动业务的管理与变现
Search Me Technologies, Inc.           美国         美元         桌面与手机APP，互联网和移动业务的管理与变现
Polarity Technologies Limited          塞浦路斯     美元         桌面与手机APP，互联网和移动业务的管理与变现
Eightpoint Technologies Limited        开曼         美元         桌面与手机APP，互联网和移动业务的管理与变现
Better Cloud Solutions Ltd.            塞浦路斯     美元         桌面与手机APP，互联网和移动业务的管理与变现
Polarity Internet Technologies SRL     罗马尼亚     美元         桌面与手机APP，互联网和移动业务的管理与变现
Springtech, Ltd.                       塞浦路斯     美元         桌面与手机APP，互联网和移动业务的管理与变现
    说明：境外经营实体确定美元为记账本位币的原因是：境外经营实体通常以美元进行商品和劳务的计价和结算，并且融
资活动获得的货币以及保存从经营活动中收取款项所使用的货币主要为美元。
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
                                                                                                       单位： 元
                                                                                        购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方                     购买日的确
                                                               购买日                   末被购买方 末被购买方
       称          点          本       例          式                       定依据
                                                                                         的收入      的净利润
                                                                        智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
其他说明：
（2）合并成本及商誉
                                                                                                       单位： 元
                       合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
                                                                                                       单位： 元
                                                购买日公允价值                        购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
                                                                                                       单位： 元
                                                             合并当期期 合并当期期
              企业合并中 构成同一控                                                    比较期间被 比较期间被
被合并方名                                       合并日的确 初至合并日 初至合并日
              取得的权益 制下企业合    合并日                                          合并方的收 合并方的净
    称                                             定依据    被合并方的 被合并方的
                比例       并的依据                                                        入          利润
                                                                 收入        净利润
其他说明：
（2）合并成本
                                                                                                       单位： 元
                                                                      智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                      合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
                                                                                                        单位： 元
                                                  合并日                              上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本期新设子公司名称                 注册地   成立时间                       持股比例(%)            注册资本
                                                               直接                间接
西藏智媒公司                       拉萨     2017年1月18日             100.00         --   人民币3,000.00万
上海宴杰网络科技有限公司           上海     2017年4月27日      --                100.00   人民币1,000.00万
拉萨经济技术开发区猎鹰网络科技有限 拉萨     2017年5月12日      --                100.00   人民币1,000.00万
公司
深圳智度信息技术有限公司           深圳     2017年7月26日             100.00         --   人民币1,000.00万
智度小贷公司                       广州     2017年9月22日      100.00                --   人民币5,000.00万
广州市智度商业保理有限公司         广州     2017年9月29日              60.00         --   人民币1,000.00万
上海智度网络科技有限公司           上海     2017年10月30日            100.00         --   人民币3,000.00万
霍尔果斯白猫科技有限公司           霍尔果斯 2017年11月6日             100.00         --   人民币1,000.00万
厦门智得天下金融信息服务有限公司   厦门     2017年12月5日             100.00         --   人民币1,000.00万
Better Cloud Solutions Ltd.        塞浦路斯 2017年6月14日      100.00                --          欧元    1.00
                                   共和国
                                                                        智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
Polarity Internet Technologies SRL 罗马尼亚 2017年5月18日           100.00                 -- 罗马尼亚列伊200.00
Springtech,Ltd.                         塞浦路斯 2017年5月22日      100.00                 --           欧元   1.00
                                        共和国
       说明：上述公司自设立之日起纳入合并范围。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
                  主要经营                                                   持股比例
     子公司名称                注册地            业务性质                                              取得方式
                     地                                              直接               间接
                                                                                                    非同一控制下企
上海猎鹰公司      上海       上海        移动互联网广告服务业务        100.00%
                                                                                                    业合并
上海亦复信息公                                                                                      非同一控制下企
                  上海       上海        互联网整合营销专业服务        100.00%
司                                                                                                  业合并
北京掌汇天下公                                                                                      非同一控制下企
                  北京       北京        互联网信息服务等               46.87%             53.13%
司                                                                                                  业合并
                                         网络游戏开发、运营与维护                                   非同一控制下企
深圳范特西公司 深圳          深圳                                                         100.00%
                                         等                                                         业合并
深圳市沸腾科技                                                                                      非同一控制下企
                  深圳       深圳        网络技术开发等                                   100.00%
有限公司                                                                                            业合并
                                                                                                    非同一控制下企
上海范特西公司 上海          上海        网络技术开发等                                   100.00%
                                                                                                    业合并
深圳部落格公司 深圳          深圳        网络技术开发等                                   100.00% 投资设立
北京优美动听科                           技术开发、技术转让、技术                                   非同一控制下企
                  北京       北京                                                         100.00%
技有限公司                               咨询、技术服务                                             业合并
深圳市新时空网                           计算机软硬件、电子通信产                                   非同一控制下企
                  深圳       深圳                                                         100.00%
络科技有限公司                           品的技术开发与销售                                         业合并
上海猎鹰胜效网                           计算机网络科技、计算机软                                   非同一控制下企
                  上海       上海                                                         100.00%
络有限公司                               硬件领域内的技术开发等                                     业合并
                                         网络信息、电子类技术开                                     非同一控制下企
万乾网络公司      香港       香港                                                         100.00%
                                         发、技术服务、咨询等                                       业合并
                                         技术开发、技术咨询、技术
核聚互动（北京）                                                                                    非同一控制下企
                深圳         深圳        服务；设计、代理、发布广                         100.00%
科技有限公司                                                                                        业合并
                                         告
深圳市海数互联 深圳          深圳        网络技术开发、从事广告业                         100.00% 非同一控制下企
                                                                   智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
科技有限公司                           务等                                                业合并
深圳核聚创新公                         网络技术开发、从事广告业                            非同一控制下企
                 深圳     深圳                                                   100.00%
司                                     务等                                                业合并
                                       设计、制作、代理、发布各
上海菲索广告有                         类广告，文化艺术交流策                              非同一控制下企
                 上海     上海                                                   100.00%
限公司                                 划，企业形象策划，市场营                            业合并
                                       销策划，商务咨询
                                       设计、制作、代理、发布各
上海佑迎广告有                         类广告，文化艺术交流策划                            非同一控制下企
                 上海     上海                                                   100.00%
限公司                                 （除经纪），商务咨询（除                            业合并
                                       经纪），企业形象策划
                                       设计、制作各类广告，利用
万流客网络科技
                                       自有媒体发布广告，网络、                            非同一控制下企
（上海）有限公 上海       上海                                                    70.00%
                                       电子、计算机）科技领域内                            业合并
司
                                       的技术开发,
                                       设计、制作各类广告，利用
上海谛视文化传                         自有媒体发布广告（增值电                            非同一控制下企
                 上海     上海                                                   100.00%
媒有限公司                             信业务除外），文化艺术交                            业合并
                                       流策划（除经纪）
                                       设计、制作、代理、发布各
                                       类广告；计算机软硬件领域                            非同一控制下企
西藏亦复公司     西藏     西藏                                                   100.00%
                                       内的技术开发、技术咨询、                            业合并
                                       技术转让和技术服务
                                       设计、制作、发布、代理国
南京塔倍思信息                         内各类广告；企业营销策                              非同一控制下企
                 江苏     江苏                                                   100.00%
科技有限公司                           划；电子信息技术研发；计                            业合并
                                       算机软件研发与销售
                                       设计、制作、发布、代理国
上海亦复广告有
                 上海     上海         内各类广告；利用自有媒体                  100.00% 投资设立
限公司
                                       发布广告
Polarity
                 塞浦路斯 塞浦路斯共
Technologies                           互联网信息服务等                          100.00% 投资设立
                 共和国   和国
Ltd.
Eightpoint
Technologies     开曼群岛 开曼群岛     互联网信息服务等                          100.00% 投资设立
Ltd.
Genimous
Interactive      美国内华 美国内华达
                                       互联网信息服务等                          100.00% 投资设立
Investment       达州     州
Co.,Ltd.
智度香港公司     香港     香港         投资与资产管理等           100.00%                  投资设立
                                                                   智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                 美国内达 美国内达华 互联网软件开发、应用和分                              非同一控制企业
Spigot,Inc.                                                                      100.00%
                 华州     州           发等                                                合并
Green Tree
                                                                                           非同一控制企业
Applications     罗马尼亚 罗马尼亚     互联网信息服务等                          100.00%
                                                                                           合并
SRL.
Azureus          美国内达 美国内达华                                                       非同一控制企业
                                       互联网信息服务等                          100.00%
Software,Inc.    华州     州                                                               合并
                 美国内达 美国内达华                                                       非同一控制企业
GMGPLLC                                互联网信息服务等                          100.00%
                 华州     州                                                               合并
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                 美国内达 美国内达华                                                       非同一控制企业
Technologies,I                         互联网信息服务等                          100.00%
                 华州     州                                                               合并
nc.
上海宴杰网络科                         计算机网络科技、计算机软
                 上海     上海                                                   100.00% 投资设立
技有限公司                             硬件领域内的技术开发等
拉萨经济技术开
                                       网络信息、电子类技术开
发区猎鹰网络科 拉萨       拉萨                                                   100.00% 投资设立
                                       发、技术服务、咨询等
技有限公司
                                       计算机网络科技、计算机软
西藏智媒公司     拉萨     拉萨                                    100.00%                  投资设立
                                       硬件领域内的技术开发等
智度小贷公司     广州     广州         小额贷款业务               100.00%                  投资设立
上海智度网络科                         计算机网络科技、计算机软
                 上海     上海                                    100.00%                  投资设立
技有限公司                             硬件领域内的技术开发等
                                       计算机软硬件领域内的技
深圳智度信息技
                 深圳     深圳         术开发、技术咨询、技术转   100.00%                  投资设立
术有限公司
                                       让和技术服务
广州市智度商业
                 广州     广州         商业保理业务                60.00%                  投资设立
保理有限公司
                                       科技信息交流、软件开发、
霍尔果斯白猫科
                 霍尔果斯 霍尔果斯     技术咨询、技术孵化、科技   100.00%                  投资设立
技有限公司
                                       成果评估和科技鉴证服务
厦门智得天下金
融信息服务有限 厦门       厦门         金融信息服务               100.00%                  投资设立
公司
Better Cloud     塞浦路斯 塞浦路斯共
                                       软件开发                                  100.00% 投资设立
Solutions Ltd. 共和国     和国
Polarity
Internet
                 罗马尼亚 罗马尼亚     软件开发                                  100.00% 投资设立
Technologies
SRL
                                                                                 智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
Springtech,Ltd 塞浦路斯 塞浦路斯共
                                            软件开发                                              100.00% 投资设立
.                   共和国     和国
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
                                                                                                                       单位： 元
                                                       本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
       子公司名称             少数股东持股比例                                                       期末少数股东权益余额
                                                               损益                 派的股利
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                       单位： 元
                                  期末余额                                                   期初余额
 子公司
           流动资    非流动    资产合    流动负    非流动     负债合   流动资   非流动   资产合   流动负      非流动    负债合
    名称
             产       资产       计        债          负债     计       产      资产      计       债         负债       计
                                                                                                                       单位： 元
                                      本期发生额                                            上期发生额
子公司名称                                 综合收益总 经营活动现                                   综合收益总 经营活动现
                  营业收入      净利润                                   营业收入        净利润
                                                  额          金流量                                     额            金流量
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
                                                                                                                       单位： 元
                                                                      智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
                                                                           持股比例               对合营企业或联
合营企业或联营
                    主要经营地     注册地        业务性质                                         营企业投资的会
     企业名称                                                       直接              间接
                                                                                                   计处理方法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
                                                                                                        单位： 元
                                            期末余额/本期发生额                   期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
                                                                                                        单位： 元
                                            期末余额/本期发生额                   期初余额/上期发生额
其他说明
项    目                                                    期末数/本期发生额                期初数/上期发生额
联营企业：
投资账面价值合计                                                  93,408,613.72                    1,435,545.20
下列各项按持股比例计算的合计数
     净利润                                                        7,046,669.19                     -158,870.59
     其他综合收益                                                 -1,073,600.67                              --
     综合收益总额                                                  5,973,068.52                     -158,870.59
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
                                                                                                        单位： 元
                                            期末余额/本期发生额                   期初余额/上期发生额
合营企业：                                           --                                      --
                                                                         智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
下列各项按持股比例计算的合计数                          --                                    --
联营企业：                                              --                                    --
下列各项按持股比例计算的合计数                          --                                    --
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
                                                                                                          单位： 元
                              累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
  合营企业或联营企业名称                                                                 本期末累积未确认的损失
                                          失                    享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
                                                                                    持股比例/享有的份额
  共同经营名称        主要经营地               注册地         业务性质
                                                                                  直接                间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
    （1）未纳入合并范围的结构化主体的基础信息
结构化主体名称             结构化主体类型                         认缴出资           实缴出资             持有比例(%)
                                                                  （万元）           （万元）
被投资单位                 有限合伙企业                           3,000.00           2,100.00                  4.2674
    （2）与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口
    本公司的子公司西藏智媒公司 2017 年 12 月 31 日在财务报表中确认的与在未纳入合并范围的结构化主体中权益相关的
资产的账面价值为 2,100.00 万元，在资产负债表中列示为可供出售金融资产。
    本公司的子公司西藏智媒公司在未纳入合并范围的结构化主体中权益的最大损失敞口为期末确认的可供出售金融资产
账面价值。
                                                                         智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
6、其他
十、与金融工具相关的风险
    本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、应收股利、其他应收款、一年内到期的非流动
资产、其他流动资产、可供出售金融资产、发放贷款及垫款、短期借款、应付账款、应付利息、应付股利、其他应付款、一
年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、长期应付款和预计负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。
与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进
行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
    1、风险管理目标和政策
    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水
平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面
临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之
内。
    本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险和汇率风险）。
    （1）信用风险
    信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。
       本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、发放贷款及垫款和应收款项等。
       本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行和声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银
行存款不存在重大的信用风险。
       对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取
担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已
采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生
财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信
用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
       本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估。
       本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承
受信用风险的担保。
       本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 49.19%（2016 年：34.26%）；本公司其他
应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 85.16%（2016 年：87.78%）。
    （2）流动性风险
    流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
       管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现
金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够
备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
       本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2017 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借
款额度为人民币 3,000.00 万元（2016 年 12 月 31 日：人民币 4,000.00 万元）。
       期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：
项目                                                                     期末数
                                              一年以内           一年至三年以内       三年以上             合计
短期借款                                     10,000.00                        --            --        10,000.00
                                                                      智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
应付账款                                  51,046.30                        --                --      51,046.30
应付利息                                     220.31                      0.98                --         221.29
其他应付款                                26,896.19                        --                --      26,896.19
一年内到期的非流动负债                    25,480.28                        --                --      25,480.28
长期借款                                           --                9,837.66                --       9,837.66
长期应付款                                         --               29,919.17                --      29,919.17
预计负债                                         5.07                      --                --           5.07
金融负债合计                             113,648.15                 39,757.81                --     153,405.96
期初本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：
项目                                                                 期初数
                                          一年以内            一年至三年以内            三年以上         合计
短期借款                                  2,000.00                        --                  --     2,000.00
应付账款                                 40,775.32                    275.70                  --    41,051.02
应付利息                                         2.86                     --                  --         2.86
其他应付款                               35,179.56                        --                  --    35,179.56
一年内到期的非流动负债                   20,326.03                        --                  --    20,326.03
长期借款                                          --                   54.55                  --        54.55
长期应付款                                       1.53              58,793.47                  --    58,795.00
预计负债                                          --                8,189.24                  --     8,189.24
金融负债合计                             98,285.30                67,312.96                   --   165,598.26
    （3）市场风险
    金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇
率风险和其他价格风险。
    利率风险
    利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息
金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。
    本公司的利率风险主要产生于银行借款及长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率
风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。
    本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，
并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。
    本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：
项目                                                                          本年数                   上年数
固定利率金融工具
金融资产                                                                 78,274.06                  52,859.60
其中：货币资金                                                           72,103.47                  52,859.60
一年内到期的非流动资产                                                    6,170.59                         --
金融负债                                                                 13,323.32                  25,661.77
其中：短期借款                                                           10,000.00                   2,000.00
一年内到期的非流动负债                                                          19.86                   19.89
                                                                        智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
长期应付款                                                                           --                 1.53
长期借款                                                                          36.36                54.55
其他应付款                                                                     3,267.10            23,585.80
合计                                                                          64,950.74            27,197.83
浮动利率金融工具
金融资产                                                                     118,000.00           178,000.00
其中：其他流动资产                                                           118,000.00           178,000.00
金融负债                                                                       9,801.30                   --
其中：长期借款                                                                 9,801.30                   --
合计                                                                         108,198.70           178,000.00
    于 2017 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润
及股东权益将减少或增加约 540.99 万元（2016 年 12 月 31 日：890.00 万元）。
    对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响
是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本
公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度
估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。
    汇率风险
    汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币
之外的外币进行计价的金融工具。
    汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除了在境外设立的子公司持有较少以英镑、欧元、
港币为结算货币的资产外，本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大，汇率变动对本公司净利润影响
较小。本公司在境外设立的子公司记账本位币为美元，汇率变动会对本公司其他综合收益产生影响。
                                                                                                  单位：万美元
智度投资（香港）有限公司（合并）                                                    年末数              年初数
资产：
货币资金                                                                          2,055.38              796.99
应收账款                                                                          4,496.50            1,798.79
预付款项                                                                             11.61               18.92
其他应收款                                                                            4.71                2.69
其他流动资产                                                                      2,996.95                4.45
无形资产                                                                          5,270.38            5,873.19
商誉                                                                             22,852.99           22,852.99
长期待摊费用                                                                              --          2,352.71
递延所得税资产                                                                      606.45              121.97
其他非流动资产                                                                        0.12                     --
资产总计                                                                         38,295.09           33,822.70
负债：
应付账款                                                                          1,399.78              758.47
预收货款                                                                              2.30                7.84
                                                                       智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
应付职工薪酬                                                                  1,397.81                     36.47
应交税费                                                                          706.99                  446.15
应付利息                                                                            3.90                      --
其他应付款                                                                    1,549.45                  3,422.55
一年内到期的长期负债                                                          3,896.49                  2,927.22
长期借款                                                                      1,500.00                        --
长期应付款                                                                    4,578.86                  8,475.35
预计负债                                                                              --                1,180.52
递延所得税负债                                                                    192.11                  880.04
负债总计                                                                     15,227.69                 18,134.61
     2、资本管理
     本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维
持最佳的资本结构以降低资本成本。
     为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债
务。
     本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2017 年 12 月 31 日，本公司的资产负债
率为 28.06%（2016 年 12 月 31 日：28.99%）。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
                                                                                                        单位： 元
                                                             期末公允价值
           项目          第一层次公允价值计
                                               第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量         合计
                                  量
一、持续的公允价值计量            --                   --                    --                   --
二、非持续的公允价值计
                                  --                   --                    --                   --
量
                                                                     智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
本公司本报告期内，无采用公允价值模式计量的资产或负债。
不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、发放贷款及垫款、
短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、一年内到期的长期应付款、长期应付款和长期借款等。
不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
                                                                        母公司对本企业的 母公司对本企业的
   母公司名称           注册地           业务性质         注册资本
                                                                            持股比例         表决权比例
智度德普有限合伙 北京                投资管理        416,181.00                    39.25%            39.25%
本企业的母公司情况的说明
    智度德普有限合伙直接和通过一致行动人智度集团有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司间接持有本公司合
计 48.24%的股权，为上市公司控股股东。
    本企业最终控制方是吴红心先生。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
                                                                         智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    合营或联营企业名称                                         与本企业关系
其他说明
4、其他关联方情况
                      其他关联方名称                                     其他关联方与本企业关系
智度集团有限公司                                        持股超过 5%的主要股东
北京智度德正投资有限公司                                同一实际控制人
智度德普股权投资（香港）有限公司                        同一实际控制人
福建智度科技有限公司                                    同一实际控制人
福建风灵创景科技有限公司                                本公司关键管理人员任职的公司
北京风灵创景科技有限公司                                本公司关键管理人员任职的公司
北京盈聚思成投资管理中心（有限合伙）                    本公司关键管理人员任职的公司
上海易晋网络科技有限公司                                本公司关键管理人员控制的公司
深圳市隽川科技有限公司                                  子公司关键管理人员控制的公司
深圳市思达高科投资有限公司                              原同一实际控制人
深圳市思达仪表有限公司                                  原子公司
董事、监事及高级管理人员                                关键管理人员
罗川                                                    其他关联自然人
缪志坚                                                  其他关联自然人
徐锋                                                    其他关联自然人
汤克云                                                  其他关联自然人
肖燕                                                    子公司的关键管理人员
Rodrigo Sales                                           子公司的关键管理人员
Ryan Stephens                                           子公司的关键管理人员
Michael Levit                                           原子公司的关键管理人员
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                        单位： 元
                             关联交易内
           关联方                         本期发生额   获批的交易额度      是否超过交易额度       上期发生额
                                 容
福建风灵创景科技有限公司 广告推广         612,736.30         612,736.30 否                            230,631.32
                                                                              智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
北京智度德正投资有限公司 劳务派遣                 97,158.33          97,158.33 否                                89,730.19
福建智度科技有限公司          媒介采购            28,094.34          28,094.34 否
出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                                  单位： 元
            关联方                   关联交易内容                    本期发生额                     上期发生额
福建风灵创景科技有限公司       广告推广                                      931,096.72                      655,370.21
福建风灵创景科技有限公司       终端软件预装                                                                       2,633.02
北京风灵创景科技有限公司       终端软件预装                                                                      12,136.90
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
                                                                                                                  单位： 元
 委托方/出包方     受托方/承包方   受托/承包资产        受托/承包起始   受托/承包终止     托管收益/承包 本期确认的托管
     名称              名称                类型               日             日           收益定价依据   收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
                                                                                                                  单位： 元
 委托方/出包方     受托方/承包方   委托/出包资产        委托/出包起始   委托/出包终止     托管费/出包费 本期确认的托管
     名称              名称                类型               日             日              定价依据      费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
                                                                                                                  单位： 元
    承租方名称                       租赁资产种类               本期确认的租赁收入           上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
                                                                                                                  单位： 元
    出租方名称                       租赁资产种类                本期确认的租赁费             上期确认的租赁费
智度集团有限公司               房屋建筑物                                     7,144,328.69
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
                                                                                                                  单位： 元
                                                                                 智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
               被担保方                     担保金额            担保起始日            担保到期日       担保是否已经履行完毕
Eightpoint Technologies Ltd.（USD） 29,000,000.00 2017 年 05 月 31 日            2020 年 06 月 22 日 否
上海猎鹰公司                               9,000,000.00 2017 年 11 月 21 日      2018 年 02 月 21 日 否
上海猎鹰公司                             15,000,000.00 2017 年 12 月 07 日       2018 年 03 月 30 日 否
上海猎鹰公司                               9,000,000.00 2017 年 12 月 13 日      2018 年 03 月 13 日 否
上海猎鹰公司                             15,000,000.00 2017 年 12 月 21 日       2018 年 03 月 21 日 否
本公司作为被担保方
                                                                                                                     单位： 元
         担保方                 担保金额                担保起始日                  担保到期日         担保是否已经履行完毕
关联担保情况说明
担保方             被担保方                 担保金额          担保起始日       担保终止日               担保是否已经履行完
                                            (万元)                                                      毕
深圳范特西公司     上海猎鹰公司             4,000.00          2017/4/27        2020/4/27                否
深圳范特西公司     上海猎鹰公司             3,000.00          2017/7/7         2018/7/6                 否
肖燕
上海亦复信息公司 上海菲索广告有限公司 3,000.00                2017年6月        2018年6月                是
计宏铭
上海亦复信息公司 上海佑迎广告有限公司 2,000.00                2016/12/15       2017/12/14               是
计宏铭
上海范特西公司     深圳范特西公司           3,000.00          2017/1/18        2018-3-15贷款到期后 否
JOHN ZHENG TANG                                                                两年
（汤政）
汤克云
上海范特西公司     深圳范特西公司           900               2017/7/6         2017/12/25               是
JOHN ZHENG TANG
（汤政）
汤克云
Spigot,Inc.        Eightpoint               --                2017/6/5         2020/6/5                 其 中 1,400.00万 美 元
                   Technologies Ltd.                                                                    已履行完毕，剩余
                                                                                                        1,500.00 万 美元 尚 未
                                                                                                        履行完毕
（5）关联方资金拆借
                                                                                                                     单位： 元
         关联方               拆借金额               起始日                到期日                       说明
拆入
                                                                                           年利率 4.35%，2017 年 9 月 5 日
智度德普有限合伙          500,000,000.00 2017 年 09 月 05 日         2017 年 12 月 28 日
                                                                                           借入款项，从 2017 年 10 月 19
                                                                            智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                      日到 2017 年 12 月 28 分期偿还 。
                                                                                      年利率 4.35%，从 2017 年 8 月
上海易晋网络科技有限                                                                  16 日到 2017 年 9 月 25 日分笔借
                            27,000,000.00 2017 年 08 月 16 日   2017 年 12 月 29 日
公司                                                                                  入，从 2017 年 10 月 20 日到 2017
                                                                                      年 12 月 29 日分期偿还。
                                                                                      年利率 4.35%，从 2017 年 3 月
                                                                                      28 日到 2017 年 11 月 17 日分笔
计宏铭                      89,000,000.00 2017 年 03 月 28 日   2017 年 11 月 29 日
                                                                                      借入，从 2017 年 3 月 31 日到
                                                                                      2017 年 11 月 29 日分期偿还。
智度德普股权投资（香
                            29,000,000.00 2016 年 09 月 21 日   2017 年 06 月 06 日 年利率 5.2%，单位：美元
港）有限公司
Rodrigo Sales                3,150,000.00 2016 年 09 月 21 日   2018 年 05 月 01 日 年利率 5.0%，单位：美元
Michael Levitt               1,600,000.00 2016 年 09 月 21 日   2018 年 05 月 01 日 年利率 5.0%，单位：美元
Ryan Stephens                  250,000.00 2016 年 09 月 21 日   2018 年 05 月 01 日 年利率 5.0%，单位：美元
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
                                                                                                                   单位： 元
             关联方                   关联交易内容                   本期发生额                       上期发生额
深圳市思达高科投资有限公
                              出售股权                                                                    144,151,488.12
司
（7）关键管理人员报酬
                                                                                                                   单位： 元
                  项目                                本期发生额                                上期发生额
关键管理人员薪酬                                                        420.30                                      308.38
（8）其他关联交易
     计付、计收关联方利息
关联方                                               项目名称                  本期发生额                     上期发生额
计付利息：
智度德普有限合伙                                     利息支出                4,126,302.74                                 --
上海易晋网络科技有限公司                             利息支出                  258,704.17                                 --
计宏铭                                               利息支出                  115,364.38                                 --
智度德普股权投资（香港）有限公司                     利息支出                4,483,526.12                   2,833,164.31
Rodrigo Sales                                        利息支出                1,060,285.10                     296,278.44
Michael Levitt                                       利息支出                  538,557.49                     150,490.66
                                                                             智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
Ryan Stephens                                      利息支出                     84,149.60                    23,514.16
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
                                                                                                               单位： 元
                                                           期末余额                            期初余额
    项目名称                   关联方
                                                  账面余额        坏账准备          账面余额              坏账准备
应收账款              福建风灵创景科技有限公司        21,882.42                        145,131.92
其他应收款            深圳市隽川科技有限公司          11,314.17       565.71
                      北京盈聚思成投资管理中心
其他应收款                                                                             151,469.06
                      （有限合伙）
其他应收款            罗川                                                             430,063.93
其他应收款            缪志坚                                                            86,553.75
其他应收款            徐锋                                                             105,487.38
其他应收款            袁聪                                                             240,727.61
（2）应付项目
                                                                                                               单位： 元
           项目名称                      关联方                   期末账面余额                   期初账面余额
应付账款                       福建风灵创景科技有限公司                        64,091.49                     244,469.20
应付账款                       福建智度科技有限公司                            29,780.00
预收账款                       福建风灵创景科技有限公司                        11,118.26
其他应付款                     Rodrigo Sales                            20,840,014.12                     22,158,078.69
其他应付款                     Michael Levit                            10,585,404.00                     11,253,355.61
其他应付款                     Ryan Stephens                             1,653,969.38                      1,758,818.56
                               智度德普股权投资（香港）有
其他应付款                                                                                            201,648,226.61
                               限公司
其他应付款                     深圳市思达仪表有限公司                                                      3,948,241.75
长期应付款                     Rodrigo Sales 等原股东                  299,191,739.44                 587,934,682.65
一年内到期的长期应付款         Rodrigo Sales 等原股东                  254,604,253.55                 203,061,459.51
其他应付款                     计宏铭                                         115,364.38
                                                                   智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
    （1）资本承诺
已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺                             期末数（万元）        期初数（万元）
 对外投资承诺                                                              900.00                     --
 版权金                                                                           --          220万美元
   （2）经营租赁承诺
   至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额                                         期末数                  期初数
 资产负债表日后第1年                                              18,443,942.87           18,864,114.26
 资产负债表日后第2年                                              18,269,314.38           14,150,598.33
 资产负债表日后第3年                                               5,016,823.49           13,688,635.80
    合    计                                                      41,730,080.74          46,703,348.39
   截止 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。
                                                                        智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
    （1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
    ①2014 年 12 月，中信国安盟固利电源技术有限公司，对下述自然人和公司提起诉讼，被告一：黄永宏；被告二：曲绍
强；被告三：河南思奇科技投资有限公司；被告四：河南思达高科技股份有限公司（本公司曾用名）；被告五：深圳联创立
信会计师事务所。诉讼请求：（1）判令被告一、二、三对（2012）深宝法民二初字第 1824 号《民事判决书》所确定的深圳
银思奇电子有限公司所欠原告的债务（包括贷款本金人民币 8,709,199.23 元及逾期付款违约金（违约金按日万分之四，暂
计至 2012 年 9 月 10 日为人民币 1,014,980.36 元，应计至清偿日）、诉讼费人民币 86,000 元）承担连带清偿责任；（2）判
令被告四在人民币 1,100 万元的范围内，就上述第一项请求债务向原告承担赔偿责任，被告一与被告四承担连带责任；（3）
判令被告五在人民币 3,000 万元的范围内，就上述第一项请求债务向原告承担赔偿责任；（4）由五位被告承担本案全部诉讼
费用。
    根据（2014）深福法民二初字第 7433 号的判决结果，河南思达高科技股份有限公司无需承担赔偿责任。中信国安盟固
利电源技术有限公司已提起上诉，法院尚未判决。
    ②2016 年 9 月，腾讯科技（深圳）有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司起诉北京掌汇天下公司《天天炫舞》游
戏商标权侵权案，请求法院判令（1）北京掌汇天下公司立即停止侵犯腾讯科技（深圳）有限公司和深圳市腾讯计算机系统
有限公司“天天炫舞”等注册商标专用权行为；（2）北京掌汇天下公司连续一个月在“应用汇”平台首页显著位置就其侵害
商标权行为刊登声明，消除影响；（3）北京掌汇天下公司赔偿两原告经济损失及合理支出共计人民币 50 万元。北京掌汇天
下公司已取得该游戏上传者的反通知函及承诺函，有追偿的权利，北京掌汇天下公司向法院主张适用避风港原则免责，案件
于 2016 年 12 月 1 日开庭审理，法院尚未判决。
    ③2016 年 3 月，北京康智乐思网络科技有限公司起诉厦门美柚科技有限公司、北京掌汇天下公司 “美柚”APP 著作权
侵权案，请求法院判令：（1）被告立即停止侵权行为及不正当竞争行为；（2）被告赔偿原告经济损失及合理支出 5 万元；（3）
被告在《知识产权报》、被告官方微信、微博、被告美柚手机软件及原告大姨吗手机软件上刊登声明，赔礼道歉，消除影响；
（4）被告承担本案全部诉讼费用。北京掌汇天下公司主张作为平台尽到下架义务，应适用“避风港原则”免责，案件于 2017
年 6 月 8 日开庭审理，法院尚未判决。
    ④2017 年 8 月，罗迪龙请求上海猎鹰公司支付离职补偿金及工资 92,750.00 元，2017 年 9 月 18 日仲裁裁决上海猎鹰公
司支付经济补偿金 50,693.20 元，案件未执行。2017 年 9 月 30 日上海猎鹰公司向法院提起不服劳动仲裁裁决的诉讼，请求
法院驳回仲裁庭裁决。2017 年 11 月 17 日法院一审判决驳回上海猎鹰公司诉讼请求。2018 年 1 月 23 日上海猎鹰公司提起上
诉，二审尚未开庭。根据仲裁裁决及一审判决结果，上海猎鹰公司很可能在未来支付该补偿金，因此本期计提相关预计负债
50,693.20 元。
    （2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
    为其他单位提供债务担保形成的或有负债及财务影响情况参见附注十二、5（4）。
    截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
                                                                       智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
                                                                                                          单位： 元
                                                         对财务状况和经营成果的影
            项目                         内容                                           无法估计影响数的原因
                                                                   响数
2、利润分配情况
                                                                                                          单位： 元
拟分配的利润或股利                                                                                28,971,323.46
经审议批准宣告发放的利润或股利                                                                    28,971,323.46
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
    （1）本公司第八届董事会第二次会议于 2018 年 4 月 26 日审议通过了《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》，
同意为全资子公司上海猎鹰公司及其控股子公司北京掌汇天下公司、全资子公司上海亦复信息公司的全资子公司上海菲索广
告有限公司、上海佑迎广告有限公司和西藏亦复公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请 1.5 亿元授信事项提供担
保。本次担保尚需提交公司股东大会审议。
    （2）上海菲索广告有限公司于 2018 年 3 月借款 2,400 万元，期限 3 个月，款项用途为流动资金贷款。
    （3）Eightpoint Technologies Ltd.于 2018 年 1 月借款 1,500 万美元，款项用途为流动资金贷款。
    截至 2018 年 4 月 26 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
                                                                                                          单位： 元
                                                         受影响的各个比较期间报表
    会计差错更正的内容                处理程序                                               累积影响数
                                                                 项目名称
（2）未来适用法
          会计差错更正的内容                        批准程序                        采用未来适用法的原因
                                                                         智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
                                                                                                         单位： 元
                                                                                                  归属于母公司所
     项目            收入             费用        利润总额         所得税费用         净利润      有者的终止经营
                                                                                                       利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
    根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 3 个报告分部。这些报告分部是以公
司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评
价其业绩。
    本公司报告分部包括：
    （1）互联网媒体业务分部，主要包括本公司运用自主研发的应用产品、依托 ssp 等技术形成的媒体平台，基于媒体优
化经验及大数据分析技术等帮助合作伙伴提升广告效果，从而获得可观的商业变现收入；
    （2）数字营销业务分部，主要包括整合营销、实效营销和信息流业务；
    （3）其他业务分部，主要包括互联网游戏业务和互联网金融业务。
    分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时
的会计政策及计量基础保持一致。
（2）报告分部的财务信息
                                                                                                         单位： 元
      项目         互联网媒体业务       数字营销业务          其他业务          分部间抵销            合计
本期或本期期末
营业收入           1,403,253,918.98 4,844,517,826.64         149,812,833.62     -22,192,075.30 6,375,392,503.94
其中：对外交易收入 1,391,948,633.48 4,844,517,826.64         138,926,043.82                      6,375,392,503.94
分部间交易收入        11,305,285.50               0.00        10,886,789.80     -22,192,075.30
其中：主营业务收入 1,403,253,918.98 4,844,517,826.64         148,215,248.39     -22,192,075.30 6,373,794,918.71
                                                                      智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
营业成本               747,501,426.35 4,672,780,020.52      50,295,168.86    -11,797,283.77 5,458,779,331.96
其中：主营业务成本     747,501,426.35 4,672,780,020.52      50,293,865.66    -11,797,283.77 5,458,778,028.76
营业费用                32,619,348.55    63,629,509.22       3,884,620.60       -960,829.27      99,172,649.10
管理费用               209,497,656.91    15,290,686.76      82,894,128.75     -9,433,962.26     298,248,510.16
投资收益                18,309,847.38    31,757,180.68     306,822,702.84   -292,806,996.36      64,082,734.54
营业利润/（亏损）      386,302,552.76   137,754,043.02     318,008,669.92   -292,793,256.00     549,272,009.70
资产总额             2,665,296,291.13 1,612,951,914.07 5,311,500,864.49 -2,562,439,381.71 7,027,309,687.98
负债总额             1,049,153,959.12 1,252,230,406.33     135,929,442.76   -465,165,479.53 1,972,148,328.68
补充信息：
1.资本性支出               229,151.70    17,034,632.33      28,185,642.63                        45,449,426.66
2.折旧和摊销费用        44,769,837.22   163,137,845.84      20,813,673.60                       228,721,356.66
3.资产减值损失             170,020.39    11,678,588.03       2,488,060.69                        14,336,669.11
上期或上期期末
营业收入               472,695,039.95 1,657,645,813.64     255,532,573.82    -21,866,227.01 2,364,007,200.40
其中：对外交易收入     452,865,018.98 1,657,645,813.64     253,496,367.78                     2,364,007,200.40
分部间交易收入          19,830,020.97             0.00       2,036,206.04    -21,866,227.01
其中：主营业务收入     472,695,039.95 1,657,645,813.64     255,532,573.82    -21,866,227.01 2,364,007,200.40
营业成本               160,150,767.08 1,564,522,323.93     152,604,488.53    -21,711,368.76 1,855,566,210.78
其中：主营业务成本     160,150,767.08 1,564,522,323.93     152,604,488.53    -21,711,368.76 1,855,566,210.78
销售费用                10,433,333.30    37,048,891.60      22,930,234.17       -154,858.25      70,257,600.82
管理费用                57,610,279.37     8,192,075.58      69,572,602.98                       135,374,957.93
投资收益                    32,438.36            56.10     213,108,381.31   -150,091,902.59      63,048,973.18
营业利润/（亏损）      240,585,946.72    37,942,131.73     221,527,490.58   -149,414,806.16     350,640,762.87
资产总额             2,588,910,101.31   817,658,331.02 4,478,334,159.41 -1,393,628,101.29 6,491,274,490.45
负债总额             1,299,164,141.69   517,816,348.89      81,382,248.68    -16,854,123.98 1,881,508,615.28
补充信息：
1.资本性支出           128,076,798.87    19,793,144.00      12,491,770.11                       160,361,712.98
2.折旧和摊销费用        52,080,047.28     3,554,861.38      15,392,530.65                        71,027,439.31
3.资产减值损失             290,898.65     2,885,557.02         743,595.65                         3,920,051.32
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
     ① 产品和劳务对外交易收入
项   目                                           本期发生额                                       上期发生额
                                                                              智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
互联网媒体业务                                  1,391,948,633.48                                             452,865,018.98
数字营销业务                                    4,844,517,826.64                                           1,657,645,813.64
其他业务                                          138,926,043.82                                             253,496,367.78
合     计                                       6,375,392,503.94                                       2,364,007,200.40
     ② 地区信息
本期或本期期末                     中国境内       其他国家或地区                    抵销                                 合计
对外交易收入               5,258,548,154.71     1,116,844,349.23                         --                6,375,392,503.94
非流动资产                 2,273,639,827.42     1,877,271,186.36 -1,104,161,065.23                         3,046,749,948.55
     （续）
上期或上期期末                       中国境内      其他国家或地区                     抵销                               合计
对外交易收入                 2,088,344,069.86      275,663,130.54                         --               2,364,007,200.40
非流动资产                   2,396,614,393.56    2,164,403,832.59          -904,647,400.00                 3,184,244,248.84
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
     （1）计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量
补助项目                种类    期初余额 本期新增 本期结转计           其他       期末 本期结转计入 与资产相关/与
                                          补助金额 入损益的金          变动       余额 损益的列报项             收益相关
                                                               额                                    目
“自闭症儿童交流工      财政 122,574.00          --   37,563.00            -- 85,011.0        营业外收入      与资产相关
具”软件开发            拨款
     （2）采用总额法计入当期损益的政府补助情况
种类                                                                金额        列报项目           计入当期损益的金额
上海临港奉贤企业服务有限公司扶持款                      5,078,059.23            其他收益                    5,078,059.23
深圳生态园租金减免                                      1,712,800.00            其他收益                    1,712,800.00
崇明县财政局专项扶持资金                                1,107,200.00            其他收益                    1,107,200.00
深圳南山区文化产业办《NBA范特西》网页游戏运营奖励       1,000,000.00            其他收益                    1,000,000.00
上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金                    700,000.00            其他收益                      700,000.00
上海徐汇区财政局扶持资金                                  570,000.00            其他收益                      570,000.00
企业引导扶持资金                                          548,321.23            其他收益                      548,321.23
上海蓝天经济城入驻园区退税                                298,000.00            其他收益                      298,000.00
上海市奉贤区经济委员会四新经济企业补贴                    200,000.00            其他收益                      200,000.00
“自闭症儿童辅助交流工具”软件开发                            37,563.00       营业外收入                     37,563.00
上海市奉贤区信息化委员会软件和信息服务业专项奖励              23,000.00         其他收益                       23,000.00
大学生场地租赁补贴                                            22,540.00         其他收益                       22,540.00
2016年度深圳市第三批境外商标注册申请资助拨款                  15,000.00         其他收益                       15,000.00
合计                                                   11,312,483.46                                       11,312,483.46
                                                                             智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                               单位： 元
                                      期末余额                                          期初余额
                       账面余额           坏账准备                      账面余额           坏账准备
       类别
                                                 计提比 账面价值                                              账面价值
                     金额      比例    金额                           金额     比例     金额      计提比例
                                                  例
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                               单位： 元
                单位名称                             收回或转回金额                              收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                               单位： 元
                            项目                                                      核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                               单位： 元
                                                                                                     款项是否由关联交
     单位名称         应收账款性质         核销金额            核销原因          履行的核销程序
                                                                                                            易产生
应收账款核销说明：
                                                                                         智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                             单位： 元
                                             期末余额                                                  期初余额
                            账面余额             坏账准备                       账面余额                 坏账准备
       类别
                                                         计提比 账面价值                                                     账面价值
                          金额      比例      金额                            金额         比例     金额      计提比例
                                                           例
按信用风险特征组                                                              26,072
                         270,883             1,129.5               270,882,                                                 26,071,78
合计提坏账准备的                   100.00%                 0.00%              ,787.4 100.00% 1,000.00               0.00%
                         ,517.17                     4               387.63                                                      7.47
其他应收款
                                                                              26,072
                         270,883             1,129.5               270,882,                                                 26,071,78
合计                               100.00%                 0.00%              ,787.4 100.00% 1,000.00               0.00%
                         ,517.17                     4               387.63                                                      7.47
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位： 元
                                                                               期末余额
               账龄
                                             其他应收款                       坏账准备                            计提比例
1 年以内分项
其中：3 个月以内                                         16,444.60
             4-12 个月                                    8,000.00                            400.00                            5.00%
1 年以内小计                                             24,444.60                            400.00                            1.64%
1至2年                                                    3,647.68                            729.54                           20.00%
合计                                                     28,092.28                          1,129.54                            4.02%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
                                                                         智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 129.54 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                              单位： 元
                  单位名称                        转回或收回金额                               收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                              单位： 元
                               项目                                                 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                              单位： 元
                                                                                                   款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质     核销金额            核销原因          履行的核销程序
                                                                                                          易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                              单位： 元
                  款项性质                           期末账面余额                         期初账面余额
往来款                                                        268,542,188.71                          25,030,485.74
押金及保证金                                                    2,313,236.18
备用金                                                              28,092.28                                28,000.00
重组交割过渡期业绩补偿                                                                                    1,014,301.73
合计                                                          270,883,517.17                          26,072,787.47
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                              单位： 元
                                                                            占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质       期末余额              账龄                               坏账准备期末余额
                                                                            余额合计数的比例
上海猎鹰公司          往来款             134,860,084.80 3 个月以内                       49.79%
上海亦复信息公司      往来款             131,126,752.97 3 个月以内                       48.41%
深圳范特西公司        往来款               2,502,730.94 1 年以内                          0.92%
上海力仕鸿华房地产 押金                    2,300,672.08 1 年以内                          0.85%
                                                                                    智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
发展有限公司
西藏智媒公司          往来款                        40,620.00 1 年以内                                0.01%
合计                           --             270,830,860.79               --                        99.98%
（6）涉及政府补助的应收款项
                                                                                                                      单位： 元
                                                                                                          预计收取的时间、金额
         单位名称           政府补助项目名称               期末余额                   期末账龄
                                                                                                                 及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
                                                                                                                      单位： 元
                                         期末余额                                                  期初余额
       项目
                      账面余额           减值准备         账面价值              账面余额           减值准备        账面价值
                    2,924,221,670.                      2,924,221,670. 2,203,708,005.                           2,203,708,005.
对子公司投资
                                  50                                  50                   27
                    2,924,221,670.                      2,924,221,670. 2,203,708,005.                           2,203,708,005.
合计
                                  50                                  50                   27
（1）对子公司投资
                                                                                                                      单位： 元
                                                                                                本期计提减值准 减值准备期末余
     被投资单位        期初余额          本期增加         本期减少              期末余额
                                                                                                     备               额
上海猎鹰公司        868,199,907.00                                         868,199,907.00
北京掌汇天下公
                     45,860,698.27                                          45,860,698.27
司
上海亦复信息公
                    385,000,000.00                                         385,000,000.00
司
                                                                           1,104,161,065.
智度香港公司        904,647,400.00 199,513,665.23
西藏智媒公司                            21,000,000.00                       21,000,000.00
智度小贷公司                           500,000,000.00                      500,000,000.00
                                                                             智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                 2,203,708,005.                                        2,924,221,670.
合计                                720,513,665.23
                               27
（2）对联营、合营企业投资
                                                                                                                     单位： 元
                                                     本期增减变动
                                        权益法下                        宣告发放                                     减值准备
投资单位 期初余额                                  其他综合 其他权益               计提减值            期末余额
                    追加投资 减少投资 确认的投                          现金股利                其他                 期末余额
                                                   收益调整     变动                 准备
                                         资损益                          或利润
一、合营企业
二、联营企业
（3）其他说明
    （1）公司于 2017 年 10 月 30 日在上海设立全资子公司上海智度网络科技有限公司，注册资本人民币 1,000.00 万元，
截至 2017 年 12 月 31 日尚未实缴注册资本金。
    （2）公司于 2017 年 7 月 26 日在深圳设立全资子公司深圳智度信息技术有限公司，注册资本人民币 1,000.00 万元，截
至 2017 年 12 月 31 日尚未实缴注册资本金。
    （3）公司于 2017 年 11 月 6 日在新疆设立全资子公司霍尔果斯白猫科技有限公司，注册资本人民币 1,000.00 万元，截
至 2017 年 12 月 31 日尚未实缴注册资本金。
    （4）公司于 2017 年 12 月 5 日在福建设立全资子公司厦门智得天下金融信息服务有限公司，注册资本人民币 1,000.00
万元，截至 2017 年 12 月 31 日尚未实缴注册资本金
    （5）公司于 2017 年 9 月 29 日与智度集团有限公司在广州共同设立广州市智度商业保理有限公司，注册资本 5,000.00
万元，其中，公司持股比例 60%，截至 2017 年 12 月 31 日尚未实缴注册资本金。
4、营业收入和营业成本
                                                                                                                     单位： 元
                                          本期发生额                                          上期发生额
         项目
                                 收入                    成本                       收入                      成本
其他说明：
5、投资收益
                                                                                                                     单位： 元
                 项目                                  本期发生额                                上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                                     254,458,702.71                            102,686,011.88
处置长期股权投资产生的投资收益                                                                              90,942,492.86
购买银行理财产品收益                                              44,269,319.23                             19,467,917.34
                                                                           智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
合计                                                         298,728,021.94                          213,096,422.08
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位： 元
                   项目                               金额                                    说明
非流动资产处置损益                                                54,259.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享                          11,312,483.46
受的政府补助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
                                                              11,718,734.41 无需支付的或有对价
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及                          45,317,330.94 购买银行理财产品收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -223,823.76
减：所得税影响额                                              12,984,991.38
    少数股东权益影响额                                            39,060.00
合计                                                          55,154,933.44                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
                                                                                        每股收益
          报告期利润                   加权平均净资产收益率
                                                                       基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润                                  10.92%                 0.5460                  0.5460
扣除非经常性损益后归属于公司
                                                               9.78%                 0.4889                  0.4889
普通股股东的净利润
                                                          智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
                                                                    智度科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                   第十二节 备查文件目录
（一）《公司2017年度报告》全文及摘要；
（二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的《公司2017年度财务报表》；
（三）载有会计师事务所、注册会计师签章的审计报告原件；
（四）报告期内在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公开披露的所有公司文
件正本及公告原文。
                                                                                         法定代表人：赵立仁
                                                                                       智度科技股份有限公司
                                                                                              2018年4月26日