证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2021-073
智度科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2021年8月17日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2021年8月20日以通讯方式召开，应到董事6名，参会董事6名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《<智度科技股份有限公司2021年半年度报告>全文及摘要》
表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2021-075）。
公司独立董事对公司关联方资金占用情况、公司累计和当期对外担保情况发表了专项说明和同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董
事会第五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
三、备查文件
（一）董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2021年8月21日