东方电子股份有限公司关于对全资子公司担保的公告
一、担保情况概述
公司九届十三次董事会会议审议通过了《关于为印度公司开立保函的议案》，决定为公司全资子公司东方电子印度有限公司（以下简称“印度公司”）在印度市场中标项目提供担保，出具履约保函和预付款保函，自董事会审议通过之后的连续十二个月内累积保函金额不超过人民币5000万元。担保额度期限已于2020年10月结束。截止目前担保内容均为项目履约保函，担保余额为人民币834.98万元。按印度公司业务的情况，需要重新申请担保额度，公司董事会决定继续为印度公司在印度市场的项目提供担保，出具履约保函和预付款保函，自董事会审议通过之后的连续二十四个月内累计保函金额不超过人民币5000万元，担保额度有效期结束后尚未到期的项目保函金额依然适用于此议案直至保函释放。
公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，其中9票同意，0票反对，0票弃权。
该担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：东方电子印度有限公司
成立日期：2010年4月12日
注册地点：印度海德拉巴市SAROJINI DEVI路SWAPNALOK区KALASINGIDA大厦3楼1-2-216, 217/317号
注册资本：51.3万美元
主营业务：印度公司经营范围涉及电力设备及电力自动化及工业自动化控制系统、计算机软硬件、电子产品及通信设备（不含移动电话）、仪器仪表、工业控制系统的销售及技术咨询服务，进出口业务及对外经济技术合作服务等。
股权结构：东方电子股份有限公司持有其100%的股权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、被担保人一年又一期的财务数据
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年3月31日 |
| 资产总额 | 59,921,321.93 | 65,691,129.19 |
| 负债总额 | 43,707,462.20 | 49,812,877.80 |
| 其中：银行贷款总额 | ||
| 流动负债总额 | 43,707,462.20 | 49,812,877.80 |
| 净资产 | 16,213,859.73 | 15,878,251.39 |
| 项目 | 2020年度 | 2021年1-3月 |
| 营业收入 | 10,691,599.80 | 3,229,465.68 |
| 利润总额 | 466,038.19 | -334,778.29 |
| 净利润 | 466,038.19 | -334,778.29 |
注：印度公司没有担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
3、东方电子印度有限公司不是失信被执行人。
三、董事会意见
公司董事会认为，为全资子公司印度公司在印度市场中标项目提供担保，出具履约保函和预付款保函，会促进印度公司未来的市场开拓和业务发展，符合公司利益，董事会同意为其提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保额度为5000万元；公司及控股子公司对外担保余额834.98万元，占公司最近一期经审计净资产的0.24%；公司及控股子公司对合并报表外单位无提供担保；无逾期债务对应的担保余额、无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十四次会议决议；
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会
2021年4月28日