内蒙古远兴能源股份有限公司
八届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月23日以书面、传真或电子邮件方式向公司12名董事发出了关于召开八届十四次董事会会议的通知。
2.会议于2021年7月28日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场方式召开。
3.本次董事会应到董事12名，实到董事12名。会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《2021年半年度报告及摘要》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年半年度报告摘要》《2021年半年度报告》。
2.审议通过《董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》
公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。
3.审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司贷款的公告》。
4.审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》董事会定于2021年8月20日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第四次临时股东大会。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.经独立董事签字的独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○二一年七月三十日