华讯方舟股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、议案11、17为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联股东吴光胜先生对议案7进行回避表决；关联股东吴光胜先生、华讯方舟科技有限公司对议案
16、议案17进行回避表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年5月21日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2021年5月21日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月21日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园南区粤兴六道六号中科纳能大厦A区8A会议室。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、召集人：华讯方舟股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长吴光胜先生
6、会议的出席情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份346,434,867股，占上市公司总股份的45.2147%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份231,188,550股，占上市公司总股份的30.1734%。通过网络投票的股东5人，代表股份115,246,317股，占上市公司总股份的15.0413%。
中小股东共6人，代表股份1,005,600股，占上市公司总股份的0.1312%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份242,300股，占上市公司总股份的0.0316%。通过网络投票的中小股东4人，代表股份763,300股，占上市公司总股份的0.0996%。
7、公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次股东大会。
8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《华讯方舟股份有限公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
议案1《2020年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意346,429,767股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股
证券代码：000687 证券简称：*ST华讯 公告编号：2021-057（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,000,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4928%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。议案2《2020年度监事会工作报告》总表决情况：
同意346,429,767股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,000,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4928%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。
议案3《2020年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意346,429,767股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,000,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4928%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。该议案获得通过。议案4《2020年度利润分配预案》总表决情况：
同意346,429,767股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,000,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4928%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。
议案5《2020年度财务决算报告》
总表决情况：
同意346,429,767股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,000,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4928%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
证券代码：000687 证券简称：*ST华讯 公告编号：2021-057有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。议案6《关于独立董事薪酬的议案》总表决情况：
同意346,429,767股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,000,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4928%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。
议案7《关于非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意341,179,319股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,000,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4928%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东吴光胜先生对该议案回避表决，回避表决股数为5,250,448股，占出席会议所有股东所持股份比例为1.5156%。
该议案获得通过。议案8《关于监事薪酬的议案》总表决情况：
同意346,429,767股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,000,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4928%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。
议案9《关于计提资产减值准备及部分资产盘亏的议案》
总表决情况：
同意346,429,767股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,000,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4928%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。
议案10《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意346,429,767股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,000,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4928%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。
议案11《关于未来三年股东分红回报规划的议案》
总表决情况：
同意346,429,767股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,000,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4928%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
该议案获得通过。
议案12《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意346,429,767股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；
证券代码：000687 证券简称：*ST华讯 公告编号：2021-057反对5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,000,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4928%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。议案13《关于支付会计差错更正事项审计费用的议案》总表决情况：
同意346,429,767股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,000,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4928%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。
议案14《关于前期差错更正的议案》
总表决情况：
同意346,429,767股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
证券代码：000687 证券简称：*ST华讯 公告编号：2021-057中小股东总表决情况：
同意1,000,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4928%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。议案15《关于前期会计差错更正导致公司 2017年度盈利预测实现情况的议案》
总表决情况：
同意346,429,767股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,000,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4928%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。
议案16《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意115,483,517股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9956%；反对5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,000,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4928%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。关联股东吴光胜先生、华讯方舟科技有限公司对该议案回避表决，回避表决股数分别为5,250,448股、225,695,802股，占出席会议所有股东所持股份比例分别为1.5156%、65.1481%。该议案获得通过。议案17《关于签署<盈利预测补偿协议补充协议>暨关联交易的议案》总表决情况：
同意115,483,517股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9956%；反对5,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,000,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.4928%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东吴光胜先生、华讯方舟科技有限公司对该议案回避表决，回避表决股数分别为5,250,448股、225,695,802股，占出席会议所有股东所持股份比例分别为1.5156%、65.1481%。
本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：何煦、张健
3、结论性意见：锦天城认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会2021年5月21日