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国城矿业:半年报监事会决议公告 下载公告
公告日期:2021-08-26

国城矿业股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司(下称“公司”)第十届监事会第十五次会议于2021年8月24日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2021年8月14日以电子邮件或电话方式向公司全体监事发出。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议由监事会主席杨世良先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法、有效。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 2021年半年度报告全文及摘要内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《国城矿业股份有限公司2021年半年度报告》(全文),以及刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《国城矿业股份有限公司2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-080)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

经审核,监事会认为本次担保事项履行了必要的法定程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,符合公司整体长远利益。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《关于公司为下属公司向银行申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2021-081)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。特此公告。

国城矿业股份有限公司监事会

2021年8月25日


  附件:公告原文
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