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宝新能源:2021年第一次临时股东大会见证法律意见书 下载公告
公告日期:2021-04-24
                     广东法制盛邦律师事务所
             关于广东宝丽华新能源股份有限公司
                   2021 年第一次临时股东大会
                          见证法律意见书
致:广东宝丽华新能源股份有限公司
    广东法制盛邦律师事务所(以下简称“本所”)受广东宝丽华新能源股份有
限公司(以下简称“公司”)的委托,委派本所律师出席公司 2021 年第一次临时
股东大会(以下简称“本次股东大会”),并就本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。
    为出具本见证法律意见书,本所律师出席了本次股东大会,审查了公司提供
的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中,公司向本
所律师保证并承诺,其向本所提交的文件和所作的说明是真实的,并已经提供出
具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言,有
关副本材料或复印件与原件一致。
    本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所(以
下简称“深交所”)规则及公司《章程》,并按照律师行业公认的业务标准、道德
规范及勤勉尽责精神,出具见证法律意见如下:
    一、关于本次股东大会的召集和召开程序
    本次股东大会由公司董事会提议并召集,公司于 2021 年 4 月 7 日将本次股
东大会的召开时间、现场会议的召开地点、议程、会议召开的方式、会议议题的
内容、出席会议人员的资格、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人
出席会议并参加表决的权利、现场会议的登记方法等,以公告方式分别刊载于《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
    本次股东大会于 2021 年 4 月 23 日下午 14:30 如期召开,召开的实际时间、
地点、方式和内容与公告内容一致。
    经本所律师审查,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性
文件及公司《章程》的规定。
    二、关于本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
    1. 本次会议的召集人
    本次股东大会的召集人为公司第八届董事会。
    2. 出席现场会议的股东
    现场出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共【10】名,代
表股份数【445,174,423】股,占公司有表决权总股份的【20.4594%】%。现场出
席公司本次股东大会的股东均持有相关持股证明,委托代理人均持有书面授权委
托书。
    3. 参加网络投票的股东
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的人数
为【90】名,代表股份数【175,385,010】股,占公司有表决权总股份的【8.0604%】%。
通过网络投票系统参加表决的股东,其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行
认证。
    4. 列席本次会议的其他人员
    现场列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高
级管理人员及见证律师。
    经本所律师审查,本次股东大会的召集人、出席或列席本次股东大会的人员
资格符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定,合法有效。
    三、本次股东大会的表决程序和表决结果
    本次股东大会审议了公告中列明的如下议案:
    1. 选举丁珍珍女士为公司第九届董事会非独立董事;
    2. 选举叶林先生为公司第九届董事会非独立董事;
    3. 选举刘沣先生为公司第九届董事会非独立董事;
    4. 选举邹孟红女士为公司第九届董事会非独立董事;
    5. 选举邹锦开先生为公司第九届董事会非独立董事;
    6. 选举温惠女士为公司第九届董事会非独立董事;
    7. 选举刘大成先生为公司第九届董事会独立董事;
    8. 选举吴世农先生为公司第九届董事会独立董事
    9. 选举 Jonathan Jun Yan 先生为公司第九届董事会独立董事;
    10. 选举杨敬先生为公司第九届监事会监事;
    11. 选举胡迪远先生为公司第九届监事会监事;
    12. 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案。
    上述第 1 至 12 项议案为普通议案,需经出席本次股东大会股东所持表决权
的二分之一以上通过;上述 1 至 11 项议案,应对中小投资者的表决单独计票并
披露。
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行,并按公司《章
程》规定的程序对现场记名投票进行计票、监票,当场公布表决结果。
    经见证,本所律师确认表决结果如下:
    1.审议通过选举丁珍珍女士为公司第九届董事会非独立董事
    总表决情况:
    同意 525,723,693 股,占出席会议所有股东所持股份的 84.7177%;反对
18,016,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.9033%;弃权 76,818,800 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 12.3790%。
    中小股东总表决情况:
    同意 83,024,830 股,占出席会议中小股东所持股份的 72.7901%;反对
18,016,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 15.7959%;弃权 13,018,800 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 11.4139%。
    表决结果:通过。
    2.审议通过选举叶林先生为公司第九届董事会非独立董事
    总表决情况:
    同意 603,428,993 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.2395%;反对
16,509,076 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.6604%;弃权 621,364 股(其
中,因未投票默认弃权 602,564 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1001%。
    中小股东总表决情况:
    同意 96,930,130 股,占出席会议中小股东所持股份的 84.9813%;反对
16,509,076 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.4740%;弃权 621,364 股(其
中,因未投票默认弃权 602,564 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.5448%。
    表决结果:通过。
    3.审议通过选举刘沣先生为公司第九届董事会非独立董事
    总表决情况:
    同意 525,828,293 股,占出席会议所有股东所持股份的 84.7346%;反对
17,301,576 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.7881%;弃权 77,429,564 股(其
中,因未投票默认弃权 602,564 股),占出席会议所有股东所持股份的 12.4774%。
    中小股东总表决情况:
    同意 83,129,430 股,占出席会议中小股东所持股份的 72.8818%;反对
17,301,576 股,占出席会议中小股东所持股份的 15.1688%;弃权 13,629,564 股
(其中,因未投票默认弃权 602,564 股),占出席会议中小股东所持股份的
11.9494%。
    表决结果:通过。
    4.审议通过选举邹孟红女士为公司第九届董事会非独立董事
    总表决情况:
    同意 523,686,878 股,占出席会议所有股东所持股份的 84.3895%;反对
19,451,191 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.1345%;弃权 77,421,364 股(其
中,因未投票默认弃权 602,564 股),占出席会议所有股东所持股份的 12.4761%。
    中小股东总表决情况:
    同意 80,988,015 股,占出席会议中小股东所持股份的 71.0044%;反对
19,451,191 股,占出席会议中小股东所持股份的 17.0534%;弃权 13,621,364 股
(其中,因未投票默认弃权 602,564 股),占出席会议中小股东所持股份的
11.9422%。
    表决结果:通过。
    5.审议通过选举邹锦开先生为公司第九届董事会非独立董事
    总表决情况:
    同意 526,007,593 股,占出席会议所有股东所持股份的 84.7635%;反对
17,130,476 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.7605%;弃权 77,421,364 股(其
中,因未投票默认弃权 602,564 股),占出席会议所有股东所持股份的 12.4761%。
    中小股东总表决情况:
    同意 83,308,730 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.0390%;反对
17,130,476 股,占出席会议中小股东所持股份的 15.0188%;弃权 13,621,364 股
(其中,因未投票默认弃权 602,564 股),占出席会议中小股东所持股份的
11.9422%。
    表决结果:通过。
    6.审议通过选举温惠女士为公司第九届董事会非独立董事
    总表决情况:
    同意 526,007,593 股,占出席会议所有股东所持股份的 84.7635%;反对
17,130,476 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.7605%;弃权 77,421,364 股(其
中,因未投票默认弃权 602,564 股),占出席会议所有股东所持股份的 12.4761%。
    中小股东总表决情况:
    同意 83,308,730 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.0390%;反对
17,130,476 股,占出席会议中小股东所持股份的 15.0188%;弃权 13,621,364 股
(其中,因未投票默认弃权 602,564 股),占出席会议中小股东所持股份的
11.9422%。
    表决结果:通过。
    7.审议通过选举刘大成先生为公司第九届董事会独立董事
    总表决情况:
    同意 526,121,549 股,占出席会议所有股东所持股份的 84.7818%;反对
17,016,520 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.7421%;弃权 77,421,364 股(其
中,因未投票默认弃权 602,564 股),占出席会议所有股东所持股份的 12.4761%。
    中小股东总表决情况:
    同意 83,422,686 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.1389%;反对
17,016,520 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.9188%;弃权 13,621,364 股
(其中,因未投票默认弃权 602,564 股),占出席会议中小股东所持股份的
11.9422%。
    表决结果:通过。
    8.审议通过选举吴世农先生为公司第九届董事会独立董事
    总表决情况:
    同意 601,329,678 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.9012%;反对
18,608,391 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.9986%;弃权 621,364 股(其
中,因未投票默认弃权 602,564 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1001%。
    中小股东总表决情况:
    同意 94,830,815 股,占出席会议中小股东所持股份的 83.1408%;反对
18,608,391 股,占出席会议中小股东所持股份的 16.3145%;弃权 621,364 股(其
中,因未投票默认弃权 602,564 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.5448%。
    表决结果:通过。
    9.审议通过选举 Jonathan Jun Yan 先生为公司第九届董事会独立董事
    总表决情况:
    同意 524,769,178 股,占出席会议所有股东所持股份的 84.5639%;反对
18,368,891 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.9601%;弃权 77,421,364 股(其
中,因未投票默认弃权 602,564 股),占出席会议所有股东所持股份的 12.4761%。
    中小股东总表决情况:
    同意 82,070,315 股,占出席会议中小股东所持股份的 71.9533%;反对
18,368,891 股,占出席会议中小股东所持股份的 16.1045%;弃权 13,621,364 股
(其中,因未投票默认弃权 602,564 股),占出席会议中小股东所持股份的
11.9422%。
    表决结果:通过。
    10.审议通过选举杨敬先生为公司第九届监事会监事
    总表决情况:
    同意 600,794,578 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.8150%;反对
19,143,491 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.0849%;弃权 621,364 股(其
中,因未投票默认弃权 602,564 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1001%。
    中小股东总表决情况:
    同意 94,295,715 股,占出席会议中小股东所持股份的 82.6716%;反对
19,143,491 股,占出席会议中小股东所持股份的 16.7836%;弃权 621,364 股(其
中,因未投票默认弃权 602,564 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.5448%。
    表决结果:通过。
    11.审议通过选举胡迪远先生为公司第九届监事会监事
    总表决情况:
    同意 602,921,549 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.1577%;反对
17,016,520 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.7421%;弃权 621,364 股(其
中,因未投票默认弃权 602,564 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1001%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 96,422,686 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 84.5364 % ; 反 对
17,016,520股,占出席会议中小股东所持股份的14.9188%;弃权621,364股(其中,
因未投票默认弃权602,564股),占出席会议中小股东所持股份的0.5448%。
    表决结果:通过。
    12.审议通过关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
    总表决情况:
    同意 526,042,049 股,占出席会议所有股东所持股份的 84.7690%;反对
17,096,020 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.7549%;弃权 77,421,364 股(其
中,因未投票默认弃权 602,564 股),占出席会议所有股东所持股份的 12.4761%。
    表决结果:通过。
    会议记录由会议主持人、出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书签名。
    经本所律师审查,公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、
法规、规范性文件及公司《章程》的规定,合法有效。
    五、结论
    综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、
出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符
合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定,合法、有效。
    【此页以下无正文】
【本页无正文,为《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公
司 2021 年第一次临时股东大会见证法律意见书》之签字盖章页】
广东法制盛邦律师事务所
负责人:吴翔                                        见证律师:张锡海
                                                    见证律师:陈必成
                                                        年   月   日


  附件:公告原文
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