股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2021-022债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司为全资控股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
2021年4月28日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议审议通过了《公司为全资控股公司提供担保的议案》，同意公司为下列全资控股公司银行授信和融资租赁提供担保，担保总额不超过23.5亿元。出席会议的董事一致表决通过该议案。
独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。
（1）为子公司银行授信担保明细表：
| 序号 | 全资控股公司名称 | 预计担保金额 | 担保期限 | 备注 |
| 1 | 武汉名杰模塑有限公司 | 2亿元 | 1年 | 资产负债率≤70％ |
| 2 | 沈阳名华模塑科技有限公司 | 6亿元 | 1年 | |
| 3 | 上海名辰模塑科技有限公司 | 4亿元 | 1年 | |
| 4 | 烟台名岳模塑有限公司 | 2亿元 | 1年 | |
| 5 | 江阴道达汽车饰件有限公司 | 3.5亿元 | 1年 | |
| 6 | 沈阳道达汽车饰件有限公司 | 3亿元 | 1年 | |
| 7 | 江阴德吉铸造有限公司 | 0.5亿元 | 1年 | 资产负债率≥70％ |
（2）为子公司融资租赁担保明细表：
| 序号 | 全资控股公司名称 | 预计担保金额 | 担保期限 | 备注 |
| 1 | 沈阳名华模塑科技有限公司 | 1.5亿元 | 3年 | 资产负债率≤70％ |
| 2 | 无锡明慈心血管病医院有限公司 | 1亿元 | 3年 | 资产负债率≥70％ |
根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，该事项尚需提交公司2020年度股东大会表决通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
【1】被担保人名称：武汉名杰模塑有限公司（以下简称“武汉名杰”）注册地点：武汉经济技术开发区14号工业区法定代表人：赵正平注册资本：6,600万元人民币住所：武汉经济技术开发区14号工业区经营范围：汽车零部件、模具、塑料材料的加工、销售及技术开发与技术服务；塑料工程技术的开发与技术服务；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）；厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有武汉名杰100％股份。主要财务状况：截止2020年12月31日，该公司资产总额60,976.26万元，净资产31,984.16万元，2020年度实现净利润423.45万元。
【2】被担保人名称：沈阳名华模塑科技有限公司（以下简称“沈阳名华”）注册地点：沈阳经济技术开发区十一号路6号法定代表人：孙新春注册资本：12,000万元人民币经营范围：汽车零配件制造、销售；汽车零配件技术开发、技术咨询；经营进出口业务（但国家法律法规禁止或限定公司经营的业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有沈阳名华100％股份。主要财务状况：截止2020年12月31日，该公司资产总额193,847.59万元，净资产123,180.95万元，2020年度实现净利润19,878.50万元。
【3】被担保人名称：上海名辰模塑科技有限公司（以下简称“上海名辰”）注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金海路900号法定代表人：姚伟注册资本： 6,000万元人民币经营范围：机械、模具、塑料工程技术的“四技”服务，汽车零部件、纺织机械的制造、加工及销售，塑钢门窗、模具的加工及销售，实业投资，咨询服务，自有
房屋租赁，自有设备租赁（除金融租赁），国内贸易，模塑产品的研发，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有上海名辰100％股份。主要财务状况：截止2020年12月31日，该公司资产总额为158,209.44万元，净资产65,269.91万元，2020年度实现净利润12,358.24万元。
【4】被担保人名称： 烟台名岳模塑有限公司（以下简称“烟台名岳”）注册地点：山东省烟台市福山区福新路135号法定代表人：姚伟注册资本： 3,000万元人民币经营范围：汽车零部件、塑料制品、模具、模具模塑高科技产品的开发、研制、销售；油漆喷涂；机械制造、加工；城市基础设施及公用事业建设、房地产开发；货物和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有烟台名岳100％股份。主要财务状况：截止2020年12月31日，该公司资产总额30,820.9万元，净资产16,464.54万元，2020年度实现净利润1,855.22万元。
【5】被担保人名称： 江阴道达汽车饰件有限公司（以下简称“江阴道达”）注册地点：江阴市周庄镇龙山西路1082号法定代表人：曹轶沫注册资本： 5,000万元人民币经营范围：汽车饰件的销售；金属制品镀锌；塑料电镀；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有江阴道达100％股份。
主要财务状况：截止2020年12月31日，该公司资产总额85,810.39万元，净资产44,911.34万元，2020年度实现净利润6,866.19万元。
【6】被担保人名称： 沈阳道达汽车饰件有限公司（以下简称“沈阳道达”）
注册地点：沈阳经济技术开发区细河六北街9号
法定代表人：曹玉清
注册资本： 6,500万元人民币
经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件技术研发；金属制品电镀、注塑、喷涂、烫金；塑料电镀（筹建，筹建期不得开展生产经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：本公司的全资孙公司，江阴道达持有其100％股份。
主要财务状况：截止2020年12月31日，该公司资产总额51,662.8万元，净资产28,241.2万元，2020年度实现净利润7,332.22万元。
【7】被担保人名称： 无锡明慈心血管病医院有限公司（以下简称“无锡明慈”）
注册地点：无锡市中南路599号
法定代表人：曹轶沫
注册资本： 30,000万元人民币
经营范围：内科：内分泌专业，心血管内科专业；外科：心脏大血管外科专业；急诊医学科；麻醉科；重症医学科：医学检验科：临床体液、血液专业，临床微生物学专业，临床化学检验专业，临床免疫、血清学专业；病理科；医学影像科：X线诊断专业，CT诊断专业，磁共振成像诊断专业，核医学专业，超声诊断专业，心电诊断专业；中医科。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：本公司的全资孙公司。
主要财务状况：截止2020年12月31日，该公司资产总额34,261.27万元，净资产-17,320.82万元，2020年度实现净利润-7,467.15万元。
【8】被担保人名称：江阴德吉铸造有限公司（以下简称“德吉铸造”）
注册地点：江阴市周庄镇长青路与砂山大道交界处
法定代表人：曹轶沫
注册资本： 6,776.51万元人民币经营范围：生产机床用大型灰口铸铁件及风电设备球墨铸件；铸钢件的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：本公司的全资子公司。主要财务状况：截止2020年12月31日，该公司资产总额13,499.94万元，净资产-9,407.95万元，2020年度实现净利润239.35万元。以上数据均经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
（1）银行授信担保：
担保方式：连带责任保证担保期限：一年担保金额：合计不超过21亿元人民币
（2）融资租赁担保：
担保方式：连带责任保证担保期限：三年担保金额：合计不超过2.5亿元人民币
四、董事会意见
经董事会审核，八家公司均为公司全资控股公司，所申请的对外融资担保，是为了进一步开拓市场、扩展业务规模，以满足其公司正常的流动资金需要，符合本公司及股东的整体利益。公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
五、独立董事意见
公司分别为八家全资控股公司对外融资提供担保，属于其生产经营和资金合理利用的需要，公司为其提供担保的决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2020年12月31日，公司对全资控股公司实际担保余额为101,461.21万元人
民币，占公司2020年12月31日经审计的净资产的比例36.77%。
本次担保提供后，公司及控股子公司对外审批担保总额为386,166万元人民币，其中对全资子公司担保额度为386,166万元人民币。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
七、备查文件
1、经全体董事签字的第十届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第十届董事会第十九次会议及2020年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会2021年4月29日