西安饮食股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2021年3月12日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第九届董事会第十一次会议于2021年3月26日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长靳文平先生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《公司2020年度董事会工作报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《公司2020年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《公司2020年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年期初未分配利润8,077,729.10 元，本期归属于母公司所有者的净利润
9,012,392.67 元，提取法定盈余公积金3,076,984.98元，截止报告期末可供股东分配的利润14,013,136.79 元。
2020年度，公司扣非后归属于上市公司股东的净利润为负，期末可供股东分配的利润虽为正，但来源于非经常性损益。按照本《公司章程》的有关规定，对于非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积和未分配利润不得用于现金分红。因此，公司2020年度不具备现金分红条件。同时，考虑到公司可持续发展的需要，计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《公司2020年年度报告及摘要》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《公司2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露的《公司2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《公司2021年度投资者关系管理计划》。
具体内容详见公司同日披露的《公司2021年度投资者关系管理计划》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于向银行申请2021年度综合授信及流动资金贷款额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
根据公司2021年度经营及项目推动的总体布局和规划，为满足公司不断发展的需求，保障公司战略目标的顺利实施，2021年度公司拟向各合作银行申请办理不超过10亿元的综合授信，并按照公司资金使用计划，分期滚动向各合作银行提取流动资金贷款，全年银行贷款总存量不超过6亿元。为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于公司投资实施楼观“字号兴”美食街区项目的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司投资实施楼观“字号兴”美食街区项目的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本次会上，公司独立董事对其2020年度的工作进行述职，并对本次董事会审议的有关事项发表独立意见。具体内容详见公司同日披露的《公司独立董事2020年度述职报告》、《关于公司2020年度有关事项的独立意见》。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议
2、独立董事出具的独立意见
特此公告
西安饮食股份有限公司董事会
2021年3月26日