泰禾集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2021年5月18日以直接送达或电子邮件方式发出，于2021年5月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与关联方共同对产业并购基金减资暨关联交易的议案》（详见公司2021-045号公告），公司董事长黄其森先生、董事廖光文先生、董事葛勇先生为本议案关联董事，本议案回避表决；本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见；
（三）独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会二〇二一年五月二十六日