读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
泰禾集团:2020年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2021-06-05

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2021-048号

泰禾集团股份有限公司2020年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无被否决的议案;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2021年6月4日下午3:00;网络投票时间为:2021年6月4日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2021年6月4日上午9:15至2021年6月4日下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心30层会议室。

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:过半数董事推选董事廖光文先生主持。

6、股权登记日:2021年5月31日。

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会股东及股东代表(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共12人,代表有表决权股份总数为1,290,874,814股,占总股本的51.8652%。

其中:参加现场投票的股东及股东代表共7人,代表股份1,283,511,121股,占公司股份总数的51.5694%;参加网络投票的股东及股东代表共5人,代表股份7,363,693股,占公司总股份的0.2959%。

公司部分董事、监事出席本次会议,公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,经现场投票、网络投票后形成以下决议:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》。

表决结果为:同意1,290,447,114股,占本次会议有效表决股份总数的

99.9669%;反对421,400股,占本次会议有效表决股份总数的0.0326%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的

0.0005%。该项议案获得通过。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意97,978,765股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5654%;反对421,400股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4282%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

2、审议《公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果为:同意1,290,447,214股,占本次会议有效表决股份总数的

99.9669%;反对421,300股,占本次会议有效表决股份总数的0.0326%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的

0.0005%。该项议案获得通过。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意97,978,865股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5655%;反对421,300股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4281%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

3、审议《公司2020年年度报告》及摘要。

表决结果为:同意1,283,854,184股,占本次会议有效表决股份总数的

99.4561%;反对7,014,330股,占本次会议有效表决股份总数的0.5434%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意91,385,835股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.8657%;反对7,014,330股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.1279%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

4、审议《公司2020年度财务决算报告》。

表决结果为:同意1,283,854,184股,占本次会议有效表决股份总数的

99.4561%;反对7,014,330股,占本次会议有效表决股份总数的0.5434%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的

0.0005%。该项议案获得通过。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意91,385,835股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.8657%;反对7,014,330股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.1279%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

5、审议《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果为:同意1,290,447,114股,占本次会议有效表决股份总数的

99.9669%;反对421,400股,占本次会议有效表决股份总数的0.0326%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的

0.0005%。该项议案获得通过。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意97,978,765股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5654%;反对421,400股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4282%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

6、审议《公司2020年度利润分配预案》。

表决结果为:同意1,290,324,814股,占本次会议有效表决股份总数的

99.9574%;反对543,700股,占本次会议有效表决股份总数的0.0421%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的

0.0005%。该项议案获得通过。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外

的股东)对本议案表决情况为:同意97,856,465股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.4411%;反对543,700股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5525%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

7、审议《关于未来十二个月向关联方借款预计情况的议案》。本议案涉及关联交易,关联股东泰禾投资集团有限公司回避表决,回避表决股数1,192,468,349股。表决结果为:同意97,835,902股,占本次会议有效表决股份总数的99.4202%;反对564,263股,占本次会议有效表决股份总数的0.5734%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0064%。该项议案获得通过。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意97,835,902股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.4202%;反对564,263股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5734%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

8、审议《关于未来十二个月对参股公司对外担保预计情况的议案》。

表决结果为:同意1,290,304,251股,占本次会议有效表决股份总数的

99.9558%;反对142,963股,占本次会议有效表决股份总数的0.0111%;弃权427,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的

0.0331%。该项议案已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上同意,该项议案以特别决议获得通过。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意97,835,902股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.4202%;反对142,963股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1453%;弃权427,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的

0.4345%。

9、审议《关于未来十二个月拟新增财务资助预计额度的议案》。

表决结果为:同意1,290,304,251股,占本次会议有效表决股份总数的

99.9558%;反对564,263股,占本次会议有效表决股份总数的0.0437%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意97,835,902股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.4202%;反对564,263股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5734%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

10、审议《关于对外提供财务资助的议案》。

表决结果为:同意1,290,304,251股,占本次会议有效表决股份总数的

99.9558%;反对142,963股,占本次会议有效表决股份总数的0.0111%;弃权427,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的

0.0331%。该项议案获得通过。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意97,835,902股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.4202%;反对142,963股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1453%;弃权427,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的

0.4345%。

11、审议《关于制定公司<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》。

表决结果为:同意1,290,447,214股,占本次会议有效表决股份总数的

99.9669%;反对421,300股,占本次会议有效表决股份总数的0.0326%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的

0.0005%。该项议案获得通过。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意97,978,865股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5655%;反对421,300股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4281%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

12、审议《关于与关联方共同对产业并购基金减资暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易,关联股东泰禾投资集团有限公司回避表决,回避表决股数1,192,468,349股。

表决结果为:同意97,975,465股,占本次会议有效表决股份总数的99.5620%;反对424,700股,占本次会议有效表决股份总数的0.4316%;弃权6,300股(其

中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0064%。该项议案获得通过。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意97,975,465股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5620%;反对424,700股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4316%;弃权6,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:福建君立律师事务所

2、律师姓名:江日华、薛玢页

3、结论性意见:本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2020年度股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司董事会二〇二一年六月五日


  附件:公告原文
返回页顶