证券简称：振华科技 证券代码：000733 公告编号：2021-50
中国振华(集团)科技股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次会议未出现否决议案的情形
（二）本次大会未出现新增临时提案情形
（三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月20日下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月20日9:15～15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号
3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长肖立书先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定。
7.本次会议通知于2021年4月30日发出，会议议题及相关内容刊登在2021年4月30日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。公司于2021年5月15日再次发出了召开本次会议的提示性公告。
（二）股东出席会议情况
出席本次会议的股东共29人，代表股份217,278,949股，占公司有表决权股份总数的42.2060%。
其中：
1.出席现场会议的股东(代理人) 4人，代表股份170,064,786股，占公司有表决权股份总数的33.0348%；
2.通过网络投票的股东25人（均为中小股东），代表股份47,214,163股，占公司有表决权股份总数的9.1713%。
3.单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东：
中国振华电子集团有限公司，代表股份169,573,344股。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
按照相关规定，本次会议审议的普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权的半数以上通过即可。本次会议审议议案为非关联交易议案，公司控股股东表决时无需回避。
本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会
股东投票表决，审议结果如下：
（一）《2020年度董事会工作报告》
同意217,210,849股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9687% ；反对68,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0313%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意47,637,505股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.8572%；反对68,100股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1428%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（二）《2020年度监事会工作报告》
同意217,210,849股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9687% ；反对68,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0313%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意47,637,505股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.8572%；反对68,100股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1428%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东
（三）《2020年年度报告全文》
同意217,210,849股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9687% ；反对68,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0313%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意47,637,505股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.8572%；反对68,100股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1428%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（四）《2020年度财务决算报告》
同意217,210,849股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9687% ；反对68,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0313%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意47,637,505股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.8572%；反对68,100股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1428%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东
（五）《2021年度财务预算报告》
同意217,210,849股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9687% ；反对68,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0313%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意47,637,505股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.8572% ；反对68,100股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1428%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（六）《2020年度利润分配预案》
同意217,189,049股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9586% ；反对89,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0414%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意47,615,705股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.8116% ；反对89,900股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1884%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东
（七）《关于为控股子公司及孙子公司提供担保的公告》
同意217,210,849股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9687% ；反对68,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0313%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意47,637,505股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.8572% ；反对68,100股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1428%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（八）《关于变更董事的公告》
同意217,210,849股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9687% ；反对68,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0313%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意47,637,505股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.8572% ；反对68,100股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1428%；弃权0股，占出席本次会议的中小股东
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：贵州桓智律师事务所
（二）律师姓名：彭文宗 刘明杉
（三）结论性意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
（二）2020年度股东大会法律意见书
（三）2020年度股东大会网络投票统计结果
特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2021年5月21日