广东新会美达锦纶股份有限公司九届董事会第21次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司九届董事会第21次会议于2021年4月27在控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司201会议室召开。公司现任董事9名，除独立董事杨燚委托独立董事陈玉宇出席，董事郭敏委托董事孙磊出席外，均亲自出席会议，公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。会议听取《2020年度总经理工作汇报》,经讨论，以记名表决方式通过：
一、美达股份2020年度董事会工作报告(9票同意，0票反对，0 票弃权)，本报告须报请公司2020年年度股东大会批准；
二、美达股份2021年工作计划(9票同意，0票反对，0票弃权)；
三、美达股份2020年度财务决算报告(9票同意，0票反对，0票弃权) ，本报告须报请公司2020年年度股东大会批准；
四、美达股份2020年度利润分配方案(9票同意，0票反对，0票弃权)。经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度归属于母公司所有者的净利润38,106,198.63元,母公司实现净利润1,909,686.41元，根据本公司《章程》的
规定，按10%提取法定盈余公积金。本年度及以前年度可供股东分配利润195,546,176.77元，2020年度利润分配预案为：（一）按经审计后的母公司实现净利润1,909,686.41元，提取10%法定盈余公积金190,968.64元；（二）以2020年12月31日股本总数528,139,623股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
0.20元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。公司利润分配预案的安排符合《公司法》、企业会计准则、公司章程等相关规定。本方案须报请公司2020年年度股东大会批准；
五、美达股份2020年度内部控制自我评价报告(9票同意，0票反对，0票弃权)，具体内容详见巨潮资讯网,网址：
www.cninfo.com.cn；
六、关于2020年计提减值准备及银行股权投资金融资产公允价值变动的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)；独立董事就该议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网,网址：
www.cninfo.com.cn；
七、美达股份2020年年度报告及摘要( 9票同意，0票反对，0票弃权)。董事会成员保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，本报告须报请公司2020年年度股东大会批准，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；
八、关于2021年度融资计划的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)；
九、关于会计政策变更的议案(9票同意，0票反对，0票弃
权)。具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；
十、美达股份2021年一季度报告全文及正文(9票同意，0票反对，0票弃权)。董事会成员保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；
十一、关于2021年一季度计提资产减值准备的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)；独立董事就该议案发表独立意见；具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021年4月27日