读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
华闻集团:第八届董事会2021年第十次临时会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-08-26

证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2021-051

华闻传媒投资集团股份有限公司第八届董事会2021年第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2021年第十次临时会议的会议通知于2021年8月18日以电子邮件的方式发出。会议于2021年8月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:委托出席的董事0人);会议由董事长汪方怀先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:

(一)审议并通过《关于公司实际控制人提请豁免履行增持承诺的议案》。

本议案涉及公司实际控制人豁免履行增持承诺事项,公司董事会对本议案进行表决时,关联董事汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁予以回避表决。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

同意豁免公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司继续履行增持公司股份的承诺。公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。本次豁免承诺事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于公司实际控制人提请豁免履行增持承诺的公告》(公告编号:

2021-053)。

(二)审议并通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会决定于2021年9月15日召开2021年第三次临时股东大会,具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-054)。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会二○二一年八月二十五日


  附件:公告原文
返回页顶