证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2021-066
华闻传媒投资集团股份有限公司第八届董事会2021年第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2021年第十四次临时会议的会议通知于2021年10月21日以电子邮件的方式发出。会议于2021年10月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中:委托出席的董事0人);会议由董事长汪方怀先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:
(一)审议并通过《2021年第三季度报告》。
表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。
经审核,董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-068)于同日在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。
(二)审议并通过《关于坏账核销的议案》。
表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。同意公司控股子公司核销已全额计提坏账准备的坏账共计66,572,732.15元。
公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。公司坏账核销的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于坏账核销的公告》(公告编号:2021-069)。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会二○二一年十月二十五日