大连长兴实业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨召开2012 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
大连长兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2011 年12 月5 日以通讯方式召开。会议通知于2011 年11 月29 日以专人送达、电话通知方式发出。公司现有董事9 人，实际出席会议并参加表决董事9 人。会议由公司董事长殷焕明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式审议通过如下议案：
（一） 审议通过《关于公司菫事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；
鉴于公司第六届菫事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郭春卿、尹祥杰、张强、柴永元、柳玉平、钱有斌、喻建华、孟令东、张蕊为公司第七届董事会候选人（董事候选人简历见附件一）。
同意票数为9 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
公司对第六届董事会全体董事在任职期间的辛勤工作和对公司所作的贡献表示感谢。
（二） 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议；
公司经营范围原为：“酒及饮料研制、开发、生产与销售；酒类原料收购；
为下属企业产、供、销服务” 现变更为：“项目投资及管理，企业管理服务”。
同意票数为9 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
（三） 审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；
《公司章程》第十三条，原为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：酒及饮料研制、开发、生产与销售；酒类原料收购；为下属企业产、供、销服务”修订为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：项目投资及管理，企业管理服务”。
同意票数为9 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
（四）审议通过《关于召开公司2012 年第一次临时股东大会的议案》。
同意票数为9 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
三、公司2012年第一次临时股东大会通知如下：
（一）会议时间：2012年1月9日上午9：00-11：00时
（二）会议地点：大连瓦房店市万众公寓307室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）出席对象：
1、截止2011年12月30日15：00时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（五）召开方式：现场会议
（六）会议审议事项：
1、审议《关于公司菫事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
4、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
（七）会议登记事项：
1、登记时间：2011 年1 月4 日至2011 年1 月6 日上午9:00-11:00
2、登记地点：大连瓦房店市钻石街万众公寓307 室
3、登记方式：出席会议的股东应持有以下文件办理登记：
1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡凭法人持股凭证、证券账户卡；
4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
4、 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》请见附件二。
（八）会议联系方式：
联系地址：大连瓦房店市钻石街万众公寓307 室
联系电话：0411-62591289
传真：0411-62591289 邮政编码：116300
联系人：张巨峰
（九）其他
1、本次股东大会会期半天，出席者食宿自理；
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
特此公告。
大连长兴实业股份有限公司
董事会
2011 年12 月5 日
附件一：
董事候选人简历
姓名：郭春卿 性别：男
学历：本科 出生年月：1956 年09 月
职称：经济师 入党时间：1992 年09 月
民族：汉族 参加工作时间：1974 年8 月
1978.08—1980.08 黑龙江省交通学校学习
1980.09—1985.03 佳木斯港务局办公室
1985.10—1990.03 佳木斯港务局行政办主任
1990.04—1998.10 佳木斯港务局劳资科科长
1995.10—2000.05 佳木斯港务局洪港公司经理
2000.05—至今 沈阳医药股份有限公司人力资源部长
姓名：尹祥杰 性别：男
学历：大专 出生年月：1952 年04 月
职称：经济师 入党时间：1973 年03 月
民族：汉族 参加工作时间：1968 年9 月
1968.09—1970.12 昌图县后窑公社插队支青
1970.12—1978.03 81546 部队服兵役
1978.12—1988.08 沈阳医药股份有限公司科长
1988.08—1991.06 沈阳医药大厦办公室主任、副总经理
1991.06—1992.07 市医药局办公室主任
1992.07—至今 沈阳医药股份有限公司副总经理
姓名：张强 性别：男
学历：大专 出生年月：1958 年05 月
职称：农经师 入党时间：1985 年03 月
民族：满族 参加工作时间：1980 年7 月
1980.07—1984.10 吉林省九台市农业干部培训中心（副主任）
1984.10—1986.06 吉林省委学校党政干部管理大专班（学员）
1986.06—1991.05 吉林省九台市农业局（人事科长）
1991.05—1995.08 吉林省九台市经济开发区（副主任）
1995.08—2001.02 乡镇乡长、党委书记
2001.02—2002.10 大连滨基企业集团（副总裁）
2001.11—至今 沈阳医药股份有限公司总经理办公室主任
姓名：柴永元 性别：男
学历：大学 出生年月：1958 年12 月
职称：高级会计师 入党时间：1986 年03 月
1975.8—1978.3 民办教师
1978.3—1980.7 学生
1980.7—1993.1 黑龙江船运管理局 合江航运局
1993.1—2000.4 佳木斯港务局
2004.4—至今 沈阳医药股份有限公司财务总监
姓名：柳玉平 性别：男
学历：大专 出生年月：1966 年08 月
1996—1998 黑龙江省哈尔滨鹏云投资公司
1998—2002 深圳市万达企业策划公司
2002—至今 大连长兴水泥有限公司董事长
姓名：钱有斌 性别：男
学历：本科 出生年月：1963 年05 月
职称：高级会计师
1984—1990 黑龙江农垦科学院计财处科长、副处长
1991—1993 黑龙江农垦生物调节剂实验厂总会计师 副厂长
1994—1998 黑龙江农垦通达经销公司经理
1998—2000 黑龙江农垦总局粮油进出口公司副总经理
2003—至今 黑龙江长兴投资有限公司副总经理
姓名：喻建华 性别：男
学历：大专 年龄：49 岁
1979—1990 中国一冶电气公司工程调度
1999—2000 湖北现代方正电脑公司负责人
2001—2007 深圳吉大远望软件有限公司副总经理
（1992—1995 湖北大学读书）
姓名：孟令东 性别：男
民族：汉 出生年月：1985 年11 月
学历：本科 政治面貌：共青团员
2008 年10 月 深圳市高发投资控股有限公司，担任销售部职员。
2009 年10 月-11 年6 月 黑龙江省黑河市高发房地产开发有限公司，担任行政部职
员兼报建专员。
2011 年6 月至今 大连高发房地产开发有限公司，担任行政部经理。
姓名：张蕊 性别：女
民族：汉 出生年月：1983 年03 月
学历：硕士 政治面貌：中共党员
2008—2009 沈阳音乐学院学生处 团委书记
2009—至今 沈阳医药股份有限公司 办公室
附件二：
授权委托书
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
法定代表人（法人股东填写此栏）：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人证券账号:
兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席大连长兴实业股份
有限公司2012 年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等
进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。
委托日期： 年 月 日
委托人签名：
法人单位公章：
委托日期： 年 月 日
法定代表人资格证明书
先生/女士，在我单位担任 职务，系我单位
法定代表人。
特此证明。
单位名称（盖章）：
年 月 日
