大连长兴实业股份有限公司2002年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事黄跃
刚未出席会议。
公司董事长李武、总经理乔少辉、财务负责人殷焕明、财务经理耿红艳声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
目录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重大事项
十、财务报告
十一、备查文件目录
一、公司基本情况简介
1．公司法定中文名称：大连长兴实业股份有限公司
公司法定英文名称：DALIAN CHANGXINGINDUSTRY CO.，LTD.
2．公司法定代表人：李武
3．公司董事会秘书：宋连通
证券事务代表：姜正民
联系地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦21层
联系电话：0411-2654998转8555、8002
传 真：0411-2817598
电子信箱：dlq0827@online.ln.cn
4．公司注册地址：大连市瓦房店市长兴岛镇
公司办公地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦21层
邮政编码：116001
电子信箱：dlq0827@online.ln.cn
5．信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http：//www.cninfo.com.c
n
公司年度报告备置地点：长兴实业证券部
6．公司股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：长兴实业
股票代码：000827
7．其他有关资料：
公司变更注册登记日期、地点
变更日期：2002年11月5日
注册地点：大连市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：大工商企法字6-3081/2102001/100466
税务登记号：210281111614785
聘请的会计师事务所名称、办公地址
名称：中鸿信建元会计师事务所
办公地址：长春市建设街12号
二、会计数据和业务数据摘要
1．本年度实现的主要利润指标
利润总额（元）： 2,379,941.37
净利润（元）： 1,382,900.31
扣除非经常性损益后的净利润（元）： -11,134,760.75 *
主营业务利润（元）： 27,518,908.42
其他业务利润（元）： 250,810.71
营业利润（元）： -10,540,967.10
投资收益（元）： 13,412,166.38
补贴收入（元）： 0.00
营业外收支净额（元）： -491,257.91
经营活动产生的现金流量净额（元）： 33,750,977.91
现金及现金等价物净增加额（元）： 7,208,604.80
*非经常性损益项目：1）处置股权收益9,946,604.17元； 2）资金占用费2,209,
358.80元； 3）营业外收入20,530.14元；4）营业外支出511,788.05元；5）盘盈852
,956.00元。
2．主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
项目 2002年
主营业务收入（元） 110,359,902.97
净利润（元） 1,382,900.31
总资产（元） 526,899,403.73
股东权益（元） 253,221,716.61
每股收益（元） 0.021
每股净资产（元） 3.794
调整后的每股净资产（元） 3.550
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.506
净资产收益率 0.55%
项目 2001年
调整前 调整后
主营业务收入（元） 121,833,072.22 121,833,072.22
净利润（元） -13,815,845.39 -15,477,939.38
总资产（元） 568,104,286.41 562,827,105.28
股东权益（元） 259,267,640.24 251,838,816.30
每股收益（元） -0.207 -0.232
每股净资产（元） 3.885 3.773
调整后的每股净资产（元） 3.736 3.624
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.953 -0.953
净资产收益率 -5.33% -6.15%
项目 2000年
调整前 调整后
主营业务收入（元） 115,981,347.27 115,981,347.27
净利润（元） 7,421,220.36 1,654,490.41
总资产（元） 359,952,680.88 357,185,118.14
股东权益（元） 155,280,856.84 150,379,136.38
每股收益（元） 0.124 0.028
每股净资产（元） 2.588 2.506
调整后的每股净资产（元） 2.426 2.344
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 1.034 1.034
净资产收益率 4.80% 1.10%
报告期利润
主营业务利润 27,518,908.42
营业利润 -10,540,967.10
净利润 1,382,900.31
扣除非经常性损益后的净利润 -11,134,760.75
净资产收益率（%）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.87 10.90
营业利润 -4.16 -4.17
净利润 0.55 0.55
扣除非经常性损益后的净利润 -4.40 -4.41
每股收益（元）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.412 0.412
营业利润 -0.158 -0.158
净利润 0.021 .021
扣除非经常性损益后的净利润 -0.167 -0.167
3．报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 66,739,200.00 125,291,172.17 15,297,052.24
本期增加 207,435.05
本期减少
期末数 66,739,200.00 125,291,172.17 15,504,487.29
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益
期初数 5,100,017.42 44,511,391.89 251,838,816.30
本期增加 69,145.02 1,175,465.26 1,382,900.31
本期减少
期末数 5,169,162.44 45,686,857.15 253,221,716.61
变动原因：公司2002年度实现净利润1,382,900.31元，提取法定盈余公积金138,
290.03元，提取法定公益金69,145.02元。
三、股本变动及股东情况
1．股本变动情况
1）公司股份变动情况表
本次
变动前
一．未上市流通股份
1、发起人股份 12,108,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 12,108,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 25,428,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 37,536,000
二．已上市流通股份
1、人民币普通股 29,203,200
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他 29,203,200
已上市流通股份合计
三．股份总数 66,739,200
单位：股
本次变动增减（+、-）
配股 送 公积金 增 其 小计
一．未上市流通股份 股 转股 发 他
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二．已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三．股份总数
本次
变动后
一．未上市流通股份
1、发起人股份 12,108,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 12,108,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 25,428,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 37,536,000
二．已上市流通股份
1、人民币普通股 29,203,200
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他 29,203,200
已上市流通股份合计
三．股份总数 66,739,200
2）股票发行与上市情况
经中国证监会证监公司字[2000]250号文批准，公司2001年2月实施配股，配股价
格为每股人民币18元，配售股份总数为6,739,200股。所配售股份6,739,200股于2001
年3月16日在深圳证券交易所上市流通。
2．股东情况介绍
1）截止2002年12月31日，本公司股东共5,920名。
2）本公司前十名股东持股情况
股东姓名 年度内增减 年末持股数
（股） 量（股）
大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司 0 17,444,000
大连长兴食品技术开发有限公司 0 12,108,000
大连经济技术开发区科利华电脑教室系统工 0 3,000,000
程有限公司
深圳市英特泰投资有限公司 0 2,220,000
哈尔滨市道外投资有限责任公司 0 1,200,000
辽宁石化自动化工程有限公司 0 300,000
鞍山市腾鳌特区东联实业有限公司 0 276,000
上海万馨投资管理有限公司 0 276,000
大连金恒投资发展有限公司 0 240,000
欧阳斌 +231,400 231,400
股东姓名 股份 质押或冻
类别 结情况
大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司 未流通 已质押
大连长兴食品技术开发有限公司 未流通 已质押
大连经济技术开发区科利华电脑教室系统工 未流通 未知
程有限公司
深圳市英特泰投资有限公司 未流通 未知
哈尔滨市道外投资有限责任公司 未流通 未知
辽宁石化自动化工程有限公司 未流通 未知
鞍山市腾鳌特区东联实业有限公司 未流通 未知
上海万馨投资管理有限公司 未流通 未知
大连金恒投资发展有限公司 未流通 未知
欧阳斌 流通股 未知
公司第一大股东大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司与其它股东间不存在
关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东间是否属于《上市公司持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3）公司控股股东情况
（1）股东名称：大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司
法定代表人：王光明；
成立日期：1997年1月21日；
注册资本：2,000万元；
经营范围：海产品养殖、高科技农业、捕捞加工；
（2）控股股东的实际控制人：柳玉滨；
国籍：中国；
职务：深圳市滨基实业（集团）有限公司董事长。
4）其他持股10%（含10%）以上法人股股东简历
大连长兴食品技术开发有限公司
法人代表人：张林成；
成立日期：1996年12月29日；
注册资本：100万元；
经营范围：酒类、饮料、生物制品、保健食品技术开发、研制；信息咨询、装璜
设计；酒类、饮料保健品、电脑家电、小食品、调味品、批发兼零售。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
1．公司董事、监事、高管人员情况
1）基本情况
（1）公司董事、监事、高管人员情况
姓名 性 年 职务 任期起止日期
别 龄
李武 男 49 董事长 2002.9.16-2003.1.21
乔少辉 男 39 董事、总经理 2000.1.25-2003.1.21
黄跃刚 男 45 董事 2000.2.25-2003.1.21
殷焕明 男 41 董事、副总经理、财务总监 2001.3.28-2003.1.21
张树华 男 43 董事 2000.1.21-2003.1.21
张兴 男 53 董事 2002.6.28-2003.1.21
褚衍成 男 37 董事 2001.5.10-2003.1.21
宋冬林 男 46 独立董事 2002.6.28-2003.1.21
朱文山 男 45 独立董事 2002.6.28-2003.1.21
杨秀文 女 44 监事会主席 2002.6.28-2003.1.21
许亚男 男 41 监事 2001.5.10-2003.1.21
王轶敏 女 34 监事 2002.5.24-2003.1.21
宋连通 男 35 董事会秘书 2002.5.26-2003.1.21
张春华 女 36 副总经理 2000.1.25-2003.1.21
姓名 年初 年未
持股数 持股数
李武 0 0
乔少辉 0 0
黄跃刚 0 0
殷焕明 0 0
张树华 0 0
张兴 0 0
褚衍成 0 0
宋冬林 0 0
朱文山 0 0
杨秀文 0 0
许亚男 0 0
王轶敏 0 0
宋连通 0 0
张春华 0 0
（2）上述董事、监事、高级管理人员持股数2002年度内没有变化。
（3）部分在股东单位任职的董事、监事任职情况
公司没有董事、监事在股东单位任职。
2）年度报酬情况
董事、监事、高级管理人员的年度薪酬由董事会制定，董事、监事的年度薪酬报
经股东大会审议批准。年度薪酬的确定主要依据在公司担任职务的情况、公司经营情
况、所在地收入及消费水平。
公司董事、监事及高级管理人员本年度从本公司取得的薪酬总额为28.17万元，其
中金额最高的前三名董事的薪酬总额为11.56万元，金额最高的前3名高级管理人员的
薪酬总额为14.04万元。公司董事、监事及高级管理人员年度报酬在4万元至6万元之间
共计4人；报酬在3万元至4万元之间共计1人；报酬在2万元至3万元之间共计1人，不在
本公司领取报酬董事、监事有黄跃刚、张兴、褚衍成、杨秀文、王轶敏，其中黄跃刚
、杨秀文在公司的关联公司深圳市滨基实业（集团）有限公司领取薪酬，张兴、褚衍
成、王轶敏在公司控股子公司大连海方多层线路板有限公司领取薪酬。公司独立董事
的每年津贴为2万元。
3）董事、监事、高级管理人员变动情况
（1）离任董事、监事情况
在报告期内，离任的董事为王光明、张永恒、刘晓红、周世海；离任的监事为蒋
东风、王传平。以上各位董事、监事离职是由于工作原因。
（2）公司原董事长张树华由于工作原因辞去董事长职务，四届十二次董事会选举
李武为公司董事长。
（3）公司原总经理张树华因工作原因辞去总经理职务，董事会聘请乔少辉为公司
总经理。公司原董事会秘书乔少辉由于出任公司总经理辞去董事会秘书职务，董事会
聘请宋连通为董事会秘书。
2．公司员工情况
截止2002年12月31日，公司在册员工共计1,487人，其中各类人员及其构成如下：
生产人员869人，占职工人数58.44%；
销售人员308人，占职工人数20.71%；
技术人员167人，占职工人数11.23%；
财务人员71人，占职工人数4.77%；
行政人员72人，占职工人数4.85%；
公司员工中有大中专毕业生397人，占员工总数的26.70%，其中硕士研究生56人，
拥有中高级技术职称的109人，公司需承担费用的离退体人员98人。
五．公司治理结构
1．公司治理情况
公司严格按照中国证监会发布的有关上市公司治理的相关法律法规的要求，不断
完善公司法人治理结构，制定了股东大会、董事会、监事会议事规则；独立董事工作
制度、信息披露管理办法等一系列规章制度，对公司章程进行了修改，进行了《上市
公司建立现代企业制度自查报告》的总结，提高了公司的治理水平。通过聘请独立董
事，改善了公司董事会的成员结构。公司治理基本符合《上市公司治理准则》等规范
性文件的要求。
2．独立董事履行职责情况
2002年6月28日，公司2002年第一次临时股东大会选举宋冬林、朱文山为公司独立
董事。两名独立董事自上任开始，均能按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规的要求
，以诚信为本，勤勉工作，忠实履行独立董事的职责，有效地提升了公司的治理水平
。
3．公司独立运作情况
公司与控股股东大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司在业务、人员、资产
、机构、财务等方面做到了五分开，具有独立完整业务及自主经营能力。
1）业务方面，公司有独立的经营场所，自主经营，拥有独立的产供销系统。
2）人员方面，公司劳动、人事、工资管理完全独立，公司高管人员专职工作并领
取报酬。
3）资产方面，公司拥有独立完整的资产。
4）机构方面，公司有健全的组织机构，独立行使职能。
5）财务方面，公司有独立的财务部门，有独立的银行帐户，依法独立纳税。
4．高管人员的考评及激励机制的建立、实施情况
公司初步建立了透明的高管人员绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任
公开、透明，符合法律法规的规定。
六．股东大会简介
1．报告期内股东大会通知、召集、召开情况
报告期内，共召开四次股东大会：
1）公司董事会于2002年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》发布召开2001
年度股东大会的公告，2002年5月31日9:30在公司会议室召开，出席会议股东及其委托
代理人2人，代表股份数2,955.2万股，占公司总股本的44.28%，符合《公司法》、《
公司章程》的有关规定，会议由董事长张树华先生主持；
2）公司董事会于2002年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》发布召开2002
年第一次临时股东大会的公告。2002年6月28日9:30在公司会议室召开，出席会议股东
及其委托代理人2人，代表股份数2,955.2万股，占公司总股本的44.28%，符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长张树华先生主持；
3）公司董事会于2002年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》发布召开2002
年第二次临时股东大会的公告，2002年9月16日9:30在公司会议室召开，出席会议股东
及其委托代理人2人，代表股份数2,955.2万股，占公司总股本的44.28%，符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长张树华先生主持；
4）公司董事会于2002年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》发布召开200
2年第三次临时股东大会的公告。2002年11月29日9:30在公司会议室召开，出席会议股
东及其委托代理人2人，代表股份数2,955.2万股，占公司总股本的44.28%，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长李武先生主持。
2．股东大会决议内容
1）2001年度股东大会：
审议通过《董事会2001年度工作报告》；
审议通过《监事会2001年度工作报告》；
审议通过《公司2001年度财务决算报告》；
审议通过《公司2001年度利润分配方案》；
审议通过《公司2002年度利润分配预案及公积金转增股本预案》；
审议通过《关于以大连龙泉股份有限公司龙泉酒厂全部资产置换深圳市滨基房地
产开发
有限公司部分房产的议案》；
审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；
审议通过《关于变更董事会投资权限的议案》；
审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；
审议通过《股东大会议事规则》；
审议通过《董事会议事规则》；
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
审议通过《监事会议事规则》。
此决议公告刊登于2002年6月1日《中国证券报》、《证券时报》。
2）2002年第一次临时股东大会审议通过《关于更换部分董事及聘请独立董事的议
案》、《独立董事工作制度》、《关于更换部分监事的议案》。
此决议公告刊登于2002年6月29日《中国证券报》、《证券时报》。
3）2002年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分董事的议案》、《关于独
立董事津贴的议案》、《关于变更配股募集资金投向的议案》。
此决议公告刊登于2002年9月17日《中国证券报》、《证券时报》。
4）2002年第三次临时股东大会审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。
此决议公告刊登于2002年11月30日《中国证券报》、《证券时报》。
3．选举、更换董事、监事情况
公司原董事王光明、张永恒、刘晓红、周世海、原监事蒋东风因工作等原因辞去
董事、监事职务，2002年第一次临时股东大会补选张兴为公司董事，补选宋冬林、朱
文山为独立董事，补选杨秀文为公司监事。2002年第二次临时股东大会补选李武为公
司董事。
七、董事会报告
1.管理层对经营情况的讨论与分析
2002年是公司生产经营比较困难的一年，公司面对2001年度亏损、公司产业转型
、新行业生产经营、市场开发等方面巨大压力，公司董事会带领经营班子和全体员工
，克服种种困难，艰苦奋斗，顺利的完成了公司产业转型工作，公司的生产经营也逐
渐走出低谷。全年实现利润总额237.99万元，净利润138.29万元。
2.报告期内的经营情况
1）公司主营业务的范围及其经营状况
（1）主营业务范围：多层线路板、计算机主板及外部设备控制板、电子产品生产
、销售；水泥制品的生产销售；软件产品的开发、销售。
（2）公司主营业务收入、利润的构成情况：
A.按行业
单位：元
主营项目 主营业务收入 占本期比例% 主营业务利润 占本期比例%
建材 94,038,632.03 85.21 18,635,757.92 67.72
电子 726,381.94 0.66 -4,339,891.72 -15.77
软件 15,594,889.00 14.13 13,223,042.22 48.05
合计 110,359,902.97 100.00 27,518,908.42 100.00
B.按产品
单位：元
主营项目 主营业务收入 占本期比例% 主营业务利润 占本期比例%
水泥 94,038,632.03 85.21 18,635,757.92 67.72
线路板 726,381.94 0.66 -4,339,891.72 -15.77
软件开发 15,594,889.00 14.13 13,223,042.22 48.05
合计 110,359,902.97 100.00 27,518,908.42 100.00
C.按地区
单位：元
主营项目 主营业务收入 占本期比例% 主营业务利润 占本期比例%
东北地区 94,765,013.97 85.87 14,295,866.20 51.95
东南地区 15,594,889.00 14.13 13,223,042.22 48.05
合计 110,359,902.97 100.00 27,518,908.42 100.00
（3）占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上主要产品或提供服务的市场占
有率情况
产品或提供服务名称 所属行业 销售收入 销售成本
办公软件 软件 15,594,889.00 1,560,912.55
水泥275＃ 建材 12,549,851.39 9,822,573.43
水泥Ps32.50 建材 29,345,976.04 22,053,146.66
水泥Po42.50 建材 32,403,262.16 23,392,634.23
产品或提供服务名称 毛利率 市场占有率
办公软件 89.99%
水泥275＃ 21.73%
水泥Ps32.50 24.85%
水泥Po42.50 27.81%
（4）公司原主营业务结构为食品、电子、建材。报告期内，公司通过资产置换和
收购深圳市吉大远望软件有限公司股权，公司主营业务结构转变为电子、建材和软件
。公司收购深圳市吉大远望软件有限公司股权后，直接、间接控制深圳市吉大远望软
件有限公司91.15%的股权，深圳市吉大远望软件有限公司2002年推出办公管理软件系
统工程，为公司增加了778.12万元的利润，使公司得以扭亏为盈。
2）主要控股子公司及参股公司的经营情况和业绩
报告期内，本公司主要控股子公司和参股公司情况如下：
（1）大连长兴水泥有限公司，是一家从事水泥生产和销售的企业，注册资本4,0
00万元，主要产品为“三马牌”水泥。截止2002年12月31日，该公司资产总额为20,0
73万元，2002年实现净利润36.43万元。
（2）大连海方多层线路板有限公司，是一家从事线路板生产的企业。注册资本1
4,218万元，主要产品为多层线路板。截止2002年12月31日，该公司资产总额为14,28
8万元，2002年亏损329.36万元。
（3）深圳市吉大远望软件有限公司，是一家从事软件开发与销售的企业。注册资
本2,580万元，主要产品为办公管理软件。截止2002年12月31日，该公司资产总额为4
,606.07万元，实现净利润853.63万元。
3）主要供应商、客户情况
公司向前五名供应商合计的采购金额2,547.86万元，占年度采购总额34.21%；公
司前五名客户销售额3,387.18万元，占公司销售总额的27.80 %。
4）经营中出现的问题及解决方案
公司2002年进行了资产置换和收购、转让股权等一系列产业结构调整，完成了公
司的产业结构调整工作。进入新行业给公司生产经营带来了较大的压力，大连海方多
层线路板有限公司由于2002年3月末才投产，加上行业竞争激烈，市场开发难度大，致
使全年亏损，公司采取在稳定的基础上谋求发展，逐步开拓市场的稳健发展方案，为
以后的发展奠定了良好的基础。面对激烈的市场竞争，大连长兴水泥有限公司在技改
完成的基础上，加大生产、销售力度，保持了生产经营的稳定。深圳市吉大远望软件
有限公司通过承揽工程，实现销售收入1,559.49万元，净利润853.63万元，为公司的
扭亏为盈作出了贡献。
5）公司在2002年半年度报告中计划下半年实现收入4,800万元，比上半年增长25
%；公司在下半年实现收入8,381.25万元，完成计划的174.61%，主要原因是大连长兴
水泥有限公司水泥销量提高，同时吉大远望软件开发有限公司开发了新的软件项目，
增加了销售收入所致。
3．公司投资情况
1）募集资金的使用
承诺投资项目 项目进度
投资设立大连永通生物技术有限公司项目 已放弃
承诺投资项目 实际投资项目
投资设立大连永通生物技术有限公司项目 组建沈阳新乐生物
制药有限公司项目
承诺投资项目 项目进度
投资设立大连永通生物技术有限公司项目 注册工作正在进行中
由于协议方沈阳医药股份有限公司的投资未能到位，致使大连永通生物技术有限
公司组建工作无法进行，经三方友好协商，解除设立大连永通生物技术有限公司的协
议。变更募集资金投向，经董事会审议并提交股东大会审议通过。相关决议分别刊登
在2002年8月16日、9月17日《中国证券报》和《证券时报》。目前沈阳新乐生物制药
有限公司设立工作正在进行中。
2）公司投资1,019万元收购深圳市吉大远望软件有限公司39.53%的股权，收购工
作已完成。收购后公司直接、间接持有深圳市吉大远望软件有限公司91.15％的股权。
深圳市吉大远望软件有限公司经营范围：软件产品的开发、销售；计算机硬件、网络
产品、通讯产品、系统集成的技术开发（不含限制项目）。2002年给公司带来778.12
万元的收益。
4．报告期内公司的财务状况、经营成果
公司截止2002年12月31日，总资产为526,899,403.73元，较上年下降6.38%，主要
原因系流动负债下降9.23%；股东权益为253,221,716.61元，较上年增长0.55%；主营
业务利润实现27,518,908.42元，较上年同期降低22.47%，主要系经营范围发生了改变
，在主营收入下降9.42%的情况下产品销售结构发生变化所致；净利润为1,382,900.3
1元，较上年增加16,860,839.69元，主要原因系在2002年公司资产发生较大变化，本
年度未发生大额计提资产准备及减值的情况，同时由于公司经营范围发生变化，吉大
远望软件开发利润大幅增加所致。
公司2002年度主营业务利润较上年降低22.47%，主要系经营范围发生了改变，在
主营收入下降9.42%的情况下产品销售结构发生变化所致；营业利润增加6,927,454.1
0元，主要系在主营业务利润减少情况下，管理费用较去年减少16,590,274.24元；利
润总额增加14,898,781.16元，主要系在营业利润增长的基础上，公司处置了部分股权
从而获得了部分投资收益。
5．生产经营环境以及宏观政策、法规对公司的影响
公司从2002年起执行33%的所得税税率，由于公司所属企业发生较大变化，所以未
对公司利润产生影响。
6．中鸿信建元会计师事务所出具了有解释性说明的审计报告。
7．新年度经营计划
2003年，公司将在2002年扭亏为盈的基础上，抓住公司产业结构调整完成这一契
机，立足自身，开拓进取，力争使公司生产经营再上新台阶。
1）搞好公司控股子公司大连海方多层线路板有限公司的生产经营工作，大力开发
销售渠道，逐步扩大其在国内线路板市场上的占有份额，使大连海方多层线路板有限
公司能以丰厚的利润来回报股东。
2）扩大大连长兴水泥有限公司的生产规模，在稳定以大连地区为中心的销售区域
的前提下，逐步向周边区域扩展，扩大市场占有率。
3）加大软件的开发力度，在现有的基础上扩大深圳市吉大远望软件有限公司的规
模，把企业建成全国知名的软件公司。
4）完善公司的管理制度，做好公司的内部激励和考核制度，建立自我约束、自我
发展的新机制，加大内部挖潜，完善公司经营秩序。
8．董事会日常工作情况
报告期内，共召开十一次董事会。
1）2002年4月10日召开公司第四届董事会第九次会议，应到董事9人，实到6人，
监事会成员列席了会议，会议由董事长张树华先生主持。会议审议通过如下议案：20
01年度报告及摘要、董事会2001年度工作报告、总经理2001年度工作报告、公司2001
年度财务决算报告、公司2001年度利润分配预案、公司2002年度利润分配预案及公积
金转增股本预案、关于收购深圳市吉大远望软件有限公司39.53%股权的议案、拟以大
连龙泉股份有限公司龙泉酒厂全部资产置换深圳市滨基房地产开发有限公司部分房产
的议案、关于变更公司经营范围的议案、关于变更董事会投资权限的议案、关于修改
公司章程部分条款的议案、股东大会议事规则草案、董事会议事规则草案、公司信息
披露制度、关于续聘深圳鹏城会计师事务所的议案。
2）2002年4月26日召开第四届董事会第十次会议，应到董事9人，实到6人，监事
会成员列席了会议，会议由董事长张树华先生主持。审议通过如下决议：
公司2002年第一季度报告、关于以大连龙泉股份有限公司龙泉酒厂全部资产置换
深圳市滨基房地产开发有限公司部分房产的议案、关于召开2002年度股东大会的议案
。
3）2002年5月12日召开第四届董事会临时会议，应到董事9人，实到6人，监事会
成员列席了会议，会议由董事长张树华先生主持。会议学习讨论了中国证监会、国家
经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查通知精神。
4）2002年5月13日召开第四届董事会临时会议，应到董事9人，实到6人，监事会
成员列席了会议，会议由董事长张树华先生主持。会议审议通过如下议案：聘请乔少
辉先生为公司总经理。
5）2002年5月26
