东莞发展控股股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事会第四十一次会议，于2021年4月26日以通讯表决方式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名。本次会议的主持人为公司董事长王崇恩先生，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
同意按照财政部于2018年12月发布的《关于修订印发 <企业会计准则第21号——租赁> 的通知》（财会〔2018〕35号）相关规定，对公司会计政策进行相应变更，并自2021年1月1日起执行。
本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-033）。
二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2021年第一季度报告》。
报告具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股2021年度第一季度报告》全文及正文。
三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意公司于2021年5月25日（星期二）14点30分，在东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室，召开公司2020年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议如下议题：
1.《公司2020年度董事会工作报告》；
2.《公司2020年度监事会工作报告》；
3.《公司2020年度财务决算报告》；
4.《公司2020年度利润分配预案》；
5.《公司2020年年度报告》全文及摘要；
6.《关于公司董事、监事及高管2020年度薪酬的议案》；
7.《公司2021年财务预算报告》；
8.《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。
本次股东大会的召开通知，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-035）。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会2021年4月28日