鲁西化工集团股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第四十五次会议通知于2024年2月20日以电话、邮件形式发出。
2、会议于2024年2月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
3、会议应出席董事6名，实际出席董事6名。
4、会议由董事长王力刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的议案》。
公司董事会定于2024年3月11日召开2024年第二次临时
股东大会，审议《关于选举公司监事候选人的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网等信息披露指定媒体上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第四十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
鲁西化工集团股份有限公司董事会二〇二四年二月二十三日