证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2021-026
宁夏银星能源股份有限公司关于2020年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
特别提示：
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2021年3月19日召开八届六次董事会会议审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》，定于2021年4月23日召开2020年度股东大会。
2021年4月9日，公司召开第八届董事会第四次临时会议、第八届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于开展资金池业务暨关联交易的议案》。同日，公司董事会接到控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称宁夏能源）出具的《关于提议增加公司2020年度股东大会提交临时议案的函》。宁夏能源提议公司董事会将《关于开展资金池业务暨关联交易的议案》作为临时提案一并提交公司2020年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提
出临时提案并书面提交董事会。经核查，截至本公告披露日，宁夏能源持有公司股份284,089,900股，占公司总股本的40.23%，其依法具有提出临时议案的资格，且提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序亦符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等的相关规定。
鉴于上述临时提案的增加，提交公司2020年度股东大会审议的议案由11项增加至12项。除此之外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日及其他会议事项均保持不变，现将公司2020年度股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2020年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司于2021年3月19日召开的八届六次董事会、八届六次监事会审议通过了提交本次年度股东大会审议的议案。
3.会议召开的合法、合规性：公司2020年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年4月23日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2021年4月23日，其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年4月23日9:15至15:00的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2021年4月20日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2021年4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室。
二、会议审议事项
1.公司2020年度董事会工作报告；
2.公司2020年度监事会工作报告；
3.公司2020年度财务决算报告；
4.关于公司2020年度利润分配预案的议案；
5.关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案；
6.关于公司2021年度日常关联交易计划的议案；
7.关于公司及子公司2021年度融资计划的议案；
8.关于拟与中铝财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案；
9.关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案；
10.关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的议案；
11.关于公司担保的议案；
12.关于开展资金池业务暨关联交易的议案。
会议同时听取《独立董事述职报告》，此议案不需要表决。上述议案1-12均为普通议案，经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。其中第6项议案、第8项议案、第9项议案、第10项议案、第12项议案均为关联交易议案，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决。
上述议案1、3-11经公司八届六次董事会审议通过，议案2经公司八届六次监事会审议通过。具体内容详见公司于2021年3月23日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。议案12经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月10日在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
| 提 案 编 码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 公司2020年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 公司2020年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 公司2020年度财务决算报告 | √ |
| 4.00 | 关于公司2020年度利润分配预案的议案 | √ |
| 5.00 | 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案 | √ |
| 6.00 | 关于公司2021年度日常关联交易计划的议案 | √ |
| 7.00 | 关于公司及子公司2021年度融资计划的议案 | √ |
| 8.00 | 关于拟与中铝财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 | √ |
| 9.00 | 关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案 | √ |
| 10.00 | 关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的议案 | √ |
| 11.00 | 关于公司担保的议案 | √ |
| 12.00 | 关于开展资金池业务暨关联交易的议案 | √ |
四、会议登记等事项
1.登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
2.登记时间：2021年4月19日和2021年4月20日（上午10:00—12:00，下午13:30—14:00）逾期不予受理。
3.登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律部。
4.会议联系方式
联系人：李正科 杨建峰
电话：0951-8887899
传真：0951-8887900
地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号
邮编：750021
5.会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1.提议召开本次股东大会的八届六次董事会决议、八届六次监事会决议、第八届董事会第四次临时会议决议、第八届监事会第四次临时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会2021年4月10日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360862。投票简称：银星投票。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年4月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月23日9:15至15:00的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏银星能源股份有限公司2020年度股东大会，并授权其代为行使表决权。授权期限：自本授权委托书签发之日起至2020年度股东大会结束时止。
| 提 案 编 码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 1.00 | 公司2020年度董事会工作报告 | √ | |||
| 2.00 | 公司2020年度监事会工作报告 | √ | |||
| 3.00 | 公司2020年度财务决算报告 | √ | |||
| 4.00 | 关于公司2020年度利润分配预案的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于公司2021年度日常关联交易计划的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于公司及子公司2021年度融资计划的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于拟与中铝财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 | √ |
委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
| 9.00 | 关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的议案 | √ | |||
| 11.00 | 关于公司担保的议案 | √ | |||
| 12.00 | 关于开展资金池业务暨关联交易的议案 | √ |