股票代码：000900 股票简称：现代投资 公告编号：2021-016
现代投资股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开的情况
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第二次会议通知于2021 年 3月29日以通讯方式送达全体董事。本次会议于2021年4 月8日以现场结合通讯方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事 9人（孟杰董事以通讯方式表决）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）2020年度报告全文及摘要
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见公司同日披露的相关公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
（二）2020年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司2020年度母公司净利润406,267,956.74元，提取 10%的法定盈余公积金40,626,795.67 元，本年度可供分配利润365,641,161.10元。
以2020年年末的股本总额1,517,828,334股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.6元（含税）, 共计派发现金242,852,533.44元。
（三）2020年度董事会工作报告
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。公司独立董事向董事会提交了《2020年年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会述职。
详见公司同日披露的相关公告。本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
（四）公司2020年度内部控制评价报告
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。详见公司同日披露的相关公告。
（五）公司2021年度财务预算报告
2021 年公司计划完成营业收入约 1,450,000 万元，实现归属于上市公司股东的净利润约60,000万元。（财务预算并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
（六）关于聘任董事会秘书的议案
同意聘任朱成芳女士为公司董事会秘书。朱成芳女士任职资格经深圳证券交易所审核无异议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见公司同日披露的相关公告。
（七）关于续聘审计机构的议案
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，聘期1年，审计费用共计90万元。
（八）关于公司部门分设的议案
同意将内控审计部分设为审计部和法务风控部。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（九）关于召开2020年度股东大会的议案
同意定于2021年5月11日召开2020年度股东大会。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。详见公司同日披露的相关公告。
三、备查文件
公司第八届董事会第二次会议决议。特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会2021年4月8日