证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-006
安泰科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告
安泰科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于2024年4月15日以书面形式发出，据此通知，会议于2024年4月25日以现场方式召开。会议应到监事5名，实到5名。会议主持人为金戈监事会主席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议
1、《公司2023年度总经理工作报告》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
2、《公司2023年年度报告》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《安泰科技股份有限公司2023年年度报告》中所涉及公司财务数据追溯调整符合《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第20号——企业合并》《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定。
本次编制和审议的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。
相关内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2023年年度报告》。
3、《公司2024年一季度报告》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《安泰科技股份有限公司2024年一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
相关内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2024年一季度报告》。
4、《公司2023年度内部控制评价报告》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况，公司组织完善、制度健全，内部控制制度合理有效。截至2023年12月31日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。
相关内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
5、《公司2023年度内部控制审计报告》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司内部控制审计报告》。
6、《公司2023年度财务决算报告》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。
相关内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司审计报告》。
7、《公司2023年度利润分配预案》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害中小股东利益的情形。
本议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。
相关内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。
8、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
赞成5票；反对0票；弃权0票。监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。相关内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
9、《关于2024年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》监事会认为：经审核，此次2024年度日常经营关联交易预计的事项，符合公司正常的经营需要，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司审议2024年度日常经营关联交易预计事项的程序符合相关法规规定。安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项赞成3票；反对0票；弃权0票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司，本议案涉及事项为关联交易，2名关联监事金戈、胡杰回避表决）。
安泰科技与参股公司的关联交易预计事项赞成5票；反对0票；弃权0票。相关内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2024年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。
本议案尚需公司2023年度股东大会审议通过。10、《安泰科技2023年度监事会工作报告》赞成5票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需公司2023年度股东大会审议。特此公告。
安泰科技股份有限公司监事会2023年4月29日