中基健康产业股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2021年4月21日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于2021年4月9日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司2020年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司2020年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司2020年度利润分配预案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《公司2020年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》；表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。按照《企业会计准则》等规定：2020年末公司计提各项资产减值准备为26,621,444.42元，其中计提存货跌价准备26,023,924.61元；工程物资减值损失597,519.81元；2020年末公司计提信用减值损失42,112,731.36元。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。详见公司于同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
九、审议通过《关于公司股票交易被实行退市风险警示特别处理的议案》；表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《关于董事会对公司2020年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知公告》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021年4月22日