中基健康产业股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2021年4月21日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于2021年4月9日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司3名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司2020年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2020年度财务决算报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2020年度利润分配预案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司2020年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
按照《企业会计准则》等规定：2020年末公司计提各项资产减值准备为26,621,444.42元，其中计提存货跌价准备26,023,924.61元；工程物资减值损失597,519.81元；2020年末公司计提信用减值损失42,112,731.36元。此议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。详见公司于同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。特此公告。
中基健康产业股份有限公司监事会
2021年4月22日