中基健康产业股份有限公司第九届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次临时会议于2022年4月25日(星期一)以传真通讯方式召开,本次会议于2022年4月20日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上,公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议:
一、审议通过《公司2022年第一季度报告》;
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2022年4月26日