银亿股份有限公司关于第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2021年8月17日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开公司第七届监事会第二十五次会议,会议于2021年8月27日以通讯表决的方式召开。会议由公司监事长朱莹女士召集,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求,经会议认真审议,通过了以下议案:
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2021年半年度报告全文及其摘要》;
具体议案内容详见公司于2021年8月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年半年度报告全文》(公告编号:2021-069)及在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2021年半年度报告摘要》(公告编号:
2021-070)。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
具体议案内容详见公司于2021年8月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
银亿股份有限公司董 事 会
二O二一年八月三十日