银亿股份有限公司关于第七届董事会第六十五次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2021年10月9日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第六十五次临时会议，会议于2021年10月12日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长熊续强先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书之补充协议
（四）>暨关联交易的议案》，关联董事熊续强、张明海、方宇、王德银回避了本次表决；
具体议案内容详见公司于2021年10月13日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书之补充协议（四）>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-078）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会有关事项的议案》。
具体议案内容详见公司于2021年10月13日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-079）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
银亿股份有限公司董 事 会
二Ｏ二一年十月十三日