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西山煤电:关于召开2018年度股东大会的通知 下载公告
公告日期:2019-04-23

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2019—014

山西西山煤电股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开的第七届董事会第十次会议审议通过,公司定于2019年5月16日(星期四)召开2018年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2018年度股东大会

2、召集人:山西西山煤电股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规性:本次股东大会经第七届董事会第十次会议审议通过,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2019年5月16日(星期四)下午2:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日上午 9:30 至 11:30,下午1:00 至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月15日下午3:00至2019年5月16日下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股

份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日(星期五)。

7、出席会议对象:

(1)截止2019年5月10日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)董事、监事、高级管理人员及见证律师。

8、现场召开地点:山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室。

二、会议审议事项

1、2018年度董事会工作报告

2、2018年度监事会工作报告

3、2018年年度报告及摘要

4、2018年度财务决算报告

5、2018年度利润分配预案

6、公司2018年度日常关联交易预算执行情况的议案

7、关于2019年日常关联交易预算情况的议案

上述议案六、议案七属于关联交易,与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

8、关于续聘2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

9、关于修订公司章程部分条款的议案

本议案属于特别表决议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

10、听取2018年度独立董事述职报告

有关上述议案的具体内容详见公司本次董事会决议公告及巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn《山西西山煤电股份有限公司2018年度股东大会资料》。

上述议案内容详见公司公告(2019-009、2019-010、2019-012)

三、提案编码

四、会议登记事项

1、登记方式:

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

提案 编码提案名称备注 (该列打勾的项目可以投票)
100总议案
1.002018年度董事会工作报告
2.002018年度监事会工作报告
3.002018年年度报告及摘要
4.002018年度财务决算报告
5.002018年度利润分配预案
6.002018年度日常关联交易预算执行情况的议案
7.00关于2019年日常关联交易预算情况的议案
8.00关于续聘2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
9.00关于修订公司章程部分条款的议案
10.00听取2018年度独立董事述职报告

(1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证;(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证;

(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证;

(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关 身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

2、会议登记时间:2019年5月14日 9:00—17:00

3、登记地点:山西省太原市西矿街318号公司416室

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(网络投票的具体操作流程见附件1)

六、其他事项

1、联系方式:

联系人:黄振涛 联系部门:公司董秘办公室

联系电话:0351-6211511 传真:0351-6217282

2、会议费用:会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议。

2、公司第七届监事会第九次会议决议。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会2019年4月19日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360983,投票简称:“西煤投票”。

2、填报表决意见:本次会议均为非累积投票议案,表决意见包括:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月16日的交易时间,即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日下午3:00,结束时间为 2019年5月16日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士),代表我单位(本人)出席2019年5月16日召开的山西西山煤电股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

提案 编码提案名称备注表决意见
(该列打勾的项目可以投票)同 意反 对弃 权
100总议案
1.002018年度董事会工作报告
2.002018年度监事会工作报告
3.002018年年度报告及摘要
4.002018年度财务决算报告
5.002018年度利润分配预案
6.002018年度日常关联交易预算执行情况的议案
7.00关于2019年日常关联交易预算情况的议案
8.00关于续聘2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
9.00关于修订公司章程部分条款的议案
10.00听取2018年度独立董事述职报告

委托人(签名):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人证券账户:

委托人持有公司股份性质和数量:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托书日期: 年 月 日 有效期限:


  附件:公告原文
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