山西西山煤电股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议以通讯方式于2019年6月13日召开。公司董事会秘书处已于2019年6月3日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人，实际参加表决董事11人。会议由董事长樊大宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于竞买山西西山晋兴能源有限责任公司部分股权的议案》。（详见公司公告2019-019）
公司4名独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
2、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的议案》（详见公司公告2019-020）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事的事前认可和独立意见；
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2019年6月13日