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华工科技:2021年第一次临时股东大会的法律意见书 下载公告
公告日期:2021-04-17
    北京 BEIJING上海 SHANGHAI深圳 SHENZHEN香港 HONG KONG广州 GUANGZHOU西安 XI’AN
致:华工科技产业股份有限公司
                           北京市嘉源律师事务所
  关于华工科技产业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的
                                   法律意见书
                                                              编号:嘉源(2021)-04-137
    北京市嘉源律师事务所(以下简称“本所”)接受华工科技产业股份有限公
司(以下简称“公司”)委托,指派本所律师出席公司2021年第一次临时股东大
会(以下简称“本次股东大会”),并进行了必要的验证工作,现根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则
的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事
项出具本法律意见书。
    一、本次股东大会的召集与召开程序
    1、本次股东大会由公司董事会召集。2021年4月1日,公司董事会在公司指
定信息披露媒体上披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》,对本
次股东大会的时间、地点、会议召开方式、审议事项等进行了公告。
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    3、本次股东大会现场会议地点为武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学
科技园六路1号,华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。
    4、本次股东大会网络投票时间:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:
2021年4月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;采用互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2021年4月16日9:15-15:00期间的任意
时间。
    5、2021年4月16日,本次股东大会依前述通知所述如期召开,会议由公司董
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事长马新强先生主持。
       经本所律师查验,本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司
章程的规定。
       二、出席本次股东大会的人员资格
       1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
       根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件
以及深圳证券信息有限公司提供的数据:
       股 东 出 席 的 总 体 情 况 : 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 16 人 , 代 表 股 份
249,112,082股,占上市公司总股份的24.7749%。其中:通过现场投票的股东8人,
代表股份241,648,677股,占上市公司总股份的24.0326%。通过网络投票的股东8
人,代表股份7,463,405股,占上市公司总股份的0.7423%。
       中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股 东11人,代表股份
57,387,168股,占上市公司总股份的5.7073%。其中:通过现场投票的股东3人,
代表股份49,923,763股,占上市公司总股份的4.9651%。通过网络投票的股东8人,
代表股份7,463,405股,占上市公司总股份的0.7423%。
       2、出席、列席本次股东大会的其他人员
       出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所律
师。
       本所律师认为,上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
       三、本次会议的议案
       经核查,本所律师认为,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的
职权范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本
次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
       四、本次股东大会的表决程序
       1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议,会议采取现场投
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票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名
表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决,通过网络投票的股东通过
深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
     2、本次会议现场投票表决结束后,由股东代表、监事代表和本所律师共同
清点出席现场会议股东的表决情况。
     3、本次股东大会网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本
次网络投票的投票统计情况。
     4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果,所有议案均获
得通过,具体表决情况如下:
     议案1.00关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案
     总表决情况:
     1.01.候选人:选举马新强先生为公司第八届董事会非独立董事
     同意股份数:248,712,939股
     1.02.候选人:选举艾娇女士为公司第八届董事会非独立董事
     同意股份数:248,710,939股
     1.03.候选人:选举朱松青先生为公司第八届董事会非独立董事
     同意股份数:248,712,939股
     1.04.候选人:选举刘含树先生为公司第八届董事会非独立董事
     同意股份数:248,712,939股
     1.05.候选人:选举汤俊先生为公司第八届董事会非独立董事
     同意股份数:248,710,933股
     1.06.候选人:选举熊文先生为公司第八届董事会非独立董事
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     同意股份数:248,710,933股
     中小股东总表决情况:
     1.01.    候选人:选举马新强先生为公司第八届董事会非独立董事
     同意股份数:56,988,025股
     1.02.    候选人:选举艾娇女士为公司第八届董事会非独立董事
     同意股份数:56,986,025股
     1.03.    候选人:选举朱松青先生为公司第八届董事会非独立董事
     同意股份数:56,988,025股
     1.04.    候选人:选举刘含树先生为公司第八届董事会非独立董事
     同意股份数:56,988,025股
     1.05.    候选人:选举汤俊先生为公司第八届董事会非独立董事
     同意股份数:56,986,019股
     1.06.    候选人:选举熊文先生为公司第八届董事会非独立董事
     同意股份数:56,986,019股
     上述议案经股东大会审议通过,各非独立董事候选人依法当选。
     议案2.00关于提名公司第八届董事会独立董事的议案
     总表决情况:
     2.01.候选人:选举乐瑞女士为公司第八届董事会独立董事
     同意股份数:248,896,584股
     2.02.候选人:选举杜国良先生为公司第八届董事会独立董事
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     同意股份数:248,898,587股
     2.03.候选人:选举胡立君先生为公司第八届董事会独立董事
     同意股份数:248,896,587股
     中小股东总表决情况:
     2.01.候选人:选举乐瑞女士为公司第八届董事会独立董事
     同意股份数:57,171,670股
     2.02.候选人:选举杜国良先生为公司第八届董事会独立董事
     同意股份数:57,173,673股
     2.03.候选人:选举胡立君先生为公司第八届董事会独立董事
     同意股份数:57,171,673股
     上述议案经股东大会审议通过,各独立董事候选人依法当选。
     议案3.00关于提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案
     总表决情况:
     3.01.候选人:选举丁小娟女士为公司第八届监事会非职工代表监事
     同意股份数:248,929,184股
     3.02.候选人:选举张继广先生为公司第八届监事会非职工代表监事
     同意股份数:248,820,643股
     3.03.候选人:选举鲁萍女士为公司第八届监事会非职工代表监事
     同意股份数:248,820,643股
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     中小股东总表决情况:
     3.01.候选人:选举丁小娟女士为公司第八届监事会非职工代表监事
     同意股份数:57,204,270股
     3.02.候选人:选举张继广先生为公司第八届监事会非职工代表监事
     同意股份数:57,095,729股
     3.03.候选人:选举鲁萍女士为公司第八届监事会非职工代表监事
     同意股份数:57,095,729股
     上述议案经股东大会审议通过,各非职工代表监事候选人依法当选。
     议案4.00关于为全资子公司提供担保的议案
     总表决情况:
     同意249,005,541股,占出席会议所有股东所持股份的99.9572%;反对106,541
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0428%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
     中小股东总表决情况:
     同意57,280,627股,占出席会议中小股东所持股份的99.8143%;反对106,541
股,占出席会议中小股东所持股份的0.1857%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
     上述议案经股东大会特别决议审议通过。
     五、结论意见
     综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议
人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果
合法有效。
     本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及
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公告,未经本所同意请勿用于其他任何目的。
     (此页以下无正文)
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     (本页无正文)
     北京市嘉源律师事务所                法定代表人:颜     羽
                                         经 办 律 师 :吴俊超
                                                      李    鼎
                                                           2021 年 4 月 16 日
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  附件:公告原文
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