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华工科技:2020年度股东大会的法律意见书 下载公告
公告日期:2021-05-06
    北京 BEIJING上海 SHANGHAI深圳 SHENZHEN香港 HONG KONG广州 GUANGZHOU西安 XI’AN
致:华工科技产业股份有限公司
                           北京市嘉源律师事务所
         关于华工科技产业股份有限公司 2020 年度股东大会的
                                   法律意见书
                                                              编号:嘉源(2021)-04-155
    北京市嘉源律师事务所(以下简称“本所”)接受华工科技产业股份有限公
司(以下简称“公司”)委托,指派本所律师出席公司2020年度股东大会(以下
简称“本次股东大会”),并进行了必要的验证工作,现根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的规定对
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具本
法律意见书。
    一、本次股东大会的召集与召开程序
    1、本次股东大会由公司董事会召集。2021年4月9日,公司董事会在公司指
定信息披露媒体上披露了《关于召开2020年度股东大会的通知》,对本次股东大
会的时间、地点、会议召开方式、审议事项等进行了公告。
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    3、本次股东大会现场会议地点为武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学
科技园六路1号,华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。
    4、本次股东大会网络投票时间:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:
2021年4月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;采用互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2021年4月30日9:15-15:00期间的任意
时间。
    5、2021年4月30日,本次股东大会依前述通知所述如期召开,会议由公司董
华工科技 2020 年度股东大会                                    嘉源法律意见书
事长马新强先生主持。
       经本所律师查验,本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司
章程的规定。
       二、出席本次股东大会的人员资格
       1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
       根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件
以及深圳证券信息有限公司提供的数据:
       通过现场和网络投票的股东31人,代表股份285,260,296股,占上市公司总股
份的28.3699%。其中:通过现场投票的股东11人,代表股份241,683,177股,占上
市公司总股份的24.0361%。通过网络投票的股东20人,代表股份43,577,119股,
占上市公司总股份的4.3339%。
       中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股 东26人,代表股份
93,535,382股,占上市公司总股份的9.3023%。其中:通过现场投票的股东6人,
代表股份49,958,263股,占上市公司总股份的4.9685%。通过网络投票的股东20
人,代表股份43,577,119股,占上市公司总股份的4.3339%。
       2、出席、列席本次股东大会的其他人员
       出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所律
师。
       本所律师认为,上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
       三、本次会议的议案
       经核查,本所律师认为,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的
职权范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本
次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
       四、本次股东大会的表决程序
       1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议,会议采取现场投
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票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名
表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决,通过网络投票的股东通过
深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
     2、本次股东大会议案审议中关联方回避了对关联议案的表决。
     3、本次会议现场投票表决结束后,由股东代表、监事代表和本所律师共同
清点出席现场会议股东的表决情况。
     4、本次股东大会网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本
次网络投票的投票统计情况。
     5、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果,所有议案均获
得通过,具体表决情况如下:
     议案1.00《2020年度董事会工作报告》
     总表决情况:
     同意285,206,196股,占出席会议所有股东所持股份的99.9810%;反对27,200
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权26,900股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。
     中小股东总表决情况:
     同意93,481,282股,占出席会议中小股东所持股份的99.9422%;反对27,200
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0291%;弃权26,900股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0288%。
     上述议案经股东大会决议审议通过。
     议案2.00《2020年度监事会工作报告》
     总表决情况:
     同意285,206,196股,占出席会议所有股东所持股份的99.9810%;反对27,200
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权26,900股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。
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     中小股东总表决情况:
     同意93,481,282股,占出席会议中小股东所持股份的99.9422%;反对27,200
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0291%;弃权26,900股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0288%。
     上述议案经股东大会决议审议通过。
     议案3.00《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
     总表决情况:
     同意285,206,196股,占出席会议所有股东所持股份的99.9810%;反对27,200
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权26,900股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。
     中小股东总表决情况:
     同意93,481,282股,占出席会议中小股东所持股份的99.9422%;反对27,200
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0291%;弃权26,900股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0288%。
     上述议案经股东大会决议审议通过。
     议案4.00《2020年度财务决算报告》
     总表决情况:
     同意285,206,196股,占出席会议所有股东所持股份的99.9810%;反对27,200
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权26,900股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。
     中小股东总表决情况:
     同意93,481,282股,占出席会议中小股东所持股份的99.9422%;反对27,200
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0291%;弃权26,900股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0288%。
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     上述议案经股东大会决议审议通过。
     议案5.00《2021年度财务预算报告》
     总表决情况:
     同 意 281,977,496 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的98.8492% ; 反 对
3,282,700股,占出席会议所有股东所持股份的1.1508%;弃权100股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
     中小股东总表决情况:
     同意90,252,582股,占出席会议中小股东所持股份的96.4903%;反对3,282,700
股,占出席会议中小股东所持股份的3.5096%;弃权100股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。
     上述议案经股东大会决议审议通过。
     议案6.00《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
     总表决情况:
     同意285,232,996股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对27,200
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权100股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
     中小股东总表决情况:
     同意93,508,082股,占出席会议中小股东所持股份的99.9708%;反对27,200
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0291%;弃权100股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。
     上述议案经股东大会决议审议通过。
     议案7.00《关于续聘会计师事务所的议案》
     总表决情况:
     同意285,186,696股,占出席会议所有股东所持股份的99.9742%;反对46,700
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华工科技 2020 年度股东大会                                  嘉源法律意见书
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0164%;弃权26,900股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。
     中小股东总表决情况:
     同意93,461,782股,占出席会议中小股东所持股份的99.9213%;反对46,700
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0499%;弃权26,900股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0288%。
     上述议案经股东大会决议审议通过。
     议案8.00《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
     总表决情况:
     同意285,232,996股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对27,200
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权100股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
     中小股东总表决情况:
     同意93,508,082股,占出席会议中小股东所持股份的99.9708%;反对27,200
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0291%;弃权100股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。
     上述议案经股东大会决议审议通过。
     议案9.00《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
     总表决情况:
     同意285,232,996股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对27,200
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权100股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
     中小股东总表决情况:
     同意93,508,082股,占出席会议中小股东所持股份的99.9708%;反对27,200
                                   6
华工科技 2020 年度股东大会                                  嘉源法律意见书
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0291%;弃权100股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。
     上述议案经股东大会决议审议通过。
     议案10.00《关于变更公司注册地址并修改公司<章程>的议案》
     总表决情况:
     同意285,232,996股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对27,200
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权100股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
     中小股东总表决情况:
     同意93,508,082股,占出席会议中小股东所持股份的99.9708%;反对27,200
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0291%;弃权100股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。
     上述议案经股东大会特别决议审议通过。
     议案11.00《关于公司高管团队申请解除自愿增持公司股份承诺的议案》
     总表决情况:
     同意44,111,319股,占出席会议所有股东所持股份的99.9151%;反对37,400
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0847%;弃权100股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
     中小股东总表决情况:
     同意44,111,319股,占出席会议中小股东所持股份的99.9151%;反对37,400
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0847%;弃权100股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0002%。
     上述议案经股东大会决议审议通过。
     议案12.00《2020年度利润分配预案》
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     总表决情况:
     同意285,014,796股,占出席会议所有股东所持股份的99.9139%;反对245,400
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0860%;弃权100股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
     中小股东总表决情况:
     同意93,289,882股,占出席会议中小股东所持股份的99.7375%;反对245,400
股,占出席会议中小股东所持股份的0.2624%;弃权100股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。
     上述议案经股东大会决议审议通过。
     五、结论意见
     综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议
人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果
合法有效。
     本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及
公告,未经本所同意请勿用于其他任何目的。
     (此页以下无正文)
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     (本页无正文)
     北京市嘉源律师事务所        法定代表人:颜     羽
                                 经 办 律 师 :吴俊超
                                              李    鼎
                                                   2021 年 4 月 30 日
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