证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2021-038
甘肃皇台酒业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021年6月28日下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月28日9:15—15:00。
3、现场会议召开地点：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室
4、召集人：公司第八届董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议主持：董事长赵海峰
7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共21名，代表股份数70,375,691股，占公司有表决权股份总数的39.6688%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份数35,295,991股，占公司有表决权股份总数的19.8954%；参加网络投票的股东共18名，代表股份数
35,079,700股，占公司有表决权股份总数的19.7735%。
公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》
总体表决情况：同意70,184,591股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7285%；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0001%；弃权191,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2714%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意118,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.2951%；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0323%；弃权191,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.6726%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于<公司2020年度经审计的财务报告>的议案》
总体表决情况：同意70,375,591股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意309,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9677%；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0323%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》
总体表决情况：同意70,184,091股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7277%；反对191,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的0.2723%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意118,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.1337%；反对191,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.8663%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
4、审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
总体表决情况：同意70,184,091股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7277%；反对191,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2723%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意118,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.1337%；反对191,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.8663%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产管理股份有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本议案回避了表决，其合计持有的35,295,991股股份未计入本议案的有效表决权股份总数。
总体表决情况：同意35,079,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9983%；反对600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意309,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8063%；反对600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1937%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构的议案》总体表决情况：同意70,184,091股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7277%；反对191,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2723%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意118,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.1337%；反对191,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.8663%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于<2020年董事会工作报告>的议案》
总体表决情况：同意70,184,091股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7277%；反对191,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2723%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意118,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.1337%；反对191,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.8663%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于<2020年监事会工作报告>的议案》
总体表决情况：同意70,184,091股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7277%；反对191,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2723%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意118,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.1337%；反对191,600股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的61.8663%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所
2、律师姓名：张军、王魁世
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年年度股东大会决议；
2、公司2020年年度股东大会之法律意见书。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会二〇二一年六月二十八日