甘肃皇台酒业股份有限公司关于公司全资子公司变更为全资孙公司的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开董事会，审议通过了《关于公司全资子公司变更为全资孙公司的议案》。为优化公司管理架构，公司拟将持有的全资子公司甘肃凉州皇台酒有限公司（以下简称“凉州皇台”）的100%股权划转至全资子公司甘肃皇台酒业酿造有限公司（以下简称“皇台酿造”），划转后凉州皇台由公司全资子公司变更为公司全资孙公司。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次股权划转属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：甘肃皇台酒业酿造有限公司
2、法定代表人：代继陈
3、注册资本：200万元人民币
4、住所：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号
5、公司类型：一人有限责任公司
6、统一社会信用代码：91620602063915777N
7、成立时间：2013年3月22日
8、经营范围：许可项目：食品生产；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***
9、股权关系：公司持有皇台酿造100%股权
三、交易标的基本情况
1、公司名称：甘肃凉州皇台酒有限公司
2、法定代表人：杨利兵
3、注册资本：200万元人民币
4、住所：甘肃省武威市凉州区皇台路316号
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、社会统一信用代码：91620602MA746Y3P2Y
7、成立时间：2021年5月20日
8、经营范围：许可项目：食品生产；酒制品生产；林木种子生产经营；饮料生产；粮食收购；食品经营（销售预包装食品）；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***
一般项目：水果种植；农副产品销售；食用农产品批发；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***
9、股权关系：公司持有凉州皇台100%股权
四、变更前后股权关系
变更前
甘肃皇台酒业股份
有限公司
甘肃皇台酒业酿造
甘肃皇台酒业酿造
有限公司
| 甘肃凉州皇台酒 |
有限公司
100%
| 100% | 100% |
变更后
五、本次变更的目的和对公司的影响
本次股权划转是针对公司内部管理架构的调整。转让完成后，凉州皇台将从公司的全资子公司变更为全资孙公司，仍纳入公司的合并报表范围。
本次股权转让交易是公司与全资子公司之间的内部股权划转，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成重大影响。
六、备查文件
第九届董事会第一次会议决议。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十日
甘肃皇台酒业股份有限公司甘肃皇台酒业酿造有限公司
甘肃皇台酒业酿造有限公司
甘肃凉州皇台酒有限公司
甘肃凉州皇台酒有限公司
100%
100%100%