证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2021-014
黄山永新股份有限公司2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2021年3月2日下午2:00。
2）会议召开地点：公司会议室。
3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4）会议召集人：公司董事会。
5）会议主持人：董事长孙毅先生。
6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表17名，代表有表决权股份334,191,428股，占公司股份总数的65.0157%，其中：参加现场会议的股东及代表3名，代表有表决权股份197,653,868股，占公司股份总数的38.4528%；参加网络投票的股东14名，代表有表决权股份136,537,560股，占公司股份总数的26.5629%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意334,191,428股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。公司独立董事向本次年度股东大会作了述职报告。
2、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意334,191,428股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。
该议案的表决结果为：同意334,191,428股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于2020年度利润分配的方案》。
以扣除回购专户上剩余回购股份（3,606,835股）后的总股本510,409,889为基数，向全体股东每10股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。
该议案的表决结果为：同意334,158,378股，占出席会议有表决权股份总数的99.9901%；反对33,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意14,769,431股，占出席会议中小股东所持股份的99.7767％；反对33,050股，占出席会议中小股东所持股份的0.2233％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过了《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》。
该议案的表决结果为：同意334,191,428股，占出席会议有表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》。
该议案的表决结果为：同意334,191,428股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。
公司继续聘请容诚会计师事务所为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。
该议案的表决结果为：同意334,191,428股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。
该议案的表决结果为：同意334,191,428股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
该议案的表决结果为：同意334,191,428股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
该议案的表决结果为：同意334,191,428股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
11、审议通过了《关于子公司项目投资的议案》。
该议案的表决结果为：同意334,191,428股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：喻荣虎、吴波
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2020年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于公司2020年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
黄山永新股份有限公司二〇二一年三月三日