中山大学达安基因股份有限公司第七届董事会2021年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第七届董事会2021年第五次临时会议于2021年5月10日以邮件的形式发出会议通知，并于2021年5月17日（星期一）上午10：00在广州市高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于控股子公司为控股子公司融资业务提供流动性支持的议案》。
公司《关于控股子公司为控股子公司融资业务提供流动性支持的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2021 年5月17日《证券时报》（公告编号：2021-052）。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于授权公司管理层处置参股孙公司Yunkang Group Limited部分股权的预案》。
公司《关于授权公司管理层处置参股孙公司Yunkang Group Limited部分股权的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2021 年5月17日《证券时报》（公告编号：2021-053）。
本预案尚须提交2021年第四次临时股东大会审议。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2021年6月2日（星期三）召开公司 2021年第五次临时股东大会审议相关事项。
公司《关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2021 年5月17日《证券时报》（公告编号：2021-054）。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会2021年5月17日