浙江三花智能控制股份有限公司
2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月28日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。现将分配预案公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度实现归属于母公司所有者的净利润2,920,992,940.01元。
2023年度母公司实现净利润1,483,911,846.56元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积148,391,184.66元，加上年初未分配利润1,335,689,278.94元，减去公司向全体股东支付的2022年度现金股利716,972,510.40元，减去公司向全体股东支付的2023年半年度现金股利186,023,320.40 元，2023年度实际可供股东分配的利润为1,768,214,110.04元。暂以股本3,706,504,614 股为基数[注]向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。合计派发926,626,153.50元，公司剩余未分配利润结转下一年度。
注：公司股本3,732,615,535股，其中回购股份回购数量为26,110,921股，根据《公司法》 的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。
二、审批程序
1、公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
2、公司第七届监事会第十八次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
三、其他说明
1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第七届监事会第十八次会议决议。
特此公告。浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日