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远光软件:监事会决议公告 下载公告
公告日期:2024-03-30

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2024-007

远光软件股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年3月18日以电子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第三次会议的通知。会议于2024年3月28日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开,会议由监事会主席李金柱先生主持,应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议审议情况如下:

1.审议通过了《2023年年度监事会工作报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

《2023年年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2.审议通过了《2023年年度财务决算报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

截止2023年12月31日,公司资产总额为425,811.04万元,同比增长8.54%;归属于上市公司股东的净资产 342,624.67万元,同比增长8.75%;2023年公司实现营业收入238,876.70万元,同比增长12.42%;归属于上市公司股东的净利润34,418.99万元,同比增长6.68%。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

3.审议通过了《2023年年度利润分配预案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。公司2023年度母公司实现的净利润318,914,329.71元,根据《公司法》以及《公司章程》的规定,按净利润的10%计提法定盈余公积31,891,432.97元,加处置其他权益工具投资损益变动-44,111,898.68元,本年度实现可供股东分配的利润为242,910,998.06元;加上以前年度未分配利润667,611,036.45元,本年度可供股东分配的未分配利润为910,522,034.51元。公司2023年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润344,189,886.07元,根据《公司法》以及《公司章程》的规定,计提法定盈余公积31,891,432.97元,加处置其他权益工具投资损益变动-44,111,898.68元,本年度实现可供股东分配的利润为268,186,554.42元;加上以前年度未分配利润818,209,971.25元,本年度可供股东分配的未分配利润为1,086,396,525.67元。

根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则,本年度可供股东分配的未分配利润为910,522,034.51元。在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下,以未来实施2023年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.26元(含税),不以资本公积金转增股本。以目前公司总股本1,905,096,000股为基数,预计派发现金红利49,532,496.00元。公司所处软件和信息技术服务业,新技术迭代更新迅速,公司研发投入逐年增长。2023年度利润分配预案根据公司发展阶段、实际经营及未来资金需求等实际情况,统筹考虑股东当期回报与公司可持续发展的动态平衡。本次利润分配方案完成后,剩余未分配利润为860,989,538.51元,结转至以后年度,主要用于研发投入、市场开拓等日常经营。公司将持续加大研发投入并积极拓展业务,不断巩固并提升核心竞争力,促进公司高质量发展,持续回报广大投资者。利润分配方案符合公司章程、公司股东回报规划和相关法律法规的规定。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议,股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求,同时对中小股东的表决单独计票并披露。为保障中小股东参与现金分红决策,公司将于2024年4月2日召开业绩说明会,将就现金分红情况与投资者进行沟通和交流,答复投资者关心的问题。

4.审议《2023年年度报告》及摘要

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。经审核,监事会认为董事会编制和审核《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2023年年度报告摘要》刊登在2024年3月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

5.审议通过了《2023年年度内部控制评价报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。《2023年年度内部控制评价报告》《监事会对公司内部控制评价报告的意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过了《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需提交公司2023年年度股东大会以特别决议案审议。

7.审议《关于监事报酬的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关要求,监事报酬情况如下:

(1)2024年公司监事报酬标准的确定原则

监事若未在公司担任监事以外的其他职务,则不在公司领取报酬;若同时还担任公司其他职务,则将以其履职情况为基础,结合公司所处行业的薪酬水平和经营目标实现情况,依据公司工资制度和考核办法确定。

(2)2023年度公司监事领取报酬的情况

2023年度监事从公司领取报酬的情况详见2023年年度报告。

由于本议案与所有监事利益相关,监事均需回避表决,因此将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

8.审议《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系,加强风险管控,降低公司运营风险,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益,同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》等相关规定,拟继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险。具体如下:

(1)投保人:远光软件股份有限公司;

(2)被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关人员;

(3)赔偿限额:不超过人民币1亿元(具体以最终签订的保险合同为准);

(4)保险费用:不超过人民币50万元(具体以最终签订的保险合同为准);

(5)保险期限:12个月(后续每年可续保或重新投保)。

根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司全体监事对本议案回避表决,本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

9.审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况,董事会就该事项的决策程序合法,同意公司计提2023年度资产减值准备。

《关于计提2023年度资产减值准备的公告》刊登在2024年3月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会

2024年3月28日


  附件:公告原文
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