证券代码：002076 证券简称：*ST雪莱 公告编号：2021-016
广东雪莱特光电科技股份有限公司第五届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“雪莱特”或“公司”）第五届监事会第三十次会议于2021年4月27日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2021年4月14日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘由材主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议了如下议案：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度监事会报告》。本议案需提交股东大会审议。
《2020年度监事会报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。
2020年，公司整体实现营业收入334,296,653.42元，实现归属于上市公司股东的净利润为43,750,549.55元，归属于上市公司股东的净资产为20,708,887.23元。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年年度报告全文》及其摘要。本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2020年年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》。本议案需提交股东大会审议。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，合并报表未分配利润余额为-1,221,997,645.13元，其中母公司未分配利润余额为-1,310,496,623.94元。公司2020年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为43,750,549.55元，其中母公司实现净利润为16,241,856.65元。
公司拟定2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
7、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。
监事会认为：董事会审议内部控制评价报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。监事会对评价报告无异议。
《2020年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
10、《公司监事2021年度薪酬方案》。本议案需提交股东大会审议。
10.1以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《监事刘由材2021年度薪酬方案》。本议案需提交股东大会审议。
刘由材回避表决。
10.2以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《监事肖访2021年度薪酬方案》。本议案需提交股东大会审议。
肖访回避表决。
10.3以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《监事周莉2021年度薪酬方案》。本议案需提交股东大会审议。
周莉回避表决。
11、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、《第五届监事会第三十次会议决议》
2、《监事会关于第五届监事会第三十次会议的专项意见》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
2021年4月27日