一、公司2020年度利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，合并报表未分配利润余额为-1,221,997,645.13元，其中母公司未分配利润余额为-1,310,496,623.94元。公司2020年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为43,750,549.55元，其中母公司实现净利润为16,241,856.65元。
公司拟定2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2020年度不进行利润分配的原因
鉴于公司2020年度可分配利润为负值，根据《公司章程》及股东回报规划等相关规定，并充分考虑到公司资金紧张的实际情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，维护公司及股东的长远利益，经审慎论证后，公司决定2020年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、监事会意见
监事会认为：公司董事会提出的2020年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，也符合公司实际经营发展情况，监事会同意该利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
我们认为公司2020年度不进行利润分配符合公司当前的实际情况，也符合公司分红政策，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在违反法律法规的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司2020年度利润分配预案，并提请将该预案提交公司股东大会审议。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
特此说明。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021年4月27日