江苏大港股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2022年6月6日以通讯方式召开，会议通知于2022年6月1日以电子邮件及专人送达等方式发出。本次会议以投票方式表决，应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人，公司董事长王茂和先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》
具体内容详见刊载于2022年6月7日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2022-026）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《再次提请股东大会审议<关于2022年度日常关联交易预计的议案>》
公司于2022年4月26日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见刊载于2022年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第五
次会议决议公告》（公告编号：2022-012）、《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）。公司于2022年5月20日召开2021年度股东大会，审议未通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见刊载于2022年5月21日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-024）。
董事会经慎重考虑，基于公司经营发展的需要，同意再次提请股东大会审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，请广大股东积极投票。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王茂和、薛琴回避表决。
（三）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
会议通知详见2022年6月7日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二〇二二年六月七日