证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2021-005
浙江网盛生意宝股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2021年4月15日以书面形式发出会议通知，于2021年4月27日在公司会议室以现场方式召开。应到董事9名，实到9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：
一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。
二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》，报告具体内容详见公司《2020年年度报告》全文第三节“公司业务概要”和第四节“经营情况讨论与分析”。
本报告需提交公司2020年度股东大会审议。
公司独立董事窦明清、秦路、俞毅分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。
2020年度，公司实现营业总收入385,899,294.03元，较2019年度增加4.13%，实现营业利润50,877,965.11元，较上年同期增加1.63%，归属于上市公司股东的净利润36,988,899.54元，较上年同期增加5.69%；归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润35,638,738.92元，较上年同期增加4.14%；总资产1,635,342,463.76元，较上年期末增加2.51%；归属于上市公司股东的所有者权益911,446,603.27 元，归属于上市公司股东的每股净资产3.61元，加权平均净资产收益率为4.09%，基本每股收益0.15元。上述财务指标已经立信会计师事务所审计。本报告需提交公司2020年度股东大会审议。
四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》。
经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2020年度实现净利润29,173,931.57元，加年初未分配利润209,915,994.77元，可供分配的利润239,089,926.34元。按母公司2020年净利润提取10%的法定公积金2,917,393.16元，支付上年的股利金额12,630,000.00元，可用于股东分配的利润为223,542,533.18元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为223,542,533.18元。公司拟定的2020年度利润分配方案为：以2020年12月31日的公司总股本25272万股为基数，向全体股东按每10股派息0.5元（含税），共派发现金红利12,636,000.00元。剩余210,906,533.18元暂不分配。不以资本公积金转增股本，不送红股。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2021年4月29日的《证券时报》上刊登的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-010）。独立董事对此事项发表了独立意见。该预案需提交公司2020年度股东大会审议。
五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》，本年度报告及摘要需提交公司2020年度股东大会审议。
公司2020年年度报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2020年年度报告摘要刊登在2021年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，独立董事对此事项发表了事前认可意见与独立意见。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2021年4月29日的《证券时报》上刊登的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公
告编号：2021-013）。本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
七、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度证券投资情况的专项说明》。
具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度内部控制的自我评价报告》，公司独立董事、监事会分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。
具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于2021年5月24日（星期一）在浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦11楼公司会议室召开公司2020年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-009）登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2021年4月29日的《证券时报》上。
十、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年第一季度报告》。
十一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对此事项发表了独立意见。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2021年4月29日的《证券时报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-012）。
十二、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生对该议案回避表决，独立董事对此事项发表了事前认可意见与独立意见。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2021年4月29日的《证券时报》上刊登的《关于控股子公司向关联方借款暨关
联交易的公告》（公告编号：2021-014）。本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司
董 事 会二○二一年四月二十九日