广东鸿图科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十九次会议通知于2021年4月30日通过专人送达、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2021年5月8日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议经参会董事审议各项议案后,作出如下决议:
一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行本金安全型理财产品的议案》。
同意公司(含下属控股子公司)在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金不超过人民币30,000万元(含)购买银行本金安全型理财产品。本决议自公司董事会审议通过之日起1年内有效。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会二〇二一年五月十一日