证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2021－035
浙江银轮机械股份有限公司2020年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2021年5月7日下午14:00开始网络投票表决时间：2021年5月7日其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司A幢六楼会议室。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：徐小敏董事长。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计65名，代表有效表决权股份286,644,104股，占公司股份总数的36.1881%。
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表32名，代表有效表决权股份195,194,503股，占公司股份总数的24.6428%；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表33人，代表有效表决权股份91,449,601股，占公司股份总数的11.5453%。
（3）中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共55人，代表有效表决权股份134,591,596股，占公司股份总数的16.9918%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长徐小敏先生主持了本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下议案,形成如下决议：
1.审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意286,495,804股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9483%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0 %；弃权148,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0517%。
2.审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意286,495,804股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9483%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0 %；弃权148,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0517%。
3.审议通过了《2020 年度报告全文及摘要》
表决结果：同意286,495,804股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9483%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0 %；弃权148,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0517%。
4.审议通过了《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意286,495,804股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9483%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0 %；弃权148,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0517%。
5.审议通过了《2021 年度财务预算报告》
表决结果：同意286,495,804股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9483%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0 %；弃权148,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0517%。
6.审议通过了《2021 年度董事薪酬方案》
表决结果：同意286,495,804股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9483%；反对26,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0093%；弃权121,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0424%。
7.审议通过了《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意286,495,804股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9483%；反对148,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0517%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,443,296股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.8898%；反对148,300股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.1102%；弃权0股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。
8.审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意286,467,804股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9385%；反对28,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0098%；弃权148,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0517%。
9.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意286,462,004股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权
股份总数的99.9365%；反对33,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0118%；弃权148,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0517%。
10.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意286,495,804股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9483%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权148,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0517%。其中，中小投资者表决情况：同意134,443,296股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.8898%；反对0股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权148,300股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.1102%。
本次股东大会由上海锦天城律师事务所律师李勤芝、彭瑾慧进行了现场见证，并出具了法律意见书。结论意见如下：
公司2020年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序等，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1.2020年度股东大会决议
2.上海市锦天城律师事务所关于公司2020年度股东大会法律意见书
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司董 事 会2021年5月8日