证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2021-029
天津中环半导体股份有限公司2020年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于2021年3月11日、2021年 3月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2020年度股东大会通知的公告》、《关于召开2020年度股东大会补充通知的公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会于2021年4月2日下午三点在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计52人，代表公司股份970,621,597股，占公司总股本的32.0028%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计23人，代表股份918,668,462股，占公司有表决权股份总数的30.2898%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共计29人，代表股份51,953,135股，占公司有表决权股份总数的1.7130％；中小股东及股东授权代表共计51人，代表公司股份144,843,612股，占公司总股本的4.7757%。
会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《天津中环半导体股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决结果：
同意970,390,997股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9762%；
反对139,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0144%；
弃权91,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0094%。
2、审议通过《2020年度监事会工作报告》
表决结果：
同意970,390,997股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9762%；反对139,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0144%；弃权91,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0094%。
3、审议通过《2020年度财务决算报告》
表决结果：
同意970,390,997股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9762%；反对139,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0144%；弃权91,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0094%。
4、审议通过《2020年度利润分配预案》
表决结果：
同意969,847,897股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9203%；反对773,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0797%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者的表决情况为：同意144,069,912股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4658%；反对773,700股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.5342%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《2020年度报告及其摘要》
表决结果：
同意967,941,472股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7239%；反对2,589,125股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2667%；弃权91,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0094%。
6、审议通过《关于2020年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》表决结果：
同意966,458,621股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.5711%；反对140,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0145%；弃权4,022,276股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.4144%。其中，中小投资者的表决情况为：同意140,680,636股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.1259%；反对140,700股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0971%；弃权4,022,276股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.7770%。
7、审议通过《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：
同意970,481,997股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9856%；反对139,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0144%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者的表决情况为：同意144,704,012股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9036%；反对139,600股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0964%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于续聘公司2021年审计机构的议案》
表决结果：
同意965,545,996股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.4771%；反对840,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0866%；弃权4,235,501股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.4364%。其中，中小投资者的表决情况为：同意139,768,011股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4958%%；反对840,100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.5800%；弃权4,235,501股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.9242%。
9、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》
表决结果：
同意937,549,198股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的96.5927%；反对33,072,399股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的3.4073%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。10、公司独立董事在本次年度股东大会上作了2020年度述职报告。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司2021年4月2日