证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2021-066
天津中环半导体股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、 公司于2021年6月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》；
2、 公司于2021年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会补充通知的公告》；
3、 本次股东大会无否决提案的情况；
4、本次股东大会无修改提案的情况；
5、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会于2021年7月6日下午三点在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计84人，代表公司股份963,259,454股，占公司有表决权股份总数的
31.8560%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计14人，代表股份866,844,158股，占公司有表决权股份总数的28.6675%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共计70人，代表股份96,415,296股，占公司有表决权股份总数的3.1886%；中小股东及股东授权代表共计83人，代表公司股份137,481,469股，占公司有表决权股份总数的4.5467%。
会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《天津中环半导体股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议通过《<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》表决结果：
同意944,656,236股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.0687%；反对18,602,518股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.9312%；弃权700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；其中，中小投资者的表决情况为：同意118,878,251股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.4686%；反对18,602,518股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
13.5309%；弃权700股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0005%。
2、审议通过《关于制定<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》表决结果：
同意944,729,736股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.0764%；反对18,529,018股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.9236%；弃权700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；其中，中小投资者的表决情况为：同意118,951,751股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.5220%；反对18,529,018股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
13.4775%；弃权700股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0005%。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》表决结果：
同意944,729,736股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.0764%；
反对18,529,718股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.9236%；
弃权0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意118,951,751 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.5220%；反对18,529,718股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的13.4780%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《2021年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：
同意959,631,763股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6234%；
反对3,627,691股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3766%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意133,853,778股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.3613%；反对3,627,691 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
2.6387%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《关于制定<2021年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：
同意959,631,763 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6234%；
反对3,627,691股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3766%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意133,853,778股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.3613%；反对3,627,691股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
2.6387%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》
表决结果：
同意959,228,889 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.5816%；
反对4,030,565股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.4184%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意133,450,904股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.0683%；反对4,030,565 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
2.9317%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过《关于调整公司2021年非公开发行A股股票方案之决议有效期的议案》
表决结果：
同意962,991,754股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9722%；
反对267,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0278%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意137,213,769股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8053%；反对267,700股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.1947%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该项议案获得出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，律师杨雪和马佳敏认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司
2021年7月6日